16-01-01
）。有意思的是，中共反腐部门中纪委也开始“清理
内鬼”，2015年多名纪检官员被调查。此外，2015年加大海外打虎的力度，中共发出红色通缉令（也称天网行动），通缉100名在逃涉嫌贪腐“公务员（官员）”，但截至年底...
15-12-31
军改清洗其余党，均是有备而来。新威胁：“经济政变”去年6、7月间，大陆发生罕见股灾。习近平当局随后高调宣称有人恶意做空股市，并派出公安部人马插手排查，抓捕一批金融界“
内鬼”，包括中信证券徐刚、程博明和...
15-12-31
，甚至面临了存亡的危机。9）国际足联贪腐丑闻2015年5月下旬以来，国家体育管理机构国际足联16名官员，在美国联邦调查局（FBI）和美国国家税务局刑事调查司（IRS-CI）针对电信诈骗、敲诈和
洗钱等一连串...
15-12-30
的导火线、加速器、中转站、安全通道、
洗钱机器。贪官和情人表面上是通过“情”字联系在一起，实际上是权色交易和金钱关系。贪官因情妇闹事告发落马的现象时有发生，于是民间有“反贪靠情妇”的笑谈流传。“秘书腐败...
15-12-30
税款，通过海外
洗钱转移利益。而中国网通的老板正是江泽民的长子江绵恒。江绵恒的“电信王国”包括中网通、中联通《江泽民其人》一书中介绍，1994年，江绵恒用数百万人民币“贷款”买下上海市经委价值上亿元的上海...
15-12-29
进行利益输送。举报信还揭露被拒被人同中证公司、国澳实业串谋，偷逃近3.2亿巨额税款，并通过
洗钱转移利益。信中披露的细节谈到，在中国网通在并入中国联通之前，在购买的中证公司房产——联通大厦时，与国澳之间的交易中...
15-12-29
国联通会进行这样的一个交易。据悉，国澳实业的实际控制人为郭伯雄家族，但是股权关系却极为隐蔽。二、同中证公司、国澳实业串谋，偷逃近3.2亿元巨额税款，通过海外
洗钱暨转移利益。基于对上述交易的不理解...
15-12-28
一批金融界“
内鬼”。包括中信证券徐刚等、程博明和证监会主席助理张育军、“私募大佬”徐翔等人。11月13日，证监会副主席姚刚被查。姚刚旧部、证监会稽查总队副队长习龙生也被带走。11月17日的中信证券公告...
15-12-27
对关于自己的一切讳莫如深，Palantir到底有什么能耐？反恐、救灾、抓
洗钱都不在话下简单来说，Palantir就是收集大量数据，帮助客户发现关键联系，并最终找到复杂问题的答案（参见《大数据公司Palantir...
15-12-24
官方认定是“恶意做空”，甚至确认是内外勾结的“经济政变”。在当局“揪
内鬼”行动中，中共证监会和中国最大证券公司——中信证券大批高管被查，中信证券副董事长、常委刘云山的儿子——刘乐飞，据传已停职检查。泽熙...
15-12-24
。于此宝能系持有的万科股份升至24.26%。在今年大陆股灾中，浙商银行为在深圳起家的宝能系输出资金，激进收购万科股票。12月19日，王石微博转载黄生发表的文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱...
15-12-24
动人，合计股份达到25.61%,暂时超过“宝能系”。在这一过程中，万科董事长王石发声，称宝能是“入室的野蛮人”。12月19日，王石微博转载黄生发表的文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱的犯罪...
15-12-23
能系已经拥有万科22.45%的股票。面对宝能系掀起的争夺，万科董事长王石带领管理层应战。12月19日，一场股权大战似乎马上开始，王石在微博转发了一篇文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱的犯罪...
15-12-22
”，传闻是江泽民曾庆红家族为首的江派权贵在幕后操纵。据报，中共高层确认这是一场内外勾结的“经济政变”。在当局“揪
内鬼”行动中，继中共证监会和中国最大证券公司中信证券大批人员被查之后，中信证券副董事长、江派常委刘云山...
15-12-21
过去的腐败黑钱和不法黑钱，迫切需要洗白、半洗白。而保险公司成了一个
洗钱的重要通道，大量的黑钱通过定向买入万能险或者投连险，然后进入股市。文章还表示，深圳的潮汕人地下钱庄所控制的
洗钱规模惊人，因此拿出几百亿黑钱...
15-12-21
自从北京当局派出中共公安部副部长孟庆丰进驻中国证监会，掀开稽查股灾中恶意做空的序幕后，从中信证券高管集体沦陷，到私募一哥徐翔被捕，再到金融监管机构〝
内鬼〞——证监会副主席姚刚被揪出，一出金融界反腐...
15-12-20
下星期一见。 王石并转发了一篇源自微信公众号“黄生看金融”、题为《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱的犯罪》的文章。文章指责宝能收购万科背后涉“大规模黑钱”。万科和宝能股权之争结局的四种可能据大陆...
15-12-19
风暴下一步重点将是海外公司，特别是国有资产流失，以及海外收购项目。目前在中纪委第五室的案头，就有现任中石化香港公司总经理李建新涉嫌通过南方石化再到泰山石化，最后到振荣公司一系列的买卖交易，进行巨额
洗钱...
15-12-19
境外比较困难，如何将这些天文数字的黑钱洗白或者半洗白成了重大问题。于是，保险公司成为了一个
洗钱的重要通道，就是大量的黑钱通过定向买入万能险或者投连险，然后进入股市。因为这些黑钱需要尽快洗白，时间不等人...
