20-06-11
的”，比如是通过腐败或者贩毒等得来的。此外，2016年被泄露“巴拿马文件”中显示，中共高层一些具有政治和经济影响力的家族都拥有离岸公司，包括前任和现任的中共政治局常委。光是卷入
洗钱丑闻中心的摩萨克．丰塞卡...
20-06-03
。根据美国之音报导指出，美国司法部在2日发布声明表示，56岁的乔建军已经被引渡到美国洛杉矶，他在上周末遭到当局羁押。据称，乔建军是在当地时间周一下午第一次出庭应讯，将面临
洗钱及移民诈欺等指控。报导中称，原是中储粮...
20-05-29
的。既然有这个优惠，中国大陆无论是权贵，还是普通商家，外资企业，都把国内资产、国内挣的钱，转换成港元再兑换美金，来
洗钱和转移资产。香港有这个承接力、运作力，当然最为关键的就是「港元可以自由兑换美元」。换句话说，港元...
20-05-28
或深圳建设成为金融中心时，笼统的以建立纠纷解决机制，一笔带过。后来，又提出把澳门。显然认为澳门的司法系统比中国其他城市更独立些。且不说澳门早就被中共污染了，成为了
洗钱中心。就算他真的有司法独立，也难以...
20-04-28
等，云云。姜国文、刘杰都是纪委“
内鬼”。公开资料显示，姜国文，于1957年9月出生，黑龙江克山人。他长期在黑龙江工作，担任过省对外贸易经济合作厅副厅长，省政府副秘书长。2006年12月至2016年1月，姜国文...
20-04-27
洗钱、毒品、武器走私及人口贩卖等非法交易，使北朝鲜得以突破国际经济制裁，并获取发展核武的资金。据报导，该机构每年可为朝鲜筹措资金可达数十亿美元。...
20-02-17
in Alexandria）对欺诈、
洗钱和其他指控表示认罪，他将于5月被判刑。他承认经营一个名为“Cardplanet”的网站，该网站出售了超过15万个被盗的信用卡号，促成了超过2千万美元的信用卡欺诈...
20-02-04
一些地区的部分地方事务。有分析人士认为，习近平正面对他执政以来最大的政治危机，防瘟疫的同时，习近平还要防
内鬼、防政变。韩正等五常委可能受到习阵营的严密监控，防止他们利用自己的影响力与反习势力合谋生变。外界观察...
19-11-19
的敏感话题在大陆被禁播。海外媒体报导，《洗钞事务所》揭示了世界各国权贵财阀、政治人物通过
洗钱，刻意在海外隐藏资产等内幕。资深影星梅丽‧史翠普（Meryl Streep，梅姨）在影片中饰演女主角。影片在“第五个...
19-11-16
仍不断受干扰，崔永元去年底爆料指出，中共最高法院有“
内鬼”，窃取陕西商人赵发琦与陕西地质矿产局一桩价值千亿大案的卷宗，且该案未审先判是来自中共最高法院院长周强的指示。最高法院法官王林清也公开指证存在枉法...
19-11-16
，“它已经向总督拉尔夫･托雷斯的家族支付了数百万美元的款项，其中包括长期土地租赁交易，雇用其兄弟的律师事务所打理塞班岛的法律事务。”赌场营业额惊人或涉
洗钱纪晓波拿到该岛博彩牌照后，2015年，就在岛上开设了太平洋...
19-11-01
。美联储主席鲍威尔告诉美国立法者，除非能够解决Libra在隐私、
洗钱、消费者保护和金融稳定等方面的问题，否则将无法进行下去。川普则在推文中批评加密货币根本不是钱，可滋生犯罪，他说：“在美国我们只有一种...
19-10-19
人权与民主法案》时，中国问题专家横河认为，法案具有强劲的震慑力。“香港对维持中共统治合法性的经济发展有至关重要的作用，而且是权贵集团
洗钱和转移资产的中心；而对个人的制裁也有特殊的作用，因为无论中共...
19-09-05
一直被中共用来从事
洗钱等活动。汇丰三位高层相继离职的原因，按常理推测，大致与中共的非法活动脱不了干系。李嘉诚前段时间登出的广告说：“黄台之瓜，何堪再摘。”我们也可以解读，香港如黄台之瓜，已经被摘光了...
19-09-01
考虑一下，他们打算坐在法庭的哪一边”。他说，目前，所有大型中资银行都与美国司法部签署了关于
洗钱的法令。 是时候把它们中的一些从美国控制的全球支付系统中剔除了。8月23日标志美中脱钩 8月23日中共宣布对美...
19-08-25
、民主与自治，保障香港生活方式及美资在此国际金融中心、自由港营商。 作为中国对外的一个窗口，世界第三大金融中心，香港逐渐成为中共权贵的
洗钱中心，但是它们并未满足。2015年，中共在“一带一路”文件中...
15-10-23
联合国前副大使罗伦佐（Francis Lorenzo）身穿囚衣、带着手铐出庭。五名被告在庭上都没有认罪，而纽约南区联邦检察官巴拉拉对吴立胜增加了共谋
洗钱的新控罪，比以前的贿赂罪更为严重。吴立胜的辩护律师...
15-10-23
副主席庄心一被免职。16日，证监会主席助理张育军因“涉嫌严重违纪”被查。张育军的落马被指是中共金融系统反腐的一个标志性开始。另外，主力救市的中信证券也被曝贼喊捉贼，“
内鬼”、“内奸”传闻不断。包括中信证券...
