17-05-31
重点调查郑女是否透过不正当手段进入韩国名门梨花女子大学、是否在德国一家公司
洗钱，以及崔顺实家属是否非法携汇出境、是否隐匿在国外的资产等。朴槿惠与闺蜜崔顺实深陷贪腐丑闻中心，朴槿惠遭指控与崔顺实共谋，导致...
17-05-31
等，1年后，中国电信南北
拆分形成新的5+1格局：中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通以及中国卫星通信集团公司，打破了此前的电信、移动、联通、网通、吉通、铁通、中国卫星通信等7家电信运营商争霸局面...
17-05-24
有一子一女，儿子贾建国，全家都为澳洲公民。女儿贾蔷嫁给李伯潭，两人育有一女李紫丹。其中，贾庆林儿子曾经被媒体曝出，因
洗钱在澳大利亚被判刑5年；女儿涉嫌空手圈钱数亿元；女婿李伯潭被港媒披露在港注册的公司旗下...
17-05-20
〝顺藤摸瓜〞掌握了大批江派〝大老虎〞的贪腐证据。据报导，肖建华被指帮助江泽民集团圈钱、
洗钱，是曾庆红之子曾伟的〝白手套〞，他的关系网还涉及戴相龙的女婿车峰、曾庆红的弟弟曾庆淮、前常委贾庆林女婿李伯潭...
17-05-19
一个公众集会时，公开质疑政府与家底“不干净”的人做交易，“有传肖先生持有200本护照，我怀疑他出售这些护照。他们（执政党）有责任出来向人民解释，这些传言到底是否属实”。肖建华被指是最早为江泽民集团捞钱
洗钱...
17-05-17
方通过澳门
洗钱或非法资本外流，可能是澳门ATM提取现金激增的根本原因。香港《南华早报》英文版5月6日消息指，澳门金管局并未证实此一消息，但却也不否认澳门ATM自动柜员机每个月平均现金提领数额高达100亿港元...
17-05-14
集团的白手套、操盘手。有接近中南海的消息人士2月份透露，肖建华案已被定为中南海头号要案，涉助江派
洗钱、走资、掏空国库等，肖是核心人物。其案件涉及江派大老虎江泽民、曾庆红，以及现任政治局常委张德江、刘云山...
17-05-09
核武器至关重要的一步。马晓红还被指帮助朝鲜银行
洗钱，躲避制裁，去年已经被中方逮捕。 ...
17-05-04
美国CIA改革国安部，未来国安部只对外专职反间谍及收集情报，不介入内政，没有对内执法权力。防泄密北京将整顿情报系统旅美时事评论员蓝述认为，这个
拆分实质上是习和江的一场争夺，目的是清洗江派官员。蓝述说...
17-05-01
向海外。有报导指，大陆去年破获地下钱庄转移赃款案件近百宗，涉案金额上万亿元，最大一宗涉案金额高达四千多亿元。地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为贪腐分子的
洗钱工具和帮凶，其中贪官利用地下钱庄...
17-04-28
重点反腐对像。2月9日，总部在美国的《大纪元新闻网》引述独家消息说，肖建华案已被定为中南海头号要案，肖建华涉及帮助江派
洗钱、走资、掏空国库等。案件还涉及江泽民、曾庆红、张德江、刘云山等人。张德江是现任江...
17-04-28
有限责任公司，以阻止可疑的亿万富翁进行
洗钱行为。然而资金仍不断流入，2016年中国对美国直接投资更是创下纪录，最受欢迎的两大领域分别是科技——看看百度（Baidu）在硅谷的最新扩张计划，以及房地产。就像日本人在...
17-04-28
接近北京市住建委人士表示，这一政策旨在加强房地产交易过程中资金监管力度，进一步避免房地产成为不法分子的
洗钱通道，“不一定会完全杜绝
洗钱，但起码查起来比较容易了。” 此前，无论是被称为“房姐”的原陕西神木...
17-04-24
中共中纪委机关报23日报导，汕头市档案局前局长陈乐群搞钱色交易，为了生儿子包养二奶。有陆媒梳理中纪委近年来曝光的类似案例，发现贪官包二奶原因有3点，包括：借腹生子、充当受贿
洗钱的〝白手套〞、为追求...
17-04-22
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。消息人士说，肖建华供出大批江派“大老虎”贪腐证据，项俊波是肖咬出的金融“第一虎”。 ...
17-04-20
）被从香港四季酒店带返大陆调查至今近3个月，案情仍持续扩大。肖建华被指助中共江泽民集团圈钱、
洗钱，是前国家副主席曾庆红之子曾伟的“白手套”，其关系网还涉及戴相龙女婿车峰、周永康马仔李东生、曾庆红弟弟曾庆淮、前...
17-04-18
开展跨行清算业务的情况，网联也可以掌握各支付机构的资金流向等详细信息。从第三方支付平台上滋生出的非法资金转让，如赌博、贩毒、
洗钱等行为，也将得到有效遏制。对于第三方支付机构来说，虽然从整体上没有改变第三方...
17-04-11
内幕交易和利益输送 此前，在香港被秘密被捕并遣送回大陆的中国资本大鳄肖建华，其掌控的“明天系”，被指是最早为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等江派高层...
