17-03-05
，这一类人在未来有被遣返的风险。“比如国内有退休金、房产和银行
存款，但个人填写申请表时作假，声称没有房产、没有收入，入境之后领取（美国）政府福利。”张先正说。根据最新的粮食券申请/认证申请表的规定...
17-03-05
已经几年没有她的身影，而此前她是常客。特别是正在召开的中共〝二会〞，谭晶突然由军方代表
转移到了云南省代表团，引发舆论关注。文章表示，谭晶的代表身份变化，意味着她已经退役，但为何转到云南团不得而知...
17-03-04
据美国地产金融信息网HousingWire、英国《金融时报》报导，美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法资金
转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产洗钱的调查力度，而财政部...
17-03-04
的资金
转移被用于偿付赌债，毒品走私和货物走私。今年1月，中国的外汇储备下跌到两万九千九百亿美元，这是6年来的最低水平。尽管中国的外汇储备总额仍然世界第一，但是从2014年三万九千九百亿美元的水平下跌了...
17-03-04
布莱尔（Dennis Blair）领导。洪博培表示，美国知识创新被大面积非法
转移，这已经成为影响到美国经济竞争力的最重要问题之一，而国家还没有完整地解决这一问题。他说：“这一问题应该成为新政府需要解决...
17-03-03
近日，国内知名喜剧演员英达被指控在美现金存款涉嫌拆分洗钱，原因是他在一年之内
存款金额为9千美元的次数高达22次，金额为9500美元的是8次。虽然此事闹得沸沸扬扬，且也有媒体报导此事已经和解...
17-03-03
存款，你就能收到银行寄来的1099-INT表。如果你购买的股票有分红，你就能收到1099-DIV表。如果你出售股票和其它证券而获利，你就能收到1099-B表。1099-DIV：红利收入，资本利得，投资...
17-03-01
各的苦恼与不幸，才那么不以个人的意志为
转移，才那么平淡、偶然或了无生趣。所以我们才向那些决意对爱情矢志不移的人们，报以友善而微讽的笑意。他们当然可以信誓旦旦，勇往直前，只是最后谁能与他倚靠，却是早已注定...
17-02-28
。黄如论也追随贾庆林，将金源集团的发展重心
转移到了北京，并在贾庆林秘书谭维克主政的海淀区圈了大量好地。...
17-02-28
大陆2017银行最新利率出炉 ，约1/3银行的活期存款利率较基准利率下浮14%。根据相关数据，大陆民众
存款利息收益远小于CPI涨幅，10万元存银行，一年贬值570元。据大陆地产人智库2月25日消息...
17-02-28
。2016年3月，梁京红涉嫌非法吸收公众
存款被通缉。一名FESCO的副总经理表示， FESCO在推荐该理财产品时与基金公司签有广告宣传《服务合同书》，约定以企业网络为平台，对理财产品进行宣传及购买预约...
17-02-28
美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法资金
转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产洗钱的调查力度，被调查地区包括纽约、洛杉矶等多个华人聚集区。综合美国颇具影响力的地产金融...
17-02-26
与商人相互勾结，大搞非法集资洗钱活动，掠夺和
转移赃款超过千亿元人民币；助曾庆红之子曾伟侵吞山东鲁能国有资产700亿元的曾家白手套、亿万富豪肖建华于今年年初从香港被押回大陆调查。...
17-02-25
进行结构性拆分行为，有意避开上交交易报告的要求。英达被指控在12个月的时间里，其非法交易活动金额超过了10万美元，在四家银行的6个账号中前后分50次
存款，总计存入46.44万美元。根据指控，所有涉及违法的交易...
17-02-25
英达在中国企业的工作人员，表示：〝早就已经和解完事了。就是一个很简单的事，我们都不知道媒体怎么又拿出来说，稍后，我们会有正式的说法。〞该工作人员承认，英达于2011年在美国发生了
存款行为，涉嫌违法...
17-02-23
打长工，抵偿债务。我说为何不报警？大家都笑我：这人八成在美国待傻了。给他炒股的钱都是银行的人挪用的公款，自然不敢告到公堂。你想这银行的
存款都能不翼而飞，哪去了？我只是摇头，动辄上亿的款项收不回来，这欠债...
17-02-23
日前，美国国土安全部指出，将会遣返故意提供虚假信息以及滥用福利的移民。在华人社区中，部分声明有经济担保的绿卡申请人，在拿到身份后，又申请享受社会福利，有人提醒这些人小心被递解。隐藏房产，
转移钱财...
17-02-22
，增长24.7%。据湘西官方统计，2008年，该州非法集资系列案涉及本金总额168亿余元，34万人次。2008年11月11日，“三馆公司”实际控制人曾成杰因涉嫌非法吸收公众
存款罪被刑事拘留。当年12月...
17-02-22
便利侵吞公款、收受他人贿赂高达数百万元的案例曝光。值得注意的是，百万资产并未给张平的生活带来任何改善，如何〝藏钱〞倒成了更大麻烦。卫生间吊顶藏钱法早在2014年年初，张平因担心自己在银行的
存款太多引关注...
17-02-22
、虚假贸易和影子银行。有知情人士透露了一个
转移资金的新方法：在中国买一架私人飞机，飞到国外，再把飞机卖掉换成现金。香港经济学家Andy Xie接受《经济周刊》采访时表示，中共出台的种种限制没有一个能够长期...
