18-12-23
多起交易诈骗案件，并逮捕了其中几个人，直接交给曼哈顿地检起诉。曼哈顿地区检察官万斯（Cy Vance）称，这个数字是“惊人的”。更让人吃惊的是，这种
诈骗的实施很容易操作。报告中举例说，一般骗子们先在媒体...
18-12-18
打听消息，得到“现在日本旅游不用保证金”的答案。除此之外，出国旅游各类型
诈骗手法比比皆是，包括假装警察要求查看护照、强迫捐款、搭讪、网路交友、捡拾路边来路不明物品、好心人士帮忙维修汽车，借此勒索费用...
18-12-17
和Atlantic City Electric的客户也有接到
诈骗电话的报导 。在最新的案例中，诈骗者告诉Pepco客户，他们有可能会被断电，除非他们立即付款。在有些案例中，诈骗者会告诉客户去购买预付信用卡，用另外一个...
18-12-05
【看中国讯】近年来，中国金融领域频爆
诈骗大案，导致大量投资者亏损累累血本无归。11月30日，天安门广场出现5人喝农药自杀惨剧。这5人均为天津现货交易所金融
诈骗受害者，他们到北京上访经历了一个月的绝望...
16-03-22
汇市的风险都与监管架构不合理有关。3月20日，中国人民银行行长周小川参加了中国发展高层论坛并以“金融改革”为主题发表讲话，周小川承认“中国非法集资、金融
诈骗的现象比较多，和国际相比可能是比较突出...
16-03-19
，特意强调了胡海峰曾执掌的公司被指涉非洲
诈骗行贿。网友分析“也太牵强附会了吧。这么丑陋的欺骗手法，又想骗一骗蠢傻们？”胡海峰任职相当低调（网络图片）据澎湃新闻网18日报道，浙江省农业厅前日证实，嘉兴市长...
16-03-13
人民日报撰文表态：支持P2P借贷平台等互联网金融业态发展。而在2015年5月19日，在重庆市与腾讯公司共同推动互联网产业发展活动上，黄奇帆毫不隐讳表示，P2P就是把老式的集资
诈骗搬到了网上，是赌场，没有任何...
16-03-09
相悖。去年，他们在P2P借贷平台等互联网金融业的态度上也是截然相反。去年5月19日，在重庆市与腾讯公司共同推动互联网产业发展活动上，黄奇帆认为，P2P就是把老式的集资
诈骗搬到了网上，是赌场，没有任何正面...
16-03-08
。5、有关信用的欺诈。最常见的一种是催款
诈骗。如果催款有如下方式，就是骗子。比如威胁要逮捕你的/拒绝给你欠款信息或者你不知道的付款/拒绝给你邮件地址或者电话号码的/向你要敏感银行信息的。这种欺诈，你最好寻找州...
16-03-01
公司在10年间以不法手段取得1.67亿元澳门币，涉案人士则从中获利至少4,000万元澳门币，涉嫌触犯《刑法典》所规定的“
诈骗”、“在法律行为中分享经济利益”、“滥用职权”和“伪造文件”四大罪名，现时已被...
16-03-01
企图令廉署中止就其涉嫌串谋
诈骗东方明珠石油案的调查。刘否认意图妨碍司法公正罪，并出庭自辩。2月29日法庭判决罪名成立，“刘梦熊即时入狱”。刘梦熊随即高喊：“历史将宣判我无罪！”并对记者称：“善有善报...
16-03-01
大陆广东“邦家”集资诈骗案24名被告人日前被宣判，其中主犯蒋洪伟以集资诈骗罪被判处无期徒刑。“邦家”行骗大陆16省市、
诈骗金额高达99.5亿多元（人民币，下同）、受害人数多达23万余人次。据受骗民众...
16-02-29
，但是一直无人出面给个说法。业主们表示，他们担心商场老板卷款逃跑，已经到当地公安部门报案，投诉红星美凯龙涉嫌
诈骗，
诈骗业主高价购买商铺，向商户收取高额租金，并违反承租协议，降低返租租金，侵害业主利益。红星美凯龙...
