16-08-08
以前的退休计划和买的各种保险。一般来说，
401K固定的受益人是现任配偶，如果要改受益人，须要获得现任配偶的签字同意。前几年曾经发生过这么一个案子，一个老美再婚后没有及时更改其
401K的受益人，后来出车祸过世...
16-08-06
，《纽约时报》披露，徐翔是一个权力傀儡；上海很多关键人物把大量的钱投入到他的私人基金中，以作为他们的私人银行
账户。4月12日，微信公号“私募风云”援引知名财经人物郎咸平的“内幕”消息称，徐翔案涉上海一个著名...
16-08-06
：“一些注册的基金实际上无意做生意。” “一些人在基金的幌子下从事非法集资，欺骗公众。”由AMAC推出的新规定从7月份开始生效，它要求基金经理充分披露他们的投资风险，审查投资者的身份，设立特定
账户来管理资本...
16-08-04
于今年6月12日，在青浦区注册的一家贸易有限公司的账面流水引起警方注意。在2015年8月中旬，该公司
账户内有巨额资金划出及转入，交易异常。经查，该公司注册成立于2012年4月，注册资本1,000万人民币...
16-08-02
，校级军官数百名。被中共当局列作〝军事秘密〞而不公开审理的部份，还包括郭伯雄在担任中共中央军委副主席期间，与另一名军委副主席徐才厚二人开设的一个
账户（小金库）。这个小金库分设了320个帐号，在2013年...
16-07-30
的
账户由于有巨额不明财产而遭到美国国税局的调查，钱其琛为保儿子承诺与美国政府合作，向美方提供中共高级机密。而《独立报》说，艾德森同北京的关系后来变糟。尤他和钱其琛的私人会面被法庭透露出来后，令北京感到愤怒。 ...
16-07-29
被用来隐匿资产或身份的问题。”一名FinCEN官员表示，在保险公司上报的资料中发现了大量与犯罪有关的金融活动，包括涉及1,600万美元的可疑提款、一个伪造支票案及在南美洲银行多个
账户间汇款数百万美元的活动。 ...
16-07-28
持有纽约公共图书馆图书证的民众搜索挑选、免费借阅图书馆库存中的电子书。有纽约公共图书馆图书证的民众，可登入App Store或Google Play商店免费下载软件，以自己的图书证背面的条形码数字及
账户...
16-07-28
需要支付此。汇款100万美元到这个
账户。〞在一般情况下，资金被送到电邮指定的帐户，因为电邮来自公司执行长，谁敢不同意。网络公司Ubiquiti公司去年就因此被诈骗了4,670万美元。在2013年10月...
16-07-27
、社务委员薛伯清，湖南生物机电职院党委副书记、院长楚琼湘为亲属经商办企业谋取利益。2014年下半年，肖地楚违规同意从湘南学院苏仙校区教职工住宅区旧城改造项目指挥部专用
账户借款700万元给其弟肖某某偿还企业...
16-07-27
开发项目，这个项目旨在刺激经济发展。知情人士向《华尔街日报》透露，1MDB的管理人士指示高盛将债券发行所得部分收入转入该基金在瑞士小型私人银行BSI SA的
账户。高盛的高管批准了该交易，并且认为根据合同规定...
16-07-26
”6分钟拉抬股价行为，向证监会等四个监管部门发出实名公开举报信，列出宝能“八宗罪”，要求监管部门核查钜盛华增持万科股份过程中，九个资管合同是否属于违规的“通道”业务，是否存在非法利用九个资管计划的
账户...
16-07-26
Adel Al-Jubeir曾于四月份证实，汇到纳吉银行
账户的钱是「真正的」来自沙特阿拉伯的捐款。美国这个调查是司法部「国家资产盗窃追回举措」(Kleptocracy Asset Recovery...
16-07-24
。这意味着一个中国富豪的海外
账户资产信息，将在此机制下自动交到中国当局手中。 经合组织今年5月的更新文件显示，现在全球已经有101个国家/地区承诺加入自动资讯交换计划，包括瑞士、新加坡、香港以及泽西、根西...
