21-12-01
表示， 国税局将继续领导美国和全球的税务和金融调查。2021年国税局刑事调查的大部分时间（约72%）用于调查
逃税和税务欺诈等相关犯罪。 案例包括： 2021 年 4 月，一名拥有俄罗斯和瑞典双重国籍的人在...
21-11-30
的第二年时，我们的工作团队继续克服个人和专业上的挑战，打击了利用美国税收和金融系统谋取个人利益的犯罪分子。” 虽然国税局刑事侦察员在 2021 财年将大部分调查工时（约 72%）用于调查
逃税和税务欺诈等与税收...
21-11-19
一位专业、有丰富经验、又可以帮您减税、省税的会计师，绝对是一个明智之举，但
逃税是千万不能做的！黄先生曾担任全球四大会计师资深经理、美国税法硕士，具有丰富的从业经验。“无知便是福”？如果对美国的税法不熟悉...
20-10-16
表示不明白。边检随后请来翻译人员协助问话，并将男子带进了问讯室。最后边检人员确信，该男子携带香烟不仅仅是为了
逃税，而是和黑市交易有关，“人们携带便宜的香烟入境，大概每条成本价仅5澳元、10澳元，转手可卖到...
17-01-16
进过监狱。李健熙曾于1996年被判贿赂罪，2009年被判
逃税和违反信托罪，但他在每宗案件中都获得缓刑，而且他的犯罪记录后来都被总统赦免删除。不只对三星，韩国司法机构对其他商业巨头的白领犯罪也同样宽大...
17-01-09
英属维尔京群岛的离岸公司
逃税或洗钱，甚至可能资助恐怖份子的问题，成为全球舆论界的焦点。而当时公开的巴拿马文件中，也包括李紫丹与其父亲李伯潭拥有神秘离案公司的资料。巴拿马文件资料显示，2010年12月...
17-01-09
8,000亿（元人民币），军方至少5,000亿。以
逃税为货款的三分之一计，便是1,500亿。中共军队在经商和走私中甚至分赃不均发生火并。自中共禁止军队、武警、公安经办经济实体后，军队与武警为分钱、分赃，爆发武斗...
17-01-02
资产，那海外收购案能否长期成功则是大问题。中国官方保守估计，从2000年至今，所有中资中有3%涉及腐败行为。而德国之声报导称，中国外逃资本中，富人和企业的
逃税行为占最大比例，约有65%；犯罪活动占30...
16-12-29
的audit信件都是一惊二慌三害怕，盖因IRS权力太大，你若逃漏税，不仅要补税，交利息，而且还要交罚款，若是恶意
逃税，情节严重，金额巨大的甚至可能会有牢狱之灾。尽管一般人被IRS审计的概率很小，不到百分之零点五...
16-12-27
...这个团伙为相当多的俄罗斯商人转移资产到海外提供了便利，每一单业务收取2.5%的佣金...几年下来，他们负责洗钱和转移
逃税的资金高达90亿卢布（约合1.4亿美元），佣金数自然也很高，大约350万美金...
16-12-04
的“中国青年创业国际计划”（YBC）归于其旗下。报导还说，谷丽萍创立基金会，是为了更方便投资或
逃税，更主要的是为了掩盖权钱交易。谷丽萍担任握有实权的常务副理事长。姜异康成曾庆红心腹 砸8800亿为江“尽孝...
16-12-02
，该州税务局给她发文，要求她补交“使用税”。虽然她向税务机构解释说，她并非要
逃税，只是因为不了解美国的州税法才没有交税。但是该州坚持将她列入了监管名单，定时向她寄送邮件，“提醒”她交税。美国各地经历了...
16-11-28
（经济合作与发展组织）提出，在2014年2月G20财长会议上通过，以此制止跨境
逃税行为。金融账户分为存款账户、托管账户、其它账户。有分析认为，多年来中国有很多向海外转移资产的富人，尤其是中共高官，上述规定实施后，在追查...
