19-01-14
《华尔街之狼》、购买艺术品、房产、奢侈品等。这宗挪用公款并且经复杂手段“
洗钱”的案件，仅在美国至少涉及35亿美元，其他涉及国家包括瑞士、新加坡等。目前刘被多国警方及国际刑警通缉。马来西亚政府换届后，马来西亚警方...
17-08-16
黑社会插手。广东警方曾透露，港澳台黑帮成员大多以投资、探亲、旅游等名义入境，开设赌场、组织卖淫、
洗钱、非法经营、贩毒等“黑色经济”，其中酒店等服务业成为这些犯罪活动的重要平台之一。据报，包括梁耀辉在内...
17-08-10
。这也是金管局首次收集有关数据。香港银行业人士认为，金管局目前仅为数据收集阶段，或于收集数据后再作分析。除非有证据显示在港
洗钱问题严重，否则若要在ATM安装摄像头或身分证读卡器，以进行双重认证，必然招致业界...
17-08-10
的刑事案件，大体包括了国际金融诈骗案、
洗钱案和在中国的信用卡诈骗案等等；被发现的原因是有包裹被海关扣押，而包裹中查出犯罪证据，要求当事人配合调查，提供自己的身分证件号码、个人银行帐户信息和国内父母电话...
17-01-20
。2009年新西兰检方指控闫永明与多项移民欺诈有关，将他抓捕，2012年，奥克兰高等法院裁定其无罪。2014年，警方就一起
洗钱调查冻结了闫永明奥克兰市中心的高层豪宅，保时捷和玛莎拉蒂跑车，450万余元新西兰元...
17-01-18
，通过一系列运作后，实现了实际的庞氏骗局，最终携款潜逃。美国智囊〝加图研究所〞客座研究员夏业良此前表示，中国私募基金早已沦为中共太子党套钱
洗钱的主要工具与手段，比如江泽民的孙子江志成、前政治局常委李长春的女儿...
17-01-16
洗钱犯罪的运营中心。美联社的报告还援引美国缉毒署特工拉塞尔．贝尔的话指出，情报和调查信息显示，广州与在中国和世界各地运营的国际毒品组织有着强烈的联系。这些在广州的犯罪团伙利用毒品交易的钱来
洗钱，将毒品...
16-10-05
金融控股公司法、证券交易法、银行法、保险法、
洗钱防制法及商业会计法等起诉；朱国荣、林桂馨则依违反证券交易法、保险法等罪嫌提起公诉。另外，已故中信金负责人辜濂松也涉案，但由于他已亡故，特侦组予不起诉处分；本案另有...
16-10-05
丹东女首富马晓红因涉嫌向朝鲜走私核开发材料被捕，引中外媒体关注。近日，美国法务部以涉嫌
洗钱等罪名对鸿祥提交了一份32页起诉书，韩媒报导了起诉书和诉状中的部份内容，以及曝光了鸿祥实业对朝非法交易...
16-10-05
的资产成为当地官员与利益集团的钱袋子，白手套与
洗钱机。此前还有消息称，张玉坤是陈政高的情妇。“四虎”涉贿选 数十名中管干部卷入包括3月落马的前辽宁省委书记王珉在内，今年先后落马的三名辽宁高官王阳、苏宏章和...
16-10-04
近日，美国法务部以涉嫌
洗钱等嫌疑对鸿祥提交了一份起诉书，与此同时，美国财政部为查封鸿祥的账户也向美国新泽西地方法院提交了一份民事诉讼诉状。日前，韩媒报导了前述起诉书和诉状中的部份内容，马晓红通过鸿祥...
16-10-01
美国政府9月26日通告，针对中国丹东鸿祥实业发展有限公司（DHID）涉嫌协助朝鲜核武项目，美国司法部已经正式对马晓红等人提出刑事起诉，罪名是阴谋违反美国制裁法律和阴谋用货币工具
洗钱。根据美国司法部...
16-09-30
指控辽宁鸿祥涉嫌为朝鲜发展核武器提供支持、
洗钱等罪行，并将该公司和马晓红在内的4人列入黑名单。而在大陆方面，未见有关马晓红案情的具体报导。只在9月15日，辽宁警方发布公告说，辽宁鸿祥涉嫌“严重经济犯罪...
