23-05-01
（Adobe Stock）【看中国讯】美国联邦调查局（FBI）近日发布警报称，中共国安人员正在新泽西州非法骚扰、跟踪、恐吓和试图贿赂其目标个人，提醒居民注意防范。近年来，中共国安人员打著专注
金融犯罪...
21-12-01
虚拟币，占所有缴获总额的93%。年度报告表示，国税局的刑事调查组“已经把培训和部署加密货币、区块链和开源情报（OSINT）技术作为优先工作重点，以便应对复杂的网络
金融犯罪”为了进一步推动这些努力，国税局...
21-11-30
执法行动侧重于税收和COVID-19疫情相关欺诈、洗钱、网络犯罪 (Adobe Stock)【看中国讯】2500 多起刑事调查、涉及100 多亿美元税务欺诈和
金融犯罪的指认以及近 90% 的定罪率...
21-01-13
，自由亚洲电台发表了一篇评论文章称，尽管胡怀邦被官方列举一项罪状：“导致国开行成为
金融犯罪的重灾区”案件中涉及不少级别较高的官员，都是陈元的旧部，也有部分是“创行元老”，但这并不代表习近平要向陈元动手的信号...
19-11-16
的注意。2016年11月，彭博社援引消息人士消息称，美国财政部
金融犯罪执法办公室，派员实地到博华太平洋赌场考察，指其实际营运情况与公布数据似有不符，因此开始调查博华太平洋是否涉及“洗黑钱”，但美国财政部及司法部均未...
19-10-22
成为德意志银行的全球首席运营官，主要负责合规、监管及预防
金融犯罪，迄今仍是此职务。另外，还有人也担忧张红力所建立的联系。自文件中显示，当时的德意志银行投资银行业务负责人写信给律师时称，他对张红力做事的方式...
18-04-28
时刻意低报商品价值以逃避进口税，而且还虚报收货公司的信息以逃避增值税。希腊
金融犯罪调查部门也在调查一桩经由比雷埃夫斯港进入欧洲的中国商品涉嫌逃税的案件。意大利和希腊当局都表示，调查工作中没有发现...
17-09-26
个人信息或提供更详细的信息，这样一来，罪犯就可获得更完整的信息，以冒充你的名义进行
金融犯罪。所以不要点击电子邮件或短信中的链接。4. 假的Equifax网站：在信息盗窃案发后，Equifax建立了...
17-06-30
美元价值的外汇，使得朝鲜政权得以有财力开发核武器和弹道导弹项目。美国财政部长姆纽钦（Steven Mnuchin）周四在白宫记者会上宣布，财政部的
金融犯罪执法网路局（FinCEN）认定，丹东银行涉嫌作为朝鲜...
17-06-29
检察官，对帮派活动、帮派联盟、
金融犯罪、公共腐败和其他跨国犯罪活动进行斗争。布兰考对司法委员会说，国会能够通过提供资源，为打击MS-13帮派犯罪活动提供援助。...
17-06-22
曾获中南海权威消息人士指，习当局下决心把肖建华抓回去调查，2017年上半年重点清理金融界，将翻出
金融犯罪大案，目的是牵出更多江派要员，包括前中共党魁江泽民、曾庆红以及现任政治局常委张德江、刘云山等人...
17-06-18
把肖建华抓回去调查，2017年上半年重点清理金融界，将翻出
金融犯罪大案，目的是牵出更多江派要员，包括前中共党魁江泽民、曾庆红以及现任政治局常委张德江、刘云山等人。 ...
17-06-17
的〝白手套〞。大纪元曾获中南海权威消息人士指，肖建华案是目前中南海头号大案。习当局下决心要把肖建华抓回去调查，2017年上半年重点清理金融界，将翻出
金融犯罪大案，目的是牵出更多江派要员，包括前中共党魁江泽民...
17-05-17
落马，好戏还在后头。 消息人士透露，习近平当局今年上半年重点清理江派把持多年的金融界，将翻出
金融犯罪大案，把掏空国库者公布出来。项俊波成为金融界官场落马〝第一虎〞，和1月份爆出的金融大鳄肖建华案密切相关...
17-04-11
，存在非常多的黑洞，也就是说存在着大量的体制内陷阱，是因为中国没有独立的司法体制，更没有严明的金融管制和体系。虽然它建立了很多金融监管机构，但实际上是叠床架屋，仍然是漏洞百出，反而给
金融犯罪，特别是利用权力...
17-04-11
大批江派“大老虎”贪腐证据。消息人士说，项俊波案是由王岐山和李克强联手下令调查的，目的是整顿被江派资金搞乱的金融和保险市场。2月初，接近中南海的消息披露，习当局2017上半年重点清理金融界，将翻出
金融犯罪...
17-04-10
，同时整顿金融和保险市场。2月初，大纪元获接近中南海的消息称，习当局2017上半年重点清理金融界，将翻出
金融犯罪大案，把掏空国库者公布出来。下半年则重点清理文艺界，皆撼动江派二号人物曾庆红，以及江泽民家族...
17-04-10
某退休高层已在被调查中。大纪元早前曾报导，习近平当局上半年重点是清理金融界，将翻出
金融犯罪大案，把掏空国库者公布出来，项俊波被查正好证实这一点；下半年则重点查文艺界，预料涉及中港娱乐圈的曾庆红家族成员...
17-03-31
利益集团捞钱洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等江派高层家族。消息人士透露，习当局2017上半年重点清理金融界，将翻出
金融犯罪大案，把掏空国库者公布出来；下半年重点清理...
