17-02-02
电话推销虽令人不胜其烦，电话
诈骗则令人防不胜防。最近报告发现美国出现一种新型电话
诈骗，而且这一骗局呈日益扩大势头，骗局名称叫“你能听到我吗？(can you hear me？）”一旦回答“是（yes...
17-02-02
、天津市委书记期间，留下烂班底；对山东、天津官场腐败和天津不良债务导致财政破产问题，均负有责任。1月21日，一篇题为〝张高丽对由天津引发至全国‘交易所’
诈骗负有不可推卸责任〞的匿名举报信被多家海外媒体登载...
17-01-29
，一篇题为“张高丽对由天津引发至全国‘交易所’
诈骗负有不可推卸责任”的匿名举报信被多家海外媒体登载。该举报信曾在2014年5月25日、2016年6月30日被刊登过。举报信说，曾任天津市市委书记的张高丽...
17-01-29
是否合法？徐林保下海经商后又回到中共体制内上班，是否符合相关规定？其脱产学习长达4年，对本职工作、年度考核是否有影响、是否合规？另外，徐林保是否违规参与营利性活动或插手亲属生意？是否涉嫌
诈骗？南昌市当地居民...
17-01-26
中共天津市委两名官员实名举报，并揭露当时天津市政府利用金融改革试点政策，没有遵照中共央行直接融资项目严格的审批报备程序，放松对私募股权基金严格审核和监管，导致天津众多私募股权基金利用合法融资的身份进行
诈骗犯罪...
17-01-22
中共中央政治局常委、国务院第一副总理张高丽丑闻不断。近日，张高丽在海外媒体上被举报，指其对由天津引发至全国的交易所
诈骗负有不可推卸的责任。近日，由中共证监会主席刘士余主持召开了“清理整顿各类交易场所...
16-04-04
。据美联社报导，骗子假冒国税局工作人员，或
诈骗罚款、或
诈骗民众的个人信息，如：社会安全号和银行帐号。2013年以来，美国人被骗超过2600万美元。 ...
16-04-02
地中海港市阿什杜德（Ashdod）的别墅告诉美联社：“中国已成为所有骗子的方便之门。”他表示，他有九成的钱都是透过中国以及香港洗白的。”据美国联邦调查局（FBI），奇克里在两年多时间内
诈骗数以千计的企业...
16-03-31
，一度成为媒体报导焦点。此前，海外明镜邮报刊发消息指，有来自大陆的可靠〝政界人士〞披露，陈光标因涉嫌经济
诈骗，偷税漏税等犯罪行为，正在遭到相关部门调查。消息说，针对陈光标的调查已经历时一年，目前调查已近...
16-03-30
据海外媒体报导，被嘲笑为大陆〝首骗〞的富豪陈光标因涉嫌经济
诈骗等犯罪行为，日前已被警方抓捕。陈光标因高调作秀式〝慈善〞曾经在大陆引起巨大争议，多次遭到质疑，更因借口收购《纽约时报》炒作天安门自焚伪案...
16-03-30
申请移民入籍是在美华人最关心的一件事， 然而新移民是弱势群体，一旦自己被
诈骗，一般不敢报案，通常是因为担心被遣返，因此导致移民欺诈案件层出不穷。其实了解一些常见的
诈骗手段...
16-03-28
很多时候，有钱就是国王。〞〝中国已经变成全球、国际各种形式
诈骗的门户。〞〝中国今天是这些资金转移的专家。〞凯克利表示，他有90%的钱通过中国和香港漂白变成合法资金。他的方法是，先把钱汇到东欧，然后寄到中国，假装...
16-03-27
。9) 在公共场所交易网上销售汽车之所以令人紧张，还有一个因素就是你要与你不认识的人打交道，处理大笔的现金交易。虽然绝大多数人都不会伤害你或存心
诈骗你，但确实有骗子存在却是不争的事实。与骗子打交道，稍不留意，就可能给...
