17-02-25
，合谋侵吞国有资产并
洗钱的“党和国家的机密”。两个充当中共高层人士敛财白手套的山东籍富豪，各有各的发家史，也分别手中捏有中共不同派系顶层人物的软肋。但同时有着多个相似点。首先是都善于把自己的年龄或身世...
17-02-25
1月24日，负责英达在美涉嫌
洗钱一案的美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人汤姆・卡森，在接受陆媒记者采访时表示，英达是美国绿卡持有者，拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民，只是能够合法...
17-02-25
字联”。析字联是利用汉字可
拆分离合的特点，将汉字以一拆多，或以多合一而制成联语。优秀的析字联，析字巧妙、对偶工致、富含寓意，这是此“奇葩”的三美所在。品读之，或觉妙趣横生，或觉曲折有致，或可启迪智慧...
17-02-25
。英达
洗钱案 检方透露建议量刑 2月24日（周五），卡森（Thomas Carson）向海外中文媒体大纪元确认，英达案初定于5月11日上午11点30分宣判，根据英达与检方达成的认罪协议，建议刑期为24...
17-02-24
大陆著名导演英达在美国被指控现金
拆分行为和蓄意规避申报要求等罪名，目前已经认罪，并达成法庭和解。大陆媒体称，英达面监禁刑罚和罚金。据美国CT邮报（CTpost）2月17日报道，一名中国北京居民...
17-02-22
北京消息人士指，去年秋天被调回国的农行纽约分行总经理余明，已被“双规”审查，不久至更被“双开”。余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以两亿美元重罚。报导说，余明...
17-02-22
资金转账。税局还经常访问加拿大金融交易与报告分析中心FINTRAC的数据库，该机构是打击
洗钱和恐怖主义融资的联邦中心。在2015—2016年度，对一些特定案例，税局正式要求FINTRAC从其数据库中提供...
17-02-19
涉及45亿欧元
洗钱案的中国银行米兰分行，17日与意大利当局达成庭外和解，同意支付60万欧元作为罚款。意大利媒体与路透社报导，在星期五（2月17日）的初次听证会上，法庭还下令中国银行偿还98万欧元（约...
17-02-18
中央银行，如同一个民主体系一样，自由自在。而反对者则认为，比特币干扰了传统的金融体系，并且为
洗钱开启了新的途径。要想了解比特币是否是良好的投资渠道，我们可以将比特币与几个传统投资渠道进行对比，搞清决定比特币...
17-02-16
”、“经济政变”的基地，还是江泽民利益集团的
洗钱窝点与黑金外逃渠道。肖建华今年因为被带回内地引爆舆论关注之后，曾有消息指，他是曾庆红在香港布置的核心特工，与梁振英、张晓明关系密切，势力极大，“随时进出礼宾府...
17-02-14
《大纪元》从接近中南海的人士处获悉，肖建华案是中南海当前的头号大案，牵涉面甚广。肖建华是曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江派服务。现年63岁的谢镇江在2008年...
17-02-13
，共有155万人，大多数分属于18个集团军，其余则为地方守备部队。亲北京的海外《多维网》分析认为，随着“大陆军主义”退出舞台，动辄3到10万人的集团军的
拆分将成为无法绕开的宿命。军改成最大胆冒险 习动陆军...
17-02-13
报导指，肖建华旗下的“明天系”是中共太子党、中共前国家副主席曾庆红等家族的“白手套”，和捞钱
洗钱的工具。据悉，《证券日报》早在2000年10月创刊，由《经济日报》主管主办，是中共证监会指定的信息披露媒体...
17-02-12
江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。《纽约时报》等多个媒体都先后披露，曾伟在2007年以30多亿元（人民币，下同）鲸吞资产达738亿元的山东第一大企业鲁能集团时，肖建华...
17-02-12
曾伟的“白手套”、前台操盘手，是曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。海外多家媒体曾先后披露，曾伟2007年以30多亿元（人民币，下同）鲸吞资产达738...
17-02-11
可以成为十几家乃至几十家上市公司的控股大股东或实际控制人。一些权力场中的高官与“资本大鳄”勾结在一起，使“资本大鳄”成为他们
洗钱的工具。这些“资本大鳄”的活动，已经远不止股票买卖和炒作，他们更多地出现在企业收购...
17-02-09
为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等江派高层家族。大纪元获中南海权威消息人士指，肖建华是中共江泽民集团财富最大的“管家”；习当局下决心要把肖建华抓回去...
17-02-09
？另外，在香港匿藏多年的中国〝金融大鳄〞肖建华，近日被〝自愿〞带返大陆接受调查，震惊海内外。《大纪元》独家消息披露，习近平当局或透过肖建华案，清洗江泽民派系
洗钱走资王国，提前为〝十九大〞人事布局，重点整顿的对像...
17-02-08
顶级利益集团捞钱
洗钱者，造成的资本外流涉及的金额巨大。多方分析认为，肖建华将在中共政坛引发大震荡。习近平如何应对，当是各界关注的焦点。《博讯网》前不久刊登了一篇来自微信朋友圈的文字。该网编辑...
17-02-08
，肖的明天系由来悠久，他们可支配的资金约有8500亿元人民币。明天系是最早为利益集团捞钱
洗钱的一个组织，涉及到的利益集团都是中国目前顶级的利益集团，包括长者（江泽民）家族，军师（曾庆红）家族，庆林...
