20-06-11
法律结构，它允许物权所有人（比如公司的持股人）将股份、珠寳首饰、房地产等财产赠予另一个人。但是受赠人却不会成为股份的新所有人，这样的好处是，外人很难追查到这些
巨额资金是属于哪一个人的。不过香港证监会提交...
20-03-02
和美国国立卫生研究院（NIH）说谎，没有如实申报
巨额资金款项。目前，利伯以100万美元及交出护照的代价获得保释。根据利伯所负责的哈佛大学研究小组网站介绍信息显示，作为纳米科技的先驱，这个研究小组工作包括...
19-06-06
配偶和子女在国外定居。去年10月3日，港媒披露，中共不少高官及军方将领，存
巨额资金在美国，有部分超级大领导人，在美资产更以万亿元计，家人亲属亦移民美国，并以离婚作为掩饰手段。中共对法轮功20年来的残酷...
17-08-06
快速扩张期，最近几年，AMC先后收购了欧洲院线巨头Odeon UCI、美国院线Carmike等院线公司，成为全球最大的院线公司。作为万达100%控股的公司，AMC海外收购的
巨额资金从何而来？万达频现股债...
17-07-31
对他的司法调查还在继续，郭文贵数年来的布局功亏一篑。 至2016年下半年，郭文贵推出金蝉脱壳计划，打算将债务、官司缠身的国内资产置换给阿中基金，套现
巨额资金。然而，这一安排因逾越了太多法律法规，至今未能...
17-07-30
，涉嫌受贿犯罪；破坏资本市场秩序等，涉嫌违法犯罪。中共官媒报导指，2015年证监会有高官在发生股灾救市期间，把
巨额资金转移到香港和新加坡，“与境外合谋做空中国股市”，这种人被称为“股奸”，而这种事...
17-07-28
助手尹川都已认罪，阿什去年在家中举重健身时，被杠铃砸死。吴立胜2015年9月因非法携带
巨额资金入境美国，在纽约机场被FBI逮捕，当时与吴立胜一起的还有一名北京商人秦飞（音译），此人身份神秘，美国官员怀疑...
17-07-25
利用手中的金融界资源，针对习近平当局发起的“金融政变”。文章说：“香港媒体两年前就曝光，有证监会高官在救市期间，违规把
巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责转移资金的人，已被从香港...
17-07-24
。银行资金链断裂突然发生导致房地产暴跌。印钞经济都存在一个突然崩盘点，当资金供应超过崩盘临界点后，无论大通胀还是被迫中止印钞，都会导致资金链突然断裂。在此之前，高昂的价格和巨大的成交消耗掉
巨额资金，资金...
17-07-23
；破坏资本市场秩序和证券监管部门政治生态，涉嫌违法犯罪等等。中共官媒同时公布了姚刚被开除党籍和公职，被移送司法机关处理的消息。报导指，2015年证监会有高官在发生股灾救市期间，把
巨额资金转移到香港和新加坡...
17-07-02
，2005年开始词曲创作，靠着《我的歌声里》一曲走红歌坛，另外，她还和温哥华市市长罗品信相恋，备受外界关注。温哥华媒体去年7月27日报导，早在案发之初，就有人质疑张明杰，女儿16岁留学加拿大，
巨额资金从何而来...
17-06-18
极力低调地操控着
巨额资金的神秘富豪肖建华，被悄然从香港带往北京〝配合调查〞。法广3月6日的报导引述消息透露，肖建华控制的明天系公司，通过与中共政治局的多个家族联手，一方面帮助权贵家族赚钱，另一方面也把权贵...
17-05-27
，静态投资约930亿人民币。时政评论员周晓辉表示，身为一把手的彭旭峰，如果想要从930亿中截留
巨额资金，也并非难事。据媒体报导，长沙地铁二号线耗费上百亿人民币建造，只营运2年多就被爆出主体结构出现开裂渗漏...
