20-10-21
，中国概念股。我们知道现在有两百多家中国企业在美国上市，投资大概市值有两万亿美元，而这些公司我们知道有好几个、十几个已经被查出来，都是造假帐、虚报销售、虚报成本，就是造假欺骗，
金融诈骗，这些公司已经被惩罚了...
20-10-07
主要负责人表示，金融消费者应清楚“保本高收益”就是
金融诈骗。在实践中，承诺保证本金的金融产品收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。...
20-01-08
万人，涉及中国31个省、自治区，以及直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计逾1000亿元。近年来，中国特色“庞氏骗局”
金融诈骗以各种方式层出不穷，令千万老百姓损失惨重...
18-12-05
【看中国讯】近年来，中国金融领域频爆诈骗大案，导致大量投资者亏损累累血本无归。11月30日，天安门广场出现5人喝农药自杀惨剧。这5人均为天津现货交易所
金融诈骗受害者，他们到北京上访经历了一个月的绝望...
18-08-13
到高风险的理财产品中去，就要有蒙受更大损失的心理准备，钱拿不回来了去找政府要，也没这道理。这个问题我觉得也不能简单这么看，投资有涨有跌是我们所说的理财风险；集资平台的人卷款跑路了、失联了，这属于
金融诈骗...
18-08-05
京东服务中心（N509FZ/WIKI/CC BY-SA）【看中国记者黎小葵综合报导】连日来，中国电商巨头京东陷入“
金融诈骗”风波，位于北京的京东总部大楼遭到大批民众围堵，疑似受骗投资者集体向京东维权...
18-06-03
，有很多
金融诈骗是通过媒体发布理财广告，欺骗了老年人、退休老工人，他们金融知识很有限，全社会需要媒体做工作，防范风险意识，提高识别金融欺诈的能力。从上述中国主要的几位金融官员言论可以看出，在中国...
17-07-06
一位90后的女孩张雪娇，作为
金融诈骗组织在中国境内的总头目，半年左右的时间，在中国大陆疯狂发展下线40多万人，诈骗金额高达50亿美元，而本人则卷3.5亿美元跑路，消失的无影无踪。IGOFX：大型
金融...
17-07-06
中国大陆40万人被
金融诈骗组织IGOFX骗去300亿（人民币，下同），受害人在全国各地报案。深圳被指是IGOFX在中国的发源地。据凤凰财经7月4日报导，从去年底到今年6月份，IGOFX进入中国仅半年...
17-03-19
。肖建华本人也涉及多宗
金融诈骗和犯罪。江派窝点官员遭清洗中纪委放话将斩断官商勾结的利益链条的第二天，3月19日，新疆纪委官网通报了3起违反〝习八条〞的典型案件。中石化新疆分公司原总经理马安生因公款吃喝、虚开...
17-03-02
被追查未停止，张高丽也是恶梦未了。张高丽近年丑闻频爆，其被指是天津“私募案”“
金融诈骗”的幕后黑手，以及要对天津城建腐败等问题负责。原文链接...
17-02-08
的消息说，肖建华案是目前中南海头号大案，肖被视为中共江派高层最重要的钱袋子“管家”，“江派透过肖等操盘手，将中国的国库掏空。他本人涉及多宗
金融诈骗和犯罪。”习当局决心以他为突破点，清理一大批金融界的大佬...
17-02-05
“管家”。“江派透过肖等操盘手，将中国国库掏空。他本人涉及多宗
金融诈骗和犯罪。现今大陆银行烂帐坏帐数目惊人，和他们都有不可分割的关系。所以习当局下决心要把他抓回去调查，以他为突破点，会清理一大批金融界...
17-02-05
透过肖等操盘手，将中国国库掏空。”他本人涉及多宗
金融诈骗和犯罪。现今大陆银行烂账坏帐数目惊人，和他们都有不可分割的关系。所以习当局下决心要把他抓回去调查，以他为突破点，会清理一大批金融界的大佬。原大陆...
17-02-03
当前中南海头号大案，非常重视。其本人亦涉多宗
金融诈骗和刑事犯罪，长期匿藏香港。“江派透过肖等操盘手，将中国的国库掏空。他本人涉及多宗
金融诈骗和犯罪。现今大陆银行烂账坏帐数目惊人，和他们都有不可分割的关系...
17-01-22
”、“私募”等
金融诈骗黑幕根本不可能揭开。全国各个交易所也会明白，所谓“清理整顿”都是做样子的。 ...
17-01-07
的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿等犯罪。第四类包括危害国家安全、走私、洗钱、
金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。《规定》对“逃匿”进行了界定。犯罪嫌疑人、被告人未离开居住地、工作地，在原地...
16-12-31
，声明文件上还有该分行行长张中华私人印章。三次文件签署均是于办公时段，在广发银行惠州分行办公场所办理。由于事涉
金融诈骗，广发银行、浙商财险已分头向广东惠州市公安局、浙江省公安厅报案，均获立案调查...
16-12-26
12月26日，北京地铁上再次发生集体喝农药自杀事件，有5女3男分两批在北京天安门西站的电车上喝下农药，目前4人经抢救苏醒，其他4人中毒严重，仍在抢救之中。据悉，自杀者为天津现货交易所
金融诈骗受害者...
16-12-06
决定。据大陆媒体披露，万科股权之争背后有政治博弈因素。近年来大陆股灾、楼市疯狂、期货市场暴涨暴跌、
金融诈骗、电信诈骗等经济乱象背后均浮现江泽民利益集团操控、捆绑中国经济，以进行另类政变，对抗习近平当局的阴谋...
