15-03-10
可能由于偷税漏税或不了解而误入洗钱陷阱，可能进而被罚款、
没收财产，甚至坐牢。从历史上看，美国1920年代最早的毒品洗钱犯罪调查是以逃税起诉和判决的。1970年，为防止洗钱，国会通过银行保密法（BSA）。根据该法...
15-03-10
到8000美元。 据悉，FBI探员近日对南加州大约30多个月子中心进行了突击检查，其间
没收了一些孕妇的护照，并对月子中心涉嫌签证欺诈、逃税和洗钱进行调查，调查人员还劝诱这些孕妇客户提供针对月子中心运营者...
15-03-09
旗子1，048面；反动日记、诗文6，820本(篇)；反动证章、证件14，398件；反动官服902件；黄金103，131两；白银345，212两；
现金55，459，919元；文物、玉器613，618件...
15-03-09
自然条件导致火车晚点，铁路部门将不承担赔偿责任。 面对较真的德国人，德国铁路公司也会“耍滑头”。旅客获得的赔偿只是赠券，而不是
现金，这和时下的餐馆搞的馈赠活动有点类似。铁路公司虽然赔了款，但好歹也拉住了...
15-03-09
是薄熙来的老巢，离北京也不远，运打坦克的穿甲弹过去，动机的确可疑。 2014年3月，外媒曾曝光一份传为周永康案中官方的“抄查清单”，显示其家族除在各地拥有最少326套豪宅及大量
现金、黄金等，甚至发现...
15-03-09
如果我们手里没有大烟土，早就饿死困死在长征路上了。原来，中央红军在长征途中，一路上都是把大烟土当
现金使用，随时用烟土与所经之地的老百姓或国民党地方军队交换生活物资或枪炮弹药，可见说共产党当年是靠贩卖大烟养活...
15-03-08
起好步；谷很快给她送去300万
现金，并给她帐上打了2000万元。后来，他看到总装的人帮郭伯雄女儿做买卖，一次就赚了几个亿，不好意思的向郭保证，每年让她包赚3000万元。谷俊山当总后勤部副部长是郭伯雄提的名...
15-03-08
相应要求，保证金将被
没收等措施在西藏和尼泊尔都有实施。 “去年登山管理中心还联合珠峰保护区，专门组织人员及牦牛对大本营和前进营地周边垃圾进行了专门处理。”张明兴表示，为保证此项工作能够长期进行，从今年开始已计划...
15-03-07
看，并没有出现发行大额人民币的需求。因为对于市民来说，大额
现金携带起来不安全，危险性大，还要面对假钞等诸多问题，即便真正发行，人们的接受度还得打上一个大大的问号。...
15-03-07
12月被立案逮捕。2014年3月，外媒曾曝光一份传为周永康案中官方的“抄查清单”，显示其家族除在各地拥有最少326套豪宅及大量
现金、黄金等，甚至发现“军火库”，私藏三款国产手枪各五支，德制、俄制、英制...
15-03-07
政治
现金问题辞职，安倍内阁处在震荡之际，中川郁子出现在东京的六本木街头。大约晚上9点左右，她接到了一个电话，记者本认为电话是关于西川大臣辞职一事，就在此时一位身穿米黄色大衣的男子走了过来，记者发现...
15-03-07
。 但是，移民局不仅拒绝了老人的申请，还以“虚构工作岗位”为由
没收其护照，勒令其两年内不得进入芬兰。 移民局称，这名老者“没有照顾孩子的工作经验”，“在回答警方问询时说不清工作时间”。这名老者已于3月4日在移民局...
15-03-07
约谈，这些孕妇的护照已被
没收，并将根据约谈的结果和孕妇的状况决定她们的去留。 凯斯表示，部分孕妇因为即将临产，出于人道的考虑，这些准妈妈们可能被允许继续留在美国直到生产，另外有些孕妇虽然距离生产日期...
