17-07-01
的还有朝鲜、津巴布韦和叙利亚。一位不愿透露姓名的官员说，国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）将向国会提交《年度人口贩卖报告》，并于周二宣布调降中国的相关
评级。担任总统高级顾问的伊万卡・川普（Ivanka...
17-06-26
。因涉骗贷，刘希泳被指控在2010年2月至4月，三度向中国工商银行（亚洲）讹称要翻新酒店以骗取共2亿港元贷款，而被廉署控以三项
欺诈罪。随后，刘希泳失踪。今年4月9日，刘芳菲在微博上写道：“痛到不能呼吸...
17-06-26
〞结束。文章还暗示，薄熙来案牵连到了薄瓜瓜。4月份，在川习会期间，美国联邦调查局（FBI）对一系列投资移民
欺诈案件的调查过程中，锁定3名华人，其中2人在〝全球通缉百名外逃人员〞名单中，这2名〝红通犯〞被抓...
17-06-17
。同时，原告还要求法院颁发禁止令，禁止被告转移目前个人名下的财产。6月13日，纽约董克文律师事务所专就此案举行记者会。记者会在法拉盛喜来登饭店举行。董克文律师在记者会上表示，依照纽约州法律，债务人带有
欺诈性地...
17-06-17
美国，并供出金无怠的间谍身分，于是，金无怠随即被捕。1986年2月，陪审团裁定金无怠6项间谍罪、11项
欺诈和逃税罪的罪名成立，并定于3月4日判刑。在证据面前，金无怠知道再遮掩无济于事，于是就公开了自己的...
17-06-18
当地政府对开工和施工方面的要求。比如之前闹得沸沸扬扬的芝加哥会议中心投资移民
欺诈项目，就是一个比较典型的开发商虚报相关经验，骗取投资者信任的案例。这个芝加哥会议中心项目的开发商是一个叫Anshoo...
17-06-15
债券，但他被告知，由于安邦的股权结构不够清晰，他得不到投资级的
评级。根据〝财新网〞所做调查显示，短短10年，安邦集团以5.6亿元人民币的初始资金撬动了逾600亿元的注册资金（资金杠杆率达110倍...
17-06-13
众议员伦纳德·兰斯（Leonard Lance）认为该法案致使新泽西州42个社区银行倒闭，并认为新的法案“反转了许多这些失败的规定，将鼓励经济成长，但也严惩
欺诈、内线交易和其他腐败的作风。”下一站，轮到...
17-06-13
定金无怠的所有17项罪名成立，包括6项间谍罪和11项
欺诈和逃税罪，并定于3月4日判刑。在证据面前， 金无怠知道再遮掩无济于事，于是就公开了自己的身份，向美国中央情报局官员承认他就是代号XX的中共间谍...
17-06-12
资产掏空并转移出境，导致债权人取得法院判决，却仍然无法执行判决，得到应得的偿付。董克文律师称，依照纽约州法律，债务人带有
欺诈性地转移财产使得债权人得不到追偿的行为是违反法律的。一旦被认定有此行为，债权人...
17-06-10
【看中国综合报导】Medicare近日宣布，从2018年4月开始，Medicare不再使用社会安全号作为个人识别号码。医疗保险号码将是随机数字和字母的组合。这件事去掉了一个可能发生
欺诈的地方...
17-06-08
城镇职工养老保险基金的财务状况越来越令人担忧。清华大学发布的最新一项报告显示，养老保险基金已出现当期的资金缺口，并动用累计结余来保证按时发放，这意味著养老保险已经进入三级风险区（最高风险
评级是四级）。有的民...
17-06-07
的〝经济政变〞。6月2日，香港东网评论文章指，近日人民币快速升值，是北京当局对国际做空势力的强力警告，也是中共十九大前〝经济维稳〞的政治需要。文章分析，在北京看来，日前国际评级机构穆迪对中国主权
评级降级...
