17-07-06
表示，蔡希有被调查的主要原因是他在中石化任职期间的所为，其中最重要的是他与徐京华的关联。徐京华拥有多国籍、多化名，他控制着一个多达60余家企业的
跨国网络，中石化曾与徐京华在安哥拉合作石油区块的勘探开发和油品...
17-07-01
Sarah Rodriguez告诉美联社，那些赞助人被逮捕后，受影响的儿童将被交给另外一名经过验证的亲戚或监护人，或难民署。“ICE旨在破坏和拆除
跨国犯罪集团和人口贩卖集团的非法通道”，Rodriguez说...
17-06-29
存在〝系统性风险〞。中国已经有人将安邦集团形容为中国版的美国雷曼银行，后者2008年9月的破产把全球金融危机推向了高潮。吴小晖被带走后，有专家分析安邦的经营模式为
庞氏骗局，危害金融安全。也有消息称吴的后台是前中共...
17-06-29
检察官，对帮派活动、帮派联盟、金融犯罪、公共腐败和其他
跨国犯罪活动进行斗争。布兰考对司法委员会说，国会能够通过提供资源，为打击MS-13帮派犯罪活动提供援助。...
17-06-23
庞氏骗局，一旦危机爆发，养老金将难以支付。大陆媒体曾刊文讽刺说，一个制度针对行政事业单位的公务员和准公务员，另一个制度针对普通老百姓；公务员有花不完的职务消费、三倍于后者的退休金、基本不掏腰包的医疗、在子女...
17-06-21
掌管金融命脉的中共红色权贵利益核心。港媒分析，安邦海外并购的实质是替大陆贪官洗白赃款。而经济学家何清涟则认为，安邦资金运作模式是一个庞大的
庞氏骗局，危害金融系统。《大纪元》得到的接近中南海人士消息则称...
17-06-07
雇员230万人，是一家美国的
跨国零售企业。以营业额计算，沃尔玛是全球第二大上市公司、世界最大的零售商、以及世界上最大的私人雇主。沃尔玛是一个家族企业，控股人沃尔顿家族拥有沃尔玛48%的股权。2、伯克希尔...
17-05-19
其中。如从香港被带回大陆调查的“千亿大鳄”肖建华、猝死的前联合国大会主席阿什（John Ashe）、澳门政协委员吴立胜等均牵涉在内，这些富豪构建了一个错综复杂的
跨国利益网络，均和江泽民派系势力密切相关。肖建华...
17-05-18
金曲最佳乐团。本届特别贡献奖颁给宝岛歌后纪露霞及创作歌手张雨生。评审团表示，纪露霞横
跨国、台语歌坛至今60年，灌录国台语歌曲超过千首，代表作品有《望你早归》、《孤恋花》、《黄昏岭》等，并投入歌谣传承...
17-05-18
行动针对参与
跨国犯罪活动的帮派成员和附属人员，包括毒品贩运、武器走私、人口走私和性奴贩运、谋杀和勒索。在被拘捕的1,378人中，有1,098人因联邦和/或州刑事指控被捕，其中21人因涉嫌谋杀罪被捕，7人因强奸...
17-05-16
规模庞大的经济发展。从现实中看，东南亚国家的经济会受惠于中共国家主席习近平于2013年9月和10月分别提出的“丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）的
跨国经济合作模式。因五行属火...
17-04-20
This Week：《诞生在中国》（ Born in China）本片又名《我们诞生在中国》，这是一部由中国先锋导演陆川执导，迪士尼自然
跨国团队制作的野生动物题材的电影。向世界展示中国独树一帜的丰富自然地貌...
17-04-10
与川普的第二场正式会谈中提到，中方愿同美方加强执法合作，共同打击贩毒、拐卖儿童、洗钱、网络犯罪、有组织犯罪等各种形式的
跨国犯罪。中国（大陆）正在全力反对腐败，希望美方在追逃追赃方面给予更多配合。中共中纪委...
