16-01-02
。2009年，一个名叫伯尼·麦道夫的美国人因为庞氏骗局
诈骗数十亿美金，被判入狱150年，而九年前，一个名叫沙洛姆·维斯的诈骗犯，因为骗走了国家遗产保险公司里的巨额资金，被判了845年……可是诈骗犯在泰国就没...
16-01-02
曾派人假扮香港富豪李嘉诚私生子进行
诈骗的福建厦门39岁亿万富婆李宝华，因涉及巨额非法集资诈骗案，于2015年最后一日在中共厦门中级法院被宣判。法院认定李宝华犯有“集资诈骗罪”和“抽逃资金罪”两罪...
15-12-31
，甚至面临了存亡的危机。9）国际足联贪腐丑闻2015年5月下旬以来，国家体育管理机构国际足联16名官员，在美国联邦调查局（FBI）和美国国家税务局刑事调查司（IRS-CI）针对电信
诈骗、敲诈和洗钱等一连串...
15-12-30
近段时间，被大陆网民讽为〝方肘子〞的知名五毛方舟子风波不断。先是和前央视主持人崔永元爆发激烈口水战以致闹上法庭，近日又被大陆知名媒体人王志安网路曝光其涉嫌
诈骗，同时附上多份证据。方舟子在回应时避开了...
15-12-30
1996年的移民法中，涉及虚假婚姻的美国籍男女，也会受到
诈骗联邦罪的起诉。在审核婚姻永久居留权申请中，如审核确定该婚姻的“唯一目地”在于取得美国居留权的话，婚姻即可被列为虚假婚姻，外籍配偶递解出境，美籍配偶...
15-12-28
质疑时非常强硬，资金去向成谜。2015年，以P2P、私募基金、股权众筹之名新增的非法集资风险隐患最多。有一些是以P2P为名行集资
诈骗之实，另有一些则从传统民间借贷、资金掮客演化而来，以开展P2P业务...
15-12-27
诈骗的幕后黑手、打击全球最大的儿童色情团伙、支持疾控中心对抗食源性疾病的爆发……它最显著“战绩”就是帮助多家银行追回了前纳斯达克主席Bernie Madoff所隐藏起来的数十亿美元巨款...
15-12-26
直管的解放军报社，不久前又曝出一起贪腐大案，徐才厚的嫡系、军报社社长黄某等人涉嫌
诈骗、贪污、挪用6亿。但此案迄今为止徐还授意总政不予上报，瞒着习近平。文章还说，他们企图只轻描淡写地处理黄的“马仔”丁某...
15-12-25
的“老总”徐海已被拘捕。
诈骗集团使用电脑程序 手把手教人行骗据报导，上述诈骗案涉及集团作案链条中，一环扣一环，衔接得非常严密。
诈骗集团会根据“客户”的文化程度不同，使用电脑中的教程，手把手培训人行骗。据报导...
15-12-24
Alert），在用户将Gmail密码输入accounts.google.com以外的网页，系统会传送通知提醒用户，让用户选择是否需要变更密码，有助于防范网路
诈骗行为。...
15-12-21
，比如帐号或密码等，或者诱骗收件人连接到
诈骗网站。据一位民进党成员表示，黑客入侵多个民进党成员邮箱，更改安全协议、冒充民进党成员发送邮件，企图发送恶意代码。FireEye公司威胁情报分析师贝瑞（Jordan...
15-12-17
法国警方经过一年调查，近日破获巴黎一所
诈骗集团运作的商学院，以假的入学许可协助上千名中国大陆籍学生非法入境。费加洛报（Le Figaro）报导，60多名便衣警员于12月7日清晨6时进行搜查...
15-12-17
韩国。昨日下午，到达韩国金海机场的姜太容回答韩国媒体们的提问说“曹喜八死了”、“我亲眼看见他死了”。面对被
诈骗的受害者们的提问“有贿赂政界的名单吗？”时，他只是摇摇头，简短地回答“我犯了死罪了”。韩国...
15-12-16
的中国公民王振华涉嫌
诈骗。他涉嫌通过签署或执行合同的方式，非法占有另一方的财产与货物。通缉令称，王振华于1964年8月24日在吉林省出生。他身高1.8米，体重90公斤，有黑色头发和黑色眼睛。中国司法部门...
15-12-15
投资者围攻。今年4月起，泛亚资金链断裂，投资者多次聚集维权。郎咸平上海遭围骂据中国青年网报导，互联网流传视频显示，一些以中年妇女为主的群众高喊着“郎咸平
诈骗、郎咸平滚出上海”，有安保人员在现场维持秩序...
15-12-10
、16倍和39倍。有一些是以P2P为名行集资
诈骗之实；另有一些则是从传统民间借贷、资金掮客演化而来，以开展P2P业务为噱头，主要从事线下资金中介业务，开展大量不规范的借贷、集资业务，极易触及非法集资底线。...
15-12-09
【看中国讯】维吉尼亚州多米尼电力公司（Dominion Virginia）提醒客户警惕骗子试图
诈骗客户以电话付款。多米尼电力公司的培恩（Chuck Penn）表示，这些人都是非常熟练的骗子，专门骗取...
15-12-09
。经过三个多星期的庭审，萧华被判7项罪成，包括2项“电信
诈骗”、2项“邮件
诈骗”、1项“洗钱”以及2项利用其职权“敲诈勒索”罪，成为联邦检察官巴拉拉打下的纽约州“大老虎”。获罪的7项指控最高可判130年徒刑...
15-12-08
没有责任。网民称：这样的事情太可怕了；这家银行应该兑付客户存款，一句假存单就想逃避责任？还有没有法律了？这年头，到底是打着政府机构行骗还是政府机构行骗？还有网民说：银行内外勾结
诈骗储户的钱太多了；哪个银监...