17-06-05
。而且，店内出售的都是在亚马逊网站上获得四星及以上平均
评级的图书，以及一些新版图书。更特别的是，亚马逊实体书店里的图书没有传统的价格标签，民众需要通过手机应用程序（App）来扫描价格；而拥有亚马逊Prime会员...
17-06-03
经历数月甚至数年的财务和法律纠纷。政府表示，老年人越来越多地是身份
欺诈的受害者，在2012 - 2014年期间，有260万件这类案件发生，增长近24％。...
17-06-03
评级公司之一的标准普尔（Standard & Poor's）对中国
评级有新解释。自去年3月以来，标准普尔将中国主权信用评级定位AA-，展望负面，比另两大
评级公司——惠誉国际（Fitch...
17-06-02
中方的〝反腐〞行动。在川习会期间，美国联邦调查局（FBI）对一系列投资移民
欺诈案件的调查过程中，锁定3名华人，其中2人在〝全球通缉百名外逃人员〞名单中，分别是曾任中共湖北省武汉市发改委主任的徐进...
17-06-01
酒店以骗取共2亿港元贷款，而被廉署控以三项
欺诈罪。随后，刘希泳失踪。港媒《苹果日报》4月22日报导，今年4月，刘希泳遭两名人士上诉追讨澳门赌债逾5亿（港元，下同）， 又遭居于澳门的台湾人上诉追讨...
17-05-28
表示，它的评鉴方法是将12个月内所收集到，对各景点的数量与质量的
评级作为计算基础。该评鉴还包括与每个景点一起排名的热门旅游（top-rated tours），与林肯纪念堂配对的是Washington DC...
17-05-28
。所以，项目计划、执行时间、进程报告、花费、安装日期以及承包商的名字等信息，统统没有。没有这些重要信息，市政府根本无法保证项目能够按时完成。结果项目过程中还滋生了
欺诈、浪费和贿赂等现象。比如，2012年9月...
17-05-26
。对动物也要狠心欺骗，哪里有仁道善念？是不善，公冶长欺骗了鹞鹰后，聪明的鹞鹰，以其人之道，还治其人之身。这对于公冶长以及后来人，都是一个深刻的教训。这种
欺诈和见利忘义的行为，是人人都应该摒弃的。孟子说...
17-05-19
巨额的收入，并在买家中吸引了流氓、逃犯、税务
欺诈，甚至更糟糕的人物。彭博社报导，早在1984年，圣基茨和尼维斯（Federation of Saint Kitts and Nevis）就推出投资移民计划...
17-05-17
）表示，不论任何情况下，蒙县警察局或蒙县警长办公室的任何成员都不会告诉任何居民，可以用罚款来避免逮捕令。因为所有逮捕令都必须亲自送达，然后在法庭上解决。古德尔建议那些接到这类
欺诈电话的民众，尽可能从打来电话的人那儿获取...
17-05-16
Enforcement, ICE）并未采行预防
欺诈的措施，以致无法验证招收外国学生学校的合法性及其是否符合资格。纽约州联邦参议员舒默（Charles Schumer）2012年在国会听证会上表示：“外国人使用非法的学生...
17-05-16
审问。新垣平一见张释之的威严，吓得魂飞天外，一经审问他没法抵赖，只好把前后
欺诈的经过和盘托出。张释之判他欺君之罪，结果新垣平被夷灭三族。让项元汴痴狂的假古琴项元汴是明代著名收藏家、鉴赏家，他号称“古狂...
17-05-06
，“是一件好事”。他指江泽民除了镇压法轮功所犯下的反人类罪行外，还是卖国贼，以及大贪污犯，
欺诈老百姓的民脂民膏，令国人非常愤怒。他呼吁习近平当局应该将江泽民绳之以法，“判处死刑”。不过也有民间维权人士认为官方...
17-05-05
“Greyball”的软件，在其服务尚未被批准的地区如俄勒冈州波特兰，来识别和规避企图拦截Uber的政府管理人员。《纽约时报》在3月份报导了这种软件之后不久，Uber公司表示该软件是用于查看乘车要求，以防止
欺诈，保护...
