21-11-19
在美国的子女；还有一些人为掩人耳目，把国内的钱转给几个亲友，分别
汇款。其实，一旦银行发现个人帐户中有多个1万——5万美金的汇入，并有不正常的交易，将不通知本人直接报告国税局，关闭该用户银行帐户，开始调查...
20-09-24
美国的外籍妇女
汇款，这些妇女是俄罗斯和乌克兰人，他们又将钱转给俄罗斯和乌克兰的个人，一些交易与'看似东欧的卖淫或人口贩卖圈'有关。”调查还发现，拜登与他的同伙以及外国人（包括前莫斯科市...
20-08-03
，没有包括美资银行。而作为亚洲金融集团总裁的陈智思指出，中美关系十分困扰银行，银行不止要避忌香港官员，也要回避民主运动中的抗争人士。黄之锋日前也表示收到汇丰银行电话，查询他的
汇款的来历。《金融时报》报导指...
20-07-29
做了他们通常不会做的事情。”吉文斯说：“在这个时候，人们确实需要谨慎对待是否提供个人信息，或是否在某处
汇款。”如何辨别这类诈骗？吉文斯提到的一个危险信号是不寻常的付款方式，其中包括使用现金应用程序...
20-06-23
新交订金，才能开始刷票。由于这位同学实在是太想回国了，并且也因为自己没写备注而错失机会感到后悔，于是给骗子提供的另一个帐号又一次
汇款9000元。眼看著两笔钱到手，骗子开始了自己的新一轮表演...
17-01-20
消费的也是这里的钱（Debit Card和国内的借记卡类似，刷卡需要输入密码）。平时转帐
汇款收款一般也是用这个帐户。还有一些AutoPay用的一般也是这个帐户。除了信用卡消费之外，都是用checking...
17-01-16
进一步增加国内申请人换汇的难度。有观点认为，涨价后申请人恐怕得动用近百人，才可完成
汇款。「如果外汇通道比较通畅，个人完成投资的时间就会比较快，但外汇政策严格的话，无论是投资移民，还是海外购房客户，整个
汇款...
17-01-16
是，选择中国的比特币交易中心开户，建立账户，然后
汇款进账户，然后买入比特币。然后再将买入的比特币从国内比特币交易中心转到比特币钱包，这种比特币钱包是区块链接，目前不受任何监管。再到国外的比特币交易市场交易...
17-01-13
) 结婚证书(需公证) 不动产或银行存款、存折复印件(此资料仅供参考用，让美国移民局了解申请人除去投资资金后，仍有基本经济基础) 53万9千美元的
汇款凭证(包括投资人将等值人民币转换为53万9千美元之过...
17-01-05
中国央行在2016年最后工作日宣布，收紧现金交易和境外
汇款的门槛。分析认为，针对近年来一直无法遏止的资金外流的压力，陷入保汇率还是保外汇储备这两大顾此失彼的难题，这是北京的无奈之举。管制个人购汇...
17-01-03
：aaac168@gmail.com。 据悉，「展销会」将有超过30个展销摊位，包括：医疗保健、美容、珠宝首饰、旅游、银行、
汇款、电视电讯、抽油烟机、花旗参、速食面、鲍鱼、有机红枣、调味酱醋、燕窝、灵芝、参茸海味、腊味、咖喱、咖啡奶茶...
17-01-03
现汇汇到境外也受限了。以前每人只要在5万美元额度之内的
汇款，基本都是被允许的，也无需报告，该办法出台后，跨境
汇款1万美元及等值外币都需要上报。和取现申报一样，当然也存在被怀疑、被拒的风险。如果你有...
17-01-02
民众想在海外购房，常找亲友帮忙，每人购汇5万美元，再打到境外帐户，俗称〝蚂蚁搬家〞式
汇款。不过大陆媒体报导，外汇局最近开始严查3种形式的〝蚂蚁搬家〞。加上这次的购汇新规，业界普遍认为，大陆居民在海外置业...
