19-11-01
。美联储主席鲍威尔告诉美国立法者，除非能够解决Libra在隐私、
洗钱、消费者保护和金融稳定等方面的问题，否则将无法进行下去。川普则在推文中批评加密货币根本不是钱，可滋生犯罪，他说：“在美国我们只有一种...
19-10-19
人权与民主法案》时，中国问题专家横河认为，法案具有强劲的震慑力。“香港对维持中共统治合法性的经济发展有至关重要的作用，而且是权贵集团
洗钱和转移资产的中心；而对个人的制裁也有特殊的作用，因为无论中共...
19-09-05
一直被中共用来从事
洗钱等活动。汇丰三位高层相继离职的原因，按常理推测，大致与中共的非法活动脱不了干系。李嘉诚前段时间登出的广告说：“黄台之瓜，何堪再摘。”我们也可以解读，香港如黄台之瓜，已经被摘光了...
19-09-01
考虑一下，他们打算坐在法庭的哪一边”。他说，目前，所有大型中资银行都与美国司法部签署了关于
洗钱的法令。 是时候把它们中的一些从美国控制的全球支付系统中剔除了。8月23日标志美中脱钩 8月23日中共宣布对美...
19-08-25
、民主与自治，保障香港生活方式及美资在此国际金融中心、自由港营商。 作为中国对外的一个窗口，世界第三大金融中心，香港逐渐成为中共权贵的
洗钱中心，但是它们并未满足。2015年，中共在“一带一路”文件中...
19-08-17
，但不局限于：窜改国家历史、压迫言论和新闻自由、以万亿（兆）的规模进行
洗钱、活摘器官、对未成年女性进行性骚扰和攻击、以反革命等借口屠杀无辜公民等。有鉴于中共军队最近伪装成香港警务处对香港人采取暴力行动...
19-08-10
）。这群专家们认为，朝鲜利用网际空间来发动日益精密的攻击，其自金融机构及加密货币交易窃取资金，以增加该国收入。报告也称，他们亦利用网际空间来进行赃款
洗钱。报告中说，朝鲜网路行为者，有许多是在朝鲜最高军情单位...
19-07-26
）的限制，并阴谋
洗钱。周一（7月22日），新泽西州纽瓦克的一个联邦大陪审团的起诉书指控马晓红，她的公司——丹东鸿祥实业发展有限公司，及该公司的三位高管：总经理周建树（音）、副总经理洪金华（音）和财务经理罗传旭（音...
19-07-07
政府也感到了中共的傲慢和野心，也慢慢的站队到美国这边来。去年孟晚舟的案子显示，香港的金融机构受美国的压力，已开始检举他们的客户。这说明中共权贵在香港继续捞钱
洗钱的机会越来越少，而权贵利用香港与西方世界勾...
19-06-30
收到了钱，你把它取出来，然后汇给我。』”哈特说：“这基本上是
洗钱。他们把你当钱骡，从而切断资金的去处。如果你怀疑有什么不对，但还是做了，那么你可能要承担刑事责任。”7 技术支持诈骗骗子通过苹果（Apple...
19-07-02
2011年携带超过3亿元人民币逃离中国大陆。 报导称，乔建军是河南商水人，另有化名李峰，曾担任中储粮河南周口直属仓库主任。他与前妻赵世兰在美国涉嫌移民诈骗、
洗钱等罪名指控，因此美国政府要求引渡乔建军。乔建军...
19-06-27
洗钱超过1亿美元，而朝鲜外贸银行为美国制裁的对象。6月25日，中国交通银行、招商银行和上海浦东发展银行针对此事均回应称，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查，并说严格遵守相关法律法规。据《路透社...
19-06-15
两套住宅，并斥资150万购买位于Oakleigh South区的一个商业物业来
洗钱。此前，季辉已经逃离了澳洲，目前下落不明。警方怀疑他可能藏身加勒比海地区。...
19-06-06
在海外
洗钱，已遭中纪委介入调查。转自《看中国》...