17-03-07
最大的〝管家〞，是前中共常委曾庆红、贾庆林等多个高层官员家族的〝白手套〞。消息人士还透露，北京当局预计于2017上半年重点清理金融界，查处一批掏空国库的
金融犯罪大案；下半年则重点清理文艺界，目的是要撼动曾庆红...
17-03-03
有一系列的规定。首先，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款、提款或转帐，就需要上报8300表给财政部（Department of Treasury）的
金融犯罪执法部门...
17-02-28
财政部的
金融犯罪执法网络（FinCEN）去年曾指出，对在曼哈顿和迈阿密-戴德县（Miami-Dade County）的豪华房产购买涉及非法资金表示担忧，并锁定在这两个地区对那些利用空壳公司来隐藏身份...
17-02-22
数据库的逃税者进入美国。税局发言人说，将由警方来收集那些指纹。备忘录还表示，新政策将那些被指控逃税的人，与被指控偷窃、欺诈和
金融犯罪的人归为一类。联邦政府去年在预算中，向税局拨款4.444亿元，计划在未来...
17-02-08
金融界及清洗江派在香港势力有关。大纪元从中南海权威消息人士处获悉，习当局2017上半年重点清理金融界，将翻出
金融犯罪大案，把掏空国库者公布出来。1月27日，明天系掌门人肖建华从香港被带回大陆接受调查...
16-12-12
「
金融犯罪执法网络」（the Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN）宣布，在纽约、德州、佛罗里达和加州等地区实行「地理目标命令」（Geographic...
16-11-30
执行监督工作情况。他披露，2013年以来，江苏省检察机关对保外就医的职务犯罪、
金融犯罪、涉黑犯罪“三类罪犯”组织复查，逐人见面、重新体检，徐国健、陈耀南、胡剑鹏、周秀德等4名原厅级以上职务犯罪罪犯被督促...
16-09-04
是中国投资者。美国EB-5开发商做了大量的投资移民的中文招揽广告，截至2015年第三季，EB-5申请案绝大多数是中国投资者。（大纪元资料室）五、进出口报假账国际金融诚信组织的研究发现，无论是通过
金融犯罪...
16-07-29
Warner Center）大楼中逾80%的房产被空壳公司买走。财政部下属的
金融犯罪部门FinCEN表示，最初自3月1日起的试行获得良好的成效，协助美国政府追踪了可疑的活动资金。“FinCEN仍然关注全现金买房...
16-07-07
在2013年有意大利「服装之都」称号的普拉托市(Prato)曾因警方稽查华人区
金融犯罪与劳工安全时，双方爆发严重冲突。(GettyImages)位于意大利中西部托斯卡纳大区，有意大利「服装之都」称号...
16-05-09
被曝光。其中包括36名美国人涉嫌诈骗和其他
金融犯罪而“上榜”。ICIJ的记者此前发表的都是跟这些文件内容相关的故事，而从来没有把原材料公之于众。周一的大曝光包括莫萨克·冯赛卡（Mossack Fonsec...
16-05-07
奥巴马总统周五（5月6日）敦促国会，协助打击空壳公司从事
金融犯罪，称最近被解密的“巴拿马文件”凸显了逃税和洗钱在全球各地发生。在宣布四月份就业报告和经济数据的记者会上，奥巴马呼吁立法改变美国法律...
16-04-23
。英国金融行为监管局也对建行、工行的伦敦分行“
金融犯罪”科目进行了检查，重点检查反洗钱、反金融腐败等方面的合规情况。西班牙、意大利等国也对中资银行的海外分支启动了反洗钱调查。李克强因“内鬼”洗钱发怒...
16-03-15
中国国际基金实际掌门人、神秘商人徐京华涉及一项
金融犯罪的控罪调查，汇丰银行已经冻结其账户，其中一个账户有超过8700万美元的资金。英国《金融时报中文网》今日报导，法庭文件显示，汇丰银行在获知美国...
16-01-30
英国广播公司（BBC）报导指出，美国财政部代理次长舒宾（Adam Szubin）披露，美国认为普京贪污，甚至在“许多、许多年前”就已知道了。舒宾是主管恐怖主义和
金融犯罪的财政部代理次长，他在接受...
16-01-14
, L.L.C.s）来美购买高档房地产，其动机可能是投资策略或节税，但也有可能涉及腐败、贩毒或跨国洗钱的国际犯罪，国际买家为了转移及隐藏资产，而刻意掩盖身份。为了解高档房地产买家的真实身份，美国财政部
金融犯罪执法网络...
15-12-16
大规模
金融犯罪，中国司法部门正在通缉他们，他们可能将被遣返回中国。 《大纪元》根据加拿大《资讯自由法》（Access to Information Act）获得加拿大外交部内部文件显示，外交部称，加拿大...
15-11-13
。8月，中共公安部确认，地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并在全国彻查地下钱庄。9月，中共最高检在回应打击股市恶意做空时表示，会加快审查逮捕、审查起诉的进度，保持对
金融犯罪高压打击态势，维护金融...
15-11-03
。他们先将大钱化成小钱，然后以亲戚、朋友甚至手下雇员的名义从不同的账户将这些钱转往温哥华、香港、纽约和悉尼这些海外房市已经过热的大都市。玛济奇尔（Bill Majcher）曾经是加拿大皇家骑警驻香港的一名
金融...
15-08-03
。”中国证监会致力于打击
金融犯罪之际，这家监管机构正处在一个关键时刻：外国投资者近来一直批评它企图支撑中国不断下挫的股市。中国证监会将罚没款金额增加归因于“以零容忍的态度和坚决有力的措施，从严惩处市场操纵...
