18-12-17
哈里（Mohamed Boukhari）与商人Chami Madjdoub被判
洗钱和收受贿赂罪。两人在卢森堡成立咨询公司，并非法收取佣金和贿款，总金额约为1000万第纳尔（约合12.8万美元）。这一...
18-12-03
西海岸多数地区。被很多人认为是全美最倾向自由派的上诉法院。常常在对待非法移民的问题上作出保护裁决。 川普总统还表示，第九巡回法院维护非法移民，把国家置于危险之中，已经引起了很多人的不满，并呼吁把该法院
拆分...
18-12-02
西海岸多数地区。被很多人认为是全美最倾向自由派的上诉法院。常常在对待非法移民的问题上作出保护裁决。 川普总统还表示，第九巡回法院维护非法移民，把国家置于危险之中，已经引起了很多人的不满，并呼吁把该法院
拆分...
18-11-22
”的光环已经不再。随著中共红色资本大举进军香港，把香港逐步变成红色权贵的
洗钱中心，内地官商勾结和权钱交易的腐败文化也输出到香港，这诗“东方之珠”严重受污蒙尘，加剧了香港的贫富分化和社会裂痕...
18-11-14
是“一通乱改”，认为军兵种医院有很多特色，划给301医院，301医院又划给位于武汉的联勤保障基地，纯属瞎折腾。总部在武汉的联勤保障基地是作为中共此次军改新成立的后勤保障机构，由原总后勤部
拆分而来，目前下设...
18-11-12
【看中国讯】据《华尔街日报》和《纽约时报》11月5日（周一）报导，该公司将
拆分其第二总部项目。将第二总部放在两个城市。据《纽约时报》报导，这两个幸运的城市是纽约市皇后区的长岛市，以及位于弗吉尼亚州...
18-11-07
，纯属瞎折腾。 据悉，武汉联勤保障基地是中共此次军改新成立的后勤保障机构，由原总后勤部
拆分而来，目前下设五个联勤保障中心，总部位于武汉，保障五大战区后勤。 军属医院改革遇牢骚，证实中共军改遭遇阻力。 此前...
18-09-29
。在1989年中共政府对天安门广场上的抗议者进行血腥镇压以后，肖建华与当时的中国最高层的领导人建立了紧密联系，之后为他们打理资产。肖建华被指是江泽民利益集团捞钱
洗钱的“白手套”之一，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林...
18-09-29
上，而是其拥有的影视工作室涉嫌大规模
洗钱问题。 文章还特别提到影视行业的
洗钱方式，该行业成为
洗钱首选，原因在于影视制作成本不透明，收入也无法核实。中国国内有两种经典的
洗钱方式。一是在境内通过影视行业、餐饮、文化...
18-09-20
们从2017年起纷纷“出事”。马云的卸任更被指是为保命而弃财、急流勇退的明智之举。北京对外面临贸易战经济和政治双重危机，对内面临江家、曾家恶意“掏空中国”的
洗钱运动，重重压力下的中南海，已经把镰刀挥向了代理各大...
18-09-17
不仅涉嫌逃税，更涉嫌
洗钱和贪腐，总共三项重罪。《多维网》9月12日引述娱乐圈高层消息人士透漏，范冰冰再回娱乐圈几乎不可能。 报导称，北京某资深律师发文指：也许范冰冰正在接受调查中，很有可能被限制了自由...
18-09-12
“支付宝充值的”来兑换外汇
洗钱的，总之，近两年老大哥盯著马云的目光里，不安的成分在增加，去年人民银行使出杀手锏，所有网络支付业务必须在2018年6月30号之前转到人民银行旗下的网联平台处理。以前是支付宝...
18-08-24
，又名戈登·金，Gordan Jin)和62岁的郑光华(译音，Guanghua Zheng)被控犯有合谋制造和销售列管管物质、合谋向美国输入列管物质、持续运作犯罪企业、
洗钱和其他罪名。由于涉案药物...