15-12-01
400万美元。经过三个多星期的庭审，萧华被判7项罪成，包括2项“电信
诈骗”、2项“邮件
诈骗”、1项“洗钱”以及2项利用其职权“敲诈勒索”罪，成为联邦检察官巴拉拉打下的纽约州“大老虎”。萧华被控的两个案件...
15-11-23
，不知骗子的能干。不听黑帮，不知无赖的手段。不受
诈骗，不知道德的缺欠。大办钢铁留下了不少后遗症，吹嘘、浮夸、做假、
诈骗致使民间风俗进一步改变，是非颠倒、浮夸备受表扬，人心涣散，传统道德崩溃，取而代之的是...
15-11-11
家公司近1亿用户的个人信息，并使用这些数据来操纵股市，非法进行在线赌博和
诈骗。案件被告沙尔龙（Gery Shalon）和奥伦斯坦（Ziv Orenstein)为以色列人，亚伦（, Joshua Aaron...
15-11-09
东阳市在2007年发生的吴英“涉嫌非法吸收公众存款”后，再次发生集资案件。2009年10月，吴英以“集资
诈骗”罪一审被判死刑。吴英的辩护律师认为，吴英的行为不构成集资诈骗罪，只能算民事纠纷。但法院...
15-11-04
要求或您的去电吗？您是否对您律师的诚信或专业操守质疑呢？ 例如:不回电话或搬迁办公室未发通知、收钱不给收据或不办事、刻意拖延或
诈骗等不限以上情况均可投诉，情节严重可能导致吊销牌照。...
15-10-30
”和姜昆告上了法庭，理由是
诈骗。据公开资料，美国富豪集团（USFIA）和中美政治协商促进会（UCCA）是一种新的
诈骗组织。他们的
诈骗行为发生在中国，但他们自己却躲在美国逃避制裁。美国富豪集团的宣传册资料显示...
15-10-09
以上属于“数额较大”。而据文中介绍，不仅当天有两家受害，警方还称“这家饭店，前一天晚上也发生了两起价格纠纷”。据此可以判断，这名经营者的
诈骗金额或已超过2000元，该法官不仅应对其查处，更应将其作为刑事案件立案侦查...
15-10-09
行为，更是公安机关处理范围。按照《治安管理处罚法》第49条规定：“盗窃、
诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留...
15-10-05
被指是江泽民之子江绵恒、江绵康的利益地盘。江绵康涉周正毅案号称上海首富的大地产商周正毅案曾轰动一时，被称为中共建政以来“最大的金融
诈骗疑案”。2007年11月30日，周正毅被控行贿等五项罪名判16年...
15-10-04
官员特权严重，不时有假官消息爆出。此前，《东网》9月15日也曾报导，自称是中共“总政上校李惠”的“女军官”，长年参与“做善事”，近日却因
诈骗人民币70万元被受害人举报而被捕。报导说，该假总政女上校...
15-10-03
、电信
诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、涉税等各类犯罪案件赃款的重要通道”。8月25日，因涉嫌违法证券交易，中信证券徐刚等8人被警方调查。9月15日，因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息，中信证券股份有限公司总经理...
15-10-01
、电信
诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、涉税等各类犯罪案件赃款的重要通道”。大陆澎湃新闻8月29日报道，8月24日，中共公安部副部长孟庆丰宣布，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。此前因大陆爆发股灾，中共...
15-09-28
是严重的犯罪行为。这包括撒谎、递交假信息和假文件。如果有人和签证官谈话时撒谎，这都属于
诈骗（Fraud），都是在犯罪（Crime）。 如果申请者向移民部递交假文件、发送假信息，移民部将拒签。申请者还可能面临...
15-09-28
。在过去的两个月里，陷入恐慌的投资者们开始了大规模的维权行动。他们身着印有〝泛亚
诈骗、血本无归〞等字样的T恤，在证监会门口聚集，也曾在昆明泛亚总部、上海和其他城市聚集和报警，要求政府介入调查，追讨投资款...
15-09-26
大学生，要提高警惕，谨防网络
诈骗...
15-09-25
针对金融的监察部门就已提出，今年要完成对国有重要骨干企业和金融企业巡视全覆盖，要〝猛击一掌〞。据报导，2015年上半年，检察机关发现，受理金融业非法吸收公众存款犯罪和集资
诈骗犯罪等案件4,011件、涉案10...
15-06-01
众所周知，中共前党魁江泽民一直深陷〝二奸二假〞的丑闻漩涡。而履历造假，即是江泽民的致命伤之一。2009年12月1日，大陆民间人士吕加平写了《关于江泽民的‘二奸二假’和政治
诈骗问题与要求调查的呼吁》文章，大揭...
15-06-01
曾庆红之子曾伟及儿媳蒋梅(网络图片)公安部主要领导和多省市命令不得立案平安保险高管各地商业银行参与
诈骗4月17日，公安部和最高检、中组部、央行、外汇管理局等多个部门展开“天网”行动，其行动意在配合...
15-06-01
。有关消息迅速引发民众热议，有网民认为，此举可有效打击网络
诈骗等犯罪行为，也有网民表示，网警从幕后走到前台是法治的进步，以后删帖销号应该会给明确的理由，并且可以复议和诉讼了。更多的网民则认为这是开“言论自由...
15-06-01
假和尚在曼哈坦五大道行骗。(记者尹英姿/摄影) 假和尚手持吉祥符，向路人索取钱财。(记者尹英姿/摄影) 据世界新闻网报道，假和尚街头
诈骗敛财卷土重来！进入5月，曼哈坦中城五大道、时报广场等多地频...
