15-07-15
E667申请表。若携款人不按要求申报，执法人员可能没收这些钱财，还可能罚款(250元至5,000元之间)。海关严格把关是为了阻止犯罪份子
洗钱、阻止恐怖份子转移资金。边境服务署预计，在加拿大发生的洗钱活动高达...
15-07-13
。此外，滥用合成毒品人员累计登记人数首次超过滥用传统毒品人数。毒品是人类公害，毒品问题更与恐怖主义、
洗钱和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织。遏制毒品生产、打击毒品走私是国际社会的共同任务。...
15-07-13
蓬塔7月13日抵达检察官办公室罗马尼亚总理维克托·蓬塔被控三项腐败罪名。罗马尼亚反腐机构表示，该国总理维克托·蓬塔面临欺诈、逃税、
洗钱罪名。对蓬塔的这些指控发生在他2012年成为总理之前担任律师时期...
15-07-13
据美联社周日报道，有进一步证据显示国际足联在俄罗斯和卡塔尔申办世界杯的过程中可能存在
洗钱行为，瑞士联邦公诉人称目前他们掌握了瑞士银行提交的81份“可疑活动报告”。 瑞士首席检察官迈克尔·劳勃...
15-07-11
江泽民、掌控“钱袋子”行动计划将加速。谢天奇称，开弓没有回头箭，随着习当局的清剿行动展开，除了江派在金融系统的“
内鬼”会不断被抓外，金融领域的黑幕也将不断被曝光。大纪元...
15-07-10
去买股，没有人敢反政府反革命去卖股了。但“公安入市”，反应两极。一种具代表性的言论，是说“国家这次太牛B了，测试了漏洞，锻炼了队伍，抓住了
内鬼，消灭了空军，警告了外敌，去掉了杠杆，降低了估值，教训了赌徒...
15-07-09
并无异样，怀疑有人趁路检后的空档犯案，不少网民均指疑犯应熟悉铁路运作，更不能够排除
内鬼所为。由于高铁在高速运行下撞上障碍物易酿成灾难性后果，警方悬红十万元，追查可疑人士，并呼吁市民提供线索。...
15-07-09
，巡视时间从7月初至8月底。香港历来被认为是中共官二代、红二代们
洗钱及转移贪腐黑钱的通道，华润、港中旅、招商局、光大、中信等驻港中资企业腐败严重。曾庆红在2003年曾任中共中央港澳小组组长，统管港澳事务...
15-07-08
工作以及金融业非常熟悉。第六巡视组组长赵文波原任中纪委第一纪检监察室主任，而第十巡视组组长胡新元曾长期在澳门中联办工作，后由澳门中联办副主任调任中纪委副秘书长。香港是中共官二代、红二代们
洗钱及转移贪腐...
15-07-07
“防空洞”：这是对中国股市空军3周来实施无差别轰炸导致跌停的自卫与防范措施：停牌成了防空洞。日军当年也对重庆等实施无差别轰炸，没想到70年后，中国股市与股民还要躲进防空洞。
内鬼魅影 谁是A股暴跌元凶...
15-07-06
和国外特殊管道为内地金融高管非法
洗钱，以及涉嫌马建案和郭文贵案，他涉仗着和国安部的关系，打着国安部旗号在海外胡作非为，涉未经授权与西方情报机构“交换情报”充当间谍。马建和郭文贵均是曾庆红的马仔。据报，郭...
15-07-06
创办人胡舒立的评论文章，文章指面对行情大跌，有人重新祭起〝外资做空〞和〝
内鬼配合〞的〝阴谋论〞。前期明确提示风险的专家、学者，不仅未得到应有的尊重，却受到无端指责，被攻击为〝否定改革牛〞的〝黑手...
15-07-06
据媒体近日报导，为车峰在海外
洗钱的纪晓波已被中共当局引渡回国。车峰案背后牵涉著已被逮捕的前中共国安部副部长马建及海外商人郭文贵，马建和车峰两起案件被视作查办曾庆红的外围攻势，车峰“白手套”被逮捕...
