人财早已转移 官员随时弃船

20-06-11 的”,比如是通过腐败或者贩毒等得来的。此外,2016年被泄露“巴拿马文件”中显示,中共高层一些具有政治和经济影响力的家族都拥有离岸公司,包括前任和现任的中共政治局常委。光是卷入洗钱丑闻中心的摩萨克.丰塞卡...

瑞典拒绝北京 中国第3号红通人物送美受审

20-06-03 。根据美国之音报导指出,美国司法部在2日发布声明表示,56岁的乔建军已经被引渡到美国洛杉矶,他在上周末遭到当局羁押。据称,乔建军是在当地时间周一下午第一次出庭应讯,将面临洗钱及移民诈欺等指控。报导中称,原是中储粮...

又融到8.8亿美元!深扒硅谷最神秘创业公司的历史

15-12-27 对关于自己的一切讳莫如深,Palantir到底有什么能耐?反恐、救灾、抓洗钱都不在话下简单来说,Palantir就是收集大量数据,帮助客户发现关键联系,并最终找到复杂问题的答案(参见《大数据公司Palantir...

万科股权迷局暗流汹涌 疑涉中南海博弈(图)

15-12-24 。于此宝能系持有的万科股份升至24.26%。在今年大陆股灾中,浙商银行为在深圳起家的宝能系输出资金,激进收购万科股票。12月19日,王石微博转载黄生发表的文章《万科被野蛮入侵背后的真相,一场大规模洗钱...

万科PK宝能逆转 传幕后“赵家人”之战更激烈  

15-12-24 动人,合计股份达到25.61%,暂时超过“宝能系”。在这一过程中,万科董事长王石发声,称宝能是“入室的野蛮人”。12月19日,王石微博转载黄生发表的文章《万科被野蛮入侵背后的真相,一场大规模洗钱的犯罪...

万科争夺战带给我们哪些启示

15-12-23 能系已经拥有万科22.45%的股票。面对宝能系掀起的争夺,万科董事长王石带领管理层应战。12月19日,一场股权大战似乎马上开始,王石在微博转发了一篇文章《万科被野蛮入侵背后的真相,一场大规模洗钱的犯罪...

网传王石跟一堆基金经理约饭局

15-12-21 过去的腐败黑钱和不法黑钱,迫切需要洗白、半洗白。而保险公司成了一个洗钱的重要通道,大量的黑钱通过定向买入万能险或者投连险,然后进入股市。文章还表示,深圳的潮汕人地下钱庄所控制的洗钱规模惊人,因此拿出几百亿黑钱...

下星期一见  万科和宝能股权之争结局的四种可能

15-12-20 下星期一见。 王石并转发了一篇源自微信公众号“黄生看金融”、题为《万科被野蛮入侵背后的真相,一场大规模洗钱的犯罪》的文章。文章指责宝能收购万科背后涉“大规模黑钱”。万科和宝能股权之争结局的四种可能据大陆...

清洗石油帮延伸至海外

15-12-19 风暴下一步重点将是海外公司,特别是国有资产流失,以及海外收购项目。目前在中纪委第五室的案头,就有现任中石化香港公司总经理李建新涉嫌通过南方石化再到泰山石化,最后到振荣公司一系列的买卖交易,进行巨额洗钱...

万科被恶意收购背后的真相:大规模洗钱

15-12-19 境外比较困难,如何将这些天文数字的黑钱洗白或者半洗白成了重大问题。于是,保险公司成为了一个洗钱的重要通道,就是大量的黑钱通过定向买入万能险或者投连险,然后进入股市。因为这些黑钱需要尽快洗白,时间不等人...

为什么古代的小孩子要认“干爹”“干妈”?

15-12-17 有的是人,也有的是物。其目的一是怕孩子娇贵,不好生养,或是以前生子夭折,怕自己命中无子,借“拜干亲”消灾免祸,保住孩子;二是孩子命相不好,克父克母,借“拜干亲”来转移命相,以求上下和睦,家道昌盛。为了让孩子好养...

曾庆红地盘被瞄准 传亲信傅成玉紧张“放风”

15-12-16 。据称,在悉尼耗巨资买下豪宅的曾伟和妻子蒋梅,曾和戴永革联手洗钱,“数额超过千亿”。外界有指,徐明或通过戴永革间接掌握曾庆红家族的腐败丑闻。今年6月24日,原中共军事学院出版社社长辛子陵接受澳大利亚SBS时称...

郭广昌被押至北京 “浙江帮”富商或将面临大清洗

15-12-13 ”商人圈涉及令计划家族洗钱案在这场反腐运动中,郭广昌多次陷入“被调查”传闻。2013年年末,多家媒体报道称郭广昌在香港被限制出境,该消息一度导致复星系股价大跌。亦有传言称,郭广昌案涉及令计划以及现任高级别...