15-03-07
打到宾馆账上，直接从宾馆取
现金。该县长听说从民间收取一批文物，就亲自去挑选了33件。纪委人员找他谈话，他还说，我是县长，你没有权利同我谈话。十八大后仍然有一些人不收敛不收手，甚至去年9月后，仍然不收手...
15-03-06
，当关员询问旅客为何不在新加坡将这些巨额
现金存入银行时，该旅客称其很想将钞票带在身边，“享受枕着一大堆钞票入眠的感觉”。殊不知这一“土豪”举动触犯了法律法规。目前，案件已移交海关缉私部门作进一步处理。...
15-03-06
，不管来自哪儿，不管是否合法赴美，只要确实是低收入，她和她的孩子，就都可获得免费的医疗服务，包括检查和分娩。给孩子的医疗和营养食品，提供至5足岁。至于逃税罪名是月子中心的。孕妇每人交的数万美元基本都是
现金，很容易逃税...
15-03-05
发工资。因为担心被偷，他和老婆商量后，将10万元
现金藏在他们认为最安全的地方，那就是平时很少使用的厨房灶头里。结果他太太事后竟一时健忘，如常在灶头开火，结果把那10万元
现金几近全部烧成灰烬。事后...
15-03-05
自己刚刚被持刀抢劫了，但由于抢劫她的男子很紧张，没有看到她钱包里的2000元
现金，只抢走了100元。 接警后，民警通过视频监控调查确定了犯罪嫌疑人程某的真实身份。2月15日，警方在临泉路与颍上路附近一网吧...
15-03-05
登山者下山时必须带回8公斤垃圾。这一数量差不多等于每名登山者每次登山遗留的垃圾量。上山前，登山队必须缴纳4000美元押金，如果他们没有按规定带回垃圾，押金将被
没收。不过，如何解决粪便遗留问题尚无方案。...
15-03-04
日本厚生劳动省3日公布了1月份的劳动统计调查，结果显示，劳动者平均
现金工资总额同比增加1.3%，达到272779日元。但考虑到物价上涨因素后算出的实际工资指数降低1.5%，这已是该数据连续19个月...
15-03-04
，该公司悬赏5万美元力图将劫匪尽快缉拿归案。北卡罗莱那州历史上最大的盗窃案发生在1997年，当时1700万美元的
现金在夏洛特市被偷，涉案的28岁盗贼David Scott Ghantt最终在墨西哥落网...
15-03-03
，直接送出4500万人民币;在徐的女儿出嫁时，送出了3500万人民币(其中2000万为银行卡
现金，1500万为房产)。《西北狼郭伯雄其人其家族之龌龊事一二》一文中曾揭露，当年郭伯雄女儿下海之初，郭同谷俊山说...
15-03-03
支票上一长串零，银行工作人员看懵了 头发有点乱的“土豪”说 我要取200亿元
现金 你见过有人到银行取200亿元
现金吗？3月1日上午，金华市区一家银行来了这么一个“土豪”，一名中年男子拿出一张...
15-03-02
10月9日，两人开启东南亚7国之旅，可到达巴厘岛的第一天，装着两人身份证、银行卡和
现金的钱包被偷，身上仅剩100美元，万幸护照没丢。吴哲俊提出回国，但熊佳雯很快从沮丧中恢复过来，偏想挑战下囧途，“遇到危...
15-03-02
，家里居然有一吨的
现金？须知，徐才厚家里囤积一吨
现金的时期，也是中国军备发展最快的时期。但这又有什么用？ 一个逻辑的结论是：一旦大敌当前，再好的装备也无法发挥有效的作用，因为军中二把手的家里屯着一吨
现金...
15-03-02
东南亚7国之旅，可到达巴厘岛的第一天，装着两人身份证、银行卡和
现金的钱包被偷，身上仅剩100美元，万幸护照没丢。吴哲俊提出回国，但熊佳雯很快从沮丧中恢复过来，偏想挑战下囧途，“遇到危险要正面去面对...
