17-04-10
独立消息来源报导，一个月以前，李昌军自首并称在深圳
分行任职期间，在业务上存在私开信用证、保函等行为，案涉金额不详，涉嫌违规出具、甚至伪造金融票证。李昌军在进出口银行工作超过十年，2012年5月任深圳
分行...
17-04-09
。今年2月，中国农业银行纽约
分行总经理余明被开除党籍和公职。余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报
分行违反当地法规洗钱，被美国监管部门查实处以2亿美元重罚。余明是项俊波在担任中国农行董事长时的秘书。今年2月...
17-04-06
一个典型的代表。事件曝出后，齐星集团已基本全面停产。目前齐星集团共有36个债权方，其中对齐星集团的信贷规模在3亿元以上的包括中国银行滨州市
分行、国信证券股份有限公司、包商银行北京分行等，此外还有社会欠债...
17-04-02
当地的
分行行长。他的工作是每月出具一份报告。金光镇介绍说，东北亚银行当时的主要任务就是为朝鲜最高领导层获取外汇资金；银行还和一家保险公司合作，并主要通过保险业务获利。这一系列业务的总负责人是张成泽，也就是现任...
17-03-27
，依据则是他的履历与书中口述的落马官员很相似。随后文章大篇幅报导了王雪冰的贪腐事件。文章说，对王雪冰的审查，最直接的导火线是“纽约
分行”事件——当时，美国货币监理署（OCC）认为纽约
分行存在“一个欺骗性的...
17-03-22
之一中国银行，是卷入洗钱的大银行中处理金额第四大的银行。中国银行通过在大陆、香港和澳门的
分行，处理了洗钱总额的7亿多美元。另外4家中国大银行——建设银行、工商银行、交通银行和农业银行也卷入洗钱。该跨境调查组织的...
17-02-22
纽约
分行总经理余明已被查。中共保监会主席项俊波2月22日下午在国务院新闻办举行的新闻发布会上称，“绝不能把保险办成富豪俱乐部，更不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。”项俊波发声措辞严厉，不由得让人想起...
17-02-21
$30，中国银行纽约
分行收$10。 4. 用Citi的ATM卡在北京、上海等地的Citibank的ATM上免费取钱。 5. 用Debit卡在中行、交行、工行等银行的ATM(带Visa...
17-02-19
涉及45亿欧元洗钱案的中国银行米兰
分行，17日与意大利当局达成庭外和解，同意支付60万欧元作为罚款。意大利媒体与路透社报导，在星期五（2月17日）的初次听证会上，法庭还下令中国银行偿还98万欧元（约...
17-01-26
发展核武器主要支持网络”的一环，是朝鲜光鲜银行的代理。媒体调查发现，朝鲜光鲜银行自2004年起在在丹东开设
分行，帮助朝鲜当局获取了数十亿美元价值的外汇，使金家得以有财力开发核武器和弹道导弹项目。2006年朝鲜...
17-01-22
。TD银行在实体银行竞争对手中脱颖而出，该银行有一系列顶级服务和产品，相对较高的APY和储蓄账户分层利率，以及有竞争性定期存款利率。客户可以在美国超过1,300个TD银行
分行办事，TD银行还有每周7天...
16-04-01
表示，离岸人民币隔夜拆借利率跌至负利率水平，显示离岸机构以贴钱方式急于出手人民币资金。市场稍早猜测这与国信证券“点心债”技术性违约相关。彭博援引债券托管人纽约梅隆银行香港
分行23日发给债券持有人的通知书称...
16-04-02
，金额高达18亿美元，受害的包括许多美国公司，他虽遭定罪但逍遥法外，宛如成了诈骗宗师，吸引许多人跟风模仿。美国国务院本月发布报告，指责中国大陆调查洗钱犯行不力。欧洲刑警组织也持这种观点。工行马德里
分行涉嫌...