林心如每晚只花20分保养 只有工作时化妆

15-12-11 的褒奖”!直呼小朋友很好玩的她,被问及是否想要有自己的小孩,林心如便举好友徐若瑄为例,直说照顾小孩很麻烦,让她也不敢生子了!林心如提到近日抽空探望产后的徐若瑄,直说:“Vivi已经很OK了,气色也很好...

徐明猝死牵出曾庆红家族

15-12-11 %股份无偿转让给曾庆红之子曾伟的妻子蒋梅。2010年,戴永革将澳门赌场作为洗钱工具,与蒋梅商讨后,决定在大陆各地成立地下钱庄,专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务,手续费为总额的1%。如果所得收入...

徐明他杀疑云越来越浓 或掌曾家秘密

15-12-10 工程发包转让,从中回扣就赚得盆满钵满。报导还称,2010年,戴永革觉得澳门赌场生意是巨大的洗钱机器,于是,戴永革与蒋梅商量,在大陆成立地下钱庄,专门做高干、富豪向海外转移资产的活。据报,如果谁存入一百个...

澳洲调查一涉及中国留学生的大型洗钱集团

15-12-10 继在悉尼逮捕一名携带400多万澳元的香港人Lap Keung Ng后,澳洲警方正在调查一个涉及中国留学生的庞大洗钱集团。据每日电讯报报导,今年4月,来自香港的学生Lap Keung Ng被捕,澳洲...

一人判罪一人待审  纽约三巨头政治面临挑战

15-12-09 。经过三个多星期的庭审,萧华被判7项罪成,包括2项“电信诈骗”、2项“邮件诈骗”、1项“洗钱”以及2项利用其职权“敲诈勒索”罪,成为联邦检察官巴拉拉打下的纽约州“大老虎”。获罪的7项指控最高可判130年徒刑...

陆媒刊文起底徐明 触及多个敏感点

15-12-07 、黑龙江等地所谓非法集资。但这一起涉及千亿元非法洗钱案件和澳门赌场地下钱庄犯罪活动,却被中共公安部高层扣押。同时下令不得向公安部和最高检、中央政法委和中纪委反映问题。报导称,哈尔滨仁和房地产老板戴永革,早在...

每日汉字 “芈月传”中的“芈”到底是什么意思?

15-12-03 》《史记》说其起自黄帝之孙颛顼高阳氏,是属于以图腾崇拜为姓的姓氏。据史籍《史记·十·楚世家》的记载:“高阳生……,陆终生子六人,一曰昆吾,二曰参胡,三曰彭祖,四曰会人,五曰曹姓,六曰季连,芈姓,楚...

萧华被定罪 引发州府与华埠政局震动

15-12-03 团团围住。面对媒体追问,萧华重复的表明非常失望,表情更是十分沮丧。欺诈、勒索和洗钱的罪名成立,让他在纽约州府办公室的名牌,一刻没有耽搁的被摘了下来。在纽约州众议会的官方网站上,萧华的网页也被移除。现任议长...

纽约州前众议长萧华7项罪成 最高130年监禁

15-12-01 400万美元。经过三个多星期的庭审,萧华被判7项罪成,包括2项“电信诈骗”、2项“邮件诈骗”、1项“洗钱”以及2项利用其职权“敲诈勒索”罪,成为联邦检察官巴拉拉打下的纽约州“大老虎”。萧华被控的两个案件...

60媒体人控王晓玲 曾庆红家族危机严重

15-11-29 曾庆红的妹妹曾庆生。5月29日,有海外中文媒体披露, 哈尔滨仁和房地产老板戴永革在大陆多地非法集资洗钱案涉曾庆红家族。戴永革与曾庆红儿媳蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱...

“年入70万不够用”算哪门子危机图

15-11-26 自己是否真的跨上了那级被称为“中产”的阶梯。我生活在上海,上世纪70年代末出生,毕业于全国重点大学,恋爱、买房、结婚、生子按部就班,人生就象教科书上教的那样,一步也不差。丈夫毕业于一所名校的热门专业,还是博士...

最大宗4千亿 地下钱庄为何屡禁不绝

15-11-23 自今年4月以来,大陆破获了170宗洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案,涉案总金额超过8000亿元人民币,其中最大一宗的涉案金额高达4100亿元。中共当局也承认,地下钱庄涉及金融、证券等经济犯罪...

深圳地下钱庄被查获 涉案金额高达五百多亿元

15-11-20 10个非法经营地下钱庄作案窝点,抓获犯罪嫌疑人23名,冻结涉案帐户1,009个,查涉案金额高达516亿元人民币。据此前报导,地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道,并成贪腐洗钱工具,半年转赃款...

