17-03-03
。[6]因此在移民入境美国前，最好将在原居住地的资产、
存款、股票等，委请原居住地会计师做成完整的财务报表签证，以利日后顺利将原居住地的财产转入美国，或日后美国国税局查帐时，对于
资金、财产来源，有充分解释、证明...
17-03-02
，且能解释
资金合法来源。一个错误的理财观：不少华人为领取低收入福利，或为了少缴税，将大量现金放在保险箱，使帐面
资金看来很少。但其实，如果客户打开保险箱后存取少于1万美元现金，容易引起银行怀疑并上报。5万美元...
17-03-01
17日，保监会向昆仑健康发问询函，要求其说明上述4家股东之间是否存在关联关系，是否与“佳兆业郭英成家族”有关，入股
资金是否来源于“佳兆业郭英成家族”下属企业或其关联方等4个问题。昆仑健康在2月24日的回复...
17-02-28
曾经针对壳资源分析，借壳上市存在一定风险，市值低的壳资源如果在注入
资金后陷入亏损，最后损失的是众多股民。一些上市公司为了保住上市资格，成为壳资源继续上市圈钱，不择手段，很多在财务报表上造假，将其包装成“白富美...
17-02-28
提议将新州彩票的收入弥补该基金。这些
资金在2015年的收入近10亿美元，目前用于退伍军人，残疾人和其他团体的福利。“这笔款项可立即减少退休金系统的未偿还债务大约130亿美元，并将使退休金制度的
资金比例...
17-02-28
，注册资本仅200万元。这起高达30多亿的收购案，立刻引起舆论广泛关注。在监管层的一再查问之下，赵薇承认，30.6亿元的收购资金中，6000万元是她本人自有资金，15亿元借自西藏银必信，另外15亿元
资金...
17-02-28
大陆2017银行最新利率出炉 ，约1/3银行的活期存款利率较基准利率下浮14%。根据相关数据，大陆民众
存款利息收益远小于CPI涨幅，10万元存银行，一年贬值570元。据大陆地产人智库2月25日消息...
17-02-28
北京一家国有企业从2014年开始向企业内部员工推荐理财产品，导致五百多人上亿元（人民币，下同）
资金被骗。事发后，该国企无人担责，有律师表示该国企负有民事赔偿责任。据财经网2月27日报导，隶属北京市...
17-02-28
美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法
资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产洗钱的调查力度，被调查地区包括纽约、洛杉矶等多个华人聚集区。综合美国颇具影响力的地产金融...
17-02-27
，建议钟育瀚引用宪法第五修正案拒绝出庭做供。钟育瀚的律师指出，民主党议员的这个要求“荒唐”，且带有威胁意味，想让钟育瀚不做声。钟育瀚表示，他知道克林顿竞选
资金的腐败及中共在其中的操作，这些会遭致暗杀...
17-02-26
空壳公司赚取外汇，购买违禁材料，这些
资金得以让这个独裁政权继续进行核试验和导弹试射活动。报告称，朝鲜在去年进行的两次核试爆以及26次导弹试射令平壤掌握了大规模杀伤性武器的技术基础。但朝鲜显然并不想停止对核武...
17-02-25
至2012年11月任中共中宣部长。刘云山在封杀民众声音时，儿子刘乐飞操盘中国人寿万亿
资金〝闷声发大财〞。由金融业的三龙头，刘乐飞一人就占了保险与证券两个，还一度是中国私幕基金的领头人，刘乐飞当之无愧金融老虎...
17-02-25
。 备忘录指示移民执法机构在针对移民进入递解程序时，使用拘留，而不是通知他们出庭。 各机构被告知“分配所有可用资源以扩大其拘留能力和容纳空间”，但国会可能需要拨出更多
资金建造新的拘留中心。 国会还需要给...
17-02-25
在过去一年里，温哥华房市流通的
资金几乎消失近半，导致房屋销售量急剧下降，房价也随之下滑。根据加拿大房地产协会（CREA）的资料，1月份大温地区二手房均价为87.8万元，较去年同期下降了18.9...