17-04-10
与川普的第二场正式会谈中提到，中方愿同美方加强执法合作，共同打击贩毒、拐卖儿童、
洗钱、网络犯罪、有组织犯罪等各种形式的跨国犯罪。中国（大陆）正在全力反对腐败，希望美方在追逃追赃方面给予更多配合。中共中纪委...
17-04-10
在香港的核心利益。还有消息称，习近平当局或透过肖建华案，清洗江派
洗钱走资王国，为〝十九大〞人事提前布局，重点整顿对像包括现任江派政治局常委张德江和刘云山。 ...
17-04-10
副职以下。今年2月项俊波前秘书、中国农业银行纽约分行总经理余明被开除党籍和公职，有报导指他涉对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱。不过消息指余落马可能有更深层原因。腾讯财经引述中纪委...
17-04-10
长期间，担任过项的秘书。据报，余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门罚款2.15亿美元，并被美联储点名批评，要求限期60天整改。2009年2月，项俊波升任中国农行董事长...
17-04-10
，且违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以两亿美元重罚。余明是项俊波在担任中国农行董事长时的秘书。...
17-04-09
。今年2月，中国农业银行纽约分行总经理余明被开除党籍和公职。余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以2亿美元重罚。余明是项俊波在担任中国农行董事长时的秘书。今年2月...
17-04-01
不同，而不应将共同犯罪
拆分为非法拘禁罪和故意杀人罪。...
17-03-31
就被抓了，而徐翔的背后是这些权贵在撑腰，包括江泽民、曾庆红家族等在内。清洗江派
洗钱王国 为〝十九大〞布局此前，在香港秘密被捕并遣送回大陆的中国资本大鳄肖建华，其掌控的〝明天系〞，被指是最早为江泽民...
17-03-30
朝鲜核威胁不断升级，中国被国际社会视为制裁朝鲜的最大漏洞。有证据表明，北京与平壤暗通款曲，不但继续违反联合国决议进口朝鲜矿产。而且一些大陆企业仍然扮演着〝马晓红〞的角色，帮助朝鲜银行
洗钱，躲避制裁...
17-03-22
中共多家国有银行再曝
洗钱丑闻。日前，亚洲时报援引跨境调查组织〝有组织犯罪和腐败报告项目〞获得的信息，中共5大国家控制的银行，沦为〝国际
洗钱机〞，涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额美元洗钱活动。这些俄罗斯人与...
17-03-17
证实。曾庆淮处境高危。“明天系”掌门人肖建华，今年1月27日被从香港四季酒店带回北京扣查，至今月余。事件震惊海内外，被视为目前中南海头号大案。肖建华被指助中共江泽民集团圈钱、
洗钱，是曾庆红之子曾伟...
17-03-10
的常小兵在电信南北
拆分后，于2000年转调中国电信任集团公司副总经理；2004年11月起任（原）中国联通董事长。海外媒体曾报道，早在这时，常小兵就担任了江绵恒台前代理的角色。2008年新联通成立后，常又出任...
17-03-09
，曾庆红的儿媳蒋梅伙同哈尔滨仁和房地产老板戴永革，通过地下钱庄
洗钱转移赃款超过1,000亿元。分析：习王海外围剿江派黑金网络石实表示，中纪委强调追逃追赃是习近平当局“反腐败斗争的重要一环”，言外之意就是中共...
17-03-07
洗钱及向朝输出核武的消息被曝光。一周后网上又传出原辽宁中共政法委书记李峰下落不明的消息。有网文称，江泽民当政时期和朝鲜政权关系密切，帮朝鲜贩毒卖假钞，李峰就是高层在边境上的接应者。这都令外界猜测，与朝鲜...
17-03-04
据美国地产金融信息网HousingWire、英国《金融时报》报导，美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产
洗钱的调查力度，而财政部...
17-03-03
近日，国内知名喜剧演员英达被指控在美现金存款涉嫌
拆分洗钱，原因是他在一年之内存款金额为9千美元的次数高达22次，金额为9500美元的是8次。虽然此事闹得沸沸扬扬，且也有媒体报导此事已经和解...
17-03-02
近期，大陆导演〝英达〞被以〝
洗钱和逃税〞的罪名，遭到美国政府〝指控〞。英达目前已和美国〝司法机构〞签署了认罪协议，并缴纳了超过20万美元的罚款和税款，未来还可能被拒绝入境美国。那么如何避免〝英达式...
17-02-28
美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产
洗钱的调查力度，被调查地区包括纽约、洛杉矶等多个华人聚集区。综合美国颇具影响力的地产金融...
17-02-26
，并涉嫌贪腐，称宋林的情妇杨丽娟是他收受贿赂和
洗钱的重要渠道，而杨以本人或亲属的名义，在境内外拥有十亿元以上的资产。 明镜新闻《汇报》第14辑引述知情人士透露，作为曾庆红的心腹与香港全权代表，宋林与曾庆红...
17-02-26
继续为朝鲜服务，他们雇佣的人员资历深厚，在
洗钱转款方面经过专门培训，专门帮助朝鲜被禁人员以及禁运物资提供服务。这样的例子有很多。比如2016年7月，一架满载朝鲜军事通讯设备和军事材料的飞机，运送货物到非洲...
