18-12-12
，诱使金融机构进行违反美国对伊朗制裁的交易。因此，美方指控的主要是
欺诈罪。相比于中国政府的高调抗议，胡平发现华为公司自己发的声明相对低调。华为的声明说：“关于具体指控提供给华为的资讯非常少，华为并不知晓孟...
18-11-20
“是个耻辱”，认为民主党人试图窃取重要选举的胜利，并将密切关注。 “布劳沃德和棕榈滩郡选举监督员已表现出公然无视佛罗里达州的选举法，使我们继续尽一切可能防止
欺诈，并确保以负责任的方式进行重新计票...
18-11-03
情况下您可以打电话求助。最常见
欺诈长者的罪行:1. 电话诈骗:大多数
欺诈性的推销电话都是打给年长人士的。2. 房屋及庭院修理骗局:包括车道加铺/重整、屋顶修理、树木修整，和美化庭院。3. 扒手/抢钱包...
18-10-20
考试中作弊学生面临的是共谋
欺诈美国罪、邮件诈欺和护照诈欺等罪名，如果罪名成立，处罚动辄就是三四十年的监禁，但一般以达成控辩协议，最终被驱逐出境为结局。申请入学时的虚假文件问题也引人关注，美国国际教育协会...
18-10-12
Department）专门在华人社区开设讲座，教授如何预防该类事件的发生。在当地亚裔青少年中心举行的最新一期讲座中，警方对前来参与的亚裔群体讲授了如何预防盗窃、抢劫、勒索和
欺诈等，指导华裔群体避免成为盗窃、诈骗...
18-10-13
举报疑似H-1B
欺诈或滥用的行为，甚至用绿卡奖励。 鼓励揭发的行为包括：H-1B雇员没有获得LCA（劳工状况申请）认证的工资；H-1B雇员和其他相同工作的雇员之间存在工资差距；H-1B雇员未能履行签证...
18-10-08
Money）报导，美国公民及移民服务局（USCIS）、移民和海关执法局（ICE），以及移民审查执行办公室（EOIR）正在考虑剥夺这些移民的身分，因为他们多年前采取
欺诈手段通过了庇护申请。 报导称，2012年...
18-10-06
。近年来，由于
欺诈案件越来越多地被爆光，该签证计划一直存在很大争议。 共和党参议员查克‧格拉斯利（Chuck Grassley）是该计划的批评者之一。他表示，这个“丑闻包裹”计划是在“出售”美国公民身份。格拉斯利说...
18-09-29
形成鲜明对比，后者因涉嫌
欺诈和挪用公款被判入狱18年，涉案金额超过120亿美元。而吴小晖此前被曝拒绝合作出售资产，因此被处罚的较重。《南华早报》5月29日曾引述知情人透露，肖建华被软禁在上海附近的城镇，目前调查...
18-09-24
表示，将密切与CBSA合作，打击移民
欺诈犯罪。 CBSA于6月13日签发的搜查令显示，过去4年中，另有462名爱岛移民计划申请人的地址，都属于钟氏姐弟二人所属的旅店和居住地。爱岛省省提名移民计划要求新移民需在该省居住...
18-09-21
都有益。网购在中国普及的同时，其复杂和
欺诈程度也超出想像。在华尔街日报揭露卖家通过不当手段获利的同时，日前，大陆媒体《新快报》爆料了网购中催生出的一个特殊职业：“职业差评师”。这些为网购竞争对手雇用...
18-09-07
恰好是美国公民
欺诈发生率很高的地区。”政府表示，从1950年代到1990年代末，德州毗邻墨西哥边界地区，有一些产婆和医生向实际上出生在墨西哥的婴儿提供美国出生纸。1990年代联邦法庭受理连串案件...
18-08-25
）表示，川普政府对H-1B制度的改革，包括计划中的配偶工作禁令，是改革目前“充斥着不公和
欺诈”的移民体制的“一个小而重要的步骤”。日前，“美国拯救就业组织”（Save Jobs USA）在华盛顿特区的美国...
