21-12-01
表示， 国税局将继续领导美国和全球的税务和金融调查。2021年国税局刑事调查的大部分时间（约72%）用于调查
逃税和税务欺诈等相关犯罪。 案例包括： 2021 年 4 月，一名拥有俄罗斯和瑞典双重国籍的人在...
21-11-30
的第二年时，我们的工作团队继续克服个人和专业上的挑战，打击了利用美国税收和金融系统谋取个人利益的犯罪分子。” 虽然国税局刑事侦察员在 2021 财年将大部分调查工时（约 72%）用于调查
逃税和税务欺诈等与税收...
21-11-19
一位专业、有丰富经验、又可以帮您减税、省税的会计师，绝对是一个明智之举，但
逃税是千万不能做的！黄先生曾担任全球四大会计师资深经理、美国税法硕士，具有丰富的从业经验。“无知便是福”？如果对美国的税法不熟悉...
20-10-16
表示不明白。边检随后请来翻译人员协助问话，并将男子带进了问讯室。最后边检人员确信，该男子携带香烟不仅仅是为了
逃税，而是和黑市交易有关，“人们携带便宜的香烟入境，大概每条成本价仅5澳元、10澳元，转手可卖到...
20-09-03
的申请资料。
中国商人张先生日前对自由亚洲电台透露，近三年来，移民海外或暗中获得外国护照的中国官员，绝不止数百人。他们移民海外的主要原因之一是：“因为大家都看到了危机。这个危机是政府领导人的疯狂和冲动所带...
20-08-30
近年来，中共政局内外交困，政权岌岌可危，权贵富豪阶层出现逃亡潮。一名中国富商对外媒透露，最近3年移民海外或取得外国护照的
中国商人、官员不在少数，“因为没人想拿自己与家庭的未来陪着中共领导人一起疯...
20-08-26
勒斯政府规定，对申请入籍人的背景严格核查，有犯罪记录者不能入籍。不过，“塞普勒斯文件”显示，正是在这一点上漏洞百出。来自中国的商人张克强曾因股权交易而被判刑，以及另一名
中国商人李家东曾因洗钱超过1亿美元...
17-01-09
英属维尔京群岛的离岸公司
逃税或洗钱，甚至可能资助恐怖份子的问题，成为全球舆论界的焦点。而当时公开的巴拿马文件中，也包括李紫丹与其父亲李伯潭拥有神秘离案公司的资料。巴拿马文件资料显示，2010年12月...
17-01-09
8,000亿（元人民币），军方至少5,000亿。以
逃税为货款的三分之一计，便是1,500亿。中共军队在经商和走私中甚至分赃不均发生火并。自中共禁止军队、武警、公安经办经济实体后，军队与武警为分钱、分赃，爆发武斗...
17-01-02
资产，那海外收购案能否长期成功则是大问题。中国官方保守估计，从2000年至今，所有中资中有3%涉及腐败行为。而德国之声报导称，中国外逃资本中，富人和企业的
逃税行为占最大比例，约有65%；犯罪活动占30...
16-12-29
的audit信件都是一惊二慌三害怕，盖因IRS权力太大，你若逃漏税，不仅要补税，交利息，而且还要交罚款，若是恶意
逃税，情节严重，金额巨大的甚至可能会有牢狱之灾。尽管一般人被IRS审计的概率很小，不到百分之零点五...
16-12-27
...这个团伙为相当多的俄罗斯商人转移资产到海外提供了便利，每一单业务收取2.5%的佣金...几年下来，他们负责洗钱和转移
逃税的资金高达90亿卢布（约合1.4亿美元），佣金数自然也很高，大约350万美金...
16-12-04
的“中国青年创业国际计划”（YBC）归于其旗下。报导还说，谷丽萍创立基金会，是为了更方便投资或
逃税，更主要的是为了掩盖权钱交易。谷丽萍担任握有实权的常务副理事长。姜异康成曾庆红心腹 砸8800亿为江“尽孝...
