19-09-01
考虑一下，他们打算坐在法庭的哪一边”。他说，目前，所有大型中资银行都与美国司法部签署了关于
洗钱的法令。 是时候把它们中的一些从美国控制的全球支付系统中剔除了。8月23日标志美中脱钩 8月23日中共宣布对美...
19-08-29
至2018年1月，安徽省高级法院党组书记、院长。张坚
被查实属突然。8月21日至23日，中国法学会案例法研究会学术年会在大连召开，大会聘任张坚等数人担任顾问。值得一提的是，张坚执掌湖北省监狱管理局长达11年。此前...
19-08-24
【看中国讯】日前有香港人报称，进入中国大陆的人，手机
被查，其中有人说在深圳边检站，中国有关部门还检查他们的私人短信。38岁的科技公关顾问克洛科斯（Ben Crox）说，他的手机7月24日在西九龙高铁...
19-08-25
、民主与自治，保障香港生活方式及美资在此国际金融中心、自由港营商。 作为中国对外的一个窗口，世界第三大金融中心，香港逐渐成为中共权贵的
洗钱中心，但是它们并未满足。2015年，中共在“一带一路”文件中...
19-08-17
，但不局限于：窜改国家历史、压迫言论和新闻自由、以万亿（兆）的规模进行
洗钱、活摘器官、对未成年女性进行性骚扰和攻击、以反革命等借口屠杀无辜公民等。有鉴于中共军队最近伪装成香港警务处对香港人采取暴力行动...
19-08-10
）。这群专家们认为，朝鲜利用网际空间来发动日益精密的攻击，其自金融机构及加密货币交易窃取资金，以增加该国收入。报告也称，他们亦利用网际空间来进行赃款
洗钱。报告中说，朝鲜网路行为者，有许多是在朝鲜最高军情单位...
19-08-08
，自2018年5月至今一年多时间里，该校至少有近10名官员
被查，包括两任党委书记任凤春和刘晓春。2018年5月9日，白城师范学院原党委书记任凤春落马，几天后，该校大学外语教学部党总支原书记陈静东
被查；3个月后...
19-07-31
严重违纪兼职务犯罪
被查，否认涉及间谍罪。据悉，习近平在中共十八大上台以来，中共军队已经开启两轮反贪，上一轮运动中，中共军委原副主席郭伯雄、徐才厚的落马，导致上百名将领落马受查。在新一轮运动中，房峰辉和张阳...
19-07-26
）的限制，并阴谋
洗钱。周一（7月22日），新泽西州纽瓦克的一个联邦大陪审团的起诉书指控马晓红，她的公司——丹东鸿祥实业发展有限公司，及该公司的三位高管：总经理周建树（音）、副总经理洪金华（音）和财务经理罗传旭（音...
19-07-25
，在甘肃原省委书记王三运离任前后，甘肃官场持续震荡。曾任兰州市委书记的虞海燕、兰州市长栾克军等多名兰州官员相继
被查，甚至有官员为避追责，坠入黄河身亡。兰州市国土资源局副局长张纪勋、兰州市政协主席俞敬东都曾...
19-07-18
近日，一名中国男子手上戴著一只价值275万人民币的百达翡丽手表过深圳海关时
被查，不但被罚过百万，还恐被控走私面临牢狱之灾。境外买名表 手上戴著过关也
被查据大陆媒体报导，7月9日下午，深圳福田口岸...
19-07-07
政府也感到了中共的傲慢和野心，也慢慢的站队到美国这边来。去年孟晚舟的案子显示，香港的金融机构受美国的压力，已开始检举他们的客户。这说明中共权贵在香港继续捞钱
洗钱的机会越来越少，而权贵利用香港与西方世界勾...
19-06-30
收到了钱，你把它取出来，然后汇给我。』”哈特说：“这基本上是
洗钱。他们把你当钱骡，从而切断资金的去处。如果你怀疑有什么不对，但还是做了，那么你可能要承担刑事责任。”7 技术支持诈骗骗子通过苹果（Apple...
19-07-02
2011年携带超过3亿元人民币逃离中国大陆。 报导称，乔建军是河南商水人，另有化名李峰，曾担任中储粮河南周口直属仓库主任。他与前妻赵世兰在美国涉嫌移民诈骗、
洗钱等罪名指控，因此美国政府要求引渡乔建军。乔建军...
19-06-27
【看中国记者林中宇综合报导】中共陕西省生态环境厅厅长冯振东，在今年5月
被查后，其所涉当“保护伞”内情日前被披露。冯振东是2015年获习近平接见的百名所谓“全国优秀县委书记”之一，这一被视为中共官场...
19-06-27
【看中国讯】6月22日，中石油独山子石化分公司党委前书记付德新、独山子石化分公司北京联络处前主任张鹏江涉嫌“严重违纪违法”同日被宣布落马。两人均是在退休多年后
被查。媒体盘点称，今年以来，中石油系统...
19-06-27
洗钱超过1亿美元，而朝鲜外贸银行为美国制裁的对象。6月25日，中国交通银行、招商银行和上海浦东发展银行针对此事均回应称，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查，并说严格遵守相关法律法规。据《路透社...
19-06-22
在任时也大量被举报，不过因为靠曾庆红保住而获安全退休。此番大秘
被查，引人关注。柯珠军1965年2月出生，广东雷州人，法学博士，一直在广州任职。柯曾是曾庆红外侄女、前广州纪委书记王晓玲的旧部属，曾是王...