17-05-04
签证计划每年名额为1万个，近年来，几乎成为中国人取得绿卡的快速通道。根据美国国务院的数据，2015年EB-5绿卡超过八成发给中国投资者。近年来，由于
欺诈案件越来越多的被爆光，该签证计划一直存在很大争议...
17-04-28
。作为FDA 保护消费者免遭癌症保健
欺诈工作的一部分，FDA 在过去的10年已经发出了超过 90 封警告信，警告在网站、社交媒体和商店中营销声称治疗癌症的数以百计的
欺诈产品的公司。虽然其中的许多公司停止了销售...
17-04-27
〞行政令，指示联邦部门加强执行H-1B签证规定，并提出新的改革方案，防止签证
欺诈和滥用。美国自1990年开始采行H-1B非移民工作签证计划，目前每年分配6.5万个普通名额，以及2万个拥有美国硕士以上学位...
17-04-28
清华大学最新发布的一项报告显示，养老保险基金已出现当期的资金缺口，并动用累计结余来保证按时发放，这意味着养老保险已经进入三级风险区（最高风险
评级是四级）。清华大学就业和社会保障研究中心主任杨燕绥...
17-04-26
，一度被捕。刘希泳近来屡被入禀追讨巨额欠款。刘希泳去年曾被香港廉署落案起诉三项
欺诈罪，其涉嫌以翻新酒店为由诈骗工商银行2亿元，案件原定去年11月开审，但辩方称被告“非自愿地”不在港，控方称警方确认刘希泳...
17-04-25
。大陆养老金进入三级风险区据大陆第1财经网4月25日报导，清华大学的报告显示，大陆养老保险已经进入三级风险区（最高风险
评级是四级），即养老保险基金已出现当期的资金缺口，并动用累计结余来“保发放”。清华大学...
17-04-22
Authorization Document ，简称EAD）。移民局表示，新设计的绿卡及工卡增强图形和防伪设计，提高安全性及增强防
欺诈、篡改功能。新卡有助于移民局、海关及边境保护局（U.S. Customs and...
17-04-22
被追缴的对象。诈骗者的黄金机会许多消费者团体警告，使用私人收债公司会导致混乱，并且可能使诈欺者更容易得逞。现在已经有很多人假冒IRS敲诈钱财，以后他们的成功率可能更高。IRS声明，他们非常了解这些
欺诈...
17-04-20
有所上升。奎茵说：“任何政策上的变化，即使是一个积极的变化，都可能增加对移民和其他人的
欺诈数量。”移民应该更加警惕接收到可疑电话。纽约移民联盟执行总监Steve Choi警告说，永远都不要在电话中提供支付...
17-04-20
提出，希望美方在追逃追赃方面配合中方的〝反腐〞行动。在川习会期间，美国联邦调查局（FBI）在对一系列投资移民
欺诈案件的调查过程中，锁定3名华人，其中2人在〝全球通缉百名外逃人员〞名单中，分别是曾任湖北省...
17-04-19
Authorization Document ，简称EAD）。移民局表示，新的绿卡及工卡加强图形和防伪设计，提高安全性及防
欺诈、篡改功能。新卡有助于移民局、海关及边境保护局（U.S. Customs and Border...
17-04-19
评分都相当差，只拿到了D-（警示）的评测等级。而最高
评级为卓越A+，（代表产品没有或只有轻微缺陷）。这几款产品的主要扣分点为油辣椒中含有的矿物油、多环芳烃化合物、增塑剂及增味剂等成分。矿物油本次测评中...
17-04-18
加急申请I-907表，并多支付1,225美元处理费。如果有幸被抽中，移民局会在15个日历天内完成审批。此外，移民局日前宣布，将严格审理计算机程序员的资格，以及为加强打击及遏止H-1B签证
欺诈和滥用...