16-03-31
置业有限公司董事长。前中共青岛市委书记杜世成大案就与吴祖华有关，他在青岛抛售土地，非法获利高达21亿元人民币。随后，吴祖华又涉嫌交通银行广州
分行百亿违规贷款案件。中共“十七大”前为保家族安全，吴官正将最小的儿子...
16-03-23
中级法院副院长黄常青、农业银行深圳
分行原行长许涛等人。 ...
16-03-21
和稳定的利润来源，如果不给贷款，从最底层的审批员到
分行行长，都完不成任务，拿不到奖金。中间有几年贷款卡得比较严，加上当时实体经济也还过得去，还有很多其他企业借钱，房产公司这么玩借不到钱了，于是就死了一批...
16-03-19
中国山东省将在青岛等五个城市试点取消人民币1元纸币，逐步以硬币取代。官方报导称，此举有利于消除“反动言论”。这里所说的“反动言论”，引发外界关注。中国人民银行济南
分行发布通知，要求今年开始，对青岛...
16-03-13
开设
分行、勒令现有分行在90天内关闭等内容，试图断绝朝鲜海外资金的流通管道。不过，韩联社记者调查发现，朝鲜在中国境内并无银行经营。原来，目前虽然在百度地图可搜索到“朝鲜中央银行北京代表处”和“朝鲜华丽...
16-03-07
二次世界大战时期使用的旧美钞兑换新台币，虽然旧美钞仍可流通使用，但有特定年份有容易伪造的疑虑，银行在换汇前应先向主管机关及美国进行双重确认后，才能兑换。据金管会了解，本案可能是因为兆丰银行
分行的美钞验钞机...
16-02-28
当中国工商银行欧洲总行总经理王柳于2011年在马德里开设
分行的时候，他可能没有想到有一天他会成为这个城市的阶下囚。2月19日王柳被逮捕和监禁，成为六名被控将中国侨民的可疑存款汇往中国的银行高管...
16-02-27
媒体表示其对这次演习的不满。 另据路透社报道，韩国报纸本周一报道，中国的银行，其中包括中国最大的中国工商银行（ICBC）一个
分行也冻结了属于朝鲜的银行账户。 ...
16-02-27
的人还多。据上海中原地产控江
分行蒋经理，上海内环附近一套2000年的老公房，过年前挂牌430万。上周四有购房者看中了，房东马上涨到450万；购房者同意加价后，房东接到很多购房者的咨询，再度涨到490万...
16-02-25
造成更大的下跌。北京、上海、深圳房价飙升上海内环附近一套老公房的业主在购房者看中房子后，在一天内连续跳价三次，最终价格比中国新年前挂牌的430万（人民币，下同）贵了70万。上海中原地产控江
分行蒋经理说，房东...
16-02-27
华人社区均设有
分行，为客户提供联邦房屋贷款，商住楼宇，房屋净值等贷款，利率优惠，房屋贷款近日申请享有$500特惠。存款户口多样化，便利存户。包厘街
分行，法拉盛
分行和费城
分行还提供多种规格保管箱，费用低廉...
16-02-24
冻结属于朝鲜人的账户。韩国《东亚日报》23日援引中国工商银行丹东
分行的一位不愿意透露姓名的工作人员报导称，从去年12月开始，该行已经冻结了所有以朝鲜人姓名开户的银行帐号，停止了所有相关的储蓄及外汇流通...
16-02-23
朝鲜又会通过官方媒体表示其对这次演习的不满。另据路透社报道，韩国报纸本周一报道，中国的银行，其中包括中国最大的中国工商银行（ICBC）一个
分行也冻结了属于朝鲜的银行账户。...
16-02-23
据路透社2月22日报道，韩国报纸本周一报道，中国的银行，包括中国最大的中国工商银行（ICBC）一个
分行已经冻结了属于朝鲜的银行账户。韩国《东亚日报》（Dong-A Ilbo）援引与中国东北边境城市...
