17-08-01
，需要在西班牙等待进一步法律程序。目前，还没有一名嫌犯被正式
起诉。根据西班牙法律，一名被指定为被调查的特定案例嫌犯，最多可被扣留4年，直到调查法官决定是否对其提出指控。如果洗钱罪名成立，这些银行高级职员...
17-07-28
人口案的关键人物卡车司机24日被
起诉，
美国司法部官员在声明中指责人口贩子残忍，对受害者漠不关心。移民局代理局长霍曼在声明中说，这一可怕的犯罪严峻的提醒人们，为甚么要追查、抓获和惩罚人口走私网络。德州拉雷...
17-07-27
McGregor所著的《十万消费》一书，披露赖昌星鲜为人知的双面间谍经历。赖昌星的远华案曾导致300名中共官员被
起诉，一些高官被判死刑。但深度涉案的江泽民心腹贾庆林、贾廷安等人，却在江泽民的庇护下未被追责。赖昌星...
17-07-17
40万人。当然他这有点吹牛，我们有40万人将在7月4号这一天，向国会进军。他发表了这段威胁，然后就被
起诉了。起诉方是说它违反了俄亥俄州的组织犯罪防治法。这条法律禁止任何以暴力、犯罪和恐怖手段达成政治改革...
17-07-14
，任何人没有这个能力强迫嫌犯提供口供，尤其是对他自己可能不利的口供，这是美国的司法体制。嫌疑人拒不交代下落，为案件侦破增加困难，不说话不等于不能定罪，但是一定要有相关的人证物证。 目前，在之前递交的
起诉书中...
17-07-14
【看中国记者灵素综合报导】台北地检署日前正式
起诉来自大陆的周泓旭。经查，台湾政府发现他试图以金钱贿赂一名台湾官员以换取机密资讯。台湾检察院认为他涉嫌违反台湾《国家安全法》。与此同时，台湾政府向立法院...
17-07-13
& SINGER律师事务所全权代理, 在美国正式启动法律程序
起诉郭文贵。”“一、公开澄清: 郭文贵在境外个别媒体发布的与范冰冰女士相关的不实言论, 属凭空捏造, 系对范冰冰女士的恶意诽谤。二、法律...
17-07-12
，郭文贵再有7名前下属因帮助郭挪用资金、骗贷20多亿元人民币，被
起诉，其兄郭文存也被控销毁帐目。近期郭文贵在美国同样是陷入官司风波。继9家大陆企业向纽约州高等法院提出诉讼，指控郭涉嫌非法转移资产、不当...
17-07-12
海外追查国际组织的名单。王珉被
起诉 罪名多了两项王珉2015年年5月4日卸任辽宁省委书记一职，7月1日转任全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。2016年3月4日被宣布调查。2017年7月7日，他以...
17-07-10
，王太华是安徽省委常委、合肥市委书记、省委副书记、副省长、代省长、省长、省委书记。2004年5月，时任安徽书记的王太华出访美国波士顿时，遭到麻州联邦法院传票
起诉。被诉原因是迫害法轮功。有评论认为，王太华是江...
17-07-09
因迫害法轮功已在澳大利亚、西班牙、加拿大等多国被
起诉，负面国际形象不利于担任更高级职务。之后薄熙来成为中共重庆市委书记。据香港媒体透露，这被薄熙来视为流放。到2012年王立军出逃美国驻成都总领事馆事发...
17-07-09
辽宁省委书记王珉7日被
起诉，检方指控其涉嫌受贿、贪污、玩忽职守等三项罪名。辽宁曾被揭出人大贿选案，及夸大GDP数据等丑闻，王珉被视为江派人马，还曾在废除劳教制度问题上与习近平对抗，并且编段子讽刺...
17-07-07
据美联社7月2日（周日）报导，由于丙型肝炎病例增加，导致维吉尼亚吉州西南部的多位纹身师被逮捕。随著调查的持续，更多的人可能被
起诉。 四名男子因没有牌照给顾客纹身，于六月份遭维州普拉斯基市...
