17-04-18
理财产品，
上报总行后，民生银行总行向当地警方报警。多名投资者提供的产品资料显示，他们所购买的产品，在形式上，属于从其他投资者处受让民生银行发行的尚未到期的理财产品，这些理财多数以“非凡”系列XX期命名...
17-04-11
，他们在纽约开有五家美甲店，二人将自己赚的钱每年如数
上报，早在两年前就成功申请银行贷款，居住在现值约500万的豪宅中。若夫妇二人只看眼前小利，少报两三年收入，虽省了小钱，却错失了该住宅在两年内的升值利润...
17-04-05
自己觉得这个地方显得危险性，海城地震后，不但没有减弱而且增加了。〞中共前国家地震局分析预报室华北组组长汪成民，曾将意见
上报给地震局领导，但不获得重视。汪成民为此付出了沉重的代价，他的地震小组被解散，个人也受到打压...
17-04-03
出境出国若干规定〞的通知，约1,500名中共高官亲属被限制离境，并须在60天内书面
上报财产、护照、国籍等资料。在涉国级退休高层的名单中，江泽民、曾庆红、李长春、贾庆林、贺国强、吴官正等人的42名直系亲属...
17-04-01
3人在明知没有充足证据、无法通过合法途径实现王林意图的情况下，多次预谋抓邹勇。为此，刘锋纠集朱理通一起，对邹勇日常
行踪进行打探。他们事先准备了黑色衣服、遮住车牌号用的迷彩布、橡胶锤，购买焚尸用的煤油...
17-03-29
。而在职国级高官中，刘云山、张高丽俩人共有直系亲属11名、家属5名进入名单。报导说，此次行动由王岐山亲自坐镇，责成所有被限制离境、出国的家属、亲属必须在60天内书面
上报所持护照、国籍，以及持有的资金、财产...
17-03-22
，香港英文报纸《南华早报》引述熟悉肖建华
行踪的人士说，此次肖建华事件很可能涉及2015年的股灾。法广3月6日援引消息披露了北京最高层决策强制带回肖建华的过程。2015年股灾之后，金融安全成为北京高层心患...
17-03-13
行的陆客，在台湾到处走动。前台湾国家安全局长蔡得胜曾在立法院表示，国安局第一线的人员严重不足、经费也不够，所以很难掌握陆客的
行踪。最近几天台湾当局还曾拘捕一名共谍，据台媒报导称，3月10日，台湾国立...
17-03-11
直接放在他的嘴里，然后扣动扳机致其死亡。而执法人员在李家的车库里发现一个高尔夫球袋上有与枪击残留物一致的颗粒。监视录影带曝
行踪圣马刁县警局调查警官曾先后在初审中作证，称监视录影带显示艾达拉于葛林失踪当晚与李...
17-03-09
使馆内。随后，警方在7日早上接获大马副总理的封锁令，要求警方须充分掌握朝鲜使馆人数和
行踪，不得让任何使馆人员离境。“绑架”马国侨民 两国形同决裂持续升高的外交冲突也于7日马国的封锁使馆行动达到最高点，朝鲜...
17-03-04
就是说，用现金支付的买家如果想通过利用空壳公司做交易来掩盖自己的身分已经变得更加困难了。根据FinCEN，调查发现，所有
上报的房产交易信息中，大约有30%的受益人或买家是“可疑活动报告”所涉及的对象。这些报告是银行...
17-03-03
有一系列的规定。首先，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款、提款或转帐，就需要
上报8300表给财政部（Department of Treasury）的金融犯罪执法部门...
17-03-03
。美国的留学生，如果签证类型是F (学生)、J (公费)、M (观光) 签证的外籍学生，那么不论有否收入，他们每年都需要
上报一次报税/退税单。而且低收入者报税还有很多惊喜。首先，如果在美国合法打工...
17-03-02
。据陆媒今日报导，2月28日下午，山西省高级法院对中共原内蒙古自治区政协副主席赵黎平故意杀人、非法收受他人2368万元人民币、非法持有枪支、弹药、非法储存爆炸物一案开审。法院裁定驳回上诉，维持原判，并
上报...
17-03-02
，且能解释资金合法来源。一个错误的理财观：不少华人为领取低收入福利，或为了少缴税，将大量现金放在保险箱，使帐面资金看来很少。但其实，如果客户打开保险箱后存取少于1万美元现金，容易引起银行怀疑并
上报。5万美元...
17-02-28
身份。房产受益人是指直接或间接拥有购买房产的实体25%及以上的个人。这也就是说，用现金支付的买家如果想通过利用空壳公司做交易来掩盖自己的身份已经变得更加困难了。根据FinCEN，调查发现，所有
上报...
17-02-27
要求马华及马国其他政党致函贺寿，但当局都没有理会。据悉，张勇哲是金正恩姑丈张成泽的侄儿。金正恩2013年处死张成泽后，次年就召回并处死张勇哲。截至2月27日，大使姜哲仍然没有现身，
行踪成谜。 ...
17-02-26
，人们发现莎士比亚应该是在18岁时，娶了26岁的妻子，婚后六个月就生了第一个孩子，三年后又生了双胞胎。此后的七年，关于莎士比亚的记录资料就几乎没有了，因此被称作是莎翁“
行踪成谜的岁月”。中年时期：莎士比亚...
17-02-25
是一个非常严肃的问题，一定要做到诚实和细心，尤其是W-2、1099、1098等重要报表上的数目一定要如实
上报，不要有任何误差，若被联邦税务局发现有逃税行为，后果会是非常严重的！...
