18-08-24
以
欺诈手段制作了相关文件，证明申请签证的学生们银行帐户的存款金额满足移民局的要求。 而之前新西兰中国留学生申请材料造假丑闻，在移民局进行了为期3个月的调查之后，确认有49人有造假行为，其中16人很快就被...
18-08-26
福特被法庭陪审团裁定8项罪名成立，包括：银行
欺诈、个人所得税表造假，以及2012年未申报海外帐户等。因此，他也成为特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）长期调查俄罗斯干预美国大选案件...
18-08-23
血本无归的金融骗局。 15亿血汗钱哪去了大轰炸还是大
欺诈 《大轰炸》汇集刘烨、布鲁斯．威利斯、宋承宪、范冰冰、刘晓庆等中外众多明星，开拍之初资方就在通稿中宣传投资高达3.5亿。不过，随后投资方快鹿集团兑付...
18-08-21
时报》报导，大法官梅尼斯·克奇姆今年早些时候退休。余下的三位大法官，一位已经被停职，他因为已被联邦法院起诉25项罪名，包括14日因个人使用国家车辆和信用卡而被起诉的两项
欺诈指控。另外两位大法官8月14日...
18-08-10
申请入籍的方式，因为法律通常要求符合条件的申请人在成为美国公民前，必须有永久居留权。”。巴尔斯说，政府拒绝接受那些宁愿牺牲公共安全，对非法移民、
欺诈、人口贩运、帮派活动和毒品扩散等案件视而不见的人。法律...
18-08-02
311 并说“immigration service provider”（移民服务提供者）。如需举报移民
欺诈以或咨询其他相关移民服务，请致电新美国人热线（New Americans Hotline...
18-07-07
，被发现隐瞒了他曾是中共党员的历史，被控移民
欺诈，并且罪名成立。面临最高5年徒刑以及25万美元（约合170万人民币）的罚款。据美国移民法规定，共产党与德国纳粹党等极权组织一样，成员均不可进入美国。取消公民...
18-06-06
，除此之外不得用于其他目的；或（2）任何仅在合理需要时使用涵盖信息的实体，以：（i）遵守适用的法律、法规或法律程序，（ii）执行乙方的使用条款，或（iii）检测、预防或减轻
欺诈或安全漏洞。图片来源：Flickr...
18-06-03
主席郭树清曾在回答媒体提问时表示，希望媒体密切配合，普及金融知识，提高老百姓对金融风险的识别意识，防范金融
欺诈。比如听到保本高收益，要举报！保本不可能有高收益，这是金融
欺诈。再有，媒体刊登广告要小心...
18-05-25
境外恐怖分子及移民
欺诈。移民局取消了职业移民及美国公民的未婚夫（妻）调整身分豁免面谈的作法。为此，移民局将重新编辑调整身分的面谈指南，与调整身分豁免的类别清单相一致。自去年10月1日起，移民局...
18-05-17
。这在华人圈中已是公开的秘密，他们这样做，是否像很多华人认为的那样，是理所当然的？其实刻意隐瞒个人资产和收入领取福利，就已经构成福利
欺诈，一旦被查，将被严罚。到时候即使把非法所得的福利金额全部退还，也很...
18-05-11
Berkhout表示：“避税天堂每年都在帮助一些大企业
欺诈国家数十亿美元。他们正在支持一个危险的不平等经济体系，这使得数百万人没有更好的生活机会。”据外媒称，由于企业的避税计划，导致发展中的国家每年可能损失约...
18-04-28
时有移民经验的律师。当政府怀疑有人违法进行福利
欺诈时，首先会通知当事人到人力资源管理局的工作组约谈，要求他们解释超过申请医疗福利、粮食券标准的收入来源。在约谈前，政府已经掌握了一定证据。通过网路信息系统...
18-04-28
【看中国讯】据欧盟反
欺诈办公室（OLAF）证实，该机构正在和意大利合作，调查中国犯罪集团涉嫌透过希腊最大港口比雷埃夫斯，输入大量商品以逃避缴纳进口税及商品增值税，令意大利损失数千万欧元、甚至更多的...
18-04-28
媒体对他会取消富国账户造假惩罚的报导不实，承诺处罚力度只会更大。川普总统说：“我将放松监管，但是如果被抓到有
欺诈，将受到更严厉的惩罚。”...
18-04-20
平等，中国人在国内就可以平价购买外国高档车，而无须花费比美国人贵一倍的价格。中国人在国内就可以买到美国的人寿理财保险，不必购买中国那种充满
欺诈的理财产品，而美国的人寿理财保险，论性价比，是中国同类产品...
18-04-16
将被立即递解出境。黄的律师没有立即回应评论请求。据悉，王悦在2017年9月被控阴谋
欺诈美国后，也被驱逐回中国。官员说王悦冒充三名学生参加托福考试，拿到近7,000美元的费用。检察官表示，这些嫌犯都是...
18-04-16
也归企业统管。2012年，浙江乌镇景区管理部门将“修真观”承包给私人，并签下长期承包协议，承包方雇用假道士以算卦、看相为名欺骗游客烧高价香，购买高价法物。同年，云南省宜良县岩泉寺承包商雇用假和尚
欺诈游客花钱...
18-04-08
程序才能获准营运。中国央行在2016年和2017对所谓贷款
欺诈平台和发放高利贷的平台进行整顿，多家P2P贷款机构被淘汰出局。据零壹数据统计，截至2018年3月底，P2P网贷行业正常营运平台有1499家...
18-03-31
近日，在澳大利亚、新西兰欺骗了很多人的电信
欺诈手段出现在英国。如果你接到了不认识的海外未接电话，千万不要回拨，否则可能会被收取高额费用。这种电信
欺诈被称为Wangiri，最初来自日本，日语的意思是...
