19-03-09
金人，于去年4月
被查，10月被双开。中国财新网曾报导，去年8月华融集团高层会议通报赖小民部分案情透露，办案人员在赖小民的几处房产里，搜出人民币和外币共计2.7亿元，重量是三吨，而这并不是赖小民腐败...
19-02-24
【看中国讯】前高盛集团的一名马来西亚籍银行家Roger Ng同意引渡到美国，就全球最大的金融丑闻案1MDB接受调查。去年11月初，美国检察官以共谋违反外国反贿赂法和
洗钱等三项罪名起诉了Ng。他被指控...
19-02-20
近日，西班牙第二大银行BBVA（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，外换银行），以怀疑
洗钱因素，冻结众多中国侨民的帐户。据悉，光马德里Usera区就有超过800个帐户遭...
19-02-13
及其他惩戒。违规旅客还会在电脑系统留下纪录，以后每次入关都会
被查。...
19-02-13
和
洗钱后，疑被上海经侦队调查，引发崔公开反击。方先生透露，在某种意义上，崔永元的举报直接揭开上海警方多个高层可能存在的腐败问题，所以事件变得非常敏感：“他那个举报信除了林（峰）以外，还有两个公安的高官...
19-02-08
南加州被捕，罪名包括签证诈欺和
洗钱等。美国检察官办公室称另有十几人因三家所谓的生育旅游公司而被起诉。这些所谓的生育旅游公司据信大多数都在中国。《纽约时报》报导，生育旅游这一行业在飞速增长，特别是在那些...
19-02-07
陕西省委书记。直至2016年4月1日辞去陕西省十二届人大常委会主任职务，赵正永在陕西省委任职将近15年。而且在赵正永落马之前，其多名下属和同僚已在近两年内先后
被查。有著“中国龙脉”之称的秦岭，近几年...
19-02-06
惩戒。 违规旅客除了可能面临罚款，还会进入海关“黑名单”，在电脑系统留下纪录，以后每次入关都会
被查。...
19-02-05
的首脑出面，联合指控华为，提出包括银行诈欺、合谋银行诈欺、电信诈欺、违反及合谋违反“国际紧急经济状态权力法”(IEEPA)、合谋
洗钱及合谋妨碍司法等23项罪名。曾有媒体形容，如此阵仗，让人联想二战时日本...
19-01-31
7月，青理东在四川省供销合作社联合社党组书记、主任的任上
被查。对此，央视网刊发《强化监督，防范青理东式“两面人”》的文章称，“青理东官场两面人的真面目也被揭开了。两面人最大特点就是善于表演，个个都是戏精”。...
19-01-26
，期间
被查被捕等传闻不断，引发海内外舆论极大关注，也使得中国影视圈人人噤若寒蝉。去年10月，范冰冰偷税漏税逾2.55亿元，限期缴清8.8亿元欠税及罚款，若依期缴纳不追究刑事责任。同时，税务总局又通知...
17-08-07
组长负责通报调查结果，之后多人
被查。再如2010年的“9·21广东信宜紫金矿业溃坝事故”中，朱明国任调查小组长，曾庆荣任办公室副主任。当时此事故被指政府包庇建豆腐渣工程，隐瞒灾情不报，之后紫金矿业联手...
17-08-07
101万人，平均半年查处数为16万余人。数据对比显示，今年半年
被查人数有增无减。新加坡学者薄智跃认为，中共的官员们今天在刀口下自然会加倍的谨慎，但是，只要稍有放松，他们立即会旧病复发，甚至会有过之而不及...
17-08-06
市委书记孙政才及何挺的案件。据香港《苹果日报》爆料称，近日传闻已落马
被查的中共公安部警卫局局长张智文，曾任公安部12局（技术侦察局）主管，张某这次被调查的原因可能涉及他在周永康时代曾监听王岐山等政要之事...
17-08-06
中共十九大前夕，公安系统突然加快清洗。继重庆公安局前局长何挺、公安部前常务副部长杨焕宁
被查，公安部政治部主任夏崇源以及公安部警卫局局长张智文两高官也被拿下。港媒评论指，习近平在清除周永康余毒之际...
17-08-05
、手表店，有允许中国游客用银联卡进行虚假购买，然后兑以现金点服务；或者是通过倒卖银行卡，进行境外取现，构成〝蚂蚁搬家〞式〝转移资产〞。分析人士指，若长期有超过1,000元的境外消费，有可能被视为有
洗钱嫌疑...
17-08-05
随着中共十九大临近，政法系统加大力度肃清周永康〝余毒〞。近日，消息称，中共公安部又有两名高层
被查。港媒分析称，习近平清除的不仅是周永康〝余毒〞，瞄准的还有周的毒源——前中共国家副主席曾庆红。日前《财...
17-08-05
同时被点名调查，业界分析其背后存在资本外流、
洗钱等因素。当局从今年7月1日开始调查非居民的金融信息，以通过共同申报准则（CRS）与其他CRS成员国交换来中国人境外财务信息，届时一些中国隐形富豪的海外资产将被...
17-08-05
11日，吴天君被调查。陆媒曾引述知情人士透露，吴天君
被查或与郑州执政相关。吴天君任郑州市委书记时力推城市“大拆大建”。吴天君在郑州任职时以“拆”闻名。据说，为此老百姓给吴天君起外号为“吴一指”“拆迁大佐...
17-08-05
投机和政治攀附”所指，是外界关注的话题。唐靖远分析表示，现在官员落马
被查，实际都是因为政治问题，习王反腐从一开始就是政治路线的殊死争斗，这个根本性质一直没变过，只是随着时间推移，习王逐渐在反腐与腐败...