16-12-02
，该州税务局给她发文，要求她补交“使用税”。虽然她向税务机构解释说，她并非要
逃税，只是因为不了解美国的州税法才没有交税。但是该州坚持将她列入了监管名单，定时向她寄送邮件，“提醒”她交税。美国各地经历了...
16-11-28
（经济合作与发展组织）提出，在2014年2月G20财长会议上通过，以此制止跨境
逃税行为。金融账户分为存款账户、托管账户、其它账户。有分析认为，多年来中国有很多向海外转移资产的富人，尤其是中共高官，上述规定实施后，在追查...
16-11-21
人的亲属卷入事件。管理咨询机构麦肯锡（McKinsey）前首席经济学家亨利对《卫报》披露，他们利用避税天堂的动机，不只在于
逃税，同时也是藏匿犯罪和窃国所获得之财富。此外，日本《每日新闻》6月18日报导...
16-11-14
一套拥有的房产申报为自住房，那么当业主卖房时赚到了一笔钱，就不必对这部分收入报税。炒房
逃税漏洞按照旧的政策，业主不需要报告其自住居所的出售交易。不过，温哥华房市被聚焦后，发现很多外国买家滥用该政策...
16-11-10
。 49.准备财产计划时，如果需要联邦、财产和礼物税建议，所付的法律费用。 50.就联邦税、房产估价、礼物税发生争议，或辩驳州税局指控
逃税时，所付的费用。...
16-11-09
后检方为防止证据被毁与其有逃亡之虑先行拘押，并在数小时后决定先行逮捕，稍后申请逮捕令。她被指控利用跟朴槿惠的私人关系幕后操纵政府事务，以及贪污、
逃税和获取机密信息等。朴槿惠自从她道歉以来再没有说些...
16-11-05
有关〝邮件门〞案件的监察。卡齐克曾经美国前总统克林顿卸任当天大赦对冲基金经理、金融家瑞奇（Marc Rich）案件中担任重要角色。当年，瑞奇因被指控
逃税、与伊朗进行非法的石油交易等而遭到调查，在克林顿大赦瑞奇...
16-11-03
。〞丹麦是典型的〝三高国家〞——高收入、高税收、高福利，所得税率高达50－70％。这些税收被大举应用在社会福利与教育上。为何丹麦人民愿意缴高额税款？为何高收入者，不想办法
逃税避税呢？哥本哈根机场执行长尼尔斯...
16-10-17
，或进口海外矿产，其中的回扣以“佣金”名义直存海外账户。一名从事海外贸易的
中国商人许世龙（化名）此前对大纪元记者透露了其中的奥秘：海外从事矿产经营的公司，一见到中国企业代表，个个都非常懂得“行规”，在每吨...
16-10-08
却有愈来愈多的人，喜欢把阿胶等当作是补品，导致市场上对驴皮的需求量日渐增加，在中国市场上，可说是供不应求，所以
中国商人转向从世界各地进口毛驴，其中以非洲国家为主要的输入区域。但是今年8月，西非国家的...
16-10-02
，目前还有上千起数额巨大的法律纠纷缠身，在美国就涉及多起上亿美元的重大官司。比如，德银2010年在美被罚5.5亿美元，因为该银行从1996年至2002年间协助美国富人
逃税。2015年，德银因试图操纵基准银行间拆借...
16-10-01
中国商人陈光标近期再被揭是中国「首骗」，而中共宣传口的态度与2011年陈光标爆发类似丑闻时不同。这次媒体揭露方向从陈光标的商业模式转向其政商关系，重点放在他与一众落马高官的关系。有评论认为，媒体...
16-09-27
货船是通过
中国商人王文良掌控的丹东港口。而王文良则曾为克林顿基金会捐款200万美元。外界质疑，有中共人大代表身分的王文良，其捐款背后是否有政治动机？《日经新闻》报导，2009年希拉里在担任国务卿期间...
