16-06-30
，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额的1%。在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地，戴永革与蒋梅等人通过大规模
非法集资洗钱，违法获利和转移资产超过1,000亿。《前哨》还披露...
16-06-30
的1%。如果所得收入1亿元，其中4000万归属曾庆红儿媳蒋梅。报导并称，在全国多地，戴永革与蒋梅等人通过大规模
非法集资洗钱，违法获利和转移资产超过1000亿。被称为“石油帮龙头帮主”的曾庆红，其家族长期掌控石油...
16-06-27
的1%。如果所得收入1亿元，其中4000万归属蒋梅。在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地，戴永革与蒋梅等人通过大规模
非法集资洗钱，违法获利和转移资产超过1000亿。报导还披露，贾庆林的女婿李伯潭与车峰关系密切...
16-06-26
的信号，不断布局并清洗上海，上海政商界持续震荡，案件频发。近期，上海金融大案要案频发，如上海炳恒集团陷兑付紧张，上海中晋百亿
非法集资案、上海永邦内幕交易案、快鹿兑付危机案爆发；上海泽熙投资管理总经理徐翔...
16-06-25
24日上午，备受瞩目的安徽特大集资诈骗案在安庆市中院一号法庭开审。被告人刘克胜涉嫌
非法集资38亿余元人民币，实际集资诈骗8亿余元。公诉机关认为，刘克胜的行为构成集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪...
16-06-21
，因涉嫌非法吸收公众存款和
非法集资诈骗犯罪，4月4日，国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司被查处。“中晋系”实际控制人徐勤...
16-06-14
，动到一些人的“奶酪”。陆媒称，徐泽洲刊文透露的消息显示，上海市委还将有“大举措”。在金融方面，上海金融大案要案频发，如上海炳恒集团已陷入兑付紧张，上海中晋百亿
非法集资案，上海永邦内幕交易案，快鹿兑付危机...
16-06-12
，泛亚是
非法集资，但似乎没有人点出国营银行在这个案子所扮演的角色及应负的责任。当投资人抗议，争取自己的权利时，中共宁愿花纳税人的钱，打击投资人而不是帮投资人讨回被骗的钱。李女士说，她对政府极度失望。李女士...
16-06-08
，将面临最高十年监禁及100万元罚款；若电汇诈欺罪名成立，则面临最高20年监禁及最高25万元罚款。庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，在华人社会又称为「
非法集资」、「非法吸金」或「种金」、老鼠会...
16-05-30
5月号26至28号，连续三天，包括联合学院等17所民办院校的投资人和 50多家担保公司投资人在内的，两万多名
非法集资案的受害投资人，到中共〝中央促进民间投资专项督查组〞在陕西西安的驻地追讨投资款...
16-05-29
、黑龙江等地
非法集资洗钱。案件内幕涉及曾伟夫妇与商人戴永革通过大规模
非法集资洗钱，违法获利和转移资产超过1000亿。据《争鸣》杂志2015年9月号报导引述中共有关部门最新的不完全统计，曾庆红家族在境内、境外...
16-05-28
，随后一家接一家的P2P平台被查，跑路事件、
非法集资案件不断爆出。从e租宝、大大集团、融宜宝、易九金融到今年不久之前被查的中晋系。这些被查的平台涉及的投资者十几万到几十万不等，涉及的金额几百亿人民币到上千亿...
16-05-27
%、43.24%、13.51%。5月20日，广东省惠州市最大的P2P理财平台“e速贷”被调查，原因是涉嫌
非法集资。“e速贷”的投资人超过33.72万人，总成交金额为70.95亿元。大陆媒体报导，从今年初开始，深圳...
16-05-26
自认死罪，他同时强调，大新公司的毕应先、温瑞林（南阳市大新房地产开发有限公司法人代表）等人均应受到惩处。庭审持续两个多小时，法庭将择期宣判。大新公司集资户宋丽莉认为，马高潮此举揭开了大新公司
非法集资骗局...
16-05-26
近期中国大陆的互联网金融平台接连出事。日前广东惠州的e速贷公司负责人简慧星等13人，因涉嫌
非法集资被抓。《叶问3》众筹项目平台方之一的苏宁申请冻结快鹿集团持有的2亿多元股权资产。陷入兑付危机的快鹿...
16-05-24
以来，大陆
非法集资案件频爆，多家P2P平台接连被查，如e租宝、大大集团、融宜宝、易九金融、中晋系等。这些被查的平台涉及投资者十几万到几十万不等，涉案金额几百亿到上千亿人民币。大陆
非法集资案去年达历史最高峰...
16-05-24
，太懒政，也反映出法治意识的淡薄。大陆互联网金融混乱 当局出台监管政策从去年开始，大陆一家接一家的P2P平台被查，跑路事件、
非法集资案件不断爆出。从e租宝、大大集团、融宜宝、易九金融到今年不久之前被查...
16-05-22
。”20日午后14点26分，e速贷通过发布声明，承认当天上午惠州金融相关监管部门到e速贷集团总部例行检查，目前公司正在配合调查。近几年中国P2P爆发式成长，随后一家接一家的P2P平台被查，跑路事件、
非法集资...
16-05-18
一片混乱，北京和天津校区课程暂停，20多名高管失联。聚智堂涉嫌
非法集资据报，聚智堂的模式是“预存款”。如交五万享受7500元的学习金，交十万享受1.5万的学习金，交二十万享受三万的学习金。一次性交清，中途...
16-05-17
了。公安部建立一个
非法集资的平台，叫我们在上面登记，我们对此有疑义。〞2010年泛亚有色金属交易在昆明成立，推出的理财产品〝日金宝〞受政府支持，声称每年有13.68%的收益，自去年四月份起，无法兑付，共涉及...
