17-01-16
进过监狱。李健熙曾于1996年被判贿赂罪，2009年被判
逃税和违反信托罪，但他在每宗案件中都获得缓刑，而且他的犯罪记录后来都被总统赦免删除。不只对三星，韩国司法机构对其他商业巨头的白领犯罪也同样宽大...
16-11-10
。 49.准备财产计划时，如果需要联邦、财产和礼物税建议，所付的法律费用。 50.就联邦税、房产估价、礼物税发生争议，或辩驳州税局指控
逃税时，所付的费用。...
16-11-09
后检方为防止证据被毁与其有逃亡之虑先行拘押，并在数小时后决定先行逮捕，稍后申请逮捕令。她被指控利用跟朴槿惠的私人关系幕后操纵政府事务，以及贪污、
逃税和获取机密信息等。朴槿惠自从她道歉以来再没有说些...
16-11-05
有关〝邮件门〞案件的监察。卡齐克曾经美国前总统克林顿卸任当天大赦对冲基金经理、金融家瑞奇（Marc Rich）案件中担任重要角色。当年，瑞奇因被指控
逃税、与伊朗进行非法的石油交易等而遭到调查，在克林顿大赦瑞奇...
16-11-03
。〞丹麦是典型的〝三高国家〞——高收入、高税收、高福利，所得税率高达50－70％。这些税收被大举应用在社会福利与教育上。为何丹麦人民愿意缴高额税款？为何高收入者，不想办法
逃税避税呢？哥本哈根机场执行长尼尔斯...
16-10-17
，或进口海外矿产，其中的回扣以“佣金”名义直存海外账户。一名从事海外贸易的
中国商人许世龙（化名）此前对大纪元记者透露了其中的奥秘：海外从事矿产经营的公司，一见到中国企业代表，个个都非常懂得“行规”，在每吨...
16-10-08
却有愈来愈多的人，喜欢把阿胶等当作是补品，导致市场上对驴皮的需求量日渐增加，在中国市场上，可说是供不应求，所以
中国商人转向从世界各地进口毛驴，其中以非洲国家为主要的输入区域。但是今年8月，西非国家的...
16-10-02
，目前还有上千起数额巨大的法律纠纷缠身，在美国就涉及多起上亿美元的重大官司。比如，德银2010年在美被罚5.5亿美元，因为该银行从1996年至2002年间协助美国富人
逃税。2015年，德银因试图操纵基准银行间拆借...
16-10-01
中国商人陈光标近期再被揭是中国「首骗」，而中共宣传口的态度与2011年陈光标爆发类似丑闻时不同。这次媒体揭露方向从陈光标的商业模式转向其政商关系，重点放在他与一众落马高官的关系。有评论认为，媒体...
16-09-27
货船是通过
中国商人王文良掌控的丹东港口。而王文良则曾为克林顿基金会捐款200万美元。外界质疑，有中共人大代表身分的王文良，其捐款背后是否有政治动机？《日经新闻》报导，2009年希拉里在担任国务卿期间...
16-09-27
的净资产仅被评估为2亿元人民币。2005年，王文良正式以大股东的身份控制丹东港，作为报答，王文良又向陈铁新支付了500万元人民币。据披露，王文良为了赚取政治资本，基本上不
逃税。但他所有公司的账目全部是手工...
16-09-25
(Terry McAuliffe)，因涉嫌在2013年参选州长时非法接受包括
中国商人王文良的12万美元在内的竞选捐款，而于今年5月下旬遭到美国联邦司法部的调查。2013年，丹东港集团董事长王文良控制的一家...
16-09-21
武器制造设备，利用联合国安理会的对朝制裁赚了大钱。知情人士称，马晓红从朝鲜国防企业交易中获得的利润实际上都是走私款项。而赚了大钱的马晓红，还把丰田车、进口车等作为礼物送给一些朝鲜干部和
中国商人等。知情...
