20-06-03
集团河南周口直属仓库主任的乔建军，在1998年至2011年期间，涉嫌利用了中国、香港和新加坡的银行体系，进行洗钱数百万美元，之后再携
赃款潜逃至海外，而遭北京政府透过国际刑警组织发布了“红通令”。他被列为...
19-11-06
卖淫活动，在多处娱乐场所开设赌场，获取暴利。同时，王守成还以其女儿王某某出国留学需要保证金，以及其妻子张昭购买虫草粉、燕窝等补品及在不同城市买房为由受贿及索贿。王守成将
赃款用于在不同城市购买多套房产，王...
19-08-19
。墨西哥警方曾在他的豪宅内，搜出了重达2吨的美金，总计有2.05亿美元现金，并查获大批军火，是当地史上，单次缴获最高金额的
赃款。2016年，美国最高法院驳回潜逃至美国的叶真理的上诉，而将其引渡回墨西哥。德国...
19-08-10
等“武器研发”所需的高额军事开支究竟源自何处？网路窃盗 支撑朝军研发根据联合国机密报告披露，朝鲜实则以“广泛且日益精密”的网路攻击，窃取银行及加密货币交易所款项，再将所得
赃款投入大规模杀伤性武器计划...
19-05-09
数额均在2亿元以上，还主动向他人索贿8868万余元，且案发后尚有
赃款3亿余元未退缴，犯罪情节特别严重。陆媒报导指出，上一次中国对经济犯罪的官员执行死刑是在2011年7月19日，江苏苏州市前副市长姜人杰...
19-03-21
“合法”洗白，转移到另一部分权贵手里。官方数字大缩水140万贪官中不少人均为千万或亿元巨贪，如按每人平均贪污百万，
赃款累计已超万亿。当局公布“没收个人全部财产”的大老虎如周永康、令计划、郭伯雄、苏荣...
17-08-04
规定调查处理，〝导致大范围的拉票贿选和部分人员违法当选〞。鉴于王珉到案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，退赃，涉案
赃款已扣押在案，对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。现年67岁的王珉，曾在中共前党魁江泽民...
17-08-02
25日，在江苏扬州中院作出一审宣判，任被指于2001年至2011年，担任山西潞安矿业(集团)公司董事长、山西潞安环保能源开发股份有限公司董事长、山西省副省长期间，涉嫌受贿1477.6万人民币的
赃款...
17-07-30
披露，2017年3月，刚上任不到1个月的湖南基础建设投资集团党委书记、董事长彭旭峰从长沙经上海逃往美国。此前彭旭峰已将妻子和孩子送到国外，并向海外汇出约1.5亿美元的
赃款。其中有1亿美元是为陈润儿代持...
17-07-02
？还有人反问曲婉婷，你的手里到底有没有你妈妈的
赃款？报导指出，如果曲婉婷积极配合母亲认罪、退赃，还是可以给母亲减刑的，不过假如其中确实存在转移资产、洗钱的情况，她也会因此被牵连。也有人指出，如果钱在曲婉婷...
17-06-21
巨额财产来源不明共计摺合人民币1209.900337万元及部分外币、物品，总计1477.6万
赃款。法院裁决，没收任润厚
赃款总计人民币1477.6万元。贪官死亡后仍被开庭审理，并追缴违法所得，引起舆论聚焦。外界发现...
17-06-21
掌管金融命脉的中共红色权贵利益核心。港媒分析，安邦海外并购的实质是替大陆贪官洗白
赃款。而经济学家何清涟则认为，安邦资金运作模式是一个庞大的庞氏骗局，危害金融系统。《大纪元》得到的接近中南海人士消息则称...
17-06-20
认为，安邦在海外疯狂并购的本质，是通过购买海外资产的方式将大陆贪官的
赃款洗白。《大纪元》也引用接近中南海人士的消息指，吴小晖和〝明天系〞掌门肖建华一样，都是曾庆红家族的〝白手套〞，帮一众江派贪官洗钱。此前...
