18-09-20
1万亿资金，这些
巨额资金从哪里逃出中国？除了地下钱庄和其他方式，北京发现，江派还有
巨额的
资金通过国企、民企海外并购、大富豪海外购置房产等方式挪往国外。从2017到今年，北京维稳的新主题就是“金融维稳...
18-09-07
。 中国富人资金面临审查中国通过与其他部分国家交换CRS信息，中国的税务部门将掌握个人境外收入，一旦被列为高风险的纳税人，在
巨额资金面临审查的同时，还得补缴大额的个人所得税。 一个简单的例子：中国...
18-08-21
子弟利用那段时间宽松的信贷政策从国有银行里贷出来成百上千亿的
巨额资金。将这些资金投资到国内的房地产，会造成严重的资产泡沫。为了预防资产缩水，高层权贵发现中国特殊的汇率管制是一个保险策略。“汇率是政府定的...
18-06-18
严重问题受到批评。二是军事劣势。尽管中共已经在升级军队方面花费了
巨额资金。但军事专家们普遍认为，中共军事武器装备方面，至少落后美国半个世纪。三是政局暗藏的金融风险。中共畸形经济体制下，不良资产风险、债券...
18-03-22
【看中国记者丁晓雨综合报导】打著孔子旗号，实则进行中共意识形态宣传渗透，以
巨额资金为手段，意图抑制海外学术言论自由的孔子学院，其真实面目已引起美国国会参众两院、民主共和两党的高度关注。南卡众议员：防...
18-02-02
政府以任何形式控制通信行业。他说：“市场，不是政府，才最有可能推动创新与投资。” 在过去数年中，美国主要的电信营运公司已在5G网路研发方面投入了
巨额资金。美国最大的电信公司AT&T一名发言人称...
17-08-25
弘波被审计人员发现
巨额资金去向不明。此后不久，涉嫌挪用国有资产处置款1100多万元的周弘波外逃。周弘波生性多疑，在一个地方不敢久留，住两三天就走，从柳州逃到昆明，从昆明逃到大理，从大理逃到西双版纳...
17-08-23
各派权贵们的利益。习阵营政敌操控的企业和海内外
巨额资金，对当局是巨大的威胁。而金融领域则是江泽民时期中共利益集团长期盘踞之地。外界认为，这是习近平当局多次强调〝金融安全〞的一个最主要原因。 ...
17-03-22
，已经通过各种渠道将手中的
巨额资金转移至国外。 ...
17-03-17
的命令，以及“巨大利益的承诺，干掉明镜与郭文贵，将所有海外华人媒体的市场交给韦石。并在原来的每年都拨付资金的基础上，再给予
巨额资金支持。”郭文贵称，因没有完全听从“他们”的操控，并在第二集直播采访中谈到了...
17-03-07
自从中共证监会主席刘士余在去年底喊话要抓一批资本大鳄后不到两个月，长期极力低调地操控着
巨额资金的神秘富豪肖建华，被悄然从香港带往北京〝配合调查〞，引起舆论界的大震荡。日前，有法媒引述消息来源透露...
17-02-23
基金会为名，向母校哈佛大学公共卫生学院捐赠3.5亿美元（约24亿元），创下哈佛大学创校以来，所获最高额单笔捐款金额。报导引述香港《南华早报》说，中国富豪捐赠
巨额资金给海外名校，虽在国际社会广受好评，但却...
17-02-17
、挑战主要来自中共内部上层，危机也是人为造成的。李克强称中共中央去年11月中旬才掌握了有关
巨额资金以海外投资名义非法外流，规模性虚假对外投资等违法〝走资〞情况。李克强在会议上痛批发改委、商务部、人民银行...
17-02-08
的；金融危机即将到来，这是不以个人意志为改变的；挑战主要来自内部和内部上层，危机是人为制造、引发的。他特别提到
巨额资金以海外投资名义非法外流的问题，并说中共中央直到11月中才掌握了有关情况，因此痛批发改委...
17-02-04
的专业人士，重点详查肖某金融活动中
巨额资金的流向。港媒：专案组数月前到港调查肖建华据香港《苹果日报》报导，神秘资本大鳄肖建华因涉嫌卷入部分中共高层贪腐问题而遭到中纪委专案组调查。报导引述消息人士透露，专案组...
17-01-31
，根本没有动用任何资产作抵押就借到了
巨额资金。因此当时就有媒体评论说，〝赵薇这两个字就值15亿的信用。〞同时，外界发现，大手笔为赵薇提供15亿借款的西藏银必信及其关联公司，与〝明天系〞有千丝万缕的联系。甚至有舆论...
17-01-25
是通过非法途径，即通过在广东境内的某些地下钱庄，以网银转账、外币对敲的方式将
巨额资金转移至境外。据查，张某
巨额资金转移渠道的背后确实隐匿著几个庞大的地下钱庄。自2011年以来，有四个地下钱庄以营利为目...
16-08-04
，将广泛的决策权授予当地人。而且，优步与中国知名的搜索引擎——百度合作，他们投入
巨额资金，也花了数十亿美元的补贴费来赢得市场份额。他们提供量身定做的中国市场服务。在照顾到方方面面之后，他们在中国的业务似乎进展得不错...
16-08-04
于今年6月12日，在青浦区注册的一家贸易有限公司的账面流水引起警方注意。在2015年8月中旬，该公司账户内有
巨额资金划出及转入，交易异常。经查，该公司注册成立于2012年4月，注册资本1,000万人民币...
16-06-23
、李东生等先后出任主任。毫无疑问，若想维持针对法轮功的大规模、长时间的迫害，必然需要
巨额资金支持。2013年3月中共财政部报告称，2012年“维稳”费用执行数为7,077.91亿元，超出预算近60亿，而维稳...