16-09-20
的铝托盘是否是刘忠田
逃税计划的一部分。政府怀疑，这些铝制运输托盘以低税率进口美国后将会被熔解以生产其他铝制品。《华日》上周报导，忠旺集团涉嫌将可以制造770亿个啤酒铝罐的铝材储藏在墨西哥沙漠中，等候机会...
16-09-07
方面遣返居住在美国的
中国商人令完成。今年3月初，中共公安部国际合作局局长廖进荣曾再次赴美商讨遣返令完成事宜，但至今无果。令完成与已落马的中共中央前办公厅主任、前统战部长令计划是兄弟关系，而令计划据说曾参与江...
16-09-04
、腐败还是
逃税的手段，80%以上非法转移出中国的资金是通过出口低报和进口高报这种“进出口伪报”的方式流出的。国际金融诚信组织的首席经济学家卡尔说：“例如，一个中国出口商向美国出口价值2千万美元的服装，他对...
16-08-27
认为，李仁源手里掌握着乐天家族筹集秘密资金、
逃税、贪腐等的证据。今年6月开始对乐天集团进行全面调查之际，检方就对李仁源等高管下达了〝禁足令〞，不准他们在未经许可的情况下出国。2个多月以来，韩国检方因乐天集团...
16-08-22
有牒文通过
中国商人带到日本，有的日本朝廷回复，有的则没有。终北宋一代王朝，9个皇帝中仅有宋太祖、宋英宗和宋钦宗没有与日本有过联系。贸易往来尽管两国间官方联系并不如唐朝时频繁和热络，但民间交往始终未断...
16-08-22
”凤凰卫视国际事务副总裁，她向阿什行贿超过80万美元，法庭判其入狱20个月，罚款1.25万美元，没收30万美元。约翰•阿什被控收受来自
中国商人超过130万美元贿赂，从而借自身职务帮助行贿人获得商业利益。阿什...
16-08-22
据《华尔街日报》日前报导，根据向法院递交的传唤记录，美国警方正就第68届联合国大会主席约翰．阿什（John Ashe）受贿案的中心人物、
中国商人秦飞（QinFei 音译）的真实身份，进行调查。警方...
16-08-21
从全中国找来的最惹火、最妩媚的美女。“后来，他站在被告席上，被指控犯下了中国历史上最大的走私案，大约有64亿美元的原油、香烟和汽车，期间
逃税36亿美元。”文章表示，中国的商人和官员是一种共生关系，“商人得幸...
16-04-08
调查报导记者联盟”分享。由于牵连太广，其后ICIJ动用了全世界来自80个国家与地区，107个媒体组织，以一年的时间整理这些文件。《南德意志报》曾对
逃税和洗钱的丑闻做过调查报导。这匿名爆料人士到底是谁呢...
16-04-06
的民主党员都不敢支持他的主张。奥巴马在新规颁布后赞扬了财政部的新规定，认为将有效阻止企业为了
逃税而将公司迁往他国。奥巴马表示，企业的避税行为把税务负担转嫁到了中产阶级身上，也使政府对教育的投资艰难，呼吁国会...
16-04-05
公众。〞不过乌克兰总统波罗申科回应，自从当选总统，就已将资产都交给谘询公司和律师来打理。德国周二正式宣布，将推出新的国家透明政策，要求所有离案公司公开持有者身份，以便打击
逃税以及对恐怖主义的资助。 ...
15-05-30
尼日利亚周三表示，将驱逐5名
中国商人。他们被控非法进口纺织品，并在该国第二大城市卡诺销售。《环球时报》记者28日向中国驻尼日利亚大使馆经商处工作人员了解到，使馆还在核实“驱逐中国人”的消息，目前仍在...
15-05-28
欧盟方面声称，欧盟和瑞士已经签署了一项旨在打击公民
逃税的协议。 根据协议，从2018年开始，欧盟公民将无法在瑞士的银行藏匿未申报的收入。与此同时，欧盟和瑞士将互换有关
逃税公民的银行账户信息...
