15-03-11
的举报材料中，称李友通过自己控制的空壳公司，代贺锦涛持有不少于三亿股方正证券股份。其中贺锦涛用其新加坡护照在新加坡多个
银行开立帐户，存款不少于四十七亿美元;贺锦涛用其香港护照在香港瑞银帐户的存款不少于...
15-03-10
可能由于偷税漏税或不了解而误入洗钱陷阱，可能进而被罚款、没收财产，甚至坐牢。从历史上看，美国1920年代最早的毒品洗钱犯罪调查是以逃税起诉和判决的。1970年，为防止洗钱，国会通过
银行保密法（BSA）。根据该法...
15-03-10
。另外，军方今年一月和本月初则分别公布了十六名和十四名军级以上军官
被查，媒体指其中多人涉及向徐才厚买官。而徐才厚去年六月三十日被开除党籍并移交军事检察机关侦查，去年十月又被开除军籍和剥夺上将军衔，成为解放军建军...
15-03-10
交易的
高管们泼下一头冷水。 维斯特格负责审查欧盟所有大型并购交易，并负责多项十分敏感的调查——从谷歌(Google)涉嫌滥用其市场主导地位，到某些国家向跨国公司提供的优惠税务安排。她拥有影响深远的权力...
15-03-10
Committee, PAC）作证时，欧智华将损害归咎于媒体“含沙射影”的报道。 他辩称，他在巴拿马设立的
银行账户不是为了躲避税收。他称自己每年都向英国的税务部门以最高的税率交上百万英镑的税，并坚称自己适合继续做...
15-03-09
真相。而假材料包括伪造或更改过的护照、伪造的出生证明、结婚证、
银行存款证明及邀请信等，另外还包括冒名使用他人的文件材料。美国驻上海领事馆在其官网也特意提示，"欺诈是一种非常严重的罪行，可导致...
15-03-09
私募基金Nepoch Capital一名投资者称，一家国际银行正考虑与Nepoch Capital联合进行投资。该银行的一名消息人士称，这笔生意的担保人向该
银行出示了法律文件，证明贺锦涛已不参与Nepoch...
15-03-09
，都在对境外记者开放的讨论中，提到反腐败问题。江苏团8日的会议并没有参照这一做法。有记者在提问环节结束后要求张卫国回答杨卫泽案的进展，但被以“时间仓促”为由推脱。在江苏，南京市长季建业2013年
被查；去年...
15-03-09
还有不少将领都是“军二代”，但在过去鲜有听到落马消息。张西南对此回应称，过去有些问题可能不像今天那么严重，而前些年确实军中问题比较复杂。“郭正钢
被查，作为其父辈对此负有不可推卸的责任，追究责任恰如其分，查处郭正...
15-03-09
、网站一律不再报导，撤下专题或压至后台。对一些部门和单位就此片的相关议论、评论也不再报导。媒体人曹山石表示，中石油一高层就柴静纪录片发评论，媒体聚焦于所谓央企PK记者，遗漏了中石油
高管最重要一个表态：治理...
15-03-09
记者开放的讨论中，提到反腐败问题。江苏团昨日会议并没有参照这一做法。有记者在提问环节结束后要求张卫国回答杨卫泽案的进展，但被以“时间仓促”为由推脱。在江苏，南京市长季建业2013年
被查;去年南京市委书记...
15-03-09
。因此，这种逃脱资本管控的方式更加难以得逞。取而代之的是，
银行发现了帮客户把资金转移到海外的新方式：服务费。不用再为某件东西故意多付钱了，直接为从没发生过的服务付钱就行了。文章说，为什么出现了这种资本外逃?随着中国...
15-03-09
江苏省委书记罗志军与省长李学勇在一次考察中（图片来源：网络）在中共人大、政协两会期间，江苏省委书记罗志军与省长李学勇双双同时缺席，人大江苏代表团7日晚间的开放日讨论。有媒体推测，罗志军已
被查，李学勇...
15-03-09
制品厂发生的特大爆炸事故导致146人死亡后，8月16日在南京青奥会开幕仪式上，东道主罗志军也离奇未出席会议。当时，一度传出罗志军
被查疑云。当时有知情者说，罗志军或已经被拘、被监控：“但说不定等两天又露面...
15-03-08
美国的费用。持B1/B2前往美国的人分为旅游者、探亲访友、商务访问三大类。下面介绍这三类分别需要的证明文件。一、旅游者1、工作情况证明。2、
银行证明：
银行流水帐单或存折，至少记录有最近一年的资金进出情况...
15-03-08
，成为外国公民，占了全中国富豪的15%。莱坊形容为第四波的移民潮。莱坊大中华区研究及谘询主管纪言迅：〝第四波里面不只是以前只是大的
银行，大的发展商，这些第四波里面，有政治人士，有小的发展商，有企业主，经济变差...
15-03-08
。一位某使馆工作人员提醒，“如果用旅游目的去欧洲商务考察，一旦
被查出来后可能会上欧盟领馆黑名单。对以后申请签证肯定是有影响的。” 落地签机票和目的地要相符 落地签分两种，一种是该国与我国有过照会...
15-03-07
的秘书。撇开其他身份不谈，施芝鸿的曾庆红秘书身份，使他具备了极高的新闻性。因为最近被传得沸沸扬扬的“亲庆王”，被影射的人之一就是曾庆红。而很多高官被抓、
被查，都是从秘书和过去的秘书开始的。比如周永康被抓...