16-06-04
公司
巨额资金，借给其亲属的公司用于偿还贷款、购买设备、资金周转等营利活动。在武长顺落马一年多后，杜全顺也遭调查。而武长顺也曾受到周永康的庇护。据媒体报道，2007年6月，与武长顺关系匪浅的天津市公安局长...
16-06-03
每年至少征收250亿元，从1980年到现在，总额达1.5万亿至2万亿元，这样一笔
巨额资金最终去了哪里？抚养了谁？北京大学1月13日发表的一份调查报告显示，中国社会贫富差距趋势扩大，1%的家庭占有中国三分之一...
16-05-20
的“股奸”将落马，此人已被控制。港媒还称，有证监会高官在救市期间，违规把
巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责转移资金的人已被从香港“劝回”大陆自首。去年6月中旬到7月上旬，大陆发生...
16-05-15
，特别是在湖南企业家曾成杰被杀和著名的风投人王功权被捕后，他们感到了深深的寒意，没有安全感的他们从观望开始加快了离开的速度。他说，毫无疑问，富豪和
巨额资金的外流，所造成的危机是显而易见的。它不仅给中国经济...
16-05-07
出席，包括乔石、宋平、尉健行等，胡锦涛等也到会参加。在此次会议上，曾庆红进行了自我检查，承认了自己的3大错误和过失，不过，对曾伟的
巨额资金的来源和如何运送出去的，曾庆红却只字不言。曾庆红家族长期掌控石油...
16-04-27
。每一个庞氏骗局大案都波及那么多人，涉及
巨额资金，且都必须从银行走账。有关部门和银行不可能未有察觉。事实上有些非法集资诈骗中，刚开始甚至有地方政府官员与经济学界站台，有的还曾公然在电视台、报刊、互联网做过...
16-04-27
“游戏”。对于南昌车务段管理混乱，
巨额资金去向不明，很多大陆网民发表了看法。有网民表示，“个人行为？一个职工有这么大的权利，别当旁人个个都是弱智。没有考核的管理就是无效管理！堂而皇之在单位做这种事单位...
16-04-22
27日被带走调查。几乎是在差不多的时间，谷丽萍的山东老乡，福日集团董事长曾显波也曾被传“失联”、“协助调查”20多天之久，后于1月底又公开露面。而据媒体报道，福日集团及浙江广厦均曾为YBC提供
巨额资金支持...
16-04-22
巨额资产的目的。4，利用企业的海外投资形式把
巨额资金转往国外。5，通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。6，利用离岸金融中心转移资产。其主要步骤是：首先企业管理层与境外公司通过〝高进低...
16-04-20
140万元美元
巨额资金转移到华裔商人崔查理（Charlie Trie）名下，由与克林顿熟悉的崔查理把巨款转给民主党全国委员会。在1996年与2000年期间，陷入调查风波的吴立胜未踏入美国半步，但也未被起诉...
16-04-01
孟加拉国央行向美国纽约联邦储备银行发出指令。纽约联邦储备银行随后将
巨额资金汇到了菲律宾。其中有4条转账指令被执行，涉及金额为8,100万美元，目的地是菲律宾。而第5条向斯里兰卡境内一非牟利组织的2,000...
16-03-13
，一直是中共的〝国家秘密〞，谁想弄清楚，谁就要进监牢。文章指出，维持中共庞大的党务系统运转的
巨额资金，来自老百姓的血汗（纳税钱），来自于政府财政拨款，但中共官方从来没有正式地、公开地对外宣布，也从没有在各级...
16-03-03
海姆，以及美国前副财长及前世界银行总裁佐利克等。此外，美国三个民间组织也计划投入
巨额资金，制作抨击川普的广告。CNN报导说，川普虽然巩固了他在共和党竞选中领头羊的地位，但对于能否获得提名，却面临棘手...
16-02-26
有5000万以上的单位。这巨额收入用到哪里去了？没人告知，没有公示。”还有一些微博达人质疑：“每年要向企业收取的巨额残疾人就业保障金、中国福利彩票发行中心用助残救困名义大量发售彩票，每年获利近千亿，这些
巨额资金...
16-02-20
，中国农业银行北京分行涉嫌非法套取38亿元票据，同时利用非法套取的票据进行回购资金，且未建立台账。回购款其中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现
巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大，公安部和银监会已将...
16-01-29
。但巧合的是，两者套取出
巨额资金的用途却是相仿的——都进入了股市。农行39亿票据案更严重的事：贴现资金流入股市难统计中国农业银行1月22日晚间发布公告，农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件...
16-01-25
套取人民币票据事件，涉及39亿元人民币，回购款流入股市，股市大跌导致
巨额资金缺口无法兑现。但无论是何种猜测，业界一致认为大规模信贷投放，就意味着银行间流动性更加紧缩，对经济是有负面作用的。银行间市场...
16-01-23
达到41.92%，投资者损失惨重，24万7千亿元的
巨额资金蒸发；去年前9个月资金外流4万多亿。庙堂的老大们真的将A股股灾和金融界内鬼事件定性为“经济政变”。 中信证券是中国最大的券商，连国家队证金公司的股票户口...
16-01-21
中国农业银行北京分行近日曝出非法套取38亿元人民币票据大案。资金被投入股市，由于大陆股市大跌，造成
巨额资金缺口无法兑付。此事件导致市场流动性紧张加剧。据财新网报导，中国农业银行北京分行与某银行...
16-01-18
Pitchbook的数据，2015年硅谷初创公司吸引了投资者向1,963个交易，投入了339亿美元的
巨额资金，但与2014年成交的2,534个交易相比，2015年的数目已经明显减少。旧金山湾区吸引的投资金额占据全球...