17-05-26
，在彭旭峰任内，长沙市兴建并开通了许多条地铁及磁浮线路，静态投资高达930亿人民币，不排除身为一把手的彭旭峰从中截留
巨额资金的可能性。而早在2013年2月，就有人实名公开举报〝长沙地铁项目‘萝卜招标’造假...
17-05-22
分析：当前金融市场风险频发，一批〝金融大鳄〞突破监管红线，通过〝化整为零〞的代持方式，瞒天过海、分进合击，最终实现对金融机构的家族控制。而金融机构一旦被少数人控制，
巨额资金的流向就难以监控。文章...
17-04-27
新闻上看到各种银行资金被盗的案子，但这种可怕的“
巨额资金被盗—遭遇杀人灭口—银行不配合警方—银行对付储户等一连串的事会发生在自己身上”。于振雷按交通银行建国路支行客户经理的通知要求，去年10月下旬...
17-03-31
〞通过〝化整为零〞的代持方式，瞒天过海、分进合击，最终形成对金融机构的家族控制，进而主导其董事会和管理层。从而导致
巨额资金的流向就难以监控，或操纵市场、或资金外逃、或利益输送等形成资金权力网路。北京时局观察员华...
16-01-02
。2009年，一个名叫伯尼·麦道夫的美国人因为庞氏骗局诈骗数十亿美金，被判入狱150年，而九年前，一个名叫沙洛姆·维斯的诈骗犯，因为骗走了国家遗产保险公司里的
巨额资金，被判了845年……可是诈骗犯在泰国就没...
15-12-25
依仗人脉挪用
巨额资金收购深航，然后再从深航挪出资金用于还债。2014年1月，李泽源因挪用资金罪被判处有期徒刑10年。据报导，李泽源入主深航不到四年的时间里，套走了20亿元人民币到海外，留下近百亿的财务...
15-12-21
大戏逐渐进入高潮。有海外中文杂志爆料称，在中国股市持续暴跌，〝国家队〞手握政府提供的
巨额资金奉命〝救市〞的过程中，但凡被证金公司抄了底的上市公司，都在想尽办法证明自己是〝王的女人〞。这个奇怪的现象...
15-12-19
，并令国有资产大量流失的举报。以及前董事长张国强在任期间，为中石化总公司财务总监戴厚良的夫人安排工作，不用上班，每月拿5万元工资。戴厚良则说服其他高层，从中石化总公司调了数亿美元到香港，这笔
巨额资金...
15-12-19
数据。这项研究基于报告给国际货币基金组织（IMF）的数据，涵盖GFI认为属于非法获得、转移或使用的资金。据称，中国外逃的资本包括两类，一类是一些政府官员利用手中的特权，通过贪污、受贿和“寻租”所得的
巨额...
15-12-17
，并使用“曹英福”（译音）的假身分证，主要以打高尔夫球和饮酒度日。“随时转移住所，怀里总是藏着枪”。曹喜八曾贿赂多名韩检察官 由于曹喜八涉案金额多达4兆韩元（约合221亿元人民币），韩国检方为调查其隐匿
巨额资金...
15-12-11
》于2012年5月31日刊的一篇报导引述美国华文媒体博讯新闻网，指章子怡与前中共重庆市委书记薄熙来交往甚密，并收取薄熙来等高官
巨额资金。2012年6月，章子怡控告博讯等媒体对她的不实之词，分别在美国、香港及台湾...
15-11-29
控制。港媒还称，有证监会高官在救市期间，违规把
巨额资金转移到香港和新加坡，参与做空中国股市，而负责转移资金的人，已被从香港“劝回”大陆自首。报导引述《证券日报》副总编辑董少鹏的话说，今年6月，有四股恶意...
15-11-24
5万亿美元市值蒸发的股市下滑投入
巨额资金，而中信证券在此次国家金融机构救市中发挥了核心作用。两名知情人士称，中信高管涉嫌利用知晓国家队计划买入哪些股票而用自己的账户进行“抢先交易”。中信旗下另一家公司的高管称...