19-05-28
，肖建华与中共政治局前常委曾庆红的儿子曾伟等多名江派“太子党”关系密切。肖建华的“明天系”是最早为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山等江派高层家族。...
19-04-11
莫雷诺于担任联合国日内瓦残疾人问题特使的期间，涉嫌
洗钱与贪污，因而引发厄瓜多政府的不满，才决定将他驱离。自2012年6月，阿山吉就一直待在使馆内，长期驻留所产生的巨额开销问题，也引发双方矛盾，甚至还...
19-04-03
【看中国讯】中共“高级五毛”方舟子近日被调查记者王志安实名举报涉嫌
洗钱、利益输送。4月1日，调查记者王志安突然在微博中公布“王志安致新语丝中国文化社要求提供内部财务资料的信函”，指已掌握证据，新语丝...
19-04-02
中国知名调查记者王志安4月1日在微博上发表长文，揭露方舟子涉嫌通过其创办的新语丝中国文化社进行
洗钱、内部交易和利益输送的内幕。并公开要求新语丝社依照法律义务提供该社的财务报表等资料。据王志安4月1日...
19-03-31
共存入$40多万至银行帐户。这样的行为有
洗钱之嫌，并触犯了反洗钱法，由国税局查明后，被美国政府罚款了约$20万。J&J集团创办人张育诚当日发表了以“新时代新观念”为议题的演讲...
19-03-31
【看中国记者钟灵综合报导】香港前民政事务局局长何志平涉及国际贪污、
洗钱等7项罪名成立，3月25日被判处3年有期徒刑，与量刑指引的65年相距甚大。这宗震惊全球的跨国贿赂案，最终只有何志平一人入罪坐牢...
19-03-13
串谋诈欺和
洗钱妨碍司法公正。而两家作弊的方式还不一样，显示辛格有多种手段买通“内神”。起诉书显示，莫辛莫夫妇向辛格支付了50万美元让女儿假装是运动员，从而以杰出运动员的资格被南加大录取。2016年9月...
19-02-24
【看中国讯】前高盛集团的一名马来西亚籍银行家Roger Ng同意引渡到美国，就全球最大的金融丑闻案1MDB接受调查。去年11月初，美国检察官以共谋违反外国反贿赂法和
洗钱等三项罪名起诉了Ng。他被指控...
19-02-20
近日，西班牙第二大银行BBVA（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，外换银行），以怀疑
洗钱因素，冻结众多中国侨民的帐户。据悉，光马德里Usera区就有超过800个帐户遭...
19-02-13
和
洗钱后，疑被上海经侦队调查，引发崔公开反击。方先生透露，在某种意义上，崔永元的举报直接揭开上海警方多个高层可能存在的腐败问题，所以事件变得非常敏感：“他那个举报信除了林（峰）以外，还有两个公安的高官...
19-02-08
南加州被捕，罪名包括签证诈欺和
洗钱等。美国检察官办公室称另有十几人因三家所谓的生育旅游公司而被起诉。这些所谓的生育旅游公司据信大多数都在中国。《纽约时报》报导，生育旅游这一行业在飞速增长，特别是在那些...
19-02-05
的首脑出面，联合指控华为，提出包括银行诈欺、合谋银行诈欺、电信诈欺、违反及合谋违反“国际紧急经济状态权力法”(IEEPA)、合谋
洗钱及合谋妨碍司法等23项罪名。曾有媒体形容，如此阵仗，让人联想二战时日本...
17-08-05
、手表店，有允许中国游客用银联卡进行虚假购买，然后兑以现金点服务；或者是通过倒卖银行卡，进行境外取现，构成〝蚂蚁搬家〞式〝转移资产〞。分析人士指，若长期有超过1,000元的境外消费，有可能被视为有
洗钱嫌疑...