18-08-21
的一个利益集团，是中共统治集团的一个小金库的话，也会让它难以在西方国家任意的为所欲为，这也是对他们的一种惩罚，一个警示，以免以后还有类似的统治集团的机构，在美国的自由国土上，进行掠夺国民资产、
洗钱、干...
18-08-05
额为1万人，其中超过八成投资者都是来自中国。他们中的大多数期望下一代能在美国获得顶尖的高等教育，为未来赢得一个高起点。不过，该项目也引起了许多问题。例如：投资来路不明、资金被挪用、涉嫌
洗钱、项目本身对外...
18-07-29
）只要透过特定的比特币地址追踪，基本上还是有办法追踪到金钱流向。如今也有许多区块炼资讯分析公司已开始为执法单位服务，为追查跨国
洗钱的流向。而如今有更多虚拟货币强调交易的隐私，用混合交易协议来隐藏他们的身分...
18-07-27
2017年5月已中止对阿桑奇的强奸和性侵指控，阿桑奇现在在英国面临的刑事起诉是弃保潜逃与“藐视法庭”，他或将因此面临逾两年监禁。马来西亚“一马基金”（1MDB）丑闻案，日前传出涉及中国国有企业，甚至和
洗钱...
18-07-24
掌握的消息报告给了有关部门。另外，中共前军委委员张阳去年自缢身亡后，港媒《东方日报》披露，张阳对徐才厚一家可谓鞍前马后、无微不至的“关照”，徐将自己的宝贝女儿也托付给张阳，徐家在香港
洗钱、事发时，张阳曾帮徐家...
18-07-19
机关用尽，力谋脱罪，犯后态度不佳，建请法院从重量刑，以示警诫。 除了马英九等3人，北检另依涉犯刑法商务侵占、公益侵占、背信、
洗钱防制条例之
洗钱、商业会计法之故意遗漏会计事项不为记载致使财务报表发生不实...
18-07-19
【看中国讯】央视前主持人崔永元自5月以来，称电影《手机》影射自己，对导演冯小刚再拍《手机2》不满，于是不断爆料娱乐圈偷漏税、
洗钱等黑幕，冯小刚成为众矢之的，一直没有正面回应的冯小刚7月11日...
18-07-01
【看中国记者顾伟综合报导】近日多名留学生因为涉嫌
洗钱被捕。报导事例：有中国留学生，因私下帮助朋友换汇被警方收押，并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。据英国华文媒体报导，该名在英国的中国留学生被警方收押达两月之久...
18-07-02
离世、住房被赎回后，为了维持生活，而选择帮助贩毒商运送毒品。她被以贩毒和
洗钱的罪名判处终身监禁。爱丽丝·约翰逊在监狱里度过了22年的时间，并成为了祖母和曾祖母。美国真人秀明星金·卡戴珊（Kim...
18-06-29
走资、
洗钱等提供帮助。此外，项俊波的私生活糜烂无度。有海外媒体指，项的情妇逾百人，仅固定情妇就有21人；他还经常在办公室和下属淫乱。...
18-06-18
进行。 肖建华被视为江泽民、曾庆红、刘云山等江派权贵集团的白手套、操盘手。其为中共江派海外走资、
洗钱，同时兼任特务角色，拉拢、收买西方海外顶尖政要。...
18-06-14
洗钱者通过在境外使用信用卡提现转移资金。（图片来源：公有领域）【看中国记者黎小葵综合报导】日前央行表示将管控网络和金融交易，而许多中国人在国外买房，全部使用现金。这让外界好奇，中国人怎样绕开国内...
18-06-14
【看中国记者苗薇综合报导】北京当局日前公布的50名外逃官员中，有2人逃往香港，多人拥有香港身份证，中共权贵家族在香港的利益，包括
洗钱、走资的行径再次引关注。德媒爆料，几乎所有的中共权贵家族都把香港...
18-05-28
一起开始斋戒月活动。2015年纳吉布卷入一马发展公司(1MDB)
洗钱案贪腐丑闻，先前被指控不法收益高达近7亿美元之多。世界卫生组织18日在一份声明中说，它把在刚果民主共和国爆发的埃博拉病毒对该国公众健康的风险...