“放过瓜瓜吧” 薄熙来儿子薄瓜瓜纽约露面

15-11-11 “猎狐行动”主要目标之一。有报道称,其涉嫌替父亲在海外洗钱,拥不法资金380亿元人民币。被指江系的海外明镜网老板何频在美国之音疾呼:“放过瓜瓜吧”;“薄瓜瓜根本不可能成为猎狐的四大目标。”网友对此多表惊诧...

中共银行有人“放水”地下钱庄半年“洗钱”8000多亿

15-11-08 到今天为止的半年时间里,中国地下钱庄转移赃款金额8000多亿元,地下钱庄日益成为 贪腐资金的“洗钱工具”,一些中共银行人员也当起了“洗钱中介”。很多重量级的“老老虎”,因为担心自身难保,正...

官媒曝地下钱庄黑幕 曾庆红无所遁形

15-11-05 中共央行发布有关大陆地下钱庄涉案最新数据,明确承认地下钱庄称为贪腐资金的“洗钱工具”。涉嫌操纵期货市场的伊世顿国际贸易有限公司曾利用地下钱庄转移资金,曾庆红家族曾被披露染指地下钱庄洗钱生意,曾伟近期...

东风汽车总经理朱福寿涉嫌严重违纪被调查

15-11-02 的国有资产在海外购置豪华别墅,并成立洗钱离岸公司;另一方面将其亲戚吸纳进合资企业任高管,控制合资销售、材料采购、广告等权利部门,从中获利。有消息称,据不完全统计,任勇12年期间疯狂洗劫国有资产、合资企业敛财...

中共政协委员涉贿 五千万保释 需戴GPS脚镣

15-10-27 中共政协委员、澳门商人〝吴立胜〞,涉嫌贿赂前联合国官员一案,今天,三名被告在曼哈顿南区法院出席保释聆讯,在同意遵守各项条件之后获得保释。中共政协委员吴立胜涉贿 新增洗钱控罪中共政协委员吴立胜涉贿...

华人赴美生子 美国〝锚孩儿〞知多少

15-10-24 。圣盖博律师刘龙珠:〝他们(赴美生子孕妇)并不是说我要占用美国的福利,然后我到医院赖个帐就不用还了。觉得占了上万块美金的便宜,我就高兴的不得了。不是这样的。她的目的是希望给小孩一个机会,如果小孩以后要再...

中共政协委员吴立胜涉贿 新增洗钱控罪

15-10-23 联合国前副大使罗伦佐(Francis Lorenzo)身穿囚衣、带着手铐出庭。五名被告在庭上都没有认罪,而纽约南区联邦检察官巴拉拉对吴立胜增加了共谋洗钱的新控罪,比以前的贿赂罪更为严重。吴立胜的辩护律师...

陈思敏:王岐山金融反腐 必有大虎

15-10-22 ,至今尚未复牌。而汉能股价在此暴跌之前,曾在一年时间内创下了六倍涨幅,一度成为全球市值最高的可再生能源企业。从操作痕迹看,汉能股价在某一期间被不断反复拉升,并在特定资金流入后,遭到大举抛售。这是典型的洗钱...

全额现金购买顶级曼哈顿房产的大部分买家是华人

15-10-11 被壳 公司买去,在亿万富翁街的Gary Barnett’s One57的康斗中,壳公司买家占77%。因其能让暗箱操作的公司和腐败政府通过高价房产洗钱,隐蔽购买房产曾被批评。相应的,7月份,纽约市设立...

纽约法官下令中国银行(Bank of China)交出造假团伙使用的中国银行帐户的详细信息

15-10-10 ,这个决定可能对于美国法院提取中资银行的犯罪活动信息具有深远影响。美国和欧洲的调查和诉讼显示,中国的银行被造假团伙和洗钱者大规模利用作为避风港。但是中国的银行一直激烈抵制称,这样的披露是“侮辱中国的主权”。该案件引发双方政治...

惹祸了?刘云山曾庆红子女被曝遭内控(图)

15-10-03 ,逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道,中共新华社等官媒8月24日报道,公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。新华社报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露,大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少...

地下钱庄初查涉案2400亿 逼近两大家族?

15-10-01 公安部自7月9日开始调查大陆证券期货领域的违法活动。孟庆丰称,地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪,逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道,一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出,严重扰乱大陆金融...

习近平访美期间 又一巨贪嫌疑人被遣返习近平访美期间 又一巨贪嫌疑人被遣返

15-09-24 分行的行长,三人经过多年将银行资金转移至美国。据《中新网》2009年5月7日援引法新社等媒体报道,美国地区法庭曾在2014年8月29日裁定,许超凡、许国俊、邝婉芳、余英怡(许国俊妻子)合谋诈骗、洗钱...