16-03-26
指示放宽检验标准，还有不要求确认制造商，而且不要求产地说明，等于说他在于验收部分放宽。〞第二部分是，味全销售的调合油，以棕榈油为主要成分，包装却是葡萄、橄榄，涉及
诈骗消费者；而三家公司误导消费者的获利...
16-03-23
、中后期成行业肿瘤。莆田系在医疗领域野蛮生长过程中，最早在1998年曾被大面积的举报隐匿帝国及医疗
诈骗等问题。2000年卫生部（现在的卫计委）为此出台规范，却变相让莆田系抢得先机以私人资本承包公立医院科室...
16-03-22
汇市的风险都与监管架构不合理有关。3月20日，中国人民银行行长周小川参加了中国发展高层论坛并以“金融改革”为主题发表讲话，周小川承认“中国非法集资、金融
诈骗的现象比较多，和国际相比可能是比较突出...
16-03-19
，特意强调了胡海峰曾执掌的公司被指涉非洲
诈骗行贿。网友分析“也太牵强附会了吧。这么丑陋的欺骗手法，又想骗一骗蠢傻们？”胡海峰任职相当低调（网络图片）据澎湃新闻网18日报道，浙江省农业厅前日证实，嘉兴市长...
16-03-13
人民日报撰文表态：支持P2P借贷平台等互联网金融业态发展。而在2015年5月19日，在重庆市与腾讯公司共同推动互联网产业发展活动上，黄奇帆毫不隐讳表示，P2P就是把老式的集资
诈骗搬到了网上，是赌场，没有任何...
16-03-09
相悖。去年，他们在P2P借贷平台等互联网金融业的态度上也是截然相反。去年5月19日，在重庆市与腾讯公司共同推动互联网产业发展活动上，黄奇帆认为，P2P就是把老式的集资
诈骗搬到了网上，是赌场，没有任何正面...
16-03-08
。5、有关信用的欺诈。最常见的一种是催款
诈骗。如果催款有如下方式，就是骗子。比如威胁要逮捕你的/拒绝给你欠款信息或者你不知道的付款/拒绝给你邮件地址或者电话号码的/向你要敏感银行信息的。这种欺诈，你最好寻找州...
16-03-01
公司在10年间以不法手段取得1.67亿元澳门币，涉案人士则从中获利至少4,000万元澳门币，涉嫌触犯《刑法典》所规定的“
诈骗”、“在法律行为中分享经济利益”、“滥用职权”和“伪造文件”四大罪名，现时已被...
16-03-01
企图令廉署中止就其涉嫌串谋
诈骗东方明珠石油案的调查。刘否认意图妨碍司法公正罪，并出庭自辩。2月29日法庭判决罪名成立，“刘梦熊即时入狱”。刘梦熊随即高喊：“历史将宣判我无罪！”并对记者称：“善有善报...
16-03-01
大陆广东“邦家”集资诈骗案24名被告人日前被宣判，其中主犯蒋洪伟以集资诈骗罪被判处无期徒刑。“邦家”行骗大陆16省市、
诈骗金额高达99.5亿多元（人民币，下同）、受害人数多达23万余人次。据受骗民众...
16-02-29
，但是一直无人出面给个说法。业主们表示，他们担心商场老板卷款逃跑，已经到当地公安部门报案，投诉红星美凯龙涉嫌
诈骗，
诈骗业主高价购买商铺，向商户收取高额租金，并违反承租协议，降低返租租金，侵害业主利益。红星美凯龙...
16-02-25
最近，云南又冒出一
诈骗公司卷款千万元人民币后人去楼空，估计有一百多名投资者遭受损失。此前云南泛亚400亿资金无法兑付；公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人近期已被批捕。2月25日大陆媒体报导，2月...