16-02-25
最近，云南又冒出一
诈骗公司卷款千万元人民币后人去楼空，估计有一百多名投资者遭受损失。此前云南泛亚400亿资金无法兑付；公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人近期已被批捕。2月25日大陆媒体报导，2月...
16-02-20
比例越高，公司从积分计画赚的越多——他们得到了你的钱，但是不需要兑现自己许诺的好处。有部分积分有一定的兑换时间限制，如果你实在没办法用掉这些积分，不要让它们白白过期，提前兑换成
礼品卡，即使只有5元钱...
16-02-18
、抢劫、
诈骗、贪污受贿、贩毒、淫乱、甚至图财害命；女性吸毒者90%以上有卖淫行为。吸毒人数的增多，又刺激走私、贩毒犯罪活动的发展。走私、制造、贩卖毒品犯罪活动的猖獗，又推动毒品消费市场的扩大，从而形成一种...
16-02-18
之间。只要有原包装、有商品条形码牌、有电脑打印的购物小票就可以无条件退货。如果没有购物小票，有些商店也会接受信用卡退货，但规定退款只能在店内使用。有的小店不能无条件退款，只提供店内使用的
礼品卡。美国...
16-02-13
他们白白过期，提前兑换成
礼品卡，即使只有5元钱也聊胜于无。如果积分不足以兑换任何奖励，看看你是否可以通过类似Points.com这样的网站将它们转移出去。忘带卡就没积分如果你忘记携带自己的会员卡，这次的购物...
16-02-11
年初，美国人开始报税。美联社报导说，有骗子冒充国税局工作人员进行
诈骗。2013年以来，美国人被骗走了超过2600万美元。电话
诈骗受害人加西亚说，她最近收到一个奇怪的电话，说她拖欠了国税局4690美元...
16-02-10
有花钱的强烈冲动吗？很多美国人长期被这种冲动消费所影响。这时，先翻翻钱包，看看有什么
礼品卡可用。8.需要的商品打折时购物在需要的东西促销时再去采购，而不是快用完或吃完时。留心周围的超市和它们的促销广告...
16-02-06
帐户为确实存在并且密码吻合。 据透露，此团伙通过黑客手段获取的帐号主要用于淘宝刷单、抢单、并出售给
诈骗团伙。 目前，已有25名犯罪嫌疑人被抓获。 ...
16-02-05
涉及约90万名投资者、
诈骗金额逾500亿元（人民币，下同）的网络融资平台“e租宝”骗局，受害人遍布大陆31个省市区，引发各地大规模抗议上访活动此伏彼起。2月4日，再有大批受害者聚集北京信访办门外...
16-02-04
的庞氏骗局。1月14日，“e租宝”平台的21名涉案人员被批准逮捕，其中包括该平台实际控制人丁宁。他涉嫌集资
诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其它罪责。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被批捕。 ...
16-02-03
批示，要求孟建柱严查。十万亿银行汇票无法兑付 习下令严查网名为“大脸猫Tom”网民近日在微博爆料，要求严查非法集资
诈骗的中共人大提案，获得北京当局的回应。据说习近平对这种史无前例的、席卷全国疯狂非法集资...
16-02-02
几位高管的〝认罪〞报导，投资人仍表示将追究连带责任。e租宝广西投资人吴先生：〝既然他是诈骗了，如果说他的
诈骗金额达到一定数额，面临死刑，他肯定把这些钱给吐出来。他吐出来的钱，再花销掉的一些钱找不回...
16-02-02
10个月内被〝一刀切〞。该帖子目前已经遭到删除。网曝习近平对非法集资震怒或出台〝一刀切〞政策近日，网名为〝大脸猫Tom〞的网友在微博爆出消息称，要求严查以金融创新为旗号，搞非法集资
诈骗的全国人大提案...