16-09-30
”董事长马晓红，总经理周建舒、副总经理洪锦花、财务经理洛传旭发出刑事诉状，罪名为“阴谋违反美国制裁法律及阴谋使用货币工具
洗钱”。美国财政部也对丹东鸿祥实业发展有限公司、马晓红、周建舒、洪锦花实施制裁，理...
16-09-29
走私涉核物质，另一方面在海外操控数十家幌子公司为朝鲜方面
洗钱、输送美金，罪行曝光后，震惊外界。就在海内外媒体争先恐后挖掘马晓红案相关黑幕之际，有港媒披露出马晓红出口氧化铝细节。日前，已被马云公司收购了的...
16-09-29
辽宁鸿祥实业集团涉嫌向朝鲜走私核开发物资案持续引外界关注。日前韩媒披露，仅在丹东就有15至16个像鸿祥一样帮助朝鲜
洗钱的企业，而拥有丹东港口运营权的日林集团也可能涉案被调查。日林集团董事长王文良因涉...
16-09-28
为何现在各地地王频出，地产商背后都站着保险业的影子，因为保险业才是真正的圈钱工具。人民币债务圈进来，转移到海外，套现成美元资产；安公子们为何那么中意买买买全世界各地酒店，因为这是制造现金流和
洗钱的好地方。源源不断...
16-09-28
美国对朝发展核武器的制裁，他们还被指称合谋参与国际
洗钱。同一天，韩国《中央日报》报导，中共有关当局正调查朝鲜银行光鲜金融会社（Kwangson Banking Corp）涉嫌资助朝鲜核计划行为。光鲜银行...
16-09-27
的秘密资金每年约为10亿美元，其中大部分资金来自海外非法活动，包括非法贩卖武器、毒品、假烟、制造伪钞、购买奢侈品、以及
洗钱等活动。而随着朝鲜高层人物的逃亡，朝鲜最高层的秘密资金也被揭示出来，金正日的统治...
16-09-26
的同时，美国司法部表示，他们已提出刑事起诉书，指控这家中国公司和几位公司高管密谋违反联合国与美国对朝鲜的制裁规定，并参与国际
洗钱。美国司法部表示，该公司和幌子公司的相关银行账户通过美国收到了数亿美元。他们正在寻求没收...
16-09-26
外孙女、李伯潭女儿李紫丹也被巴拿马文件披露持有两家英属维京群岛离岸公司。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港
洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林女婿李伯潭...
16-09-20
亿美元。对此，时代力量执行党主席黄国昌说，他非常惊讶难以置信。兆丰金控旗下兆丰银纽约分行违反美国防制
洗钱机制，遭重罚1.8亿美元、约新台币57亿元，影响每股获利逾0.4元。依兆丰银纽约分行平均年获利...
16-09-09
认为此举把中共贪官的一条外逃
洗钱的通道堵死了。北京当局大力推进与欧美政府的海外追逃合作，显示习近平当局打算〝关门打狗〞。9月9日，香港东网发文称，加拿大总理杜鲁多早前访华时曾与中方签订〝讯息交流协议...
16-09-07
腐败案。丙类户是打黑重点不过此前的债市风暴案尚未涉及中票、短融一级半市场。财新援引一位券商人士表示，“债市最大的猫腻其实是隐藏在中票短融的一级半市场，因为总体规模最大，最早引发债市风暴的丙类户其实只是
洗钱...
16-09-06
很多国家领导人，副国级的，部级的更多，偶尔还有正国级的领导人，到他那个红楼去参观也好，去吃喝玩乐也好。领导酒喝的高了，请领导留个墨宝，那种就一字万金啊，几百万甚至上千万，这幅字画我买了，就变相
洗钱、变相行贿。合影...
16-09-04
大陆人购买香港保险及到海外置业。盘点九种资金外逃管道一、地下钱庄成为贪官污吏的“
洗钱工具”据陆媒报导，今年以来截至8月，北京当局已打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元人民币。大陆地下钱庄...