17-02-21
的银行凭身份证办理托收。手续费大约RMB20-40。需要等待大约１个月，银行会电话通知领款。 到帐后是外汇，收款人可以取出人民币或者美元。 2. 在美国中行往国内中行户头
存款。 通常电汇可以在24小时内...
17-02-20
(DYCD)举办，通过抽签获选，暑期工作时间从7月5日开始至8月19日结束。并且，暑期工可以开一个直接
存款的银行帐户保存他们的收入，估计金额可超过$2，000。此外，今年的报名申请日期提前了，以便提早做好...
17-02-17
的药物Ipilumimab、Nivolumab和Pembrolizumab，通过不同方式松开T细胞的“刹车”来发挥作用，使T细胞能够识别肿瘤细胞细微的蛋白编码特征。这些药物可以长期缓解因癌细胞
转移而复发的...
17-02-18
资产
转移？风险投资？价值几何？文／徐林博士最近比特币又经常出现在媒体报导之中。2016年比特币的涨幅超过200%，不仅超过汇市中的任何币种，甚至赶超房地产、黑色系等明星投资渠道。比特币近年来的...
17-02-16
和李克强闹分歧的目的，就是要制造矛盾来
转移习近平当局打击江泽民利益集团的视线的作用，〝同时起到削弱习阵营力量，搞乱政局，让江曾浑水摸鱼以逃避清算。〞 ...
17-02-16
，肖建华和明天系在加勒比海的英属维尔京群岛、开曼群岛等地注册了大量“影子”公司。这些公司不仅承接了他从国内
转移过去的资金，也成为他日后在海外大肆收购的工具。上周也曾有网络消息指，肖建华及明天系是最早为中...
17-02-11
等案例，拒绝相信现有的数据，并强调自己的必胜之路。费雍虽有尚待证实的丑闻缠身，马克宏则有俄罗斯媒体的谣言干扰，但两人目前民调所占比例，以及费雍事件后的民调
转移效应，却足以说明法国人并未准好接受激进的极右...
17-02-11
掌握的消息，其中包括了中共高官的资金
转移。中国独立调查记者赵岩说，马建与同为江西老乡的曾庆红关系匪浅。马建掌握了中共内部腐败的情报，其部门能够合法监听中共高官，他手中的〝黑资料〞非同小可。专家认为，习近平...
17-02-09
一度遭到质疑。据香港《争鸣》杂志去年12月披露，李立国、窦玉沛仅在福利彩票方面，就涉嫌卷入逾2千亿元人民币。李立国私设的小金库开了27个账号，
存款超过11.57亿元人民币。他还持有美元20万元、欧元20...
17-02-08
金额极有可能超过2,000亿元人民币。港媒去年12月报导，经搜查发现，李立国开设了27个账号，
存款超过11.57亿元人民币。李立国还持有20万美元、20万欧元、25万英镑、50万澳元、50万元瑞士法郎...
17-02-08
百日那天，李卫平也准备万元以上的红包。2015年2月9日，已落马的时任广东省纪委副书记钟世坚透露，蒋尊玉为家人先后买入了42套住房，
存款和投资股票银行资金有2亿多元，巨额资产来源不明。蒋尊玉一直被认为是...
17-02-08
方面，就涉嫌卷入逾2千亿元人民币。李立国在小金库开设了27个账号，
存款超过11.57亿元。他还持有美元20万元、欧元20万元、英镑25万、澳元50万元、瑞士法郎50万元等。其名下有5套住房，北京、天津、大连...
17-02-08
来中国是主要的“出口
转移”推手，将物资转售给无法合法购买的国家。制裁范围可能不会停止在现有的对象。“可能有其他目标被锁定了，因为政府明确表示将指定额外的目标，”前财政部前高级反恐和情报官麦特‧勒维特...
17-02-07
，因此邓家族不会为江派站台，目前邓家也并无与习王当局对抗迹象，当局的反腐大棒不大可能落在他们头上。龙啸认为，江派在中共十九大召开前的最后博弈阶段释放出〝邓小平外孙女婿进入反腐名单〞的假消息，可能是为了
转移...
17-02-07
。国税局的原则是有收入就要缴税，而且还要防止洗钱。 美国政府要求申报的内容很多，例如: 海外
存款超过1万美元要申报；海外银行帐户有利息收入，应该主动申报；超过5万美元的海外金融资产要申报；进入美国的现金超过...
17-02-07
，中纪委官网站发布马建被“双开”的消息，据官方通报，马建对抗组织审查，
转移、藏匿涉案财物；不按规定报告个人房产等有关事项，违规为家属办理出境证件；利用职务上的便利为亲属经营活动谋取巨额利益；滥用权力干预执法...
17-02-06
，马建严重违反政治纪律和政治规矩，对抗审查，
转移、藏匿涉案财物；不按规定报告个人房产等有关事项，违规为家属办理出境证件；为亲属经营活动谋取巨额利益；滥用权力干预执法司法活动；利用职务上的便利为他人谋取利益...
17-02-06
不过去，经内部各方妥协后，判他监禁6年。还有消息透露，芮成钢的个人资产约有人民币3亿，而且相当部分已经
转移到了海外。不过此前有报导称，芮成钢案幕后有神秘力量在干扰。据美国之音报导，芮成钢在吉林省看守所...
17-02-06
马建（网络图片）据中共最高检察院官方网站2月6日消息，因涉嫌受贿罪，前国安部副部长马建被最高检察院立案侦查，并采取强制措施。马建被查出：对抗审查，
转移与藏匿涉案财物；没有按照规定报告个人房产等事项...
