19-12-03
网络诈骗公司中国人窜逃视频片段【看中国讯】11月21日，马来西亚当局宣布破获2019年以来国内最大宗的网络
诈骗案，涉案团伙是一个由中国人主导的网络诈骗集团公司。当局共逮捕680名中国籍人员。 据海外...
19-09-04
。与此同时，旗下另一家
网贷平台——捞财宝也在当日陷入被华瑞银行单方面切断银行存管接口，被迫停止新增业务，并宣布清盘。8月12日当天在位于浦东新区芳甸路的证大金服总部，数百名来自上海、苏州的投资人将工作人员团团围住...
19-08-19
（DykerHeights）社区，邮箱“钓鱼”
诈骗案激增，社区有人疯狂从邻近的美国邮政邮箱中窃取信件，目的是从中窃取盗改支票，或者窃取住户身分来申请信用卡。寇顿表示，这些地区还使用旧式的美国邮政邮箱，可以被犯罪分子利用...
19-08-14
报导，上海证大集团旗下金融平台“证大财富微金融”被爆出即日起将暂停所有贷款新增业务、全体裁员。与此同时，旗下另一家
网贷平台——捞财宝也在当日陷入被华瑞银行单方面切断银行存管接口，被迫停止新增业务...
19-06-30
补助金。如果你收到一封电子邮件或电话，说你有资格获得政府机构资助，哈特说，这很可能是假的。她说：“冒充合法的代理机构很容易。”“很容易就编造一个听起来像你以前听过的程序。在政府拨款
诈骗案中，我们看到骗子...
19-05-23
女网友骗260万时，称审计部门正审计其家产。据陆媒5月20日报导，陆文荣与几年前的一桩
诈骗案有关，并且是受害一方。从一则裁判文书网正式公布的判决书中可以看到，该案所纪录的被害人细节均与陆文荣相吻合...
19-04-01
近日，大陆一家被视为P2P
网贷平台前十的公司“团贷网”爆雷，东莞警方声称该
网贷平台涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。据报导，该平台有830万人注册，受害的出借人超过22万，涉及金额上百亿元。3月30号...
17-07-27
，真的很痛心，但是命造个性也很豁达她说既然钱没了也只好再拼老命再赚了！这个故事提醒我们“罗马”不是一天造成的，
诈骗案会成功也不是一、两天形成的而是计划营造很久了，就像如果我们自身的命盘有“刑求夹印...
17-07-23
。司法部长塞森斯称，这是美国史上破获的最大集体健保
诈骗案，同时表示有些医生、护士和药剂师“宁可违背誓言，选择贪婪”，甚至还“培养了患者的毒瘾”。他们非法向现役军人、退伍军人及其家属的健保计划开出不必要的处方...
17-05-22
甚至几十倍的收益。对于这种谎言，深圳一名富婆相信了，而且还被这位〝乾隆皇帝〞骗走200多万元人民币。报导称，〝乾隆皇帝〞
诈骗案的详情目前尚未公开，但冒充金融大鳄索罗斯弟子的万健民去年已经过堂受审。从万健民...
17-04-20
民众。USCIS发言人费雷拉（Joanne Ferreira）说，2013年发生的
诈骗案针对的目标就是那些申请签证、绿卡和美国国籍的移民。诈骗者假称是USCIS官员，要求对方提供个人信息，比如社会安全号...
17-03-25
大陆网络
诈骗案频发，居民隐私非常容易遭泄漏，近日陆媒报导，只需要支付700元，就可以采集58同城网站内全国的简历信息，有很大安全隐患。淘宝店简历2毛一条 采集软件“烂大街”据《21世纪经济报导...
17-02-23
近日，陕西博源矿业假黄金
诈骗案曝光，矿主用黄金包裹钨钢制成假金砖，向银行抵押骗贷，多家金融机构被骗，涉案金额上百亿。据悉，主犯于2016年已携家人逃至海外，至今杳无音讯。据陆媒报导，2016年5月...
