12月22日，号称全球最大的“昆明泛亚有色金属交易所” （简称，泛亚）在交易中，涉嫌“违法犯罪”问题被立案侦查。自今年4月以来，泛亚出现兑付危机并持续发酵，共牵涉22万户投资者、430亿元资金。据陆媒披露，有逾1,000家交易所有类似泛亚的情况。

泛亚被立案侦查 涉430亿元资金

中共昆明市政府2月22日发布通告称，经前期大量调查，判明泛亚在经营活动中涉嫌“违法犯罪”问题，该公司已被立案侦查。

财新网报导披露，在10月还露过面的泛亚实际控制人单九良，近期则确认失联。记者12月17日拨打单九良电话时，发现已关机。



泛亚成立于2011年2月16日，注册资本1亿元（人民币，下同），法定代表人王清民，总经理郭枫。2012年底，单九良先后提议其妻张子诺任泛亚副经理、董事、副总裁，并兼任品牌战略中心总经理、总裁办主任等职。业内将泛亚称为“夫妻店”。


据悉，自今年4月份开始，泛亚告知投资人因出现资金断裂，无法支付本金，因交易所停牌，投资者也无法提取利息。随后泛亚兑付危机持续发酵，涉及全国几乎所有省份，共牵涉22万户投资者、430亿元资金。在昆明、上海、北京等地，泛亚的投资者聚集维权。

9月19日，上千名泛亚投资人集体前往上海市静安寺组织集会并追讨投资款。9月21日，大陆各地逾千泛亚投资受害者进京到中共国家信访局上访，当日下午围堵中共证监会大楼。

当时，云南当局还未对泛亚进行立案，中共证监会方面则表示，他们只有督办的权力。

据财新网报导，除云南外，新疆、甘肃、山西、天津、上海亦为“重灾区”，还牵涉中国银行、工商银行、浦发银行等多家银行。多家银行都是从总行层面与泛亚签了合作协议，明面上约定是三方存管，但实际上，银行私下都进行违规销售。

泛亚并非孤例 逾1,000家交易所类似泛亚

中共昆明当地政府曾大力保护，给泛亚背书。云南省金融办主任刘光溪曾公开表示，泛亚直接为中共财政纳税3.6亿元，间接纳税6.7亿，总计近11亿，云南省“会一如既往地支持泛亚”。

财新网援引一名资深监管人士的话说：“泛亚是云南批准的，到外地募集资金说自己合法合规，外地投资者购买后，资金回云南，云南省就很高兴，一直保护。”

报导称，泛亚并非孤例，大陆还有1,000多家类似的地方交易所，均面临清理整顿的问题。一名监管人士说：“泛亚的逻辑很明显。借国家信用中饱私囊，地方政府、企业甚至银行都获利不菲，最后是投资者甚至财政埋单。关于泛亚的风险提示，也只是监管方想免责，没有从制度上解决这个问题。”#