17-06-13
为转移
赃款纷纷移民西方，那些靠勾结权力发财的商人，也以相同手法移民西方，澳大利亚是最受他们青睐的主要国家之一。而中共借经济崛起之机对西方世界政商学各界进行了史无前例的大规模渗透和腐蚀，在华人社会倾力培植亲...
17-06-13
人民币）。金姓男子诈骗了对方10亿韩圜的佣金后，随即将
赃款汇给了其在韩国的情妇。没想到情妇竟然私自拿钱购买一幢公寓并偿还债务。金姓男子为此报警，却反被韩国警方查出其诈骗罪行。据悉，该男子已经于6月11日...
17-06-08
从中分得532万元。2016年4月，陈全彪的同伙被立案侦查，陈立刻通知妻子、儿子等人连夜从苏州赶到北海，将存放在出租屋内的300多万元
赃款进行转移。2016年4月26日，陈全彪在北海市纪委召开的全体干部...
17-05-31
楼忠福的关系与谷丽萍相连。邓崎琳获刑15年5月31日，武汉钢铁（集团）公司前党委书记、董事长邓崎琳以“受贿罪”被判刑15年，并处罚金500万元；对查封、扣押、冻结在案的受贿所得
赃款、赃物及孳息以及邓崎琳...
17-05-27
湖南基础建设投资集团董事长彭旭峰“失联”一事又发酵。日前法媒披露，彭旭峰上任不足1月就从长沙经上海逃往美国。此前彭旭峰已将妻子和孩子送到国外，并向海外汇出约1.5亿美元的
赃款。据5月25日法广援引...
17-05-26
把自己的妻子和孩子送到国外生活，而且还陆续通过不同的渠道海外汇出约1.5亿美元的
赃款。海外博讯在相关报导中指，彭旭峰的出逃，是中共反腐剧中贪官接到神秘电话后，出逃美国桥段的〝现实版〞在中国湖南的重演。事实上...
17-05-22
20日，朝鲜公布一段长23分33秒的视频，公布了计划实施此次袭击的男性罪犯金圣一（音译）的供词录像，以及在策划袭击过程中使用的卫星信号接收器、手机、
赃款、制毒设备等。视频显示，金圣一1971年3月出生...
17-05-14
钱，该煤气罐看上去和普通煤气罐没区别，但煤气罐底下带有夹层，内藏大量
赃款，此罐是由李贪官找人精心设计的。因受贿罪被判处死刑的天津塘沽区前副区长姚建华，夫妻二人则把金项链和金戒指用小塑料袋和方便面包装袋...
17-05-04
于洪区法院判处有期徒刑12年，没收
赃款980万元人民币；其他罪名如贪污、徇私舞弊、滥用职权等并未被追究。在处理完谷凤杰，中纪委就找到了王立军。消息称，是谷举报王立军涉贪腐，引中纪委介入。王立军在辽宁铁岭...
17-05-01
，他是前河北省委书记程维高之子。据官方报导，程慕阳曾助其父的秘书李真转移
赃款，勾结他人共同贪污中国国家资产人民币535万元。程慕阳于2000年8月外逃到加拿大，外逃前职务是北方国际广告公司北京分公司经理...
17-05-01
向海外。有报导指，大陆去年破获地下钱庄转移
赃款案件近百宗，涉案金额上万亿元，最大一宗涉案金额高达四千多亿元。地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为贪腐分子的洗钱工具和帮凶，其中贪官利用地下钱庄...
17-04-28
监察部网站发布公告:〝天网2017〞行动启动，公告称，〝2016年已从70多个国家和地区追回外逃人员1032人，其中国家工作人员134人，百名红通人员19人，追回
赃款24亿元。〞据报，目前〝红通〞名单上...
17-04-28
艾宝俊受贿、贪污案，以受贿罪判处艾宝俊有期徒刑15年，没收个人财产500万元；以贪污罪判处有期徒刑10年，没收个人财产80万元，决定对其执行有期徒刑17年。同时对艾宝俊受贿所得
赃款等予以追缴。起诉书称...