16-07-21
，2015年5月27日至6月19日间，这笔通过一个中国的银行
账户，给了Chongye Developments Ltd.。被告宣称，2015年11月18日，王强、邵凤云、田先生及会计师Jonathan Wang...
16-07-19
流出，清单列出：1、北京、济南、大连、无锡、上海、武汉、深圳、珠海等地物业21套。2、北京、济南、大连、武汉、深圳、金融机构
账户42个，其中35个是用假名、代名开设，总金额2亿2千125万元。3、金砖...
16-07-16
美元的支票。这是由沙特大使班达尔
账户直接转出来的支票。人们一直在猜测这份文件的内容可能是揭露沙特政府涉入恐怖份子本．拉登（Osama bin Laden）策划的恐怖袭击案件。认为美国政府试图保护自己的...
16-07-15
近年来中共官员淫乱丑闻更是频频曝光网路及媒体。而最新爆料，湖南长沙一法院院长为了“个人名誉”，给诈骗犯指定的银行
账户汇款52万后报案。利用PS艳照敲诈官员成为一门流行的生意，因风险小，成功率极高...
16-07-15
年成立博裕公司后，仅从投资日上、信达两笔生意就大赚数亿美元。还有消息说，江泽民及江泽民集团成员，在瑞士有达到天文数字的秘密存款。《中国事务》透露：“江泽民在瑞士银行存有3.5亿美元的秘密
账户；在印尼...
16-07-12
房地产商非正常拿地，包括王健林的万达集团在无锡获取的土地都曾参与安排。获得的利益则通过香港地产商洗钱后，再汇入罗指定的
账户。另外，罗志军在中共团中央任职时就与令计划结为朋党，后来又通过周永康的“钱袋子”吴兵...
16-07-08
。•确定和执行一项任务来支持上述的三个目标。•在我所有主要的社交媒体
账户上发布五个有价值的小片断。•花上一分钟进行自我欣赏：我拥有什么，我已经走了多远。作者说，这个清单可能会更长。但是……如果清单更长...
16-07-07
某某名牌制造」的仿冒标签透过黑市进行销售，还不遵守意大利劳动安全法规，榨取非法移民的廉价劳动，因此所累积的非法所得非常庞大。同时为了逃税，这些华人企业老板还透过地下汇款公司分期分批将钱汇往在中国的
账户。对此...
16-07-05
再次增持万科股票盘后分析显示，深交所披露的龙虎榜单显示，7月5日，万科尾盘遭遇大买单跌停板上扫货，成交额急剧拉升，两家机构
账户出现在买单前五，合计买入14.90亿元。万科公告披露称：7月5日钜盛华买入万科...
16-07-05
报导说，一夜之间网上关于这起撞车事件的所有信息几乎全被删除，引发人们怀疑已死亡的驾车者的身份。在令谷死亡将近三个月之后，令谷的社交网络
账户上还发出了帖子：“谢谢，安好，勿念。” 这个贴子起到了平息传言...
16-07-04
，相信也是在忍无可忍、万般无奈的的情况下才导致悲剧的发生。〞据海外〝参与网〞的报导，金重齐的微博
账户是〝性情中人_jzq_〞，6月25日，金重齐在微博上写道：〝化妆成情侣的海淀国保支队便衣，连节假日也不休息...
16-06-30
，EB-5投资人必须年满18岁，而且要有一个可信
账户的资金来源。文章说，这些信息透露出3个问题：1.EB-5在中国大陆的招揽内容，涉及误导及不当行为，大部分违法美国法律。2. 美国官方可能未适当应对此等信息...
16-06-25
，还有一种诈骗方式。有些虚假大学会抢先寄出假“大学录取通知书”，其中附带银行账号。“通知书”上告知被“录取”的学生，你已经被录取，可以登录官网查询，请在某月某日前将学费打入该
账户中，逾期不候，视为未录取...
