19-02-13
：第一是利用进出口贸易通道；第二是利用地下钱庄；第三是利用境内外银行；第四是通过海外投资并购。面对中国经济增长持续乏力等现状，中共权贵阶层持续将
资金转移到国外，致中国外汇储备不断下降。为了控制资本外流，当局...
17-08-01
自从2011年1月开业以来的八个月内，其分行员工就兜揽被警察监视的一些人的
资金转移业务。一位西班牙司法官员表示，预计，向中国转账业务很快就占据了马德里分行业务的95%。参与调查的一些匿名官员说，在2011年...
17-06-15
及渡假村的努力。2015年夏天，上海股市崩溃后，北京当局开始加大措施，遏制公司和个人把大笔
资金转移到国外去，此时，安邦的收购活动也并没有停止。另外，安邦的收购活动也在检验着中国保险监管机构的规定，监管机构...
17-03-04
据美国地产金融信息网HousingWire、英国《金融时报》报导，美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法
资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产洗钱的调查力度，而财政部...
17-03-04
的
资金转移被用于偿付赌债，毒品走私和货物走私。今年1月，中国的外汇储备下跌到两万九千九百亿美元，这是6年来的最低水平。尽管中国的外汇储备总额仍然世界第一，但是从2014年三万九千九百亿美元的水平下跌了...
17-02-28
美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法
资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产洗钱的调查力度，被调查地区包括纽约、洛杉矶等多个华人聚集区。综合美国颇具影响力的地产金融...
17-02-11
掌握的消息，其中包括了中共高官的
资金转移。中国独立调查记者赵岩说，马建与同为江西老乡的曾庆红关系匪浅。马建掌握了中共内部腐败的情报，其部门能够合法监听中共高官，他手中的〝黑资料〞非同小可。专家认为，习近平...
17-01-25
是通过非法途径，即通过在广东境内的某些地下钱庄，以网银转账、外币对敲的方式将巨额
资金转移至境外。据查，张某巨额
资金转移渠道的背后确实隐匿著几个庞大的地下钱庄。自2011年以来，有四个地下钱庄以营利为目...
17-01-17
认为，由于结构性阻力，人民币目前处于结构性下降趋势，人民币基本面的压力仍挥之不去。根据一份外媒对人民币的调查，预估人民币兑美元的中值为7.13。对于上述信息，有网友评论发表说：〝权贵们撤离中国，把
资金转移到国外买房...
17-01-14
影响了，那就会影响他的生计了。所以这个就会对于一些有计划挟带
资金转移的中共高官，在他们以后侵犯人权的时候会考虑一下他的退路。」「第三个就是对现在已有的针对人权侵犯者的法律和执法有一个互补和加强的做...
16-08-06
开始，尤其是8月份以后，中共权贵阶层持续将
资金转移到国外，致中国外汇储备不断下降。为了控制资本外流，当局开始严格管制企业和民众兑换美元，甚至有的外资和大陆企业和海外正常的业务往来也受到了影响。但即便如此...
16-07-21
。该案看似把通过“地下钱庄”式的
资金转移问题交由加拿大法院解决。由Postmedia报导的这个商业纠纷案，原告是陈桂花（Chen Gui Hua，音译），被告是王强（Wang Qiang，音译，又名...
16-06-22
高调的反腐，让这些贪官们的不安感达到了极限，这样他们在想尽办法把这些
资金转移到国外也就成了一个必然。一名东京中介人的两本代孕的记录显示，4年来有86个获得日本国籍的代孕孩子诞生。这些代孕客户背景...
16-04-11
。Money2Money是一家已经停业的中国
资金转移运营商，之前主要业务是帮助从意大利向中国汇款。2006～2010年走私金额超45亿欧元 意大利检察官正准备起诉297人以及中国银行米兰分行，涉嫌2006～2010年向中国...
16-03-28
很多时候，有钱就是国王。〞〝中国已经变成全球、国际各种形式诈骗的门户。〞〝中国今天是这些
资金转移的专家。〞凯克利表示，他有90%的钱通过中国和香港漂白变成合法资金。他的方法是，先把钱汇到东欧，然后寄到中国，假装...
16-03-08
中国民企的信心，移民潮和
资金转移潮至今未退，对中国经济造成毁灭性打击。而在这一关键点上，重庆媒体至今还不敢把薄熙来的罪恶真相如实告诉老百姓，造成了当地民众对习的选择性“打老虎”的质疑。许多民众...
16-02-24
随着中国经济放缓，在预期人民币持续贬值下，中国有钱人正利用各种手法把
资金转移海外，有统计数据显示，过去18个月以来，有近1万亿美元的资金流出了中国。法国世界报报导，根据中国央行公布的数字，过去18...
16-02-13
导致。由于中国经济增长减缓，一些中国投资者更愿意通过兼并海外公司或者投资海外房地产等方式，在海外投资，开发海外市场；与此同时，也有一些中国民众通过子女海外留学的途径，将人民币兑换美元，将
资金转移海外。...
16-01-23
财富的副董事长就是硚口区的副区长。这种情况完全属于政府行为”。1月8号，盛世财富账户上的
资金全部被
转移， 10号董事长孙佳宁向武汉市硚口区公安局自首，11号公司宣布不再兑付投资人的到期本金和利息。王先生...
15-12-29
强烈建议不要这么做。很多同学对美国的银行系统完全不了解，一听说自己要去开户就非常紧张，心想我口语不行啊，听不懂说不出啊，去星巴克买个咖啡都难以应付，一上来就搞国际外汇大笔
资金转移，压力大啊~~不用担心，有了...
