18-12-17
哈里（Mohamed Boukhari）与商人Chami Madjdoub被判
洗钱和收受贿赂罪。两人在卢森堡成立咨询公司，并非法收取佣金和贿款，总金额约为1000万第纳尔（约合12.8万美元）。这一...
18-11-22
”的光环已经不再。随著中共红色资本大举进军香港，把香港逐步变成红色权贵的
洗钱中心，内地官商勾结和权钱交易的腐败文化也输出到香港，这诗“东方之珠”严重受污蒙尘，加剧了香港的贫富分化和社会裂痕...
18-09-29
。在1989年中共政府对天安门广场上的抗议者进行血腥镇压以后，肖建华与当时的中国最高层的领导人建立了紧密联系，之后为他们打理资产。肖建华被指是江泽民利益集团捞钱
洗钱的“白手套”之一，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林...
18-09-29
上，而是其拥有的影视工作室涉嫌大规模
洗钱问题。 文章还特别提到影视行业的
洗钱方式，该行业成为
洗钱首选，原因在于影视制作成本不透明，收入也无法核实。中国国内有两种经典的
洗钱方式。一是在境内通过影视行业、餐饮、文化...
18-09-20
们从2017年起纷纷“出事”。马云的卸任更被指是为保命而弃财、急流勇退的明智之举。北京对外面临贸易战经济和政治双重危机，对内面临江家、曾家恶意“掏空中国”的
洗钱运动，重重压力下的中南海，已经把镰刀挥向了代理各大...
18-09-17
不仅涉嫌逃税，更涉嫌
洗钱和贪腐，总共三项重罪。《多维网》9月12日引述娱乐圈高层消息人士透漏，范冰冰再回娱乐圈几乎不可能。 报导称，北京某资深律师发文指：也许范冰冰正在接受调查中，很有可能被限制了自由...
18-09-12
“支付宝充值的”来兑换外汇
洗钱的，总之，近两年老大哥盯著马云的目光里，不安的成分在增加，去年人民银行使出杀手锏，所有网络支付业务必须在2018年6月30号之前转到人民银行旗下的网联平台处理。以前是支付宝...
18-08-24
，又名戈登·金，Gordan Jin)和62岁的郑光华(译音，Guanghua Zheng)被控犯有合谋制造和销售列管管物质、合谋向美国输入列管物质、持续运作犯罪企业、
洗钱和其他罪名。由于涉案药物...
18-08-21
的一个利益集团，是中共统治集团的一个小金库的话，也会让它难以在西方国家任意的为所欲为，这也是对他们的一种惩罚，一个警示，以免以后还有类似的统治集团的机构，在美国的自由国土上，进行掠夺国民资产、
洗钱、干...
18-08-05
额为1万人，其中超过八成投资者都是来自中国。他们中的大多数期望下一代能在美国获得顶尖的高等教育，为未来赢得一个高起点。不过，该项目也引起了许多问题。例如：投资来路不明、资金被挪用、涉嫌
洗钱、项目本身对外...
18-07-29
）只要透过特定的比特币地址追踪，基本上还是有办法追踪到金钱流向。如今也有许多区块炼资讯分析公司已开始为执法单位服务，为追查跨国
洗钱的流向。而如今有更多虚拟货币强调交易的隐私，用混合交易协议来隐藏他们的身分...
18-07-27
2017年5月已中止对阿桑奇的强奸和性侵指控，阿桑奇现在在英国面临的刑事起诉是弃保潜逃与“藐视法庭”，他或将因此面临逾两年监禁。马来西亚“一马基金”（1MDB）丑闻案，日前传出涉及中国国有企业，甚至和
洗钱...
18-07-24
掌握的消息报告给了有关部门。另外，中共前军委委员张阳去年自缢身亡后，港媒《东方日报》披露，张阳对徐才厚一家可谓鞍前马后、无微不至的“关照”，徐将自己的宝贝女儿也托付给张阳，徐家在香港
洗钱、事发时，张阳曾帮徐家...