15-07-04
被腰斩。之后，海外博闻社报导称，最新消息显示，车峰案牵涉面广，案情复杂。主要涉及以下三个方面：一是涉嫌通过香港和国外的特殊管道，为内地一些金融高管非法
洗钱，将非法所得转移到国外，金额特别巨大，据悉超过...
15-07-02
走人，实在太便宜这些外国银行了，因此提出要追查当年中国金融行业贱卖国有资产之罪。只是气愤归气愤，这一追查行动永未成行。股市是国企高管财富变现的
洗钱机中国国企的重要改革之一是 “经理人持股”（亦称...
15-07-02
是，周永康案宣判后，近期海外媒体大量报导曾庆红及其亲属的具体腐败内容，比如其儿媳千亿
洗钱；与其子利益关系密切的中共前央行行长戴相龙的女婿车峰被《财新网》报导查处；还有《人民日报》评论文章再次强调〝没人能...
15-07-01
欺凌百姓的〝恶仆〞。他们依仗着手中的公权力大肆为自己及其家族、附庸捞取巨量的财富。据公开的资讯，今年3月17日被美国联邦法院以涉嫌欺诈、
洗钱等罪名起诉的中共前官员乔建军及前妻赵世兰，在美国西雅图就购买了...
15-06-29
、以及6楼的议员办事处被装置窃听器；曾钰成居住的西贡帝琴湾，也有可疑车辆长期停泊在屋苑范围，疑似“监视”曾钰成。由于建制派WhatsApp群组泄密事件至今未找到“
内鬼”肇事者，自称法律界人士David Tang...
15-06-29
美国当局上周五（6月26日）宣布，高通公司前执行副总裁兼全球商业运营部总裁汪静因内幕交易被判18个月监禁，并被处以50万美元罚款。 今年52岁的汪静已于2014年7月承认犯有内幕交易、
洗钱及妨碍...
15-06-28
香港“太阳报”指出，中纪委另一“
内鬼”是曾任纪检监察六室三处处长的曹立新，他分管山西纪检工作期间，与当时的山西省纪委书记金道铭沆瀣一气，山西案件的查谁不查谁，往往他们一个电话就可决定，执政党的纪检大权...
15-06-28
200亿元人民币。海外媒体更披露，曾庆红儿媳蒋梅与哈尔滨仁和房地产老板戴永革勾结，大肆
洗钱，掠夺和转移赃款超过千亿元之多。而与之能及时令外界引发联想的是，曾庆红随江泽民进入中共中央后，特别是担任中组部部长...
15-06-26
王岐山(网络图片)中纪委另一个著名“
内鬼”是曾任纪检监察六室三处处长的曹立新，其分管山西纪检工作期间，与当时的山西省纪委书记金道铭沆瀣一气，山西案件的查谁不查谁，往往他们一个电话就可以决定，执政党的纪检...
15-06-26
，发出要同归于尽的信号。李克强批示要求抓证券界“
内鬼”大陆股市6月19日再次暴跌，沪指重挫6.42%。沪指周跌幅超13%，创7年最大单周跌幅。6月20日，证监会官微发消息称，经查，证监会发行监管部处长李...
15-06-25
北京。不料6月2日在北京宴请生意伙伴时，专案组突然出现，车峰连同同桌吃饭的十多位生意伙伴一起被带走。当局对车峰调查原主要涉他通过香港和国外特殊管道为内地金融高管非法
洗钱，以及涉嫌马建案和郭文贵案，他涉...
15-06-24
。中纪委另一个著名“
内鬼”是曾任纪检监察六室三处处长的曹立新，其分管山西纪检工作期间，与当时的山西省纪委书记金道铭沆瀣一气，山西案件的查谁不查谁，往往他们一个电话就可以决定，执政党的纪检大权沦为腐败分子...