17-02-18
，而且使用加密技术生成，要想伪造，几乎没有可能。或许比特币技术，将能够造福于传统的金融业，起到“墙内开花、墙外结果”的效用。近年来中国发生了多起金融
诈骗案，中国的监管部门也认识到，比特币的“区块链”技术，可以用在传统...
17-02-04
到
诈骗案，至去年底出境时，在众目睽睽下，押到警署。他最后决定站出来，把事情曝光，希望同行引以为戒。黄景钊出身大陆农村。1976年，文革结束那年虽然没有遭到批斗，但要面对饥饿，感觉生活过不下去，于是29岁...
17-02-02
。该举报信曾在2014年5月25日、2016年6月30日被刊登过。举报信说，曾任天津市市委书记的张高丽（2007年—2012年）对由天津进行〝金融创新〞而引发至全国的这类〝交易所〞
诈骗案负有不可推卸的责任...
17-01-29
（2007年—2012年）对由天津进行“金融创新”而引发至全国的这类“交易所”
诈骗案负有不可推卸的责任。时至今日，天津市各类交易所没有通过国务院清理整顿的验收。在天津，政府部门对这种规模巨大的交易所诈骗不立案...
17-01-23
/jtf67zp。 《金爆内幕》（Gold） 这是一部美国犯罪冒险片，由史上最大金融
诈骗案震撼改编，即90年代差点引发金融危机的Bre-X金矿公司丑闻案的真实事件改编。《谍对谍》大导演史蒂芬•葛汉...
16-03-31
3月29日，美国移民及海关执法局（ICE）和香港特别行政区合作缴获了价值2050万元的来自中国的走私服装。海关表示，这是迄今美国西海岸最大的商业走私
诈骗案。移民及海关执法局表示，调查始于2000年...
16-03-30
的被遣送风险。移民
诈骗案投诉热线是：800-566-7636或212-419-3737；曼哈顿DA移民办公室投诉热线：212-335-3600。可以要求 中文服务。移民局所有免费资料...
16-03-20
在两会结束后迅速〝打虎〞、处理文宣系统的同时，还密集释放针对江泽民的信号。3月16日，江泽民老巢丑闻爆发。陆媒密集报导：上海租房
诈骗案频发；上海网络订餐平台〝饿了么〞被约谈和正式立案调查；上海一银行职员...
16-03-13
正面创新。重庆自2014年起就停了P2P
网贷公司审批。有观点称，在中共决策层明确房地产〝去库存〞为2016年五大任务之一的背景下，各个地方政府连续出台了松绑限购、降首付比例、调整交易环节契税营业税等刺激...
16-03-09
创新。重庆自去年就停了P2P
网贷公司审批。而同年11月25日，周小川在中共官媒《人民日报》撰文表态：支持P2P借贷平台等互联网金融业的发展。...
16-03-03
被查。中共银监会牵头下发了规定
网贷行业的12条“红线”。一位行业分析人士表示，对照“红线”，近90%的平台面临整改。有陆媒称，大陆2015年涉嫌非法集资的案件，从金额、波及人数到辐射范围，比任何一年...
16-03-01
大陆广东“邦家”集资
诈骗案24名被告人日前被宣判，其中主犯蒋洪伟以集资诈骗罪被判处无期徒刑。“邦家”行骗大陆16省市、诈骗金额高达99.5亿多元（人民币，下同）、受害人数多达23万余人次。据受骗民众...
16-02-17
大陆一间
网贷公司“鑫琦资产”位于上海的分公司办公大楼今日遭大批投资者围堵维权。据报有公司高层已于昨日被警方带走，涉案金额高达19亿元人民币，至少5000名投资者受影响。双方下午举行协商大会就有关...