16-11-21
人的亲属卷入事件。管理咨询机构麦肯锡（McKinsey）前首席经济学家亨利对《卫报》披露，他们利用避税天堂的动机，不只在于
逃税，同时也是藏匿犯罪和窃国所获得之财富。此外，日本《每日新闻》6月18日报导...
16-11-14
一套拥有的房产申报为自住房，那么当业主卖房时赚到了一笔钱，就不必对这部分收入报税。炒房
逃税漏洞按照旧的政策，业主不需要报告其自住居所的出售交易。不过，温哥华房市被聚焦后，发现很多外国买家滥用该政策...
16-11-10
。 49.准备财产计划时，如果需要联邦、财产和礼物税建议，所付的法律费用。 50.就联邦税、房产估价、礼物税发生争议，或辩驳州税局指控
逃税时，所付的费用。...
16-11-09
后检方为防止证据被毁与其有逃亡之虑先行拘押，并在数小时后决定先行逮捕，稍后申请逮捕令。她被指控利用跟朴槿惠的私人关系幕后操纵政府事务，以及贪污、
逃税和获取机密信息等。朴槿惠自从她道歉以来再没有说些...
16-11-05
有关〝邮件门〞案件的监察。卡齐克曾经美国前总统克林顿卸任当天大赦对冲基金经理、金融家瑞奇（Marc Rich）案件中担任重要角色。当年，瑞奇因被指控
逃税、与伊朗进行非法的石油交易等而遭到调查，在克林顿大赦瑞奇...
16-11-03
。〞丹麦是典型的〝三高国家〞——高收入、高税收、高福利，所得税率高达50－70％。这些税收被大举应用在社会福利与教育上。为何丹麦人民愿意缴高额税款？为何高收入者，不想办法
逃税避税呢？哥本哈根机场执行长尼尔斯...
16-10-02
，目前还有上千起数额巨大的法律纠纷缠身，在美国就涉及多起上亿美元的重大官司。比如，德银2010年在美被罚5.5亿美元，因为该银行从1996年至2002年间协助美国富人
逃税。2015年，德银因试图操纵基准银行间拆借...
16-09-27
的净资产仅被评估为2亿元人民币。2005年，王文良正式以大股东的身份控制丹东港，作为报答，王文良又向陈铁新支付了500万元人民币。据披露，王文良为了赚取政治资本，基本上不
逃税。但他所有公司的账目全部是手工...
16-09-20
的铝托盘是否是刘忠田
逃税计划的一部分。政府怀疑，这些铝制运输托盘以低税率进口美国后将会被熔解以生产其他铝制品。《华日》上周报导，忠旺集团涉嫌将可以制造770亿个啤酒铝罐的铝材储藏在墨西哥沙漠中，等候机会...
16-09-04
、腐败还是
逃税的手段，80%以上非法转移出中国的资金是通过出口低报和进口高报这种“进出口伪报”的方式流出的。国际金融诚信组织的首席经济学家卡尔说：“例如，一个中国出口商向美国出口价值2千万美元的服装，他对...
16-08-27
认为，李仁源手里掌握着乐天家族筹集秘密资金、
逃税、贪腐等的证据。今年6月开始对乐天集团进行全面调查之际，检方就对李仁源等高管下达了〝禁足令〞，不准他们在未经许可的情况下出国。2个多月以来，韩国检方因乐天集团...
16-08-21
从全中国找来的最惹火、最妩媚的美女。“后来，他站在被告席上，被指控犯下了中国历史上最大的走私案，大约有64亿美元的原油、香烟和汽车，期间
逃税36亿美元。”文章表示，中国的商人和官员是一种共生关系，“商人得幸...
16-04-08
调查报导记者联盟”分享。由于牵连太广，其后ICIJ动用了全世界来自80个国家与地区，107个媒体组织，以一年的时间整理这些文件。《南德意志报》曾对
逃税和洗钱的丑闻做过调查报导。这匿名爆料人士到底是谁呢...