15-03-01
但不能取出来，退休时候一次性拿出来，至少有几十万，这个对于老人来说可是一大笔收入啊。拿着这么一大笔
现金，还有定期的养老金(不同于退休金，视老人经济条件而定，钱多的少点，钱少的多点)，医疗租房都不...
15-02-28
山东省东营市中级法院星期六（2月28日）公开宣判安徽省原副省长倪发科受贿及巨额财产来源不明一案。倪发科被判有期徒刑17年，并处
没收个人财产100万元人民币。倪发科妻子姓彭，是江泽民妹妹江泽慧和彭振华...
15-02-28
，于是透过中间人以6000万元在北京走动斡旋，最终此事反被中纪委抓到把柄。据消息称，在万庆良被带走调查前，其妻曾急运送一笔高达2500万元的
现金返回梅州大埔家中藏匿，后来亦被查出。 赴豪华宴会黄晓东失潮州...
15-02-27
父母到他们家向他提出分手时，他父亲才知晓了情况。“假离婚”就这样假戏真做最终变成了“真离婚”。之后，刘帆分别以
现金或银行转账的方式返还了徐先生16万元。 看着儿子没有复婚的可能，徐先生最后以不当得利...
15-02-26
进行帮助时，只见一男子偷偷溜到了老大爷身旁。民警停下脚步观察发现，原来男子正准备实施扒窃。 “他看了一下周围，发现没人留意他。他就蹲在老大爷旁边，把老大爷每个荷包都摸了个遍，最后摸了一叠
现金和一部手机...
15-02-26
在北京拥有多处豪宅，每天有专车把当天的
现金收入送到北京然后藏匿或汇往国外，以确保煤矿银行帐号上基本没有“余粮”。这么做主要为了随时防止煤矿出事跑路，且不用赔钱。因为钱太多不知道如何花，五毒俱全是一定的...
15-02-26
附近，有妇女谎称自己急需现款，但未带卡，提出用开支票的方式换取正在取款的当事人
现金，已有多名受害人上当受骗。警方提醒民众遇到此类事件务必谨慎处理。18日坚尼街曾发生死亡车祸，局长提醒华裔民众过马路时一定要走...
15-02-25
其利用职务之便，49次收受他人给予的玉石、字画、
现金等财物，共计人民币1300多万元，并且不能说明巨大贿款（将近一百万美元）的来源。陆媒报道称，倪发科2008年任安徽省副省长时，迷上玉石，一些老板就送上价值不菲...
15-02-24
手机捐赠，开箱将手机还给游客。现场摄影师表示，之前也有个小男孩塞进去一台手机，在其母亲的要求下开箱要了回来，只是当时没来得及拍照。工作人员称，寺庙善款只接受
现金捐赠，不接受手机。苹果6捐成善款...
15-02-23
的监管措施，如果发现没有如实报关或干脆就是走私进来的“冰毒成分”，一律
没收。...
15-02-21
执法但没有直接罚款和
没收的权力，只是记录违法内容然后将单据交给市政处理，屡教不改者也不会被暴力取缔，而是会交由法院裁决。据纽约“小贩权益组织”的调查，摊贩们每天都要面对包括卫生局、消费者事务局、清洁局...
15-02-21
是开份罚单，将无照小贩的名字记录下来，送到该地区的资料中心备案。但是并不
没收他的物品，大多数时候只是将人赶离售货地点完事。但是如果同一个人屡罚屡犯，那么他就要有铁窗之灾了。 那么受了罚单要交多少钱...
15-02-21
，遇到紧急情况不听从执法人员指挥，不排除立即禁售或
没收食品，查封或收缴经营设备，或当场令其停业或吊销营业执照。法规还对投诉执法人员，检举执法人员或机构违规执法、收受贿赂等违法行为制定了详尽的规定，而且告诉业者...