16-06-25
家属追随徐翔买入美邦服饰，其中包括（上海原副市长）艾宝俊的亲属。〞据透露，股灾发生后，包括艾宝俊在内的一些上海高官的家属被套牢，于是找到徐翔接盘。知情人士称，〝徐翔跟她们关系匪浅，就用了泽熙之外的
账户...
16-06-23
。知情人士称，“徐翔跟她们关系匪浅，就用了泽熙之外的
账户接盘，接盘后同样无法解套。徐翔此前已经跟中信证券建立联系，这就有了中信证券使用国家队资金拉高美邦服饰，助徐翔出逃的故事。”7月，一行三会、财政部...
16-06-23
。谷开来最终供认这起2011年的罪行称，她之所以动了杀心，是因为海伍德威胁要曝光一个黑暗的秘密，即她在世界另一端的一个离岸
账户里有着价值数百万美元的房地产资产。她意识到，如果海伍德揭露她利用英属维尔京群岛...
16-06-21
，如康强电子、宁波中百等股票，可能是他涉嫌操纵证券市场、内幕交易犯罪的延伸。2014年9月，徐翔北上，在北京金融街英蓝大厦设立泽熙北京分公司。传闻称：徐翔为保证人身和
账户安全，宁波时期开始替一个地方官员炒股...
16-06-21
能看出公司规模还是相当庞大。目前该公司
账户已被冻结，未兑付的投资人约2516人达4.32亿元。据陆媒调查称，该公司成立于2014年，当时由王冕注册，投资一亿人民币，但仅仅几个月他就脱开了法人角色。另有媒体披露...
16-06-12
身无分文，还拖累家人的人。今年29岁的李女士表示，她与先生工作9年积攒的储蓄，以及年迈父母毕生积蓄，总计17.5万元全部放在泛亚公司的
账户。当初泛亚公司的宣传手册上写着，中共的国营银行为其第三方托管人...
16-06-09
账户“政事儿”（微信ID：gcxxjgzh）回顾中美战略与经济对话机制走过的10年历程，指王岐山曾发挥重要作用。2008年6月17日至18日，第四次中美战略经济对话在美国马里兰州安纳波利斯举行，中方挂帅...
16-06-07
。随后，东方晟威被查抄，所有公司
账户遭查封。陈延滴发现事态发展对自己十分不利，便在2010年离开中国大陆，流亡海外。后来厢白旗甲8号这块地皮也被中共总参利用东方晟威名义进行开发。“知情者”的投诉信称，侯树森...
16-06-06
找到了你的密码。”密码正是“dadada”。黑客组织OurMine Team随后在自己Twitter
账户上声称对入侵事件负责。组织还指破解密码只是为了测试脸书的安全性。LinkedIn上月有超过一亿六千...
16-06-04
历史学研究”的课题组的科研经费，当时从王岐山管辖的农研中心
账户中划拨。但那个课题组的四位跨学科成员，两位在89年后流亡噤声，一位被中共开除后至今“被喝茶”不断，作者本人则愤而出走海外，也成为在那个课题组中...
16-06-03
的善款，第一笔5万元捐款，已经打到了孩子在医院的
账户上。刘金燕表示她收到了3万元善款，“都是一些好心市民还有单位集体给的，都是到家里给的。”有了这3万多块钱，她马上就给女儿办理了住院手续。目前孩子住两人间...
16-06-02
，让他们起一些作用，一是要监控，二来要让他们发出‘正能量’。〞作为中国大陆最大的两个网络聊天工具，微信拥有超过6亿的网络用户，而QQ拥有的活跃
账户也多达8.6亿。而QQ群、微信群形成的舆论影响力也愈来愈大,评论人士...
16-06-01
，在短短几年内就建立起庞大电信王国，同时插手几乎所有的上海大项目，被外界称为〝中国第一贪〞。《中国事务》早前透露：〝江泽民在瑞士银行存有三亿五千万美元的秘密
账户；在印度尼西亚的峇厘岛买了一栋豪宅，1990年...