17-01-02
已经来临，资本相对自由流动的时代已经结束。因为该管理办法实际上降低了外币取现的额度，提高了取现的门槛。除了换现钞受限之外，汇款到境外也受限，客观上增加了
汇款成本和难度。据官媒报道，官方学者称，“央行人民币...
16-12-12
; Association公司的曾慧（音译，Hui Zeng）说，虽然中国对个人往境外
汇款的5万美元／人的政策没有变，「但是在政策执行上变化了。比如，原来投资移民需要的50万美元，投资方只要找10个亲朋好友把钱汇到一个美国...
16-12-06
可以兑换100万美元，中共央行11月末要求境内非金融企业的境外
汇款最多不得超过净资产的30%。大陆个人购汇规定限额为每人每年最多5万美元，不得使用他人额度；大陆客户不得使用银联卡购买境外保险；严格控制...
16-11-29
钱 」活动,该次行动中,警方查 封了意大利「MONEY2MONEY」
汇款公司及其分支机构,近 5,000 万欧元的华人资产和现金被警方查扣。这 2 次行动之后,警方发现 了一个通过「money...
16-11-24
是否有向国家退休金服务公司施压，要求支持合并计划，三星方面则向崔顺实回报利益。韩国检方此前发现，三星去年向崔顺实母女在德国持有的Widec体育公司
汇款280万欧元（约300万美元）。检方调查的亲信门干政案...
16-11-15
650英里的围墙或围栏需要美国国会批准，因为该项目将花费数十亿美元。川普告诉“60分钟”，在“某些地方，墙更合适”，但在另一些地方“可能只要一些围栏。”国会可能需要建立一个法律机制，阻止在美国的墨西哥人
汇款...
16-10-07
公安局的第2线犯嫌，佯称被害人的银行账户涉嫌供犯罪集团洗钱，随后再转接给假检察官，声称必须清查资金，要求把“司法保证金”
汇款至指定账户。专骗大陆人诈骗集团遭诉 台检方求处重刑检警指出，诈骗集团担心形迹败露...
16-10-05
。朝鲜A公司向鸿祥
汇款约329万美元(每吨为550美元)，鸿祥向第三国肥料销售公司
汇款约255万美元(每吨425美元)，而鸿祥通过这笔交易获得的利润达75万美元。美国联邦调查局(FBI)特搜队员——布莱尔...
16-10-04
海域捕鱼的船只，黑社会会通知一个银行账号，在收到
汇款之后会再通知进入朝鲜沿海和和捕鱼的时间。一般会收取7~8万元人民币。山东石岛是位于荣成和威海之间的一个渔村，是沿海渔船和渔业的集散中心。当地的一名...
16-09-28
（在日朝鲜人总联合会）资金的对朝
汇款渠道，而这个渠道直接和朝鲜劳动党39号室下属机构大兴指导局联系。日本东京新闻9月25日引用朝鲜消息人士称，在日朝鲜人（拥有朝鲜国籍的在日朝鲜人）老板经营的位于东京...
16-09-28
辽宁鸿祥实业集团董事长马晓红案持续发酵。日前外媒披露，鸿祥集团可能是在日本的朝鲜人总联合会（朝鲜总联）资金的对朝
汇款渠道。朝鲜光鲜银行与鸿祥集团有密切合作，曾是集团子公司的大股东。近日该银行丹东...
16-09-27
进行秘密贸易，开展贸易贷款结算和
汇款等业务，还通过与该银行合作，投资设立了物流子公司——鸿祥实业物流有限公司。资深的对朝消息灵通人士对中央日报表示，北京当局掌握的情况是，光鲜银行丹东代表部今年3月...
16-09-27
辽宁鸿祥实业发展有限公司董事长马晓红被捕后，其涉嫌向朝鲜走私核武材料等内幕被接连曝光。日前有媒体爆料，马晓红旗下的鸿祥集团被怀疑是日本朝总联（在日朝鲜人总联合会）资金的对朝
汇款渠道，而这个渠道直接和...