15-03-07
解放军近日公布第2批军中贪腐“老虎”
被查名单，外界猜测郭伯雄或为军中另一只下台的“大老虎”。美国《世界日报》报导，近日网传一封据为军方将领给国家主席习近平、中央政治局常委的公开信，信中质疑是谁提拔前...
15-03-07
这样的事情如果发生在美国简直就是不可想像的。在加拿大购房要比在美国购房难很多，难在哪儿?难在贷款。在美国购房申请贷款有很多渠道，有
银行和许许多多的贷款公司，而在加拿大只有
银行一条途径。在美国是贷款公司的贷款...
15-03-07
个案不是孤立的，它是一坨一坨的。山西省级干部
被查7人，市一级像太原3任市委书记、连续3任公安局长
被查，县一级像高平连续两任市委书记、4任市长、1名纪委书记落马。在查处一个城中村案件时，倒查出几十名...
15-03-07
Reilly）和另一个
高管判刑。声明中说，“正如我们之前所说，我们已经增加了我们的报销监督，增加了我们的合规工作。我们还聘请独立律师事务所和外部顾问来审查我们在中国大陆的业务。”“一旦发现不当行为的证据...
15-03-06
葛兰素史克中国分公司的
高管在长沙一家法院获刑。...
15-03-06
向移民官撒谎，人家手里早有当时签证的记录为证。孕妇和妈妈们一筹莫展。 最后，是月子中心业者，他们知道联邦探员“登门拜访”前早已做足了功课，想赖账是赖不掉的，更何况他们的
银行账户已经被冻结，想三十六计走为...
15-03-06
据外媒报道，当地时间5日纽约市警方说，纽约布鲁克林区一名男子自从去年11月以来6次在皇后区抢劫
银行，并且是对3家
银行均抢劫2次。这名24岁男子近日在抢劫时落网。 据报道，24岁的麦克劳林6次抢劫中...
15-03-06
1、一旦有赚钱的念头就马上一步一个脚印去做，要付诸行动，敢于碰，善于磨，只有这样才能抓住机会。2、一个人单调地上下班，把固定的工资存入
银行，年复一年，到头来只是有限的少许积蓄。想赚大钱，就要立志...
15-03-06
美联储5日公布压力测试结果，显示所有31家
银行均超出了美联储设定的最低要求。 这项对在美国运营的31家金融机构的年度检查被认为是美国政府确保个体
银行能经受住下一个金融危机能力的一个关键...
15-03-06
广西壮族自治区林业厅”三狂“厅长、党组书记陈秋华（图片来源：网络）正在北京召开的中共两会期间继续有“老虎”落马。继河北省委书记周本顺的大秘河北省委常委、省委秘书长景春华
被查后，今日再有广西壮族自治区...
15-03-06
俗话说好马配好鞍。豪车配好车牌也符合情理。但是一张88888车牌安到面包车上，不少网友就看不明白怎么回事了。据悉这辆88888车牌面包车曾一个月
被查5回，交警都认为这是套牌车。时间长了，温州人都...
15-03-06
31岁的鲁先生是江苏泗洪县人，在义乌国际商贸城四区做生意。3月3日晚上7点30分，他在离住处不远的长春六街某
银行网点取钱，刚准备把银行卡插入ATM机，就发现ATM机的吐钱槽有点不对劲，打开一看...
15-03-05
，他虽曾带着钞票到
银行，但终未能兑回现金。来源:苹果日报50万钞票被烧到难以拼凑。翻自安徽卫视...
15-03-05
证出周元根的名字，挖掘无锡周永康家族腐败内幕。直到2014年7月中共公布周永康落马消息，此前的各种隐喻性指称才为“周永康”所代替。而今，官方尚未公开郭伯雄
被查消息，但是值得关注的是，从早期的“比徐才厚...
15-03-05
不露声色，提前公布徐才厚
被查也被媒体称为还击。在香港多地“清场”后，香港狮子山“我要真普选”不时出现，港人在浴血中坚守民主底线。但事态表面以趋于平定。两会前夕的桌下“掰手腕”“两会”召开前的2月13日，海外...
15-03-05
的邻居的
银行账户里盗走64,000美元。当警察开始调查的时候，47岁的耐特声称患有四肢瘫痪症，有时病得昏迷过去。为了逃避出庭，他住进一家医院，他说是因为癫痫病发作。47岁的奈特在过去3年共骗取患老年痴呆症...
15-03-05
要离开的时候，又钻不出来了。无奈，牠只好故伎重演，三天三夜不饮不食。结果，牠出来的时候，肚子还是跟进去时一样。〞 讲完这个故事，查克．费尼说：〝上帝那里没有
银行，每个人都是赤裸裸地诞生，最后又孑然而去...
15-03-05
公众视野。《棱镜》获得的消息称，其目前滞居新加坡，并仍与趋势中国传播机构的一位
高管保持密切联系，并试图对旗下现存的公司进行股权腾挪。眉毛浓密、单眼皮、小眼睛、面色白净，据《棱镜》获得的一张照片显示其颇具...
15-03-05
，直到交警到来。警方初步怀疑，张某有交通肇事逃逸的嫌疑。而更为巧合的是，在一周前，张某的父亲也因酒驾被交警部门查处，
被查地点离张某肇事的地点不到一百米。受伤的女子小婉（化名）今年19岁，是安徽合肥人，来温州...
15-03-05
执行副总裁。此外，丰田还任命了首位女性高级主管。 据悉，丰田汽车总裁丰田章男（Akio Toyoda）一直致力于引入来自全球的
高管。2013年，该公司首次任命外籍
高管，包括曾担任通用汽车
高管的美国人...