16-05-16
近日，广东曝出一宗由“千木灵芝公司”以推销“千年灵芝”保健品为名
非法集资案。该公司声称只要购买10,000元（人民币，下同）灵芝产品，就能每月获2,000元的“现金回赠”。据悉，大陆各地的受害人多达...
16-05-13
（印钞票）发展经济的“老办法”，但是这种“老办法”有很多问题，比如民营企业投资大幅下降，房地产泡沫、过剩产能、不良贷款、地方债务、股市、汇市、债市、
非法集资等风险点增多等，所以要进行结构性改革。...
16-05-10
。近期，上海金融案件频发，引外界关注。4月1日，中信银行上海分行因银行卡收单违规等被央行罚款146万元。4月4日至8日，上海接连爆发中晋百亿
非法集资案、快鹿兑付危机案、天津银行上海分行7.8亿元票据案...
16-05-04
和各地检察机关政府部门公务员的实名举报，哈尔滨人和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地
非法集资洗钱。案件内幕涉及曾庆红家族。哈尔滨人和房地产老总戴永革结识曾庆红之子曾伟之后，不仅在澳洲为曾伟购买最好的...
16-05-01
被立案调查，原因是涉嫌
非法集资，涉及上万投资者的逾百亿资金。有员工曝料，这家公司现在的法人代表竟然仍是在4年前去世的总裁。4月18日，理财公司天恒泰财富被宣布立案调查、老板失联。该公司员工透露，从去年...
16-04-27
中国大陆近几年来
非法集资事件频发，2015年暴光的e租宝、泛亚事件、金赛银基金、大大集团，以及近期中晋资产等庞氏骗局大案，一个比一个触目惊心。涉及的金额动辄几十亿甚至上百亿。如南京玄祥时韵...
16-04-27
中共官方近日披露“e租宝”
非法集资案的最新查处情况，该案涉案金额逾581亿，其中这起被称为大陆“庞氏骗局”的主犯丁宁挥霍了15亿，包括送给其妻子和情人等。据大陆媒体报导，27日，在中共国务院...
16-04-26
中国大陆近几年来
非法集资老板跑路事件频发，很多个案涉及成千上万底层投资人，涉案金额达几十亿元。如南京玄祥时韵商贸有限公司
非法集资超过20亿元，受骗的有上万人，近日老板逃逸。警方介入调查。据《中国经济...
16-04-25
将越来越少。据了解，在此之前，大陆网路已经有类似消息流传说，以〝e租宝〞为代表的网路
非法集资已达到疯狂程度，引发高层震怒，习近平对此曾做出重要批示，要求孟建柱接手负责金融案件审核。所有P2P，高息理财...
16-04-23
。报导并称，在全国多地，戴永革与蒋梅等人通过大规模
非法集资洗钱，违法获利和转移资产超过1000亿。瑞士加强与习当局合作 江泽民瑞士存款危险4月7日至9日，瑞士联邦主席施奈德·阿曼对中国进行国事访问。7日...
16-04-23
和各地检察机关政府部门公务员的实名举报，哈尔滨人和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地
非法集资洗钱。案件内幕涉及曾庆红家族。哈尔滨人和房地产老总戴永革结识曾庆红之子曾伟之后，不仅在澳洲为曾伟购买最好的...
16-04-21
。近来，大陆频频传出百亿级财富管理平台被查的消息。4月11日，彭博引述消息人士称，监管机构对易干财富的子公司展开调查，以查明该公司是否涉嫌金融违规。4月6日，百亿级理财平台中晋资产管理有限公司，因涉嫌
非法集资...
16-04-20
账户，江泽民与周永康等在瑞士都有天文数字秘密存款。瑞士此举或令这些秘密账户曝光。4月4日至8日，上海接连爆发中晋百亿
非法集资案、快鹿兑付危机案、天津银行上海分行7.8亿元票据案、上海永邦内幕交易案等金融...
16-04-20
大批政府官员发财心切的心理，在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞
非法集资洗钱活动，掠夺和转移赃款超过千亿人民币之多。...
16-04-18
，中信银行上海分行因银行卡收单违规等被央行罚款146万元。4月4日至8日，上海接连爆发中晋百亿
非法集资案、快鹿兑付危机案、天津银行上海分行7.8亿元票据案、上海永邦内幕交易案等金融大案。4月18日，《中国经济...
16-04-17
亿元人民币的集资血本无归。同年12月，数百名“e租宝”投资者前往北京央视大楼外，抗议官方媒体为企业大肆宣传及卖广告混淆视听，令投资者受骗。今年2月，中共官媒对“e租宝”
非法集资进行大起底，称其为...
16-04-15
次子江绵康的利益地盘上海城建集团的官员被处分；上海物资贸易股份有限公司前总经理成冠俊等3名高管正被调查。4月4日至8日，上海接连爆发中晋百亿
非法集资案、快鹿兑付危机案、天津银行上海分行7.8亿元票据案...
16-04-15
），因涉嫌
非法集资诈骗于4月6日被宣布立案调查，涉及金额超过340亿元，投资人超过13万。今年3月份，上海快鹿投资集团及其旗下理财公司（快鹿系）曝出违约，未能按期对付理财产品，资金缺口在3亿元左右。快鹿系...
16-04-13
。上海永邦投资公司涉内幕交易案被查处。因涉嫌非法吸收公众存款和
非法集资诈骗犯罪，4月4日，国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联...
16-04-11
五个人进去，它们都不允许，结果被警察抓了五、六十人，还有好几个没有放出来。〞4月1号至6月30号，中共公安部
非法集资案件投资人资讯登记平台对〝昆明泛亚有色〞案投资人开放。投资人认为将泛亚认定为
非法集资案件...