16-02-15
以e租宝案为代表，非法集资案席卷中国大陆，震惊北京高层。港媒日前披露，预计私人
网贷平台（P2P）在今年中期或出现更多丑闻和违约，中共公安部已内部下密令，防控社会动荡。P2P年中或现更多违约 中共公安...
16-01-02
曾派人假扮香港富豪李嘉诚私生子进行诈骗的福建厦门39岁亿万富婆李宝华，因涉及巨额非法集资
诈骗案，于2015年最后一日在中共厦门中级法院被宣判。法院认定李宝华犯有“集资诈骗罪”和“抽逃资金罪”两罪...
15-12-28
年来新高。
网贷之家数据显示，截至11月底，2015年问题平台涉及的投资人数约为15.7万人，涉及贷款余额为82.7亿亿元。今年几个比较大的危机事件有：河北融投违约事件中，有500亿资金“担保落空”；泛亚...
15-12-27
造成的房屋损坏问题）的目标，这些不法公司可能开出实际价格五倍的修复估算，他们通过使用不需要的昂贵设备，或索取比实际高很多的赔偿。ACFE警告，在这种金融
诈骗案中，虽然房主的保险公司需承担最大的损失，但最终...
15-12-25
大陆各地诈骗案件数量不断上升，不仅涉及金额巨大、人数众多，更升级至有组织、有系统地使用电脑程序培训诈骗犯。2015年6月，江苏查获一起类似
诈骗案，涉及大陆31个省，作案700起，嫌犯超过500人...
15-12-17
检方于今日（17日）以诈骗、行贿、侵吞、隐匿犯罪所得等30多项指控对姜太容进行起诉，并开始展开高强度的调查。巨额
诈骗案8年未破从2004年到2008年，韩国史上最大规模传销
诈骗案主角曹喜八在韩国成立...
15-12-16
财富、玖钰财富、一诺财富（北京）投资管理有限公司等。对于e租宝涉嫌非法吸收公众存款、存在自融等问题，大陆“
网贷之家”12月3日晚报导援引盈灿谘询的调查结果给予说明。盈灿谘询的调查显示，e租宝的借款公司...
15-12-10
、涉嫌资金池，项目披露也不清晰。
网贷之家曾发布一份数据，2015年10月，e租宝共计发布了649个借款标的，涉及309个借款公司，这些企业中，有292家在藉款之前出现过注册资本变更，且距离发布第一个借款...
15-09-23
聪夫妇涉嫌古董诈骗2个亿。记者22日向广州警方知情人士证实，警方已在专案侦查该古董
诈骗案，陈维聪夫妇也已经被警方控制。用干隆官窑碗喝红酒有内部人士告诉记者，因陈维聪夫妇涉及
诈骗案，调查取证比较复杂...
15-07-29
形式多样，包括股票、基金、国债、p2p、保险、现金和存款等。各年龄段对互联网金融投资的参与度都很高，有58.7%受访者表示参与过相关投资。 其中，对股票基金、P2P
网贷的参与度高于银行理财、债券等产品...
15-06-26
，“天津私募基金
诈骗案”受害者近3000人在天津信访局上访，但遭中共警方镇压。外界评论分析认为，刘惠文自杀，可能与张高丽有关。因张高丽担任天津市委书记期间，曾亲自呼吁大陆民众和海外投资者到天津投资。据天津...
15-06-25
2015年1月7日，河南南阳市卧龙区检察院检察长赵新强，因为其情妇夏改华集资诈骗五个亿的犯罪行为东窗事发，涉案自首，之后被宣布接受纪委调查,官方立为“集资
诈骗案”予以调查。2015年1月8日，南阳市...
15-06-21
制造的恶性
诈骗案，两名中国大陆人共窃取沙特人22万里亚尔（5.87万美元，36.42万人民币）存款，案件性质恶劣，是沙特阿拉伯从未见过，听所未闻的犯罪方式。目前2名嫌犯已经被捕，沙特中央银行已经向沙特...