15-11-17
权力长达13年，一度被业内戏称为“发审皇帝”。香港《苹果日报》曾披露姚刚遭查内幕称，比证监会主席助理张育军更的“股奸”已被控制并将落马。在大陆股灾救市期间，有证监会高官违规将
巨额资金转移至香港、新加坡...
15-11-14
的“股奸”将落马，此人已被控制。港媒还称，有证监会高官在救市期间，违规把
巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责转移资金的人，已被从香港“劝回”内地自首。姚刚与令完成汇金立方的关系腾讯...
15-11-14
，有证监会高官在救市期间，违规把
巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责转移资金的人，已被从香港"劝回"内地自首。就已暗指更大的"股奸"姚刚将落马...
15-11-13
高官在救市期间，违规把
巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责转移资金的人，已被从香港“劝回”内地自首。报导引述《证券日报》副总编辑董少鹏表示，今年6月，有四股恶意做空中国股市的力量...
15-11-03
，曾庆红进行了自我检查，不过，对曾伟的
巨额资金的来源和如何运送出去的，曾庆红却只字不言。《美国之音》的报导说，很多人不知道的是曾伟曾是中国石油界的巨亨，他的经济活动涉及到中国经济的各个领域。港媒《争鸣...
15-10-25
证监某副主席。消息指，有证监会高官在早前在中央下令救市期间，违规把
巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市。而负责转移资金中介人，已经在近期被当局从香港“劝回”大陆自首。中证监现有四位副主席...
15-10-19
或考虑对大笔存款收费。华尔街日报的报道称，许多企业持有
巨额资金，却缺乏有利可图的投资机会。然而，银行因为保管资金成本过高，而不愿收取这类现金，甚至在劝说客户移走存款不成后开始收费。各大银行此举，主要因为利率太低...
15-10-14
5个项目，但存在可采储量、报批程序违规和为合作伙伴华裔商人徐京华垫付
巨额资金等问题。截至2014年底，因油田勘探产量欠佳和油价暴跌，3个项目净亏损约16亿美元。但徐京华从中石化手中拿到了5100万美元...
15-10-11
的研究工作，心思和精力却放在这些歪的方面，又怎么可能取得原创性成果和成为真正的科研人员。这又反衬出屠呦呦确实难能可贵，几十年如一日，默默无闻地研究着自己的学问。中国有那么多的科研人员，国家投入了
巨额资金...
15-10-08
和为合作伙伴华裔商人徐京华垫付
巨额资金等问题。截至2014年底，因油田勘探产量欠佳和油价暴跌，3个项目净亏损约16亿美元。时任中石化总经理苏树林在交易过程中曾乘坐徐京华私人飞机前往安哥拉，徐京华从中石化手中...
15-09-22
发展代理网络，吸引投资者投入大量金钱进行现货白银投资理财。然而，投资者万万没有想到，所谓交易软件完全被后台操纵，他们亏损的
巨额资金竟然全部落入会员和代理商的腰包。315晚会从天津所到各个小平台，由上往下...
15-09-15
上周四，中国香港控股的日本大和资本市场公司(Daiwa Capital Markets)发布报告称，永利澳门酒店（Wynn Macau）涉
巨额资金偷窃丑闻，有赌徒被酒店内的赌场中介人偷走2.58...
15-06-14
出问题是迟早的事。”伴随着令计划仕途的不断升迁，谷丽萍先后在2003年和2010年以“公益名义”创建“中国青年创业国际计划”（YBC）和一个全国性非公募基金会“瀛公益基金会”。其以公益名义从各种管道弄来
巨额...
15-06-09
，或通过美国流转。有关的指控是，有人设立了空壳公司并指定人员进行这种资金偿付或接收，这样大量的金钱就可以洗白，通过美国的金融系统洗钱。”马尔科姆说，大赞助商
巨额资金的诱惑力越来越大，使力图在比赛场上场下能够公平...