17-07-07
组组长。王太华还是江派铁杆。2004年5月，时任安徽书记的王太华出访美国波士顿时，遭到麻州联邦法院传票
起诉。被诉原因是迫害法轮功。王太华在安徽任职前，从上世纪70~80年代曾在江西任职十几年，官至...
17-07-06
，想停止成千上万的低级别刑事
起诉，这些
起诉不必要地淹没了我们的刑事法庭，让我们城市的监狱人口膨胀。”万斯在新闻发布会上说。“在曼哈顿，地检办公室必须起到这样的作用，即在减少雷克岛人口的同时，也能安全地...
17-07-06
诈骗后卷巨资跑路的消息时有发生，很多案件涉及成千上万的底层投资人。有大陆媒体统计，仅2014年在浙江检察机关
起诉的非法集资案件中，超过亿元的有94件；同一年中，北京非法集资的受害人有21000人。现阶段...
17-07-02
起诉。此外，被外界称为是贾庆林家族〝钱口袋〞的世纪金源董事局主席黄如论，因涉嫌行贿犯罪，被免去福建省政协委员之职……而今年两会江泽民堂妹更是两次避谈江的健康，而去年她曾六次称江身体〝很好〞。周晓辉...
17-06-30
暴跌与此传言有关联。随后，万达集团在其官方微博称：〝有微博大号恶意炒作银行下发通知抛售万达债券，将对其进行
起诉。〞6月22日下午，官方即发出声明，称中国银行业监管部门下发了一份通知，要求银行排查几家高调...
17-06-30
客户
起诉郭文贵。6月29日，董克文律师事务所对多家海外媒体披露，郭文贵邀请更多讨债人〝打群架〞起效了，该所将接受北京五辰律师事务所委托，帮助更多客户向郭文贵追讨欠债。据了解，6月25日，北京五辰律师事务...
17-06-30
只愿赔5000元，我不接受，它的责任何止5000元。所以我现就
起诉百度不实广告，因为它宣传说是国资。”他说，“据了解，百度每年收的P2P这种公司的推广费是上百亿的，明知道这公司不合法也上架推广，只收费...
17-06-29
【看中国讯】据美国之音报导，
美国司法部对中美洲街头帮派展开打击行动。这个帮派在它的老巢北三角地区有个名号叫MS-13。北三角地区包括萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯这三个国家。该帮派最早的成员...
17-06-27
申报用途等被捕。检方于同年10月提出
起诉。吴立胜随即以5000万美元获得保释，在曼哈顿家中被24小时监视居住。吴立胜或背靠江泽民曾庆红阿什案并非吴立胜涉及的唯一一宗贿赂事件。维基解密披露，中共在1996...
17-06-27
多次提及的‘老领导’非江泽民莫属。〞此前，在今年6月中旬，中共官媒报导了郭文贵的胞兄郭文存在中国大陆被
起诉的消息后，逃亡于美国的中国富商郭文贵，即在海外搞视频直播爆料时，大赞中共前党魁江泽民与前中共...
17-06-26
美国司法部上周在
起诉一名美国男子为中共从事情报工作的同时，提到上海官方的一个智库——上海社会科学院，以学术研究做幌子从事间谍工作。台湾醒报25日表示，上海社科院只是冰山一角，很多大陆智库都从事中共...
17-06-26
万达体团近日遭遇〝股债双杀〞，一天之间，身为万达集团董事长的王健林的身家缩水60亿元（人民币）。就在万达集团忙着又是〝增持〞又是〝
起诉〞的力挽狂澜之际，中国大陆网路上开始热传一段爆笑帖文，指王健林...
17-06-23
），在全球通缉五名大众前高管和技术开发工程师，其中两名是前大众总裁文德恩的亲信。据报导，
美国司法部控告这几人密谋诈骗、违反美国环境保护法律。实际上，今年1月，美国已经
起诉了六人，除了现在通缉的五人，第六人...
17-06-23
近期，银监会排查包括万达、复星等海外并购明星民企的授信及风险，网传部分银行抛售万达债券，万达同日现股债双杀。万达指将
起诉造谣〝建行抛售〞的微博大号。工行则公开澄清目前没有抛售客户债券。6月22日...