17-04-09
大陆网站近日流传一段〝五台山女尼结婚〞影片，片中女性全都〝剃光头〞，场内开心自拍、把酒言欢，引起网民热烈讨论。但有指现场其实是一个传销组织安排的聚会，而该组织据报是屡被媒体揭发涉
庞氏骗局的〝五行币...
17-04-01
银行给你发的邮件，邮件里说此款已经在转帐过程中，几分钟后即可收到。实际上这个邮件是骗子从假邮箱发出来的，并不是官方邮箱！当你问道为甚么还没有收到邮件的时候，骗子以金额大，
跨国慢，银行在处理等为理由...
17-03-25
，拒绝成为腐败分子的避风港，并在起诉腐败犯罪，追缴腐败所得，拒绝腐败分子入境、遣返、资产返还等方面加强合作，打击
跨国腐败，包括以《联合国反腐败公约》为原则开展司法协助和引渡合作。习近平在G20峰会出席中外...
17-03-23
据路透社昨天（3月22日）报道，中国农业银行冻结了一个用于资助缅甸民族民主同盟军（又名果敢民族民主同盟军、果敢同盟军）的账户。路透社说，缅甸民族民主同盟军并未被任何政府或
跨国组织认定为恐怖组织...
17-02-22
犯罪活动大大增加，包括毒贩、人口贩运及走私等，威胁南部安全。为了应对持续升高的安全威胁，国土安全部及ICB边界执法安全任务组（BESTs）应规划和建立打击
跨国犯罪组织的网络，重点打击对象为涉及人口走私的罪行...
17-02-15
，共签署了11份行政命令。川普总统上任3周 签发12份行政令据白宫官网记录，川普总统在上任后的3周内，共签署了12份行政令。1. 加强联邦执法、打击
跨国犯罪及国际贩运的总统行政令（2月9日）2. 制止对联邦...
17-02-06
的所作所为，这不是市场行为的什么‘
庞氏骗局’。这是纯政府行为造的孽！二十一世纪最大的、针对民众的‘金融欺诈’就在中国！就是政府！”有陆媒记者曾公开介绍：泛亚交易所的“官式骗局”的诞生过程，它是由云南政府成立...
17-02-06
& New Zealand Debt Fund，代码为AUNZ。图2根据这支ETF在2016年6月30号披露的财务信息（见上图），这支ETF的投资标的为澳大利亚和新西兰的政府和
跨国机构债券。其管理的...
16-04-04
通过一整套眼花缭乱的蒙太奇购房计划，试图同时实现隐藏资金来源、隐藏资产、对资产进行有效控制、为儿子获得持续生活保障和享受生活艺术等理财目标。许多公司还专门制图以解释众多人士的
跨国操作。...
16-04-03
，都迈著春天一样的步子。泰勒在哈佛被称为最受欢迎的导师，同时他还受聘为多家著名
跨国公司的心理咨询师和培训师，他的课程具有实用性和可操作性，被众多企业家和高管们誉为摸得着的幸福。泰勒在哈佛被称为最受欢迎...
16-04-01
。目前，孟加拉国当局已经请求美国联邦调查局FBI协助调查。有评论说，窃案过程如果曝光的话，其曲折程度或不亚于好莱坞大片。◇
跨国黑客从全球百家银行盗走10亿美元根据俄罗斯杀毒软件供应商卡巴斯基实验室...
16-03-31
。洛杉矶和香港调查人员合作，发现已有7000多个集装箱的服装走私进入美国，价值超过6亿美元。 一个
跨国犯罪组织在香港、美国和中国大陆都有代理人，他们谎称这些中国制造的服装是出口到墨西哥的，但实际上都进入了...
16-03-28
”的简称，是习近平于2013年提出的
跨国经济合作概念，主要是发展与“一带一路”沿线国家的经济合作关系，消化中国过剩的产能，扭转中国的国际收支困境。在 “一带一路”规划中，中欧及东欧扮演了相当重要的角色...