16-03-09
判刑16年。 纽约大学学生程乐（音译，Cheng Le）2014年在网上购买蓖麻毒素，被控犯有“试图获取生物毒素做武器”、“邮政
欺诈”及“从事非法生意时使用编造姓名罪”。南区法院女法官南姗（Alison...
16-03-08
从3月7日开始的一周，是“全国消费者保护周”。市总检察长办公室列出了纽约市民2015年投诉的前十个
欺诈模式，并给消费者提供了防骗的提示。 1、互联网
欺诈，5300例。切记要登陆安全的网站。在提供信用...
16-03-07
EB-5投资计划的申请案是涉及
欺诈的高发群，并且已发现伪造文件的案例。国务院官员表示，要查证资金来源并不容易。国土安全部官员去年春天曾在国会作证来自中国等外国公民的EB-5投资移民在短短16天内就获得批准...
16-03-06
。该法案允许那些移民申请（I-140）待批时间超过180天的申请人继续保持其移民申请的有效性而不会仅仅由于雇主撤回申请或停止经营而导致申请被撤销。以上不适用于
欺诈、重大不属实（major...
16-02-27
了这次秘密行动。在执行行动时Love-Robinson正在为一名卧底做健康检查，还给他提供建议。”上周二他被拘留，周三上午以21000美元被保释。他现在面临几项指控，包括无证行医、盗窃和
欺诈...
16-02-27
日前，中国国家网信办以以清理淫秽色情、虚假
欺诈、有偿信息为名，关闭了影视明星孙海英等多名大V的网络帐号，引起网友热议。陆媒2月26日报导，自中国新年以来，国家网信办会同工信部等政府部门关闭、处置违法...
16-02-24
。到1971年，支出已达到每年$30亿。里根州长进行了彻底的福利改革计划，严厉处罚
欺诈，停止了一些有工作人员本不该发放给他们的福利（removed some employed recipients from...
16-02-23
）上周五（19日）因滥用职务涉嫌通信诈欺罪名遭逮捕。总部位于美国俄亥俄州阿克伦（Akron）的固特异公司今年2月1日与联邦调查局联系，指称这两名在固特异新加坡分公司任职的中国籍员工涉嫌
欺诈，他们负责为公司...
16-02-17
、税务
欺诈和侵犯工人权利等取得的利益注入金融系统，以便将此资金转帐到中国大陆”。 2月17日西班牙主流报纸《国家报》报导称，突袭行动中有多人被捕。工行总行相关负责人表示，工行密切关注此事件的调查进展，工银...
16-02-12
全球股市的银行股都在受到冲击。投资者担忧银行的基本业务正受到威胁，尤其是中国银行：股市下跌可能暴露它们运营当中的
欺诈。《华尔街日报》报导说，随着更多央行采取短期负利率，银行股正受到全球性压力，投资者...
16-02-13
纽约州长科莫于去年8月签署的壹份打击移民
欺诈法从2日起正式生效，对寻求移民事务帮助的民众进行欺诈者，将面临重罪或轻罪指控。该法律是纽约州首项生效的保护新移民不受
欺诈、剥削的法律。随着该法的生效，移民...
16-02-11
。〞典型的
欺诈电话是，威胁说如果不尽快寄出欠款，将立即被逮捕。提醒民众谨防上当受骗。...
16-02-07
根本。若子弟在家庭，不敬信父兄;在学堂，不敬信师友，
欺诈傲慢，习以性成，望其读书明义理，向后长进，难矣。宋·朱熹《朱子文集》大凡敦厚忠信，能攻吾过者，益友也;其谄谀轻薄，傲慢亵狎，导人为恶者，损友也。推此求之...
16-02-04
迅速通过，这是一个常见的骗局。移民在报税或移民申请方面向谁求助，务必要小心。报税骗局不一定与移民身份相关。有些协助报税者往往伪造票证进行税务
欺诈，以获取更多佣金，最后的责任则由纳税人承担。现在已经进入报税季...