15-12-18
外媒周四（12月17日）透露，中纪委在证监会总部的走廊设立了红色举报信箱，开通匿名举报热线，调查在今年股市的救市行动中，是否有”
内鬼“借机谋私利。分析认为，大陆媒体各有派系，通过外媒放风，显然要打的...
15-12-18
的一篇署名博文称：“姚刚涉嫌的本次A股股灾与证券界
内鬼事件，也已被高层定性为针对习近平当局的〝经济政变〞”。文章还说，出生于山西文水的姚刚及其家属，牵涉北大方正高管李友等腐败案以及令计划案，二者同属山西籍...
15-12-16
。据称，在悉尼耗巨资买下豪宅的曾伟和妻子蒋梅，曾和戴永革联手
洗钱，“数额超过千亿”。外界有指，徐明或通过戴永革间接掌握曾庆红家族的腐败丑闻。今年6月24日，原中共军事学院出版社社长辛子陵接受澳大利亚SBS时称...
15-12-13
”商人圈涉及令计划家族
洗钱案在这场反腐运动中，郭广昌多次陷入“被调查”传闻。2013年年末，多家媒体报道称郭广昌在香港被限制出境，该消息一度导致复星系股价大跌。亦有传言称，郭广昌案涉及令计划以及现任高级别...
15-12-11
%股份无偿转让给曾庆红之子曾伟的妻子蒋梅。2010年，戴永革将澳门赌场作为
洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额的1%。如果所得收入...
15-12-10
工程发包转让，从中回扣就赚得盆满钵满。报导还称，2010年，戴永革觉得澳门赌场生意是巨大的
洗钱机器，于是，戴永革与蒋梅商量，在大陆成立地下钱庄，专门做高干、富豪向海外转移资产的活。据报，如果谁存入一百个...
15-12-10
继在悉尼逮捕一名携带400多万澳元的香港人Lap Keung Ng后，澳洲警方正在调查一个涉及中国留学生的庞大
洗钱集团。据每日电讯报报导，今年4月，来自香港的学生Lap Keung Ng被捕，澳洲...
15-12-09
。经过三个多星期的庭审，萧华被判7项罪成，包括2项“电信诈骗”、2项“邮件诈骗”、1项“
洗钱”以及2项利用其职权“敲诈勒索”罪，成为联邦检察官巴拉拉打下的纽约州“大老虎”。获罪的7项指控最高可判130年徒刑...
15-12-07
、黑龙江等地所谓非法集资。但这一起涉及千亿元非法
洗钱案件和澳门赌场地下钱庄犯罪活动，却被中共公安部高层扣押。同时下令不得向公安部和最高检、中央政法委和中纪委反映问题。报导称，哈尔滨仁和房地产老板戴永革，早在...
15-12-06
已出任中共国安部党委书记。“十八大”以来，中共纪检监察系统处分违纪官员达3400多人。习近平在多次会议上要求纪检机关“清理好门户”。这之前，中纪委查处了多个重量级“
内鬼”。...
15-12-05
已将本轮股灾和证券界
内鬼事件定性为一场“经济政变”。...
15-12-04
之一。习近平当局救市时，有“
内鬼”阻扰。据报，他们图谋利用金融危机引发政治危机，当局已经将这次股灾定为“经济政变”。今年7月，习近平当局开始调查恶意做空股市。之后，中信证券丑闻频曝，高管纷纷落马。8月25日...
15-12-04
置于监督之下。对违纪违法的纪检官员要进行指名道姓的公开曝光；并决定在中纪委内部新成立纪检监察干部监督室，专门查“
内鬼”和“蛀虫”。...
15-06-04
单位上周以受贿、诈骗以及
洗钱等刑事罪名起诉了国际足联的14名成员，包括布雷泽在内的另外4人则是在之前就已经被起诉。除了美国司法单位的调查，现在瑞士的司法单位也开始对国际足联选择2018与2022年...
15-06-03
“承兑汇票生意”为幌子，开设地下钱庄，专门给高干、大陆土豪向海外转移资产，
洗钱上千亿。据海外中文网站的报导指，在今年4月17日，公安部内部24局（简称缉私局），来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门...
15-06-03
“承兑汇票生意”为幌子，开设地下钱庄，专门给高干、大陆土豪向海外转移资产，
洗钱上千亿。据海外中文网站的报导指，在今年4月17日，公安部内部24局（简称缉私局），来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门...
15-06-02
成立了多家贸易公司。表面上看这些公司都有正经八百做承兑汇票生意，实际上暗中为那些富豪、高干
洗钱。文章披露称，戴永革、蒋梅等人利用大批中共当局官员发财，在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资...
15-06-02
、政法委书记周永康的小姨贾晓霞、前国家副主席曾庆红之子曾伟、前重庆市委书记薄熙来之子薄瓜瓜均手握大量转移出来的非法所得。其中，薄瓜瓜涉嫌替其父在海外
洗钱，拥不法资金达380亿元人民币（约60亿美金）之巨...
15-06-02
给炒房团，至于巨额让利给炒房团。5、房地产行业靠逃税漏税发财，是
洗钱的圣地。很简单的公式：楼盘销售总额-（土地金+建筑成本+水电气配套费用）=毛利润。还要交50%左右的各种税费才是纯利润。可以在建筑成本上...
15-06-01
“猎狐计划”打击地下钱庄及离岸公司的猖狂向境外转移赃款
洗钱专项活动。可是新近在公安部内部24局，(简称缉私局)的来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门的公务员，向公安部主要领导的实名举报，却都被...
15-06-01
都不属于违法行为，街上乞讨也是如此。除非在此过程中给当事人造成人身伤害，或者可以证明所谓‘善款’用于赌博、
洗钱等非法活动，否则没办法进行抓捕。” ...