16-09-26
沟通已经无效，只能靠高级别官员组团来抗议。这就引出一个关键问题：到底是利润汇出，还是撤资关门？如果是日本企业想把利润汇回国内，遭受中国政府、银行阻挠，日本此次仅仅要求
汇款自由，那么，就不算一个大问题...
16-09-24
，无论是搭车、吃饭、
汇款、缴税、甚至医院预约，都可以用“微信”APP轻松完成形成用户超高黏着度，中国有七亿网民，也意味着大量用户的资料，通通被微信一手掌握。短片中说：微信可以收集“你所谈论的话题，你在跟谁...
16-09-22
一切报告了爱荷华州总检察长，那时候她妈妈的账户已经空无一文，还欠了数千美元的信用卡债务。妈妈甚至花了近1000美元购买国际邮票来
汇款。爱荷华州检察部门从很多看似不相关的骗局中，发现了一个共同点。在威尔逊...
16-09-22
去银行查补贴款到了没有。徐玉玉到了银行，陈文辉以激活账号为名，诱骗徐玉玉
汇款。陈文辉要求徐玉玉把银行卡全额提现，然后存入到他指定的助学金账号进行激活。当天下午17点30分左右，徐玉玉取出9,900元学费...
16-09-10
预计，这次的制裁跟前一次相比，至少是同等规模。同时，日本政府正在讨论，下调国民仅限人道目的、对朝鲜
汇款10万日圆上限的限额。外相岸田文雄表示，将在确认朝鲜的反应，以及各国措施后做出决定。联合国安理会起草...
16-09-08
的权益。此外还有一条新法规，要求为移民消费者提供
汇款、移民服务、保税等方面的防欺诈讲座等。 ...
16-04-06
取得了联系。此人回复称，不接受支付宝交易，只能
汇款。不能当面交易，因为自己是公务员不能暴露。还说信息都是来自“疫苗方面”。此人还称，他手头的信息都是下面汇总上来的，各个机构办事效率不一样，有的好些...
16-01-08
孙中山约定
汇款的暗号：A、B、C、D、E，分别代表1、2、3、4、5万元。当时孙中山因与之是萍水相逢，对其言语并不信以为真。分手之时，张静江留给孙中山一封信，让他到美国后去找纽约市第五街566号他所开办...
15-09-09
汇出外汇的限制中国公民个人每年允许最多汇5万美元出境。 《环球邮报》分析卑诗省的相关法庭案件后发现，中国人通过小额多次
汇款将外汇汇入卑诗省银行。一个案件显示，帝国银行通过多人多次
汇款的方式，帮助其客户...
15-02-13
a. 签贷款文件后，准备好头款金额以及买卖各项手续费，在过户结束日之前，以银行本票或现金
汇款交给公証公司﹔ b. 银行放款 c. 产权公司负责转让产权, 并在县属登录室完成登记 d.由公证公司支付...
15-02-10
直接
汇款，“这样的结果很可能是打水漂。”一名康奈尔大学的大一学生说。这名学生为30个同学“团购”了假驾照，每人60美元，但付款方式让他非常紧张，“直接
汇款1800美元真的让我害怕什么也拿不回来...
15-02-10
表示，上月在某电台听到加州投资理财公司的广告，声称投入1000元就可获得上百万元的资金回报，让她非常动心，多次
汇款到这家公司，前前后后共投入了上万元“投资”。不过，周小姐始终没有收到所谓的投资回报。察觉...
15-02-09
的恐慌就显露出来了，这种情不自禁的移民、逃避也就爆发出来了。”富人们投资移民同时也带走了大量的财富，根据《中参馆》的报道，2012年，中国移民向美国
汇款的金额高达4000万亿元人民币。有分析...
15-02-09
的主要原因，社会福利、医疗水平和资产安全，限制生育和生育福利方面也是原因所在。另一方面，这些选择投资移民的富人们也带走了大量的财富。据调查，2012年，中国移民向美国
汇款的金额就已高达4千万亿人民币。...