17-02-07
。国税局的原则是有收入就要缴税，而且还要防止
洗钱。 美国政府要求申报的内容很多，例如: 海外存款超过1万美元要申报；海外银行帐户有利息收入，应该主动申报；超过5万美元的海外金融资产要申报；进入美国的现金超过...
17-02-07
期间，整个中国政坛及香港社会被大陆亿万富翁肖建华在香港被捕的消息刷屏。有熟悉中南海的消息人士向海外中文媒体《大纪元》透露，肖建华是曾庆红在港特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量。肖和...
17-02-05
集团财富最大的“管家”、前国家副主席曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。肖建华和梁振英、张晓明关系密切，在港势力极大，“随时进出礼宾府。”据悉，肖建华...
17-02-04
，肖建华的〝明天系〞捞钱
洗钱数额庞大，怵目惊心。〝明天系〞可以用来支配的资金高达8,500亿元，是最早为中共顶级利益集团捞钱
洗钱的组织，而这些利益集团包括江泽民家族、曾庆红家族。旅美时事评论员邢天行...
17-02-03
香港永久居民，受到法律保护的。外界普遍解读此声明不寻常，反证肖已“出事”。被指助曾庆红子侵吞鲁能媒体亦大量曝光肖建华助中共江泽民集团圈钱、
洗钱的案例。综合媒体报导称，肖建华除了与中共前央行行长戴相龙...
17-02-02
判断，这位匿名者应是与中共高层有一定关系的知情人士。文章披露，肖建华的“明天系”捞钱
洗钱的数额庞大，怵目惊心。肖的“明天系”可支配的资金约有8,500亿元，是最早为利益集团捞钱
洗钱的一个组织，涉及到的...
17-02-02
“明天系”掌门人肖建华被挟持事件近日传得沸沸扬扬，有消息说，肖建华与“私募一哥”徐翔有交集，他们皆是替中共太子党们圈钱、
洗钱的“白手套”。在大陆，一群金融精英与太子党携手，操纵权力寻租的游戏...
17-02-01
位列被删十大国际事件之首。巴拿马文档揭露全球权贵利用离岸公司隐藏财富、
洗钱，当中包括大批中共高官及其亲属。2016年4月4日，有关巴拿马文档的帖子在微博上发布后，存活时间仅4小时53分，期间至少有52...
17-01-25
近期，河北唐山市清除四个地下钱庄，涉案金额达400亿元人民币，抓了17人，冻结资金3.4亿多元人民币。大陆地下钱庄屡禁不止，早已成为贪官污吏的“
洗钱工具”。据报，2015年8月，唐山市一张姓居民...
16-04-04
无法独立处理如此庞大的数据，向国际调查记者同盟（ICIJ）公开了文件。该同盟与来自78个国家的媒体合作，历时一年，梳理出莫萨克‧冯赛卡律师行出售空头公司，为其顶级客户境外
洗钱或避税的国际秘密网络，涉及全球...
16-04-04
被视为全球最神秘的法律公司、涉嫌帮权贵逃漏税的巴拿马莫萨克冯赛卡律师行（Mossack Fonseca），最近遭员工泄漏数百万份机密文件。文件显示该公司如何帮助各国权贵
洗钱、逃漏税或避免遭经济制裁...
16-04-02
美联社28日连发表四篇报导指出，中国大陆是新的
洗钱天堂，地下金融网络相当发达，可以将黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，西方执法机关因鞭长莫及而束手无策。据美联社报导，随着日益全球化，中国将人员和资金...
16-03-30
liabilities)，致使鸿海推迟并购至今。机电企业做为Japan Inc.日本企业的象征之一，鸿海答应不
拆分夏普，保持继续雇用40岁以下的员工，并保护日本研发的智慧产权，才获得日本政府的支持。在过去五年中，夏普...
16-03-30
，他们仍然以高价向不知情的人们兜售。 帮恐怖分子赚黑钱。 当恐怖分子发现，抢夺牲畜不光能解决食物危机，还能通过换钱买武器之后，他们更是希望将这门“生意”继续做下去。 这种另类的“
洗钱”方式，对于尼日利亚取得的反恐成...
16-03-28
近期，法国裔以色列人吉尔伯特．凯克利(gilbert chikli)被法国和以色列判定犯有诈骗罪。他向美联社记者曝光了行骗过程，批露出中国是一个
洗钱天堂。吉尔伯特．凯克利财源滚滚，他专门向大公司骗钱...
16-03-26
王室安德鲁王子参观茅台公司，李伯潭就曾以“北京国酒茅台文化研究会会长”身份参与会见。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港
洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林...
16-03-22
、参与
洗钱和伪造货品、协助朝鲜侵犯人权的个人、公司及外国政府提出新的制裁，其目的是切断朝鲜取得资金的管道。2月12日，美国众议院以408票赞成、2票反对的压倒性票数，通过了更严厉制裁朝鲜的议案，授权奥巴...
16-03-22
虚假的交易合同，利用银行管理审核不严的漏洞，将大笔人民币跨境转移。该地下钱庄每次为客户兑换外币，收取的费用大概在千分之三至千分之五，由于生意十分红火，这种“小收益”利润很大。仅以其中一个
洗钱团为例...
16-03-19
”。2015年9月17日，博闻社曾独家发表文章，称“接到消息人士举报“，指有”中国女巴菲特“之誉的西京投资管理公司(香港)主席刘央，借基金形式为中国众多贪官家族理财
洗钱，包括已落马的中共前中办主任令计划家族...