19-06-15
两套住宅，并斥资150万购买位于Oakleigh South区的一个商业物业来
洗钱。此前，季辉已经逃离了澳洲，目前下落不明。警方怀疑他可能藏身加勒比海地区。...
19-06-06
”等问题，政法委已成立联合调查组开展调查。张家慧夫妇
被查的导火索是一起“敲诈勒索案”。4月30日，重庆市万州区法院开庭审理该案，张家慧夫妇“出格”言行被一名男子悄悄录制成音视频，并威胁要发布到网上而索要钱财。刘远生...
19-06-06
证监会前主席刘士余离职不到四个月后“主动投案”并
被查。关于其落马内情，随即传出多种说法。现年58岁的刘士余在中共金融系统任职多年。2016年2月，出任证监会主席。2019年1月26日，刘士余卸任证监...
19-06-06
在海外
洗钱，已遭中纪委介入调查。转自《看中国》...
19-05-28
，肖建华与中共政治局前常委曾庆红的儿子曾伟等多名江派“太子党”关系密切。肖建华的“明天系”是最早为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山等江派高层家族。...
19-05-28
组长。中共十八大以来，曾任前中纪委第五室主任、中组部第一企业金融巡视组副组长。据报，张化为是中共十八大以来被处理的第二名中央巡视组领导成员，第一个是2017年2月4日
被查的湖北省委前常委、组织部前部长...
19-05-21
履职期间犯下严重案件而
被查；此案势必牵涉秦光荣的其它违法情节，还需等待调查结果的进一步披露。报导说，秦岭
被查的原因，与赖小民贪腐案的后续处置有关，案情发生在赖小民落马之后，个人涉案金额颇为...
19-05-15
早已传于外界，且其前任和原旧部属多有
被查，其落马原因众说纷纭。有陆媒指，导致秦光荣落马的是其子涉在中国华融任职期间的大案。陆媒《财新网》5月9日报导称，记者多方确认，秦光荣主要是因为其独子秦岭在华融履职...
19-05-09
【看中国记者林中宇综合报导】中共十八届中央委员（含候补中委）在习近平反腐之下
被查的不少，可谓七零八落。而中共十九大以来，已有不少中委成员也陷于不利处境，但却多属有惊无险。港媒日前分析了这一现象...
19-05-02
直接进入要害部门”。同时，彭宇行曾在境外多个期刊发布研究论文130多篇，其中110篇被SCI收录，与前文所指“帮助发表论文”相符。4月28日，官方宣布四川省副省长彭宇行被调查时，未对其
被查原因做详细说明...
19-04-29
12日
被查的中共最高法院副院长奚晓明，在被“双规”期间，已举报了原上司、后任中共人大副委员长的王胜俊贪腐敛财、好色、渎职等违纪违法活动。其中，奚在王胜俊生日、晋升日，送给王现金11次两百九十万元；大连...
19-04-11
莫雷诺于担任联合国日内瓦残疾人问题特使的期间，涉嫌
洗钱与贪污，因而引发厄瓜多政府的不满，才决定将他驱离。自2012年6月，阿山吉就一直待在使馆内，长期驻留所产生的巨额开销问题，也引发双方矛盾，甚至还...
19-04-09
中共公安部前副部长孟宏伟日前被“双开”后，官媒再用老鼠偷吃米缸中的米，来比喻孟宏伟的贪欲——“不知止”。《中国纪检监察报》4月8日刊文称，“不知止”是近年来
被查贪官的“通病”，他们财迷心窍，欲罢不能...
19-04-03
【看中国讯】中共“高级五毛”方舟子近日被调查记者王志安实名举报涉嫌
洗钱、利益输送。4月1日，调查记者王志安突然在微博中公布“王志安致新语丝中国文化社要求提供内部财务资料的信函”，指已掌握证据，新语丝...
19-04-02
中国知名调查记者王志安4月1日在微博上发表长文，揭露方舟子涉嫌通过其创办的新语丝中国文化社进行
洗钱、内部交易和利益输送的内幕。并公开要求新语丝社依照法律义务提供该社的财务报表等资料。据王志安4月1日...
19-03-31
共存入$40多万至银行帐户。这样的行为有
洗钱之嫌，并触犯了反洗钱法，由国税局查明后，被美国政府罚款了约$20万。J&J集团创办人张育诚当日发表了以“新时代新观念”为议题的演讲...
19-03-31
【看中国记者钟灵综合报导】香港前民政事务局局长何志平涉及国际贪污、
洗钱等7项罪名成立，3月25日被判处3年有期徒刑，与量刑指引的65年相距甚大。这宗震惊全球的跨国贿赂案，最终只有何志平一人入罪坐牢...
19-03-26
。判决书称，鲁炜的行为构成受贿罪，而且“数额特别巨大”，应给予惩处。考量到鲁炜
被查后，如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，退还赃款赃物，于是作出上述判决。鲁炜本人则...
19-03-21
之前就已经知晓即将
被查，还曾以自杀的方式对抗调查。今年1月以来，随著前省委书记赵正永被指因秦岭违建别墅群案落马，陕西官方再度震荡，已有数十名官员被波及。亦有消息称权王军与赵正永也有交集，其
被查可能与陕西...
19-03-13
串谋诈欺和
洗钱妨碍司法公正。而两家作弊的方式还不一样，显示辛格有多种手段买通“内神”。起诉书显示，莫辛莫夫妇向辛格支付了50万美元让女儿假装是运动员，从而以杰出运动员的资格被南加大录取。2016年9月...