17-04-28
农村商业银行副行长龚爱爱，还是被称为“房叔”的广州市城管执法局番禺分局原政委蔡彬，这两起贪腐案例都有一个共同特点，就是房地产成为一些贪官藏匿非法所得
赃款和资金洗白的重要途径。 查询资料可以发现，房地产洗钱...
17-04-22
贪污的巨额
赃款海外逍遥日子到头了。〞〝抬头看，苍天饶过谁！这些吸血鬼当初贪腐受贿，敲诈勒索，造成多少老百姓倾家荡产、流离失所，又造成多少无辜民众含冤入狱、家破人亡。官二代们也应该抓回国一起受审...
15-11-08
到今天为止的半年时间里，中国地下钱庄转移
赃款金额8000多亿元，地下钱庄日益成为 贪腐资金的“洗钱工具”，一些中共银行人员也当起了“洗钱中介”。很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正...
15-11-05
也被曝遭内控。地下钱庄黑幕被曝光中共《新华网》11月5日援引中共央行发布最新数据显示，从今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移
赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。对此，中共国家外汇管理局管理检查司处长...
15-10-19
调侃。大陆《法制日报》10月18日报导，中国畜牧业协会原秘书长沈广，3年侵吞公款1200万元，贪污所得大部分都被用于帮妻子还债。去年5月，沈广因贪污罪获刑15年，他的妻子王某也因为其转移
赃款被检方...
15-10-12
能源局煤炭司副司长魏鹏远被抄家时，烧坏4台点钞机，共清点出2.3亿现金。文章说，“他有10多套住房，住房价值1亿元之多，其中一套专门用来存放
赃款。”不过，魏鹏远的级别是“正处级”。广东省水利厅原厅长黄柏青...
15-10-11
元年，彻里担任御史。一天，他召来属下说：“国家设置御史台，是为了肃清贪官、让好的风俗盛行、兴教化。你们御史不识大体，把苛刻当作英明，征收
赃款以多为功，以至于有逼迫儿子指证父亲、弟弟指证哥哥、仆人攻讦主人...
15-10-09
“裸身做官”，搞贪污腐败，伺机向国（境）外转移
赃款，一有风吹草动就择机潜逃。香港《动向》2012年曾引用中共官方内部权威机构的统计资料，调查发现，九成中共中央委员亲属移民海外。报导称，中共人大常委会审议...
15-10-04
令计划总联络员和半个军师的角色，有可能知晓令计划所掌握的机密，其中可能包括中共高层寻租谋利、作奸犯科丑闻以及中共高层政治机密等。习近平访美前，法广9月20日援引消息称，中共当局有可能放弃追回
赃款...
15-10-03
、电信诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、涉税等各类犯罪案件
赃款的重要通道”。8月25日，因涉嫌违法证券交易，中信证券徐刚等8人被警方调查。9月15日，因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息，中信证券股份有限公司总经理...
15-10-01
、电信诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、涉税等各类犯罪案件
赃款的重要通道”。大陆澎湃新闻8月29日报道，8月24日，中共公安部副部长孟庆丰宣布，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。此前因大陆爆发股灾，中共...
15-09-21
6月前来他负责的数学补习中心找他，后来他们还在达拉斯的中餐馆碰面。这两名自称是中国政府代表对他说，令完成非法牟利，并把巨额
赃款带到美国，其中一人表情非常严肃地说请他帮忙。报道称，汤米·袁当时意识到...
15-09-17
万元。庭审中，徐豪元否认全部指控。他的辩护人为其作无罪辩护。但法院不予采纳。法院鉴于徐豪元收受
赃款、赃物已全部追缴，对其酌予从轻处罚，一审以受贿罪判处徐豪元有期徒刑5年，没收其个人财产5万元。外界关注...
15-09-16
金地珠宝公司刷卡214.63万元,买走了8公斤左右的金条。尽管持克隆卡消费的犯罪分子已被抓获并判刑,但是,制作克隆卡的主犯仍未被抓获,
赃款也无法追回。于是,就谁要为这次盗刷埋单这一问题,引发了一系列...