17-08-05
同时被点名调查，业界分析其背后存在资本外流、
洗钱等因素。当局从今年7月1日开始调查非居民的金融信息，以通过共同申报准则（CRS）与其他CRS成员国交换来中国人境外财务信息，届时一些中国隐形富豪的海外资产将被...
17-08-03
中国最大商业银行——中国工商银行（ICBC）马德里分行，涉嫌数亿欧元的
洗钱与逃税案，目前仍在调查中。近日，路透社根据从西班牙法庭获得的电话窃听记录，以及对该案件调查者的采访，曝光了该行涉嫌帮助客户...
17-08-01
徐翔的判刑，也与海外投资有关。肖建华被指藉海外投资帮江派贪官
洗钱，而中国私募基金被业界普遍认为是海外投资的主力。吴小晖出事后，坊间也盛传其与肖建华一样，是江曾家族的“白手套”。部分集团密集表态就在当局...
17-08-01
中国工商银行近年来卷入大规模
洗钱丑闻，由于案子仍在调查中，因此很多细节未被法庭披露出来。路透社根据获得的西班牙法庭机密文件，包括电话窃听记录，曝光了该银行如何涉嫌帮助客户
洗钱数亿欧元的细节...
17-07-31
新网公开对战。安邦5月的一封公开信中直指财新网主编胡舒立背后的〝领导〞、〝小圈子〞，被指叫阵王岐山。而吴小晖被指有曾庆红做靠山，帮一众江派高官
洗钱。6月初，安邦董事长吴小晖传被带走，拉开了当局十九大前...
17-07-31
银行，给中国金融系统带来巨大隐患。而有关吴小晖被抓，有分析认为，安邦事件背后涉及政治博弈。吴小晖被指有曾庆红做靠山，帮一众江派高官
洗钱。5月，安邦与财新网公开对战，在公开信中直指财新网主编胡舒立背后的...
17-07-30
，他们多年掏空国家资产变为私产，利用各路白手套向海外转移资本
洗钱。” 多项数据显示，中国央行和财政部投放的各种资金没有流入经济实体，大量的资金流入了房地产市场和地方政府的融资平台，还有的在金融体系内进行回圈...
17-07-28
经过近四周的庭审，延宕许久的中共全国政协委员、澳门亿万富翁吴立胜贿赂联合国外交官案，美国纽约曼哈顿联邦法庭周四（27日）作出判决。陪审团一致认定吴立胜行为构成贿赂，他被控的贿赂、串谋、
洗钱和违反...
17-07-25
，并要求孙政才、孙春兰两人作出解释。据悉，董文标2014年辞去民生银行行长职务就与
洗钱受贿有关，其中一个重要案件是与大股东张宏伟勾结在购买民生银行上海总部的办公楼过程中一次非法获利20亿元人民币，并且从地下钱庄...
17-07-25
保监会主席项俊波落马，其在任时引导保险资金进入资本市场。今年1月份被从香港带回大陆调查的“金融大鳄”肖建华供出项俊波，而肖涉及在股灾中操纵股市和为江派贪官海外
洗钱，肖的资金来源多数是保险。此次政治局会议...
17-07-25
巴基斯坦油田。张宏伟和女儿张美英以及周永康的小姨子、中石油加拿大卡尔加里分公司的实际控制人贾晓霞也互有
洗钱来往。海外媒体披露，董文标通过张宏伟认识了孙政才之妻胡颖，并将其招进民生银行，给以高位。 ...
17-07-24
开发行把刘浩调回北京，刘回京后马上被双规。此外，张宏伟和女儿张美英以及周永康的小姨子、中石油加拿大卡尔加里分公司的实际控制人贾晓霞也互有
洗钱来往。贾晓霞实际控制着中石油高达百亿美金的资产。另据港媒消息称...
17-07-23
打招呼“作保”，全哲洙遂以全国工商联名义给公安部边防管理局、北京市出入境管理局出示担保传真。董文标顺利出境。据媒体披露，董文标2014年辞去民生银行行长职务就与
洗钱受贿有关，其中一个重要案件是与大股东...