16-02-01
被钓鱼，杭州阿里巴巴国际站的国外买家先后遭遇
欺诈，中国卖家收款不发货。截止2015年8月，阿里巴巴共接到海外买家类似投诉1,700余起，涉及全球124个国家和地区，总案值超过100万美元。目前，已有25名...
16-02-01
，1月29日，中信银行再次爆出9.69亿票据风险事件。短短一周时间，两起银行票据大案涉险金额合计高达48.84亿元。在票据违规业务中，除了已经爆发的违法
欺诈票据案，圈内还有不少违法违规操作的固定模式。票据...
16-01-30
企图是证据充分的，并表示侯佳“完全清楚这个幽灵捐款的‘谋划’。”潘心武被认定罪名成立，被判处入狱4个月。（杜国辉/大纪元）侯佳当年被陪审团认定的罪名是：试图
欺诈、妨碍司法公正及对FBI撒谎，被判入狱10个月...
16-01-30
。根据TIGTA的数据，自2013年10月迄今，已收到约89万6千件有关诈骗电话的投诉，至少有5千名美国民众被骗，损失金额超过2,850万美元。虽然税务
欺诈犯罪高发，造成联邦政府及民众平白损失金额，但是目前美国国会...
16-01-30
财务信息。有了这些信息，坏人就可以进行身份盗用或金融窃盗。请务必记住，国税局不会使用电子邮件要求纳税人的个人或财务信息。如果有类似的邮件，千万不要点击其中的链接。4. 报税人员
欺诈（Return...
16-01-30
非法贩卖毒品丶枪械或人口，及道德沦丧的犯罪行为，包含意图道歉或
欺诈，造成身体伤害或伤害威胁的犯罪行为；因疏忽鲁莽而导致的严重身体伤害犯罪行为；或性行为不当导致的犯罪行为。另外，作为绿卡持有者，若作出...
16-01-24
的适用范围有限，对大多数申请H-1B的中国学生没有影响。除了上述费用，新雇员的H-1B签证申请，有以下几项收费：1）基本申请费：$325；2）防止
欺诈费：为防止雇主提交虚假申请，移民局要求雇主缴纳$500...
16-01-22
已经在股市里亏损，这些钱无法偿还。银行承兑汇票
欺诈在中国并不新鲜。去年银监会在抽查发现高风险做法和管控松懈的问题之后，出台了新指南。...
16-01-22
，拉着写有〝无证售房
欺诈业主〞、〝坚决反对开发商欺诈行为〞等字样的横幅，游行到县政府，抗议开发商停工一年，大批警察持枪到场镇压，5名业主被抓。21号，一名业主被释放，政府也对业主承诺说，过完年就开工。社旗...
16-01-19
美国联邦调查局（FBI）。（网络图片）据美国芝加哥《每日先驱报》报道，美国联邦当局称，一名曾经是前中国共产党党员的美国伊利诺斯州东北部城市内珀维尔（Naperville）居民被指控移民
欺诈...
16-01-18
了一点：比特币技术正在获得来自华尔街和硅谷的信任。在席卷了比特币的各类争议中，许多都涉及到了盗窃和
欺诈，但它的基础软件却如人们希望的那样继续运行着。这种一贯性把所有已发行的比特币的市值推到了 60...
16-01-15
的贿赂、隐瞒收入进行税务
欺诈，去年10月6日受到美国联邦检方起诉。澳门地产商人、中共政协委员吴立胜、其助理尹川（Yin Chuan音译，又称Jeff Yin）以及严施微（Shiwei Yan，音译，又名...
16-01-14
国土安全部制定《真实身分法》于2005年开始生效，其中规定要求各州颁发的驾照上要有持照人的国籍和居住证明等信息，而且必须有芯片，能让机器读取持有者的个人材料，以防止身分盗窃和
欺诈的可能性，加强国家安全...