16-09-04
，盛京银行6000亿的资产成为当地官员与利益集团的钱袋子，白手套与
洗钱机。辽宁官场惊爆“贿选案”近日，辽宁更爆出“拉票贿选案”，成为继湖南衡阳人大代表贿选案、四川南充党委贿选案后，又一起被当局严厉查处的贿选案...
16-08-31
台湾兆丰金旗下兆丰银行纽约分行涉
洗钱遭美重罚1.8亿美元（约新台币57亿元） ，兆丰金8月31日公告，徐光曦辞任兆丰金、兆丰银董事长，并同时辞去董事职务。人在美国跨海请辞的徐光曦，在辞任书中指出...
16-08-21
甚至出现倒退的标志性事件，再次重提“鲁能改制风波”黑幕。戴永革给曾伟购买澳洲超级豪宅今年7月港媒报导指，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟、儿媳蒋梅伙同东北富豪戴永革一起超千亿
洗钱案“交代得干干净净”。据报...
16-08-19
地下钱庄是中共官方承认的贪腐资金
洗钱工具，不仅被披露有后台，还涉及买官卖官，曾庆洪家族也被曝染指该生意。在中共高层北戴河休假结束后，曾庆红传出遭内部抨击和被中纪委约谈的消息后，中共当局近日再次公布...
16-04-08
调查报导记者联盟”分享。由于牵连太广，其后ICIJ动用了全世界来自80个国家与地区，107个媒体组织，以一年的时间整理这些文件。《南德意志报》曾对逃税和
洗钱的丑闻做过调查报导。这匿名爆料人士到底是谁呢...
16-04-07
Mystery Investment的（投资）公司，而该公司的投资目标是中国。据悉，娃哈哈集团公司董事长兼总经理宗庆后的妻子施幼珍曾被要求接受防止
洗钱的“加强尽职调查”，其中包括对她离岸公司所持有资产的查询...
16-04-07
，据葡萄牙《新闻报》（Jornal de Notícias）报导，陈晓敏被指控包括伪造、串通非法移民、
洗钱、伪造官方印章、非法持有枪支等460项罪行，并在其缺席的情况下被判12年监禁。陈晓敏最后一次露面是在...
16-04-05
周日曝光的揭露各国权贵偷税
洗钱的〝巴拿马文件〞，周二引发了戏剧性变化，涉嫌在避税天堂隐藏财富的冰岛总理贡劳格松被闪电拉下台。其他不少在巴拿马文件中榜上有名的各国政要和名人，则纷纷出面澄清。周二，冰岛...
16-04-05
，至少曾卷入一笔100亿港元的
洗钱案。横河：〝为什么能让腐败的人到这么高的位置？一个是江泽民的腐败治国的政策，江泽民为了能够把权力抓到自己手里面，但是他又没有军功可以镇住别人，所以他就鼓励腐败。还有一个是...
16-01-07
的目的旨在预防不法分子
洗钱。所以当需要携带大量现金进入美国时，除入关时依法申报之外，最好也能携带证明这些钱是合法来源的文件，如工资单、报税证明、卖屋文件、银行存款证明等，以防万一。...
15-05-29
一波包括2名国际足联副主席足球在内的高级官员周三在苏黎世被捕，他们涉嫌受贿、欺诈和
洗钱。对此VISA表达了“失望和担忧”，号召采取“迅速和直接”的行动。事件发生后，大量的赞助商发表了声明（包括麦当劳...
15-02-13
造成无法估量的破坏”，判处他们最高监禁4至9年不等。法官迪恩在判决书中提到，5名被告都是年轻的初犯者，年龄在23至25岁之间，其中4人同时违反了移民法规，将在服刑后被遣返中国。通过邮包走私冰毒并
洗钱据澳大利亚...
15-02-12
所遇到的一个瓶颈。随着这几年反腐力度的加大，对官员资产的监管越来越严密，家庭收入和财产纳入申报，房产信息也被网友盯得很紧，尤其是住房信息联网后，通过买房“
洗钱”变得困难，贪官冒险贪来的巨款成为烫手的山芋...