18-07-19
机关用尽，力谋脱罪，犯后态度不佳，建请法院从重量刑，以示警诫。 除了马英九等3人，北检另依涉犯刑法商务侵占、公益侵占、背信、
洗钱防制条例之
洗钱、商业会计法之故意遗漏会计事项不为记载致使财务报表发生不实...
18-07-19
【看中国讯】央视前主持人崔永元自5月以来，称电影《手机》影射自己，对导演冯小刚再拍《手机2》不满，于是不断爆料娱乐圈偷漏税、
洗钱等黑幕，冯小刚成为众矢之的，一直没有正面回应的冯小刚7月11日...
18-07-01
【看中国记者顾伟综合报导】近日多名留学生因为涉嫌
洗钱被捕。报导事例：有中国留学生，因私下帮助朋友换汇被警方收押，并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。据英国华文媒体报导，该名在英国的中国留学生被警方收押达两月之久...
18-07-02
离世、住房被赎回后，为了维持生活，而选择帮助贩毒商运送毒品。她被以贩毒和
洗钱的罪名判处终身监禁。爱丽丝·约翰逊在监狱里度过了22年的时间，并成为了祖母和曾祖母。美国真人秀明星金·卡戴珊（Kim...
18-06-29
走资、
洗钱等提供帮助。此外，项俊波的私生活糜烂无度。有海外媒体指，项的情妇逾百人，仅固定情妇就有21人；他还经常在办公室和下属淫乱。...
18-06-18
进行。 肖建华被视为江泽民、曾庆红、刘云山等江派权贵集团的白手套、操盘手。其为中共江派海外走资、
洗钱，同时兼任特务角色，拉拢、收买西方海外顶尖政要。...
18-06-14
洗钱者通过在境外使用信用卡提现转移资金。（图片来源：公有领域）【看中国记者黎小葵综合报导】日前央行表示将管控网络和金融交易，而许多中国人在国外买房，全部使用现金。这让外界好奇，中国人怎样绕开国内...
18-06-14
【看中国记者苗薇综合报导】北京当局日前公布的50名外逃官员中，有2人逃往香港，多人拥有香港身份证，中共权贵家族在香港的利益，包括
洗钱、走资的行径再次引关注。德媒爆料，几乎所有的中共权贵家族都把香港...
16-02-20
西班牙警方今天（19日）逮捕了中国工商银行卢森堡分行的一名工作人员，这是因涉嫌该行马德里分行集团化
洗钱案被逮捕的第6人。西班牙警方之前已经逮捕了工商银行马德里分行的5名高管，他们在今天被送上法庭...
16-02-17
西班牙警方17日突袭了中国工商银行马德里分行，以调查一起至少4500万美元的涉嫌
洗钱和逃税案。消息称这家分行的行长和副行长等多人已经被逮捕，工银欧洲总部的负责人和律师已赶往马德里。西班牙警方17日...
16-02-15
列为制裁对象。这个机构不只
洗钱、走私与人口贩卖，甚至还生产冰毒及海洛因，任何可以赚到外汇的管道，皆不放过。“39号办公室”弄来的钱，全都进入金正恩口袋里，包括开城工业区劳工的血汗钱，也是一样，都被当成...
16-02-11
。美国参议院投票通过的这项法案授权政府针对为朝鲜核武项目及弹道导弹项目发展提供支持、向朝鲜输送奢侈品、参与
洗钱和伪造货品、协助朝鲜侵犯人权的个人、公司及外国政府提出新的制裁，其目的是切断朝鲜取得资金的管道。法案...
16-02-09
提出警告。11月，中共官方访问美国，向加州萨克拉门托联邦检察官指控令完成经由美国大量
洗钱，但未有足够的证据说服美国检察官。中共政法委书记孟建柱去年9月初访问华盛顿时，也向美国政府施压，要求将令完成遣返...
16-02-08
被称为“野蛮人”的宝能系自从不断增持万科股票以来，受到包括资本市场在内的各界关注。原因在于宝能系被指资金来路不明，存在
洗钱的嫌疑。同时，代指中共权贵阶层的“赵家人”各类信息也不断的浮出水面。日前...