16-02-20
西班牙宪兵守护在中国工商银行马德里
分行外面（Getly Images)2月17日，据西班牙主流报纸《国家报》(El País)报导，中国工商银行马德里
分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查，多人...
16-02-20
西班牙警方今天（19日）逮捕了中国工商银行卢森堡
分行的一名工作人员，这是因涉嫌该行马德里
分行集团化洗钱案被逮捕的第6人。西班牙警方之前已经逮捕了工商银行马德里
分行的5名高管，他们在今天被送上法庭...
16-02-17
西班牙警方17日突袭了中国工商银行马德里
分行，以调查一起至少4500万美元的涉嫌洗钱和逃税案。消息称这家
分行的行长和副行长等多人已经被逮捕，工银欧洲总部的负责人和律师已赶往马德里。西班牙警方17日...
16-02-15
政治风险日益增加，汇丰正重新考虑总部选址，甚至传闻有可能迁往美国。当时美国方面担忧，如果汇丰银行总部搬到香港，将增强中国内地对汇丰银行及其美国
分行的影响力。美国担忧中国的银行监管系统以及中国对香港的控制...
16-02-13
。台南市长赖清德上午前往东区大智里菜市场、归仁区幸福大楼、新化京城
分行大楼、联兴市场及善化大成市场等处，视察因震灾经鉴定为危楼的拆除作业。（赖清德脸书）维冠倒塌 赖清德：扩大假扣押对象台南地检署在维冠大楼...
16-02-12
“重大风险事件”。几天后，中信银行发布声明说，警方在调查其兰州
分行价值9.69亿元人民币的票据欺诈案。欺诈案提醒投资者 中国金融系统存在风险《华尔街日报》引述分析师说，这两则简短的股市声明提醒投资者，中国...
16-02-06
至2002年上半年，北京市华运达房地产开发公司以森豪公寓、太利花园为幌子,采取假按揭的方式,向中行北京市
分行、北京银行中关村支行、北京银行展览路支行三家银行骗贷共计16.2亿元。（请看《京城最大假按揭骗贷案震醒...
16-02-06
台湾银行台南
分行。汇款单上加注指定用途“0206震灾”）。高雄地震：日本准备向台提供必要支援台湾南部发生6.4级强烈地震，日本媒体报道，日本首相安倍晋三第一时间向台湾的马英九总统转达，日本将提供台湾...
16-02-04
，一些机构问题多发；保监会一些官员存在以权谋私，违规兼职取酬等问题。巡视组反馈农发行存在违规放贷现象，工行存在利用创新业务谋私现象，农行违规违纪屡有发生，中行省级以下
分行顶风违纪，建行存在利益输送问题，交行...
16-02-02
一波暴涨；但风险也潜藏其中。深圳房地产中介借势炒房案例也在增多；中国银行、工商银行、建设银行等三家大行的深圳
分行，近日决定收紧面向中介群体的房贷政策。报导引述中原地产研究人士分析认为，深圳楼价及杠杆率...
16-02-01
中国中信银行兰州
分行9.69亿元票据风险事件，涉案资金及票据也已被冻结。据分析，票据亏空或为大陆A股莫名暴跌黑手之一；如股市再跌，中共公安部或出手揪内鬼；中国新年前后“大戏”将开场。 中信银行再发生...
16-01-29
近日农行39亿票据“失踪”案震惊业内，票据市场还只是刚刚推倒了第一张多米诺骨牌。据彭博社消息，知情人士透露中信银行兰州
分行去年发生9亿-10亿元骗取票据承兑案。股灾爆出多起银行票据诈骗 中信又出...
16-01-26
以下银行名称都为虚拟的银行名称假设存在银行A：内蒙古热河农村商业银行，银行B：吉林省中国民盛银行，银行C：中国工农银行湖南省
分行操作手法为：热河农村商业银行在民盛银行开设银行间同业账户，其网银控制在...