16-04-06
的民主党员都不敢支持他的主张。奥巴马在新规颁布后赞扬了财政部的新规定，认为将有效阻止企业为了
逃税而将公司迁往他国。奥巴马表示，企业的避税行为把税务负担转嫁到了中产阶级身上，也使政府对教育的投资艰难，呼吁国会...
16-04-05
公众。〞不过乌克兰总统波罗申科回应，自从当选总统，就已将资产都交给谘询公司和律师来打理。德国周二正式宣布，将推出新的国家透明政策，要求所有离案公司公开持有者身份，以便打击
逃税以及对恐怖主义的资助。 ...
15-05-28
欧盟方面声称，欧盟和瑞士已经签署了一项旨在打击公民
逃税的协议。 根据协议，从2018年开始，欧盟公民将无法在瑞士的银行藏匿未申报的收入。与此同时，欧盟和瑞士将互换有关
逃税公民的银行账户信息...
15-05-25
广厦等大陆各大中外企业就向谷丽萍“孝敬”了数亿元人民币。2010年，为使用从各种管道弄来的巨额资金，谷丽萍又成立了一个“瀛公益基金会”，这个基金主要是为方便投资或
逃税，最主要是用于掩盖权钱交易。而谷开来...
15-02-13
更受IRS关注，同时因为美国的高收入高税收政策，也使得这一人群可能更倾向于
逃税。3.未申报收入许多人会忘记申报某些收入，特别是像投资、股票、分红或资本升值等这类人们容易忘记报告的收入。IRS会检查你填写...
15-02-12
美国公民征税的国家。估计有600万美国人居住在海外。 自从瑞银在2009年支付7.8亿美元罚款并提交大约4,700个账户的数据以来，美国政府已经加大了对
逃税的追查力度。 过去五年，超过10,000居住海外的...
15-02-11
Overseas S.A.名下，而这家公司后来在2012年解散。巴拿马和开曼群岛、英属维京群岛等地都是很多跨国企业的“避税天堂”，而今年2月1日起，中国开始正式施行《一般反避税管理办法（试行）》，欲加大打击国际
逃税...
15-02-11
）》，欲加大打击国际
逃税力度。而中共开展的反腐行动也仍在继续。但是关于李小琳深陷 “丑闻”的漩涡里是否会引起外界对她的家族产生更多的疑问尚不得而知。因为ICIJ的报告也表示，泄露名单中所涉及的客户并不一定...
15-02-10
汇丰银行传出协助客户
逃税丑闻，其中约有3000个帐户与比利时有关，其中又以安特卫普的钻石业者为大户，总金额达55亿欧元（约新台币1964亿元）。 据国际调查记者联盟（ICIJ）取得的文件并经...
15-02-10
在英国的汇丰私人银行主动协助其客户
逃税，并以此牟利。 他们得到的信息包括了2006年至2007年间3万多个账号的情况，开设账号的人们来自200多个国家，涉及金额高达1200亿美金，其中包括了名人明星...
15-02-10
员工埃尔维∙法尔恰尼( Herve Falciani)2008年提供的内部机密文件，公布了名为《瑞士解密》(Swiss Leak)的调查报告。这份报告再次为这个范围广大的国际
逃税网络揭开冰山一角，其牵涉...
15-02-09
，谷丽萍创建了公益组织“中国青年创业国际计划”（YBC）；2010年，谷丽萍又成立了一个全国性非公募基金会“瀛公益基金会”。创建的目的是为了方便投资、
逃税，甚至是为掩盖权钱交易。媒体公开的报道揭露...
15-02-09
，以及重新雇佣被非法解雇的国有部门员工。与此同时，政府还打算对大房产实施新的税收、建立一个打击腐败和
逃税的特别职位、建立以自然资源为收入来源的养老基金，并减少政府用车和飞机。...