16-09-27
的净资产仅被评估为2亿元人民币。2005年，王文良正式以大股东的身份控制丹东港，作为报答，王文良又向陈铁新支付了500万元人民币。据披露，王文良为了赚取政治资本，基本上不
逃税。但他所有公司的账目全部是手工...
16-09-25
(Terry McAuliffe)，因涉嫌在2013年参选州长时非法接受包括
中国商人王文良的12万美元在内的竞选捐款，而于今年5月下旬遭到美国联邦司法部的调查。2013年，丹东港集团董事长王文良控制的一家...
16-09-21
武器制造设备，利用联合国安理会的对朝制裁赚了大钱。知情人士称，马晓红从朝鲜国防企业交易中获得的利润实际上都是走私款项。而赚了大钱的马晓红，还把丰田车、进口车等作为礼物送给一些朝鲜干部和
中国商人等。知情...
16-09-20
的铝托盘是否是刘忠田
逃税计划的一部分。政府怀疑，这些铝制运输托盘以低税率进口美国后将会被熔解以生产其他铝制品。《华日》上周报导，忠旺集团涉嫌将可以制造770亿个啤酒铝罐的铝材储藏在墨西哥沙漠中，等候机会...
16-09-07
方面遣返居住在美国的
中国商人令完成。今年3月初，中共公安部国际合作局局长廖进荣曾再次赴美商讨遣返令完成事宜，但至今无果。令完成与已落马的中共中央前办公厅主任、前统战部长令计划是兄弟关系，而令计划据说曾参与江...
16-09-04
、腐败还是
逃税的手段，80%以上非法转移出中国的资金是通过出口低报和进口高报这种“进出口伪报”的方式流出的。国际金融诚信组织的首席经济学家卡尔说：“例如，一个中国出口商向美国出口价值2千万美元的服装，他对...
16-08-27
认为，李仁源手里掌握着乐天家族筹集秘密资金、
逃税、贪腐等的证据。今年6月开始对乐天集团进行全面调查之际，检方就对李仁源等高管下达了〝禁足令〞，不准他们在未经许可的情况下出国。2个多月以来，韩国检方因乐天集团...
16-08-22
有牒文通过
中国商人带到日本，有的日本朝廷回复，有的则没有。终北宋一代王朝，9个皇帝中仅有宋太祖、宋英宗和宋钦宗没有与日本有过联系。贸易往来尽管两国间官方联系并不如唐朝时频繁和热络，但民间交往始终未断...
16-08-22
”凤凰卫视国际事务副总裁，她向阿什行贿超过80万美元，法庭判其入狱20个月，罚款1.25万美元，没收30万美元。约翰•阿什被控收受来自
中国商人超过130万美元贿赂，从而借自身职务帮助行贿人获得商业利益。阿什...
16-08-22
据《华尔街日报》日前报导，根据向法院递交的传唤记录，美国警方正就第68届联合国大会主席约翰．阿什（John Ashe）受贿案的中心人物、
中国商人秦飞（QinFei 音译）的真实身份，进行调查。警方...
16-08-21
从全中国找来的最惹火、最妩媚的美女。“后来，他站在被告席上，被指控犯下了中国历史上最大的走私案，大约有64亿美元的原油、香烟和汽车，期间
逃税36亿美元。”文章表示，中国的商人和官员是一种共生关系，“商人得幸...
16-04-08
调查报导记者联盟”分享。由于牵连太广，其后ICIJ动用了全世界来自80个国家与地区，107个媒体组织，以一年的时间整理这些文件。《南德意志报》曾对
逃税和洗钱的丑闻做过调查报导。这匿名爆料人士到底是谁呢...
16-04-06
的民主党员都不敢支持他的主张。奥巴马在新规颁布后赞扬了财政部的新规定，认为将有效阻止企业为了
逃税而将公司迁往他国。奥巴马表示，企业的避税行为把税务负担转嫁到了中产阶级身上，也使政府对教育的投资艰难，呼吁国会...