16-02-01
阿里云平台向淘宝发起攻击，获取9,900万个淘宝账户，其中2,059万个账户为确实存在并且密码吻合。据透露，此团伙通过黑客手段获取的账号主要用于淘宝刷单、抢单、并出售给
诈骗团伙。此团伙自编了58个黑客盗号...
16-02-01
债权；6）、还本付息；7）、外界调查发现：产业扩张。e租宝吸收资金案到日前为止，已经有21人被捕，涉案资产也已被警方查封、冻结、扣押，其中钰诚集团董事会执行局主席丁宁，犯有涉嫌“集资
诈骗”、“非法吸收...
16-02-01
14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资
诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其它犯罪。此外，与此案相关的一批...
16-01-30
民众还要防范
诈骗电话。美国财政部税务管理监察机构（TIGTA）近日警示纳税人要“高度警觉”那些冒充国税局官员的歹徒。这些歹徒来电会要求纳税人立即汇款，还威胁纳税人不立即交款就将面临高额罚款或坐牢...
16-01-29
近日农行39亿票据“失踪”案震惊业内，票据市场还只是刚刚推倒了第一张多米诺骨牌。据彭博社消息，知情人士透露中信银行兰州分行去年发生9亿-10亿元骗取票据承兑案。股灾爆出多起银行票据
诈骗 中信又出...
16-01-30
Preparer Fraud）约有60%的纳税人会寻找专业报税人员来进行报税。大多数代理报税人是诚实的，但也有一些从事诈欺退税丶身份盗窃或其他非法
诈骗，所以一定要慎选协助报税的个人或公司。当使用代理报税人，你应确保...
16-01-30
明康保健(CenterLight Healthcare)因涉嫌通过成人日间中心(SADCC)
诈骗医疗补助计画(Medicaid，俗称白卡)补助资金，日前被罚款4700万元。1月21日，联邦纽约南区...
16-01-26
杨泽柱父子涉嫌
诈骗，
诈骗金额约8000万港元，并递交了详细的举报材料。值得注意的是，2014年7月26日，时任湖北省国资委国有企业第三监事会主席的王运清跳楼自杀，而王运清恰恰是杨泽柱在湖北国资委任职时的...
16-01-26
也有报导称，中纪委巡视组于2013年6月在湖北巡视期间，曾有多名企业家联名举报杨泽柱父子涉嫌
诈骗，
诈骗金额约8000万港元，并递交了详细的举报材料。另有资料显示，杨泽柱2006至2013年期间出任湖北省...
16-01-23
一些家具上的优惠行情。
礼品卡：人们喜欢在圣诞节期间收送
礼品卡，而在收到自己没兴趣去购物的商家
礼品卡后，很多人会在eBay或GiftCards.com这类网站打折卖卡。因此圣诞节后几个星期，也就是1月份...
16-01-20
今年报税季自今天正式启动，财政部及国税局提出警告，民众要提防假冒国税局（IRS）人员要求清偿欠税的
诈骗电话。全美各地出现许多这种情况，人们接到假冒国税局人员的电话，都会十分惊恐与紧张...
16-01-14
梁振英“出尔反尔、恩将仇报”。涉嫌串谋诈骗案是指，刘梦熊等人于2009年至2011年间，在东方明珠收购美国天然气油田时，串谋
诈骗联交所、东方明珠股东及潜在投资者，作出多项虚假陈述，导致联交所允许东方明珠...
16-01-12
打算从中国到缅甸开辟新的能源路线。当下社会普遍热衷追逐互联网快钱的现象，很容易被政治对手利用来让中国经济陷入严重和频繁的系统性和地区性的金融风险。最后要说央视背书的金融
诈骗多了，从昆明泛亚到安徽e租宝...
16-01-11
%，所以还是让电脑去选号吧。9、中奖后要做什么通常中大奖者会成为全球最“关注”的目标，因此专家建议中奖后保持低调，不要立即奔走相告。另外要谘询值得信赖的律师、会计师及财务顾问，协助规划理财投资方案，避免被
诈骗。...