16-02-18
、抢劫、
诈骗、贪污受贿、贩毒、淫乱、甚至图财害命；女性吸毒者90%以上有卖淫行为。吸毒人数的增多，又刺激走私、贩毒犯罪活动的发展。走私、制造、贩卖毒品犯罪活动的猖獗，又推动毒品消费市场的扩大，从而形成一种...
16-02-11
年初，美国人开始报税。美联社报导说，有骗子冒充国税局工作人员进行
诈骗。2013年以来，美国人被骗走了超过2600万美元。电话
诈骗受害人加西亚说，她最近收到一个奇怪的电话，说她拖欠了国税局4690美元...
16-02-06
帐户为确实存在并且密码吻合。 据透露，此团伙通过黑客手段获取的帐号主要用于淘宝刷单、抢单、并出售给
诈骗团伙。 目前，已有25名犯罪嫌疑人被抓获。 ...
16-02-05
涉及约90万名投资者、
诈骗金额逾500亿元（人民币，下同）的网络融资平台“e租宝”骗局，受害人遍布大陆31个省市区，引发各地大规模抗议上访活动此伏彼起。2月4日，再有大批受害者聚集北京信访办门外...
16-02-04
的庞氏骗局。1月14日，“e租宝”平台的21名涉案人员被批准逮捕，其中包括该平台实际控制人丁宁。他涉嫌集资
诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其它罪责。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被批捕。 ...
16-02-03
批示，要求孟建柱严查。十万亿银行汇票无法兑付 习下令严查网名为“大脸猫Tom”网民近日在微博爆料，要求严查非法集资
诈骗的中共人大提案，获得北京当局的回应。据说习近平对这种史无前例的、席卷全国疯狂非法集资...
16-02-02
几位高管的〝认罪〞报导，投资人仍表示将追究连带责任。e租宝广西投资人吴先生：〝既然他是诈骗了，如果说他的
诈骗金额达到一定数额，面临死刑，他肯定把这些钱给吐出来。他吐出来的钱，再花销掉的一些钱找不回...
16-02-02
10个月内被〝一刀切〞。该帖子目前已经遭到删除。网曝习近平对非法集资震怒或出台〝一刀切〞政策近日，网名为〝大脸猫Tom〞的网友在微博爆出消息称，要求严查以金融创新为旗号，搞非法集资
诈骗的全国人大提案...
16-02-01
阿里云平台向淘宝发起攻击，获取9,900万个淘宝账户，其中2,059万个账户为确实存在并且密码吻合。据透露，此团伙通过黑客手段获取的账号主要用于淘宝刷单、抢单、并出售给
诈骗团伙。此团伙自编了58个黑客盗号...
16-02-01
债权；6）、还本付息；7）、外界调查发现：产业扩张。e租宝吸收资金案到日前为止，已经有21人被捕，涉案资产也已被警方查封、冻结、扣押，其中钰诚集团董事会执行局主席丁宁，犯有涉嫌“集资
诈骗”、“非法吸收...
16-02-01
14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资
诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其它犯罪。此外，与此案相关的一批...
16-01-30
民众还要防范
诈骗电话。美国财政部税务管理监察机构（TIGTA）近日警示纳税人要“高度警觉”那些冒充国税局官员的歹徒。这些歹徒来电会要求纳税人立即汇款，还威胁纳税人不立即交款就将面临高额罚款或坐牢...
16-01-29
近日农行39亿票据“失踪”案震惊业内，票据市场还只是刚刚推倒了第一张多米诺骨牌。据彭博社消息，知情人士透露中信银行兰州分行去年发生9亿-10亿元骗取票据承兑案。股灾爆出多起银行票据
诈骗 中信又出...
16-01-30
Preparer Fraud）约有60%的纳税人会寻找专业报税人员来进行报税。大多数代理报税人是诚实的，但也有一些从事诈欺退税丶身份盗窃或其他非法
诈骗，所以一定要慎选协助报税的个人或公司。当使用代理报税人，你应确保...