17-06-23
银监会将调查海外投资的消息22日传出后，至今仍风波未停，所涉4家集团中回应声音最大的是万达集团，其22日和23日连续急发辟谣声明以及10亿元增持公告，并说将
起诉微博大V。6月22日市场曝出中共银监...
17-06-23
中共福建政协常委黄如论遭调查的消息已经坐实，多家陆媒详尽起底黄如论的发家史。此前，在中共云南原省委书记白恩培的
起诉书中，世纪金源投资集团有限公司曾被点名向白恩培行贿。黄如论还被指是江泽民心腹贾庆林...
17-06-23
、且符合规定条件的非法移民父母，能够获得2年期在美工作许可，并可以续签。一些人认为，这项决定的象征意义更大，因为26个州的联邦法官在德州南区法院
起诉该行政令的合法性，DAPA从2014年11月发布后，并未能实施...
17-06-23
证监会
起诉一事就说明了这个问题。杰伊峰前后推出的八期项目都隶属于佛蒙特州区域中心，在项目发行过程中一直强调该区域中心由州政府直接拥有和运营，州政府对投资项目进行独立有效的政府监管，相较于其他私人运营的区域...
17-06-22
美国一名前联邦政府官员，因涉嫌提供中共安全部门最高机密信息，周四（6月22日）被
起诉，如果被判有罪，将面临终身监禁甚至是死刑。英国《电讯报》（Telegraph）报导，
美国司法部周四表示，已逮捕...
17-06-21
夏季结束前对其中部分企业实施单边制裁。6月15日，
美国司法部向中国沈阳一家企业提出民事诉讼，指控对方涉嫌帮朝鲜外贸银行将190万美元洗出海外。有关北京当局对朝鲜的真实态度，北京时政观察员华颇认为，习近平...
17-06-20
以黑反贪的猛料，但傅政华不久即在两会会场高调露面；5月初，郭在一次直播中爆料中共住建部副部长黄艳丑闻，黄艳不但很快在中共央视的新闻联播中现身，还委托律师在纽约
起诉郭文贵。分析人士指，无论相关爆料真假...
17-06-18
逃亡美国的中国富商郭文贵的胞兄郭文存日前在中国大陆遭
起诉。同一天，郭文贵在海外视频直播爆料时，大赞中共前党魁江泽民与前中共政治局常委曾庆红。有学者对港媒表示，郭文贵的派系背景已公开，他的爆料冲击...
17-06-17
，决定
起诉郭文贵，指郭文贵的诽谤已经侵害了集团及员工的声誉和合法权益。稍早前，英国《金融时报》曾引述海航一发言人表示，与无论是王岐山还是其妻子的侄子姚先生，都不是集团的股东。郭近期频频针对海航“爆料”，包括...
17-06-17
目前，身在美国的中国富商郭文贵及其旗下公司官司缠身，在中美两地遭多家公司和个人控告。港媒引述中共官媒消息，郭文贵再有7名前下属因帮助郭挪用资金、骗贷20多亿元（人民币，下同）被
起诉，其兄郭文存也被控...
17-06-17
中共外交部16日举行的例行记者会上，有记者追问有关中国沈阳某公司涉嫌为朝鲜洗钱被美国
起诉的事件。中共外交部发言人回应称〝对此个案不掌握情况〞。该发言人同时一再表示，反对其他国家仅凭自己的国内法对不在...
17-06-17
中国海航集团有限公司（海航集团），日前深夜发布声明要
起诉中国富商郭文贵。声明指出，对恶意诽谤者，海航将坚定地通过法律途径追究其法律责任。外界发现，郭文贵近日已遭到多家集团及个人的
起诉。北京时间6月...
17-06-17
为了追回马来西亚首相纳吉创立的一马发展公司（1MDB）遭洗钱洗走的约5.4亿美元款项，
美国司法部15日展开行动，没收好莱坞巨星莱昂纳多获赠的一幅毕卡索画作，以及两部好莱坞喜剧所有权。另外，莱昂纳多...