16-11-16
后，其实际执行的刑期不得少于15年，死刑缓期执行期间不包括在内。被判处终身监禁的贪污、受贿罪犯不得再减刑、假释等。《规定》还对职务犯罪、破坏金融管理秩序和
金融诈骗犯罪、组织（领导、参加、包庇、纵容）黑社会性质组织...
16-09-16
就在中共地方党政一把手密集换人之际，上海市长杨雄的不利传言接连传出，最新的消息是，有近千上海市民近日在市政府办公楼前示威，要求调查 “大大集团” 涉嫌
金融诈骗事件。一名苦主说，他已等了一年多，政府...
16-08-31
一个
金融诈骗，需要你配合公安机关调查。”“你有一笔异地消费，请核实，是否你的卡被盗刷。”“你的信用卡可以升级额度了，需要你的信息帮你提高额度。”等等低质量的诈骗手段。但是，今天的骗局，居然让人差点信以为真...
16-08-27
在北京地铁里喝农药自杀，他们是天津现货交易所
金融诈骗受害者，债台高筑，维权两月无果，让他们失去了活下去的勇气。目前，唐先生住在北京同仁医院的急救病房里，曾先生被送到协和医院抢救，已出院。原定王府井大街服毒自杀...
16-06-12
，泛亚公司涉嫌
金融诈骗，设了一个“庞氏骗局”，也就是说，拿后来投资者的钱支付之前的投资者。2015年4月，该公司宣布停止向投资者支付本金和收益，影响22万投资者，损失金额达60亿美元（430亿元人民币...
16-06-04
和选举。他说：“毕竟，我们一代又一代，生活在这里。”顾说，但是，如果中国仍不能民主，包括他自己在内的很多投资人，认为他们或他们的孩子将不得不移民。聪表示，另两起
金融诈骗的投资人已经向她咨询如何在...
16-04-23
．冯赛卡律师事务所设立空壳境外金融公司，再以这些离岸公司进行
金融诈骗、毒品交易、军火买卖贿赂及逃漏税等罪行，在这些文件内，每一份收据、信件与文书等背后皆代表着一个又一个无辜的受害者。据《民报》报导指出...
16-04-11
日前有消息指，中国易干财富集团董事长刘丹涉
金融诈骗，公司被查封。而该公司是美国共和党总统参选人川普的资助商。中国大陆金融微信公号“金融七公主”及东方财富网等媒体4月10日爆料指，大陆知名的江苏易干...
16-03-22
汇市的风险都与监管架构不合理有关。3月20日，中国人民银行行长周小川参加了中国发展高层论坛并以“金融改革”为主题发表讲话，周小川承认“中国非法集资、
金融诈骗的现象比较多，和国际相比可能是比较突出...
16-01-12
打算从中国到缅甸开辟新的能源路线。当下社会普遍热衷追逐互联网快钱的现象，很容易被政治对手利用来让中国经济陷入严重和频繁的系统性和地区性的金融风险。最后要说央视背书的
金融诈骗多了，从昆明泛亚到安徽e租宝...
15-12-27
Palantir相当于数据分析界的“包工头”，他们结合软件和人工分析，从包括CIA、摩根士丹利和美国国家安全局在内的许多重量级客户手中接活儿。而这些“活儿”则包括：预测阿富汗的叛乱分子放置爆炸装置的地点、搜索
金融...
15-10-30
60天内有4倍返金的
金融诈骗行为”、“自从中国开始抓捕陈力的直销团队人员，我先后发表了网上声明后，就辞去了名誉主席并离开了那里。”10月18日，星河地产深圳公司独家冠名了“姜昆说相声”。姜昆在深圳南山文体...
15-10-05
被指是江泽民之子江绵恒、江绵康的利益地盘。江绵康涉周正毅案号称上海首富的大地产商周正毅案曾轰动一时，被称为中共建政以来“最大的
金融诈骗疑案”。2007年11月30日，周正毅被控行贿等五项罪名判16年...
15-06-24
“建国以来最大的
金融诈骗疑案”，调查结果直指江绵恒，因为当年宏力微电子公司成立时，刘金宝从中银上海批出的十几亿贷款都是违规操作。《开放》杂志透露，在调查周正毅官商勾结圈地问题时，甚至已查到江泽民两个儿子头上...
15-06-09
(北京出生)家庭：父亲为前总理李鹏，母亲朱琳;哥哥李小鹏现任山西省长，弟弟李小勇90年代涉新国大
金融诈骗桉迁居外国;李小琳与丈夫刘智源育有一独生女学历：华北电力大学职工大专、清华大学电力及自动化工学硕士...
15-04-17
、
金融诈骗、非法集资等犯罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高要求。另外，国际社会对加强打击洗钱和恐怖融资犯罪的合作日益重视，中国也在积极推进与相关国家的合作。“透明国际”的廖然指出，中国当局...
15-02-10
欺诈3000名投资者，已卷款关门。不久前，MyCoin改变交易规则，规定除非引荐新的投资者，否则禁止旧有客户进行比特币的交易。这或许是
金融诈骗的征兆。比特币资源网CoinDesk分析，此次事件很有可能...
14-12-17
下面来关注一下大陆各地的维权事件。长沙五百客户抗议工行
金融诈骗16号上午，长沙韶山中路附近的中国工商银行前，五百多名受害客户，拉横幅抗议工商银行涉嫌金融欺诈。据大陆《维权网》报导，客户肖女士介绍...