18-05-26
和1亿元家产分割要求。被刘学库和家人拒绝之后，直接举报刘学库的贪腐罪行。举报内容包括，刘学库受贿达2亿元人民币，以及与家人合谋
洗钱、包养情妇等丑行，并详列了其位于北京、石家庄、廊坊多地的21处高档房产和5辆...
18-05-11
），批评者表示其中大部分是通过犯罪获得的。此外还有不少个人和企业通过“空壳”公司来大规模
洗钱。透明化与加强管理其实，英国早在2013年时就已经开始打击避税问题了。时任的首相卡梅伦当时承诺于英国本土实现注册...
18-05-05
同时宣布，起诉另外四名中国公民，他们被控通过使用金融服务机构为张健的贩毒链
洗钱。张健曾在2017年被控通过互联网向美国的毒贩和个人销售芬太尼和类芬太尼物质，再通过邮件将这些非法药品输入美国而被美国司法部起诉...
18-04-20
National Committee，DNC）据称利用各州民主党分会作为“稻草人”（strawmen）来规避竞选捐款限额，
洗钱金额高达8400万美元，然而联邦选举委员会却忽视了当时揭露此事的投诉。 保卫总统委员会...
18-03-04
顺实支持的一家基金会捐款600多万美元以换取开设一家免税店的国家许可执照以及其它好处。辛东彬因犯贿赂罪被判处2年半刑期。电子产品巨头三星电子的继承人李在镕因犯贿赂、盗用公款、
洗钱、藏匿海外资产以及向议会...
18-02-19
银行户口内；也被指称向库泰萨和乌干达总统送礼，更承诺以一家合资企业的利润来作为回报，以获得商业竞争上的优势。2017年11月18日，何志平和西非国家塞内加尔前外长加迪奥因涉嫌
洗钱及贿赂，他们相继...
16-01-20
的因素很多，除了货币增发、土地财政、政绩冲动之外，官场贪腐也是一大因素。购房置业已成为官员受贿
洗钱敛财的主要手段，贪官搜刮了大量钱财，最头痛的是如何做到财产隐藏不露，又能保值增值。在目前所有投资渠道中...
16-01-19
，还有的就是纯粹作为投机投资，或者作为地下钱庄的
洗钱工具。具体来说，影子银行的资金不少投入了以房地产为抵押物的高利贷里，有的干脆直接进入了楼市，整个一线城市的房地产都通过影子银行放大了杠杆，一线城市楼市的坚挺很大一部分源于...
16-01-18
外汇管理局今年1月份又做出新的规定，每人每天在银行只能提取1万美元的等值外币。而且不可以连续几天提取外汇，否则就被认为是“
拆分”行为。禁止“
拆分”的规定在去年“811”汇改后提出的，当时是指不得借用他人额度...
16-01-15
。今年1月11日，北京当局正式宣告军委机关调整组建已完成，并公布了经过重组后的各部门负责人。据陆媒报导，这次军委机关调整组建后，由原来的总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部等4个总部，被
拆分重组为军委办公厅...
16-01-15
被控串谋贿赂、行贿（bribery）和
洗钱（money laundering）等5项罪名，如果所有罪名成立，最高刑罚为60年监禁。朴虹认罪是她与检方达成合作协议的一部份，她作证指控约翰．阿什受贿将有助于...
16-01-14
, L.L.C.s）来美购买高档房地产，其动机可能是投资策略或节税，但也有可能涉及腐败、贩毒或跨国
洗钱的国际犯罪，国际买家为了转移及隐藏资产，而刻意掩盖身份。为了解高档房地产买家的真实身份，美国财政部金融犯罪执法网络...
16-01-13
的作用就是替周滨把“黑钱”漂白，为其打掩护。《新京报》援引熟悉刘汉之人的话称：“以刘汉的精明和不会吃亏的性格，他会把营利的水电站转手给人，背后一定有很复杂的关系，也许是为了讨好某位高层，也许是
洗钱，很难...