16-02-04
美国的人常把自己的美国账户借给亲戚朋友方便他们从中国把钱转到美国来买房投资什么的。借用别人账户在中国甚至台湾可能很平常，但在美国很容易被视为逃漏税和
洗钱，要特别小心，有人就因此而被银行、IRS甚至FBI...
16-01-31
副书记、天津市代市长、市长等职。车峰去年6月被抓后，海外中文媒体曾披露，车峰案牵涉面广，案情复杂，不仅涉及非法
洗钱、非法转移超过千亿元人民币的财产到国外；还仗着和国安部的密切关系，打着国安部的旗号，在海外...
16-01-28
的国会以及银行业的强大压力。如果美国没有采行OECD共享信息国际标准，财政部担心，来自其它国家的公民利用美国作为逃避国外税的目的地，或者国际
洗钱犯罪的新管道。根据联合国的统计，每年透过全球金融系统进行
洗钱...
16-01-27
，一般朋友是要付租金的，但是部份高级别的 〝官二代〞可免费〝借用〞。去年6月24日，海外中文媒体《博闻社》曾曝料称，车峰案象滚雪球越滚越大，他不但涉嫌通过香港和国外特殊管道为大陆一些金融高管非法
洗钱，而且涉及...
16-01-26
汇丰银行近日出台一项新政策，对某些购买美国物业的中国人进行限制。据寰域居报导，该消息上周末在中国社交媒体网站广为流传，外界认为此举是打击海外
洗钱和遣返资产计划的一部分。如果持有B签证（临时访问签证...
16-01-26
因为深入调查报道科特迪瓦政府通过巧克力商业链来
洗钱的内幕而被遇害，至今还在失联中…记着来到科特迪瓦南部城市Abidjan，发现雀巢、Cargill、ADM以及上文提到过的BarryCallebaut等各大...
16-01-25
冰山一角。有媒体报导，车峰不仅涉嫌巨额
洗钱，更涉嫌向西方情报机构出卖情报。据大陆媒体披露，车峰在2000年前已通过一个政法系统高官拿到香港护照。该政法系统高官和车峰熟识多年。朱明国暗藏14本护照前中共广东...
16-01-24
这些高档住宅的购买者，是通过什么样的方式以达到他们
洗钱的目的。并表示他们正在寻找那些来自世界各国的腐败官员、跨国犯罪和利用美国高调地产暗中投资数百万，把黑心钱洗干净的人。这些人以
洗钱的方式来逃脱他们的罪责...
16-01-20
的因素很多，除了货币增发、土地财政、政绩冲动之外，官场贪腐也是一大因素。购房置业已成为官员受贿
洗钱敛财的主要手段，贪官搜刮了大量钱财，最头痛的是如何做到财产隐藏不露，又能保值增值。在目前所有投资渠道中...
16-01-19
，还有的就是纯粹作为投机投资，或者作为地下钱庄的
洗钱工具。具体来说，影子银行的资金不少投入了以房地产为抵押物的高利贷里，有的干脆直接进入了楼市，整个一线城市的房地产都通过影子银行放大了杠杆，一线城市楼市的坚挺很大一部分源于...
16-01-15
被控串谋贿赂、行贿（bribery）和
洗钱（money laundering）等5项罪名，如果所有罪名成立，最高刑罚为60年监禁。朴虹认罪是她与检方达成合作协议的一部份，她作证指控约翰．阿什受贿将有助于...
16-01-14
, L.L.C.s）来美购买高档房地产，其动机可能是投资策略或节税，但也有可能涉及腐败、贩毒或跨国
洗钱的国际犯罪，国际买家为了转移及隐藏资产，而刻意掩盖身份。为了解高档房地产买家的真实身份，美国财政部金融犯罪执法网络...
16-01-13
的作用就是替周滨把“黑钱”漂白，为其打掩护。《新京报》援引熟悉刘汉之人的话称：“以刘汉的精明和不会吃亏的性格，他会把营利的水电站转手给人，背后一定有很复杂的关系，也许是为了讨好某位高层，也许是
洗钱，很难...
