17-07-14
1.81亿美元。同时，金正恩还出口人力。2016年统计有6万朝鲜劳工在海外工作，主要分布在中国、俄罗斯和中东等国家。劳工薪资全为朝鲜政府回收，专家估计每年获利一两亿美元。另外，朝鲜赚钱管道还包括网络
诈骗...
17-07-12
乐视前董事长贾跃亭已到达美国，宣布辞去乐视一切职务，外界质疑其逃债。日前，中共央视高调起底乐视，质疑其涉嫌
诈骗，外媒亦披露证监会和银监会已对乐视展开调查，或更验证其跑路传闻。7月12日，彭博社引述...
17-07-11
”，没想到栽在冒充“中央领导”亲戚的赵立新、自称“总参大校”的葛长忠手中，被骗了两千万元人民币。赵、葛二人据报已被警方拘捕，涉嫌
诈骗。报道仍援引宋军的话说，郭文贵当时已出逃美国近一年，通过宋联系到了赵立新与葛...
17-07-06
、高级工程师的来信，请求中央支持这项伟大的发明”。但到了1995年，媒体披露王洪成
诈骗4个亿，很多人因受骗投资破产跳楼自杀。1997年10月23日，王洪成被判处有期徒刑10年。...
17-07-06
一位90后的女孩张雪娇，作为金融
诈骗组织在中国境内的总头目，半年左右的时间，在中国大陆疯狂发展下线40多万人，
诈骗金额高达50亿美元，而本人则卷3.5亿美元跑路，消失的无影无踪。IGOFX：大型金融...
17-07-06
中国大陆40万人被金融
诈骗组织IGOFX骗去300亿（人民币，下同），受害人在全国各地报案。深圳被指是IGOFX在中国的发源地。据凤凰财经7月4日报导，从去年底到今年6月份，IGOFX进入中国仅半年...
17-07-05
51%未必要负责”。光大控股的君享和亿好相继出现逾期后，光大也成了投资人口中的
诈骗集团。2月20日，亿好发布公告称，光大金盛所持有的公司股份，由杭州培德法人杨大伟全部回购。自此亿好由一家国企控股变成了...
17-07-02
分别在北京和沈阳以涉嫌
诈骗被警方拘留。“医药广告演员”胡祖秦在湖南长沙被捕。据称，胡祖秦的身影还出现在广西卫视、江西卫视、山东教育电视台等全国十多家电视台，先后在这些电视台播出的十多个虚假养生节目中冒充...
17-06-30
100万作为代为控股费用，而51%的控股只是一个幌子，一开始就明显是个骗局。君享金融自2016年6月上线，
诈骗投资者5000多人，
诈骗总金额达1.38亿元（人民币，下同）。今年1月13日出现资金链断裂，浙江...
17-07-01
刘芳菲，后两人结婚。海外消息指，刘希泳在2016年11月又遭通缉，涉嫌
诈骗内地银行2亿多港币的贷款。随后，刘希泳便失踪，直至今年3月份传出死亡消息。 传灭口涉刘云山贾春旺《苹果日报》4月22日报导引述...
17-07-01
，在涉案人员家中查获的银行卡，其中有一张是以我的身份证办理的，要求我配合调查。我第一反应是电话
诈骗，挂了。再打，我不接。谁知第二天，对方换了一个号码，打过来劈头盖脸的一顿训：“这是公安局调查重大案件...
17-06-23
），在全球通缉五名大众前高管和技术开发工程师，其中两名是前大众总裁文德恩的亲信。据报导，美国司法部控告这几人密谋
诈骗、违反美国环境保护法律。实际上，今年1月，美国已经起诉了六人，除了现在通缉的五人，第六人...
17-06-13
了。每年高考结束后，都会有招生
诈骗的事件发生，考生和家长们需警惕“野鸡大学”。在曝光的381所虚假大学中，除北京外，上海29所、山东25所，也是数量较多的地区。“上大学网”曝光虚假大学从2013年以来，民间教育...
17-06-13
卖钱、故意将车扔入河里等行为频发。此外单车还涉网上
诈骗。3月1日，南京某高校一学生，用微信扫描单车车尾的一个二维码，按提示交了99元押金，但车锁却未打开。他又扫描了车头一个二维码，支付299元押金...
17-06-13
日前，韩国警方拘捕了一名韩裔中国人，指控其冒充中共前党魁江泽民的外甥，
诈骗一名工程承建商约10亿韩圜（约610万人民币）。据《东网》引述韩国媒体报导，一名韩裔中国承建商，欲承建柬埔寨金边一个大型住宅...
17-06-10
，所以人们不会在他们的Medicare保险卡上看到社会安全号码。 但是，经常遇到骗子，当一个漏洞被堵住时，骗子就想另外一个办法。 现在，老年医保巡查机构和美国退休人员协会(AARP)防
诈骗守望帮助热线正在收到投诉...
17-06-07
去考察，
诈骗几乎成功，但由于文件全是作假，徐某听说要
诈骗几个亿，自觉风险太大，无法做下去，就提出辞职。”但刘铁男仍逼迫徐某继续干。因为徐某“知道的事太多”，多次遭到刘的死亡威胁。今年5月26日，涉枪杀情妇...
17-05-24
进行，而所有混凝土样本均须通过测试。工程施工期，土木工程拓展署曾发现测试报告有异常，涉案承包商也进行了内部调查，但仍然没有披露有虚假测试的情况，廉署认为，涉案承包商涉嫌呈交误导性的调查报告，
诈骗土木署。据传媒报导...
17-05-22
诈骗的男子，则冒充金融大鳄索罗斯的弟子，骗走该富婆4000万。据陆媒报导，刘干珍自称是乾隆皇帝，掌握着大清皇家的资产，不过现在这些资产被冻结了，需要找人投入启动资金，把皇家资产解冻，就可以获得几倍...