15-05-25
广厦等大陆各大中外企业就向谷丽萍“孝敬”了数亿元人民币。2010年，为使用从各种管道弄来的巨额资金，谷丽萍又成立了一个“瀛公益基金会”，这个基金主要是为方便投资或
逃税，最主要是用于掩盖权钱交易。而谷开来...
15-02-13
更受IRS关注，同时因为美国的高收入高税收政策，也使得这一人群可能更倾向于
逃税。3.未申报收入许多人会忘记申报某些收入，特别是像投资、股票、分红或资本升值等这类人们容易忘记报告的收入。IRS会检查你填写...
15-02-12
美国公民征税的国家。估计有600万美国人居住在海外。 自从瑞银在2009年支付7.8亿美元罚款并提交大约4,700个账户的数据以来，美国政府已经加大了对
逃税的追查力度。 过去五年，超过10,000居住海外的...
15-02-11
Overseas S.A.名下，而这家公司后来在2012年解散。巴拿马和开曼群岛、英属维京群岛等地都是很多跨国企业的“避税天堂”，而今年2月1日起，中国开始正式施行《一般反避税管理办法（试行）》，欲加大打击国际
逃税...
15-02-11
）》，欲加大打击国际
逃税力度。而中共开展的反腐行动也仍在继续。但是关于李小琳深陷 “丑闻”的漩涡里是否会引起外界对她的家族产生更多的疑问尚不得而知。因为ICIJ的报告也表示，泄露名单中所涉及的客户并不一定...
15-02-10
汇丰银行传出协助客户
逃税丑闻，其中约有3000个帐户与比利时有关，其中又以安特卫普的钻石业者为大户，总金额达55亿欧元（约新台币1964亿元）。 据国际调查记者联盟（ICIJ）取得的文件并经...
15-02-10
在英国的汇丰私人银行主动协助其客户
逃税，并以此牟利。 他们得到的信息包括了2006年至2007年间3万多个账号的情况，开设账号的人们来自200多个国家，涉及金额高达1200亿美金，其中包括了名人明星...
15-02-10
员工埃尔维∙法尔恰尼( Herve Falciani)2008年提供的内部机密文件，公布了名为《瑞士解密》(Swiss Leak)的调查报告。这份报告再次为这个范围广大的国际
逃税网络揭开冰山一角，其牵涉...
15-02-09
，谷丽萍创建了公益组织“中国青年创业国际计划”（YBC）；2010年，谷丽萍又成立了一个全国性非公募基金会“瀛公益基金会”。创建的目的是为了方便投资、
逃税，甚至是为掩盖权钱交易。媒体公开的报道揭露...
15-02-09
，以及重新雇佣被非法解雇的国有部门员工。与此同时，政府还打算对大房产实施新的税收、建立一个打击腐败和
逃税的特别职位、建立以自然资源为收入来源的养老基金，并减少政府用车和飞机。...
15-02-08
汇丰银行大量秘密银行账户文件被曝光，显示其瑞士分支帮助富有客户
逃税，隐瞒数百万美元资产，提取难以追踪的现金，并向客户提供如何在本国避税的建议等。 这些文件是多家新闻媒体联合获得的，包括英国《卫报...
15-01-31
上的深度矛盾？也因此让人对齐普拉斯所提出的内容有所质疑，所谓“接受欧元区的财政纪律方案”，在“
逃税已成自然、福利则是必然”的社会公民意识下，根本就是空话一句。欧盟清楚，纾困根本是无底洞。根据调查指出...
15-01-31
”，以方便地使用从各种管道弄来的巨额资金，并进行投资或
逃税，掩盖权钱交易，更是为了以公益名义搞地皮和房地产。该组织在全国经营房地产的规模仅在上海一地，就涉及30亿元以上。这个基金会在短短的不到一年的时间，就在...
15-01-30
中国商人向美国大学捐巨资，背后有不可告人的黑幕，这些官商勾结的商人，在捐款捞取推荐资格后，将中共高官的子女推荐进入美国名校，他们在中国获得更多商业回报。媒体曝光了李源潮之子在耶鲁因性骚扰差点吃官司...