17-08-03
家族贪腐丑闻不断爆出，其涉远华案丑闻一直在网上流传。另外，去年曝光的巴拿马文件显示，贾庆林外孙女、李伯潭女儿李紫丹持有两家英属维京群岛离岸公司。今年以来，多个
被查高官、富豪均牵涉贾庆林。今年初被从香港...
17-08-03
中国最大商业银行——中国工商银行（ICBC）马德里分行，涉嫌数亿欧元的
洗钱与逃税案，目前仍在调查中。近日，路透社根据从西班牙法庭获得的电话窃听记录，以及对该案件调查者的采访，曝光了该行涉嫌帮助客户...
17-08-03
无期徒刑。2013年12月1日，周永康
被查。2014年7月29日被立案审查，同年底被双开。2015年6月11日，因受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被判处无期徒刑。周永康落马打破中共以往〝刑不上常委...
17-08-03
港媒消息，前中共中办主任令计划在狱中又犯〝精神病〞，喊刘云山和周永康的姓名。据报，令计划
被查之后〝精神病〞多次发作，呼喊儿子名字和情妇的爱称，曾被怀疑装疯卖傻对抗审查。香港《争鸣》杂志8月号报导...
17-08-03
已经正式吹响。上海副市长艾宝骏落马、上海市长杨雄调任人大闲职，加上上海原检察长陈旭
被查，江泽民已经显得毫无还手之力。而在习近平旧部应勇接任市长后，“上海战役”的下一目标或将剑指韩正。...
17-08-02
一家金融机构工作，此番
被查，是因发现其帐户上有不明大额资金。杨的儿子杨昊不到30岁，曾在高盛实习，现为湖北宽途洗车公司的创始人及CEO。张化为则被批长期利用巡视权干预插手被巡视单位相关工作、对抗审查...
17-08-02
。有港媒援引评论认为，接连有金融系统官员落马，张化为的
被查代表着当局对金融领域〝已经开始行动了〞，不过，〝这只是地震前的征兆，真正的地震还在后面〞。 ...
17-08-02
15日被免职后，曾有港媒消息称，孙政才
被查可能和其妻胡颖涉令计划案有关。据早前陆媒披露，胡颖和令计划妻子谷丽萍、苏荣妻子于丽芳都是民生银行吃空饷的〝官太太俱乐部〞成员，关系密切。《争鸣》消息称，在孙政才...
17-08-02
，被判处无期徒刑，并没收全部财产，包括追缴其法国豪华别墅。薄妻谷开来则在2012年因谋杀英国人海伍德被判处死刑，缓期2年执行；2015年底被减为无期徒刑。2013年12月1日，周永康
被查。2014年7月29日被立案...
17-08-01
徐翔的判刑，也与海外投资有关。肖建华被指藉海外投资帮江派贪官
洗钱，而中国私募基金被业界普遍认为是海外投资的主力。吴小晖出事后，坊间也盛传其与肖建华一样，是江曾家族的“白手套”。部分集团密集表态就在当局...
17-08-01
15日被免职。官方尚未公布其
被查的具体原因。不过2月11日，中央巡视组曾指重庆的主要问题是清除“薄、王”遗毒不彻底。大连是薄熙来的发迹老巢。1984年起薄熙来先后任金县（现金州区）县委副书记，大连市委...
17-08-01
8月1日，中共前银监会主席助理杨家才因“严重违纪问题”被宣布立案审查。据报，杨家才
被查可能与项俊波、肖建华有关。近一个月来，除杨家才外，有四名中共金融高官被处理。杨家才被指打探巡视和审查信息...
17-08-01
中国工商银行近年来卷入大规模
洗钱丑闻，由于案子仍在调查中，因此很多细节未被法庭披露出来。路透社根据获得的西班牙法庭机密文件，包括电话窃听记录，曝光了该银行如何涉嫌帮助客户
洗钱数亿欧元的细节...
17-08-01
是2014年6月、2014年7月、2017年4月和2017年7月，各有6人
被查；其次是2013年12月、2014年8月和2015年3月、11月以及2016年1月、3月、4月各有5人。2017年7月以打虎6只平了...
17-07-31
》日前引述“接近重庆官方的人士”透露，7月24日被立案审查的孙政才“或由何挺交代牵出”。何挺与杨焕宁同期
被查，随后孙政才落马，令人怀疑这三人是否属于同一个“圈子”。早前已有消息说，杨焕宁最早获得时任中共...
17-07-31
新网公开对战。安邦5月的一封公开信中直指财新网主编胡舒立背后的〝领导〞、〝小圈子〞，被指叫阵王岐山。而吴小晖被指有曾庆红做靠山，帮一众江派高官
洗钱。6月初，安邦董事长吴小晖传被带走，拉开了当局十九大前...
17-07-31
银行，给中国金融系统带来巨大隐患。而有关吴小晖被抓，有分析认为，安邦事件背后涉及政治博弈。吴小晖被指有曾庆红做靠山，帮一众江派高官
洗钱。5月，安邦与财新网公开对战，在公开信中直指财新网主编胡舒立背后的...
17-07-30
【看中国综合报导】北京当局7月24日确认孙政才
被查，各省“封疆大吏”随后表态服从“习核心”。此外，在近期官媒播出的政论片中，习近平“撇开”江泽民，直接比肩邓小平。上述“铺垫”下，今年北戴河会议...