15-06-24
意大利警方怀疑意大利的中国人的服装工厂由非法的
洗钱和偷税行为，23日第一次对当地的中国服装厂商采取大规模的搜查行动。三百个以上被称为“小鱼”的中国人被列入了怀疑名单被调查。反黑社会部门...
15-06-23
党内权贵输送利益换取升官，国家电网近年还大手笔进军国际市场，在葡萄牙等国购买当地电网企业，这些巨额投资也被媒体踢爆有为电网官员
洗钱嫌疑。据悉，本月16日，中央巡视组对国家电网公司的专项巡视情况反馈，指...
15-06-23
周春。 近年国家电网在国外巨额投资，在葡萄牙等国购买当地电网企业，被爆有为电网官员
洗钱嫌疑，而电网系统官员子女在海外留学挥金如土，比阔斗富，众所周知。...
15-06-18
，尤其是中国资金流入美国住宅市场。他称，来源可疑的外国资金属于
洗钱阴谋，除了将房价推高至超出普通美国人承受能力之外，大笔人民币兑换成美元也将对美国经济构成威胁。 更糟的是，Barnabic说，允许中国富豪...
15-06-18
造成人身伤害，或者民众可以证明假和尚所为“募捐善款”被其用于
洗钱、赌博以及嫖娼等非法活动。 纽约市警察曾以“无牌照兜售商品”、“强行乞讨”以及“行为不检”等罪名对至少9名假和尚实施逮捕。但是以上罪名皆属轻罪...
15-06-10
？日前，海外中文媒体披露，近日被查的戴相龙女婿车峰的问题不仅涉非法巨额
洗钱，更严重的是还涉嫌被西方情报机构收买，向西方情报机构出卖情报。报导引述北京消息称，西方情报机构对车峰的背景了如指掌，视之为探听中共...
15-06-10
，选择2026年世界杯主办国。目前还不清楚国际足联将何时做出决定。美国、加拿大、墨西哥和欧洲国家被认为有可能获得申办权。美国上个月指控国际足联9名官员和5名公司主管犯有敲诈、欺诈和
洗钱等罪行。瑞士也在对...
15-06-10
暴跌，股价被无情腰斩；接着陆媒发文起底车峰与神秘商人郭文贵的关系；随后有港媒揭车峰与中共前国家副主席曾庆红的儿子曾伟关系密切；海外中文媒体上更盛传车峰不仅涉非法巨额
洗钱，还卷入高层内斗，并涉及间谍...
15-06-09
国际足联丑闻。分析人士表示，卷入丑闻的人据信通过美国的金融机构进行资金转移，引发美国检察人员更多注意国际足联。美国司法部对14个人提出起诉，指控他们进行了诈骗、电信欺诈和
洗钱。检察官说，国际足联的非法行为...
15-06-09
某不仅涉非法巨额
洗钱，还卷入高层内斗，并涉及间谍行为。据海外博闻社爆料，车峰案主要涉及三个方面：1，涉嫌通过香港和国外的特殊管道，为大陆一些金融高管非法
洗钱，将非法所得转移到国外，据称金额超过千亿元人民币...
15-06-09
2日在北京被查。被查原因是涉及2015年1月落马的中共国安部原副部长马建，及北京盘古氏投资有限公司实际控制人郭文贵案。6月8日，海外《博闻社》紧跟着曝料称，车峰案案情复杂，不但涉嫌非法
洗钱超过千亿元...
15-06-08
，陈学军被抓或涉曾庆红儿媳蒋梅伙同他人洗黑钱案。据称，仁和地产老板戴永革与蒋梅在上海有家地下钱庄，为中共河北省人大代表李建明
洗钱一亿多。据报，戴永革早期在哈尔滨黄赌毒生意发迹，后到北京发展期间，认识了曾庆红...
15-06-04
洗钱，并作为逃税的掩护。瀛公益基金会多次涉足地产生意，曾在一年内就涉及在北京、武汉、上海和鞍山等地从事多个地皮生意，仅上海一地涉及资金就30亿人民币以上。谷丽萍还涉嫌卷入前铁道部刘志军的特大贪污案，染指...