17-02-23
，陕西潼关县农村信用合作联社（简称：潼关信合）因一笔约2000万元的黄金质押贷款逾期，向借款人张青民（张淑民的弟弟）催款无果后，潼关信合决定处置质押黄金，在处置过程中发现黄金掺假，遂将此事层层
上报...
17-02-21
，并将举报人
上报中共公安部列为A级逃犯，致使举报人亡命天涯数年之久。被举报18年后落马2月13日，中共山东纪委发布了刘树琪被查的消息。2月21日，烟台大学教授王全杰在微博发消息说，“10天前就听说前烟台...
17-02-20
第二国际机场。飞机于7点33分抵达目的地。大批媒体赶赴吉隆坡第2国际机场，等待金韩松到来，却未见金韩松身影。同时还数度误传金韩松
行踪，导致近百名媒体记者疲于奔命。相关视频： 另有媒体在机场拍到一名戴着黑色棒球帽...
17-02-17
55元。仅仅2个小时，信息贩子就发来了一张四个月的滴滴打车清单，上面有号码主人每次打车的详细记录，包括哪里、几点、什么地方上下车，时间精确到秒。信息贩子连个人的交通
行踪，打车信息也掌握得清清楚楚。（网络...
17-02-15
高于氰化钾。据马来西亚东方网报导，2月15日，一名被监视器拍到涉嫌以有毒液体暗杀金正男的女主嫌，突然出现在马来西亚吉隆坡第二国际机场。守候在机场的警方人员通过监视器发现嫌犯
行踪后，立即在机场逮捕了这名...
17-02-14
，今年除夕夜被突然带返大陆〝配合调查〞，至今
行踪成迷。但相关内幕不断被海外媒体披露出来。据《纽约时报》2月14日援引消息人士透露，自从肖建华被带到中国后，其旗下至少30名雇员被阻止离开中国，可能还有更多...
17-02-09
要员，包括江泽民、曾庆红以及现任政治局常委张德江等。曾庆红危机？已被马云收购的香港英文报纸《南华早报》2月2日报导称，有熟悉肖建华
行踪的人士透露，肖建华这次蹊跷离开香港与2015年夏秋季发生的中国股灾...
17-02-08
报导称，有熟悉肖建华
行踪的人士透露，肖建华这次蹊跷离开香港与2015年夏秋季发生的中国股灾以及马建贪腐案有关。报导说，肖建华事件涉及2015年有人操控中国股市，上海证券交易所指数大跌40%，最终导致市场...
17-02-07
1万美元要申报；从美国银行拿出1万元也要报告，不过是由银行进行
上报。每人每年从国外收到汇款超过1万元，就要在税表上申报。 美国人报税意识很强，大多能自觉如实完成。美国公民及公司一般委托会计公司代办，而不是...
17-02-06
。其中一名圈中人士还称，〝传闻他有30多个子女，每生1个，送5千万美金！〞不过，肖建华多年来
行踪成疑，曾见过他容貌的人亦不多。苹果报导引述消息人士称，肖建华是1月27日凌晨3时许，被6名大汉押离四季酒店，一同...
17-02-05
被称为大陆金融大鳄的肖建华事发距今已一周。近日香港媒体报导称，大陆有关部门早就潜入肖租住的四季汇，以掌握肖的
行踪，在时机成熟时便出面“邀请”肖返回大陆。香港媒体报导，日前，有消息人士透露详情称...
17-02-04
明天系实际控制人肖建华的
行踪迄今仍然暧昧不明。这位多年来超级低调的万亿富豪的生活状况一直神秘莫测。日前，有知情者向港媒披露了肖建华近几年租住香港四季汇的一些隐秘内情。据《苹果日报》报导，肖建华...
17-02-04
近日，中国资本大鳄肖建华
行踪诡异，境外盛传其目前在北京〝配合调查〞。周五，肖建华旗下公司的股价纷纷下跌，其中华资实业等三家公司迅速跌停。近日，肖建华被〝有关人士〞带回中国大陆〝配合调查〞的传闻在海外...
17-02-03
中国商人马云收购的香港英文报纸《南华早报》2月2日报导称，有熟悉肖建华
行踪的人士透露，肖建华这次蹊跷离开香港与2015年夏秋季发生的中国股灾以及马建贪腐案有关。报导说，肖建华事件涉及2015年有人操控...
17-02-03
。肖建华据知平日有8名保镖傍身，业界知其名者多，见其真容的为数极少，足见其
行踪神秘。媒体也鲜有其照片。任文联会副主席 涉多名富豪据报导，肖建华在2015年加入“香港文化产业联合总会”任副会长，也是公开资料...
17-02-03
套房，如同秘密行宫。为免暴露
行踪，肖经常转房，并将自己的房间、办公室、工人房等，分散不同楼层，连佣人都不知肖身在哪个房间，相当神秘。肖建华还分别透过香港及大陆保安公司聘请了4女1男贴身保镳，当中两名女...
17-02-02
连日来，中国万亿富豪肖建华
行踪之谜引爆外界诸多传闻与揣测。日前，有香港英文报披露，肖建华是在大陆〝相关人员〞劝告下同意回去配合调查。事件涉及2015年有人操控中国股市引发股灾，以及中共国安部前副部长...
17-02-02
肖建华被曝随行必有多名女保镖。（网络图片）居港的中国富商肖建华自1月27日起
行踪未明，海外媒体报导指他在港遭公安带走。香港《明报》指，当天下午肖与两名女保镳乘同一辆私家车，经落马洲口岸进入内地，车上...