18-03-23
顾客的退货信息，旨在帮助“发现并阻止潜在欺诈性消费者，同时不会影响任何其他消费者”。而且，有些报告是可以追溯到很多年以前的。该公司表示，在美国，
欺诈每年会给零售商造成高达170亿美元的损失，其服务使...
18-03-04
自己写自己真实的情况，不要直接使用律师楼提供的样本。因为即使“侥幸”得到了面谈批准，也有可能以后被移民局查出“
欺诈”而取消庇护身份。另外，他呼吁那些在中国真正受到计划生育政策迫害的人，如果遇到自己的案例...
18-02-04
(Eric Schneiderman)说：“根据纽约州法律，假冒和
欺诈是违法行为。我们开始调查Devumi 公司。看来这家公司用盗窃的用户信息出售了僵尸粉。” 纽约时报报道，至少有5万5000人的推特信息...
18-02-02
再报税，你就有机会避免接到国税局的罚款。3、可以避免税务
欺诈税收
欺诈是所有税务申报者都会面临到的问题，但是不管你信不信，提早报税可能会帮助你避免成为受害者。典型的骗局是，犯罪分子得到了你的信息，并以...
18-01-18
伪证。起诉书上，夏佩兰被起诉11项罪名，包括：电信
欺诈、串谋诈骗、虚假陈述、破产
欺诈、篡改证词和串谋阻碍司法公正等罪名。如果罪名成立，她将面临30年监禁。但夏佩兰拒绝认罪，缴纳了15万美元的保释金...
18-01-07
中国一家世界上最大的上市建筑筑公司的美国子公司，被其承包的一个豪华渡假村项目的原地产商告上纽约一家法院，指控其通过大规模
欺诈手段，拖延巴哈‧玛豪华渡假村（Baha Mar）开发项目。这家地产商寻求...
18-01-01
支付给受害客户的返款（西方很多银行承诺，只要信用卡用户在30天内报告犯罪行为，便可将其最高损失限制为50美元，借记卡的期限为2天），这便刺激银行投入大笔资金开发反
欺诈技术。网络犯罪还会在其他方面给企业...
17-12-02
【看中国讯】美国维吉尼亚州州长特里• 麦考利夫和前民主党总统候选人希拉里• 克林顿的弟弟安东尼• 罗德姆正面临一场
欺诈诉讼。据美国媒体“政治”（Politico）网站报导，32 名中国公民上周...
17-11-25
以来，替代他人参加美国大学入学考试六次。法庭文件显示，她最近一次代考是今年10月20日，是在波士顿参加GRE考试。她使用了伪造的中国护照和签证，名字是其他人，但照片是她本人。王新燕周一（13日）以签证
欺诈和使用假护照...
17-11-17
，她最近一次代考是今年10月20日，是在波士顿参加GRE考试。她使用了伪造的中国护照和签证，名字是其他人，但照片是她本人。王新燕周一（13日）以签证
欺诈和使用假护照的罪名，在宾夕法尼亚州被捕。 近年来，越来越...
17-11-03
药物成瘾列入公共健康紧急状态，政府将全面遏制这种情况。亚利桑那州一名亿万富翁因涉及阿片类药物
欺诈违法行为而被捕。美国Fox新闻日前报道，现年74岁的约翰・卡普尔（John Kapoor）是阿片药物生产商...
17-10-26
将进行更严格的审核。除了ICE加强职业移民执法，移民局（USCIS）规定，自10月1日起，职业移民绿卡申请者除要提交申请表格外，还要进行面谈，这是移民局防止移民
欺诈整体策略的一部分。资料显示，2016年2月9日至...
17-10-06
项目
欺诈投资者。据称陈氏夫妇经营一系列公司，从45个中国投资者处筹募到2250多万美元资金。 证交会在新闻稿中称，陈氏夫妇盗用投资者基金1200多万美元，签发银行本票给江珍，把资金转入附属的公司，并用...
17-09-23
者申请婚姻绿卡时，通常建议入境三个月以后再申请，否则有“签证
欺诈”的嫌疑，另外提交婚姻绿卡的材料必须详实，向移民局说明何时认识、何时相恋、何时结婚。在面谈的时候，移民局官员也会对这些细节做调查，一切验证...
17-09-12
记录，不过需要一段时间才显示在报告上，因此你不会马上就看到异常情况。而且专家说，报告本身不会告知你银行账户中是否有金钱遭窃或信用卡出现可疑行为，有时候信用报告上没有显示盗窃行为。2.登记
欺诈警报你可以...
17-09-08
身分窃盗？税务相关的身分窃盗以某人使用您被窃的社会安全号码来报税以便领取
欺诈退税的方式发生。在您电子报税而发现已经有人使用您的SSN来报税之前，您可能没有注意到已发生这种事情。或是，国税局可能寄信给您...
17-09-03
可能也会减少。移民局发言人朗斯顿(Carter Langston)表示，对签证申请人加以严查是“进一步改善对美
欺诈及安全隐患战略的一部分”，是在履行川普(特朗普)3月颁布的行政命令，而且这只是整个扩大面谈...
17-08-30
。收紧旅行禁令 加强审查绿卡申请NBC报导，该计划旨在履行川普3月颁布的更加严格审核签证申请的“旅行禁令”，目的是为了“保护国家免遭外国恐怖分子进入美国”，同时打击移民
欺诈、填补移民制度漏洞。CNN报导...
17-08-24
权钱交易和利益输送的“内鬼”；惩治
欺诈发行股票、债券；惩治内幕交易、泄露内幕信息等。 8月21日，最大党媒《人民日报》刊文称，当局新一轮的整治对象是当前金融乱象的病根——高杠杆，声称“治金融乱象斩草还须除根...