17-05-18
上海市民房产的〝套路贷〞陷阱频发，部分不法公司以小额借贷之名，通过层层布局债务陷阱，以暴力催收等手段实施
诈骗和勒索。程琳回忆起催收人员上门讨债的场景时说，去年元旦，她几乎被软禁了24小时，从当晚的10点起...
17-05-17
以在电话上用信用卡付款立即解决这件事情。这不是真的，是
诈骗的电话，几乎每年春天都一再的发生。马里兰州蒙哥马利县（Montgomery County）警方发言人古德尔（Rick Goodale...
17-05-02
。到了现场，我们会做调查。问：人们遇到电话
诈骗怎么处理？答：电话
诈骗这种问题的确很多。比如最近有人冒充IRS来讨钱或有关退税的
诈骗，或说你的亲人犯了罪要保释等等。遇到这种事情，我们奉劝大家不要惊慌失措...
17-04-28
的占多数，其他罪犯涉嫌组织他人偷越国境、
诈骗、职务侵占、合同诈骗、集资
诈骗、徇私舞弊、隐瞒境外存款、掩饰隐瞒犯罪所得、抽逃出资等各种罪名。〝百名红通人员〞是2015年4月份，由中共中纪委监察部网站...
17-04-26
，一度被捕。刘希泳近来屡被入禀追讨巨额欠款。刘希泳去年曾被香港廉署落案起诉三项欺诈罪，其涉嫌以翻新酒店为由
诈骗工商银行2亿元，案件原定去年11月开审，但辩方称被告“非自愿地”不在港，控方称警方确认刘希泳...
17-04-24
伦敦私募股权公司XIO高管共谋
诈骗他的资金。但XIO却说，他们根本没拿解直锟的钱。《华尔街日报》报道，解直锟称：在2014年向XIO集团投资了58亿人民币（约合9.4亿美元）， 而XIO首席执行官在一...
17-04-22
官商勾结为名义调查。《东方日报》曾报导，刘希泳在2016年11月因涉嫌
诈骗中国工商银行（亚洲）2亿多港币的贷款而遭到通缉。传刘希泳神秘死亡 刘芳菲微博悼念4月18日，有海外媒体爆料称，来自于中共政法系统...
17-04-22
，从而保护更多美国人的就业机会。该行政令将会指示国土安全部、司法部、劳工部等联邦部门要加强执行H-1B签证法规，并提出新的改革方案，来防止移民
诈骗和滥用。该行政令还要求这些部门进行改革，重新检查所有允许外国...
17-04-21
。大陆有民间人士不完全统计，目前各省类似投资理财以及担保
诈骗公司近千家，受害人达300余万人，涉案金额达上万亿元，自杀人数达800余人，请愿多达6千多次。 ...
17-04-20
美国国土安全部监察长警告说，目前有
诈骗电话假称国土安全部负责移民的工作人员，在全美打电话，旨在盗窃受害者的个人信息，并进行身份盗用。据CNNMoney报导，不法分子使用的是一种叫“spoofing...
17-04-19
泳在饭店与几名友人共进晚餐。（网络图片）《东方日报》报导，刘希泳早在2016年11月就因涉嫌
诈骗中国工商银行（亚洲）2亿多港币的贷款而遭到通缉。此前，《独立中文笔会》网曾发表由刘轩、盛雪共同撰写...
17-04-14
诈骗罪，被法院判处有期徒刑三年六个月。当年，马门启正是打着盖如垠的旗号进行
诈骗。...
17-04-07
附近，千余名准业主集体声讨启福置业公司，直指该公司“打着政府各单位团购房的幌子，实施长达三年的非法集资和
诈骗行为”。据准业主投诉，当年开发商以5000元/平方价格，通过购房定金的形式吸引上千群众购买启福城房子...
17-04-01
或者留言，这种
诈骗活动的开始就是有一个人在群里询问是否有人需要用人民币换美金的。而很多在美的留学生确实缺少现金，这种各取所需而又方便的换钱手段受到了很多留学生的青睐。而当你表示出对换钱有兴趣时，就会有一个微...
17-03-28
号称“江泽民国师”的“气功师”王林在取保候审期间死亡后，对他的裁定书披露，王林曾有
诈骗、奸淫幼女等犯罪经历。大陆媒体从王林代理律师陈有西处获悉，由于王林因病死亡，江西抚州中院2017年3月28日作出...
17-03-28
诈骗，他们将以任何方式讨回血汗钱。...
17-03-25
。为了测试软件准性，记者从采集结果中，联系了多位在3月20日更新简历的求职者，求职者向记者确认“今天更新了简历，并且投递过简历”。报导指出，如果这些信息广泛流通，一旦被
诈骗分子利用，就可以根据求职者的求职意向...
17-03-24
申请表格I-129会和I-907一起被拒绝。此外，2018财年的H-1B基本申报费用从325美元涨价到460美元，防
诈骗费用、公司申请费等没有变化。往年如果申请支票无法兑付，申请者有14天的宽限期可以修正...
17-03-24
、副董事长、总经理刘红运。杨开凤被处理的理由是：公款私用、没有向上如实申报个人财产等。冷永进、刘红运被处理的理由是：“湖南省天心实业集团有限公司违反规定委托银行贷款，被不法分子
诈骗3000万元，给国家利益...
17-03-23
泄漏国家机密、帮助果敢民族民主同盟军对抗缅甸政府军，以及
诈骗被查。同年6月，习近平在中缅边境进行了陆空联合实兵实弹演习。中共在毛泽东时期一直对东南亚地区共产党的游击活动提供援助。邓小平上台后，这类援助...