15-12-19
，中国非法资金流出规模估计达到近1.4万亿美元（约9万亿人民币），居发展中国家首位。总部设在华盛顿的跨境
资金转移研究机构GlobalFinancial Integrity（GFI）12月9日发布了上述估计...
15-12-15
有重大作案嫌疑，并移送司法处理。路透社2012年4月16日援引两位消息人士称，英国商人海伍德可能是因威胁曝光谷开来试图向海外转移财富计划而遭被谋杀的。谷开来要求海伍德将大量
资金转移海外时，海伍德为此要求高额佣金...
15-12-11
5年内会翻上好几倍。习近平的反腐运动正在打击贪官，防范他们把大量
资金转移到国外。对此，和中国人打交道有着丰富经验的纽约地产业内专家们认为，这个因素不仅不能阻止资金外逃，还会加剧资金外流的速度。美国亚裔地产...
15-11-23
贪污
资金的
转移和洗钱有关联。在福建省福清市〝余某和〞集团特大地下钱庄案中，累计交易金额162亿元人民币。但警方经调查还发现，案件背后还有一家大型国企负责人的巨额贪腐〝案中案〞。上个月侦破的非法获利20...
15-11-20
、跨地区转账，再加上使用网银、第三方支付转移，其
资金转移不但迅速而且隐蔽。这些“地下钱庄”也存在风险。特别容易被洗钱、恐怖活动利用。一旦汇率发生变动，“地下钱庄”经常存在逃单、卷钱逃跑的情况。...
15-11-05
等。曾广受关注的中国银行高山案涉及挪用公款8亿元，以及周口中储粮案等都是利用地下钱庄转移金钱。报道称，地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式，实现非法
资金转移。即大陆境内“客户”将所需转移...
15-10-25
的“带路党”，这些人基本上以香港为基地，人脉广泛，与中国内地券商和证券监管当局拉手结盟，淘空中国。于习近平、王岐山反腐无一对太子党下杀手的历史记录，这将是这次清理整顿的最棘手的问题。
资金转移问题也是这次当局...
15-09-24
分行的行长，三人经过多年将银行
资金转移至美国。据《中新网》2009年5月7日援引法新社等媒体报道，美国地区法庭曾在2014年8月29日裁定，许超凡、许国俊、邝婉芳、余英怡（许国俊妻子）合谋诈骗、洗钱...
15-09-20
出来后，只收到7份SIV签证申请。一不愿被命名的银行经理称，中国多个银行都被要求建立一名单，监察有异常交易的用户。他说，每年中国市民仅被允许5万美元的
资金转移上限；而对于那些90天内收到超过20万美元的海外银行...
15-09-09
的前提是在人民币持续贬值时，政府放松对跨境资本流动的管制。凯投宏观的经济学家威廉姆斯对美国之音说，鉴于中国政府仍然对外汇实施监管，个人和企业无法随意将
资金转移出境，因而有关大量存款流出的分析是站不住脚...
15-06-09
国际足联丑闻。分析人士表示，卷入丑闻的人据信通过美国的金融机构进行
资金转移，引发美国检察人员更多注意国际足联。美国司法部对14个人提出起诉，指控他们进行了诈骗、电信欺诈和洗钱。检察官说，国际足联的非法行为...
15-05-22
，他们最为关心的是被骗资金的流向，若不能查明则意味着血本无归。一位受害者称，据称王红新此前将大量
资金转移，案发后王托家人到处找关系，使本来有迹可循的资金流向至今没有被查清。记者在一份公安机关的讯问卷宗中...
15-03-26
诸如阿里巴巴等海外上市的中国企业向外国股东支付的大额资金。这些
资金转移是通过可变利益实体（Variable Interest Entity）结构进行的，这个结构采用了多种避税工具。...
15-03-25
进行翻修改造。 中国的企业和个人正在海外市场大举购入房产，因为地产开发商希望实现投资的多元化，在疲软的中国房地产市场之外寻找其他投资领域，中国的富人也希望将
资金转移到国外。在美国等国家，投资房地产也是获取...
15-03-18
需要三天。 目前，Facebook已经能处理网页客户端发生的（广告和游戏）每天超过100万美元的交易，以及移动客户端上的所有金钱支付。 现在尚不清楚Facebook能否从个人对个人
资金转移中获取收益...
15-03-14
，有数名民众遭拘捕。有目击网友称，上千老百姓集中在政府机关门口，是因为他们几十万元（人民币．下同）、甚至几百万元的钱全被骗走。大会主骗走他们的钱后花天酒地，买豪宅豪车，搞
资金转移后潜逃。据悉，“民间互助会...
15-03-12
一些中国商人认为，人民币会逐步贬值，他们开始偷偷将
资金转移出境，投资正在升值的美元资产。但限于国内外管局每人每年换汇上线为5万美元的规定，他们采取多种非法手段将资金运出海外。羊年过年刚过，人民币贬值...
15-03-06
，国家利益转为政府官员的私人财产，令到家人受益是完全可能的。难怪这对夫妇有如此雄厚的经济实力。〞他进一步说：〝这种投资方式很像是
资金转移，我听说过不少这样的事。从中国得到了钱，需要找到转移的方式，这种建豪宅...
15-02-05
中国对海外地产投资将会再增加21%，达到200亿美元。近几年来，越来越多中国房地产开发商及私人投资者倾向把
资金转移到国外。有分析认为，中国房地产危机越来越严重，此外政局不稳，大陆的富豪和中产阶层为保护...