17-02-25
评论。卡森还向陆媒记者提供了此次案件的指控书和认罪协议。指控书显示，2010年3月到2011年11月间，英达多次从中国入境美国，携带了总计约63万多美元的
资金。每次入境，英达身上都携带3万到7万美元...
17-02-25
英达在中国企业的工作人员，表示：〝早就已经和解完事了。就是一个很简单的事，我们都不知道媒体怎么又拿出来说，稍后，我们会有正式的说法。〞该工作人员承认，英达于2011年在美国发生了
存款行为，涉嫌违法...
17-02-25
”，显然是指长期与朝鲜保持密切关系的中共政权。朝中社的文章攻击北京“以大国自居”，但却没有政治主见，“对美国随波逐流”；并把矛头指向国际社会，宣称虽然制裁“切断小小
资金的来路”，但如果国际社会以为朝鲜...
17-02-23
，超过华尔街预测的21.8亿美元。现金增长3.09亿美元，达到33.9亿美元，但这一数字包括去年销售股票募集的
资金。特斯拉归属于普通股股东的净亏损从截至去年12月31日的第四季度的3.204亿美元减少...
17-02-23
矛头指向国际社会，宣称虽然制裁〝切断小小
资金的来路〞，但如果国际社会以为朝鲜因此无法制作核武器与开发洲际弹道火箭，会显得〝幼稚可笑〞。该文还宣称，朝鲜将继续大量制作出〝任何人未曾见识、任何国家也未曾拥有...
17-02-23
打长工，抵偿债务。我说为何不报警？大家都笑我：这人八成在美国待傻了。给他炒股的钱都是银行的人挪用的公款，自然不敢告到公堂。你想这银行的
存款都能不翼而飞，哪去了？我只是摇头，动辄上亿的款项收不回来，这欠债...
17-02-23
基金会为名，向母校哈佛大学公共卫生学院捐赠3.5亿美元（约24亿元），创下哈佛大学创校以来，所获最高额单笔捐款金额。报导引述香港《南华早报》说，中国富豪捐赠巨额
资金给海外名校，虽在国际社会广受好评，但却...
17-02-23
江泽民儿子中国网通500亿
资金。作为回报，江泽民集团则将京城最好的地块——东方广场，给了李嘉诚。在张高丽从深圳到山东，再到天津任市委书记并进入政治局的过程中，李嘉诚则充当了幕后协调人的角色。辛桂资明确说...
17-02-23
造假金砖，到银行办理质押贷款套现。其间，恰逢黄金价格逐步走高，他们不仅解决了
资金问题，并藉此机会大赚一笔。据一名涉案人员供述，在黄金价格上涨的最初几年利用假金砖质押贷款投资的方式赚取上亿元，再次入场...
17-02-22
具有开发资质的吉首市国土房屋综合开发公司参与竞标，作为少数民族自治州，湘西急需发展
资金。但由于各种原因，湘西国有、集体企业破产给银行带来了大量呆坏账，当地银行对于贷款严格限制。为此，当地政府曾一度鼓励民间...
17-02-22
资金转账。税局还经常访问加拿大金融交易与报告分析中心FINTRAC的数据库，该机构是打击洗钱和恐怖主义融资的联邦中心。在2015—2016年度，对一些特定案例，税局正式要求FINTRAC从其数据库中提供...
17-02-22
联邦政府，而损失联邦
资金并不会遏止联邦政府的移民执法，所以得不偿失。“今天纽约市就有一个案子。一个人犯罪，关了几个月放出来了。非庇护城市的法院配合联邦政府的话，会告知移民局，他们会在监狱外面等他释放出来...
17-02-22
便利侵吞公款、收受他人贿赂高达数百万元的案例曝光。值得注意的是，百万资产并未给张平的生活带来任何改善，如何〝藏钱〞倒成了更大麻烦。卫生间吊顶藏钱法早在2014年年初，张平因担心自己在银行的
存款太多引关注...