16-03-20
的金融刑事执法网（FinCen）表示此项法令是为了防止海外贪污官员和
跨国罪犯利用美国豪华地产市场进行洗黑钱的活动。但凡符合以下所有条件的地产买家在购买房产的时候都必须透露个人的真正身份。这些条件包括：1....
16-03-16
温和，可能是一个折中的选择。加兰德毕业于哈佛法学院，曾在知名
跨国法律事务所 Arnold and Porter担任合伙人。1997年以76-23的投票结果当选为上诉法官，获得了30名共和党人支持，并在...
16-03-04
合法转移到境外，供货商再通过境外帐户将差价退还给中国商人在境外的帐户里。第八，故意输掉
跨国官司，然后支付罚金给外国公司。这是近来出现的一种转移资金的方法。美国西雅图的一位律师在2月14日发表博文...
16-03-01
是中国最大的点对点网络借贷平台，该平台被指诈骗了全国90万投资者合计超过500亿元。当局称e租宝为
庞氏骗局，警方逮捕了21名嫌犯。 据报，去年金融领域违法违规案件频发，涉嫌非法集资的案件从金额、波及人数到...
16-02-28
。根据维持及普莱斯的要求，GAO另提出有关如何防止汇款涉及的
跨国洗钱及非法行为如贩毒和人口走私等的报告。GAO表示如何防止不法份子将不法利益汇到国外有些困难。因为根据联邦政府规定，电汇部门遇有疑问的汇款才必须报告...
16-02-15
个人。e租宝非法集资案 90万投资者受骗中共公安部的行动紧随e租宝的倒塌而来。e租宝是中国最大的点对点网络借贷平台，该平台被指诈骗了全国90万投资者合计超过500亿元人民币。当局称e租宝为
庞氏骗局，警方逮捕...
16-02-15
4.36亿元，而他自己仅等待了五年，就从股市拿走10亿元。这与
庞氏骗局没有本质区别！文章表示，如果法律和证券市场监管制度允许古培坚式的减持套现继续下去，中国股市很快就会崩溃，甚至会由此引起社会动荡...
16-02-14
一个华人论坛上的讨论。甚至连Quora这样的社交网站上，都有人在问：为什么
跨国公司的CEO们每天只睡四五个小时还能有效地管理几百亿市值的公司？当然，这个问题并没有一个明确的答案。有科学家做过研究说，有些人...
16-02-12
小竹条的，不过现在几乎都是插在小竹条上以方便食用。由于成本低以及制作简易，通常以低廉的价格贩售于夜市及各观光景点。4、Big Mac（巨无霸）巨无霸相信大家都很熟悉了，是美国一家
跨国连锁快餐店麦当劳...
16-02-06
，目前加元汇率暴跌的形势可能会给超市带来更为显著的影响。沙勒布瓦跟其他人合著了一份关于加拿大食品价格的年度研究报告。据沙勒布瓦教授估计，近些年来约有140家加拿大食品加工厂关门。很多加工厂归
跨国公司所有...
16-02-06
半年吸金500亿 受害投资人遍布31省区 军方背景浮出水面继大陆著名互联网金融P2P平台e租宝去年底被查后，2月1日，中国媒体对“e租宝”非法集资进行大起底，称其为“彻头彻尾
庞氏骗局”，引发外界...
16-02-05
投资者受骗。很多人就是偏听偏信了央视的“官方”宣传，放弃了自己的理智判断，因而上当受骗。另据报导， 钰诚集团主导的“e租宝”是一个
庞氏骗局，即通过假项目、假三方、假担保来欺骗投资人，承诺预期年化收益率...
16-02-04
的
庞氏骗局。1月14日，“e租宝”平台的21名涉案人员被批准逮捕，其中包括该平台实际控制人丁宁。他涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其它罪责。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被批捕。 ...