17-02-22
罚款，取消两年10万美元的换汇额度等。虽然中共不断推出越来越严的管控措施，但是民众还是有办法将
资金转移到海外。国际金融反洗钱特别工作小组（FATF）已发现四条将
资金转出中国的渠道：用车偷运现金、融资渠道...
17-02-22
，进行全面性研究，并提出如何加强边境安全的建议。F. 边境筑墙和
资金在美墨边界造墙是必要的，可以防止外国人非法进入，这也是总统整体边界安全战略的一个关键要素。国会已授权在边境建造实体障碍和道路，以防止非法移民...
17-02-21
，黄楚标收购DBC所有股份。2015年因效益问题，大幅裁员、停办，有分析称这背后的真实原因是缺乏了中共的
资金支持。在2002年至2007年张德江主政广东时期，黄楚标的“东海航空”开始布局。“东海航空”前...
17-02-21
的银行凭身份证办理托收。手续费大约RMB20-40。需要等待大约１个月，银行会电话通知领款。 到帐后是外汇，收款人可以取出人民币或者美元。 2. 在美国中行往国内中行户头
存款。 通常电汇可以在24小时内...
17-02-20
(DYCD)举办，通过抽签获选，暑期工作时间从7月5日开始至8月19日结束。并且，暑期工可以开一个直接
存款的银行帐户保存他们的收入，估计金额可超过$2，000。此外，今年的报名申请日期提前了，以便提早做好...
17-02-19
表示，他们担心的是，迅速加快对庇护寻求者的驱逐可能会使得拘留中心过满，并造成运输问题。制定这个草案的国土安全部门的工作人员表示，他们希望扩大拘留中心至少8000个床位，但需要国会批准
资金。他们表示，增加床位将会...
17-02-19
，2012年复出时却一反常态的高调，不能排除的一种解释是有政治后台给他打保票。一个现成的线索是，肖建华复出后被媒体公开报导的第一笔收购案──好来坞特效公司〝数字王国〞，
资金合作对像车峰，他的岳父就是江派要员...
17-02-18
等平台。检查的范围包括：经营是否超越范围，是否未经许可无照开展信贷、支付、汇兑等相关业务，是否有涉市场操纵行为，反洗钱制度落实情况，
资金安全隐患等等。1月25日晚，中国央行发文称，根据初步检查和发现的问题...
17-02-17
、挑战主要来自中共内部上层，危机也是人为造成的。李克强称中共中央去年11月中旬才掌握了有关巨额
资金以海外投资名义非法外流，规模性虚假对外投资等违法〝走资〞情况。李克强在会议上痛批发改委、商务部、人民银行...
17-02-17
，肖钢全国证券期货监管工作会议上，发表万字演讲稿，深刻总结了股市“异常波动”的教训。“2015年6月15日至7月8日的17个交易日，上证综指下跌32%。大量获利盘回吐，各类杠杆
资金加速离场，公募基金遭遇...
17-02-16
。根据检方上个月的指控，李在鎔涉嫌贿赂朴槿惠的亲信崔顺实约4000万美元，而崔顺实作为朴槿惠闺蜜门的核心人物，涉嫌利用朴槿惠，共从企业获得捐款近7000万美元，并用这些
资金进行谋取私利。朴槿惠被认为是崔顺实...
17-02-16
，您可仔细阅读邀请函或其婚礼网站，相信会得到很多信息！葬礼不仅是一种令人伤心的仪式，也是十分昂贵的仪式。葬礼举行前夕，家属通常会设立
资金募捐处，您要做的，就是询问对方有无资助需求。如家属方没有需求，您可...
17-02-16
如何通过避税天堂隐藏财富，其中就涉及包括李鹏、贾庆林在内的多名中共现任及前任政治局常委及家人。早前曾有资本人士表示，目前大陆富豪和官员洗钱最主要的方式就是借助香港，注册大量离岸公司，通过贸易的方式将
资金转移到离岸...