15-10-23
艰难。还有海外媒体报导说，中国证券业整顿风暴已经让至少二十名证券监管高官被抓，上百名证券公司经理被限制出境，等待接受调查。报导引述消息人士的话说，中南海高层已将本轮A股股灾和金融界
内鬼事件定性为一场...
15-10-22
，至今尚未复牌。而汉能股价在此暴跌之前，曾在一年时间内创下了六倍涨幅，一度成为全球市值最高的可再生能源企业。从操作痕迹看，汉能股价在某一期间被不断反复拉升，并在特定资金流入后，遭到大举抛售。这是典型的
洗钱...
15-10-20
至8月初，有34个帐户被限制交易。这些帐户大多处于中信证券、海通证券等大型券商营业部，其中包括位于上海的司度贸易有限公司。外媒报导说，因存在重大异常交易行为，这些帐户被认为是A股暴跌的“
内鬼”。中信证券...
15-10-15
中共“十八大”以来，纪检监察系统处分违纪官员达3400多人。习近平在多次会议上要求纪检机关“清理好门户”。这之前，中纪委查处了多个重量级“
内鬼”。有博文曾称，纪检官员内部泄密或致恐怖后果。中纪委查处...
15-10-13
中共中纪委在一个月内两次提及纪检监察系统非净土，陆媒披露纪委曾有“
内鬼”向周永康通风报信。外界评论分析认为，中纪委已释放出清理门户的重要信号，或即将开始行动。中共中纪委官网9月23日报道，王岐山...
15-10-11
被壳 公司买去，在亿万富翁街的Gary Barnett’s One57的康斗中，壳公司买家占77%。因其能让暗箱操作的公司和腐败政府通过高价房产
洗钱，隐蔽购买房产曾被批评。相应的，7月份，纽约市设立...
15-10-10
，这个决定可能对于美国法院提取中资银行的犯罪活动信息具有深远影响。美国和欧洲的调查和诉讼显示，中国的银行被造假团伙和
洗钱者大规模利用作为避风港。但是中国的银行一直激烈抵制称，这样的披露是“侮辱中国的主权”。该案件引发双方政治...
15-10-10
；四是不准和有关案情人员交往或间接交往；五是不准对外界披露有关案情和目前个人情况。今年6月中旬开始，大陆爆发多轮股灾。习王在随后的“暴力救市”中，揪出大批“
内鬼”。除9月16日落马的证监会主席助理张育军外...
15-10-04
是金融系统反腐一个〝标志性开始〞。文章并称，金融领域也是官商勾结的多发领域，这背后的水还很深，
内鬼从中〝闷声发大财〞。观察人士注意到，张育军的落马，正好是在巡视组进驻证监会后两天，显示中纪委是有备而来...
15-10-03
，逐渐成为各种犯罪活动
洗钱通道，中共新华社等官媒8月24日报道，公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。新华社报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露，大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少...
15-10-01
王岐山“捉
内鬼”话音未落，在中国湖南省便上演一幕泄密活剧。北京时间9月29日，陆媒澎湃新闻披露的消息称，在湖南省纪委的一场“突袭”暗访中，检查组尚未到达，已有人通过QQ群通风报信泄露暗访组行踪...
15-10-01
公安部自7月9日开始调查大陆证券期货领域的违法活动。孟庆丰称，地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪，逐渐成为各种犯罪活动
洗钱通道，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出，严重扰乱大陆金融...
15-09-28
纪检监察干部监督室，专门查“
内鬼”和“蛀虫”。近期北京官场震荡。今年初网上传北京市国土资源局前局长安家盛被调查。近日陆媒证实，安家盛受贿200万。有爆料者称，安家盛带大量现金到纪委投案自首。9月6日中共...
15-09-24
【看中国记者李文隆综合报导】大陆股市动荡持续之下，中共当局连续从证监会和中信证券等机构揪出一批“
内鬼”。官方消息则吹风下一步将重点清洗金融界。综合媒体报导显示，最强劲的金融反腐风暴似乎即将来临。多个...
15-09-24
，有纪委干部曾“通风报信”。中纪委有
内鬼！王岐山下“生死符”2014年10月25日，王岐山在中共十八届中纪委第四次全体会议讲话，称“反腐”“这是一场输不起的斗争”，一旦出现反弹，后果不堪设想。北京观察人士...
15-09-24
之后的6月份开始狂跌，一直到9.3北京大阅兵，直至目前国企改革方案公布等几个时间敏感点都历经狂澜。海外媒体引述消息人士说，高层已将本轮A股股灾和金融界
内鬼事件定性为一场“经济政变”。消息称，6-7月的A股股灾...
15-09-24
中国股市动荡持续之下，中共当局连续从证监会和中信证券等机构揪出一批“
内鬼”。官方消息则吹风下一步将重点清洗金融界。综合媒体报导显示，最强劲的金融反腐风暴即将来临。多个“定时炸弹”引爆之下，在中国...
15-09-24
分行的行长，三人经过多年将银行资金转移至美国。据《中新网》2009年5月7日援引法新社等媒体报道，美国地区法庭曾在2014年8月29日裁定，许超凡、许国俊、邝婉芳、余英怡（许国俊妻子）合谋诈骗、
洗钱...
15-09-20
的“
内鬼”，此事成为美国法律体系的一大丑闻。时间：9月18日周五北美上映。类型：传记/犯罪/剧情。导演：斯考特•库伯。主演：约翰尼•德普，乔尔•埃哲顿。网站：http://www.imdb.com...
15-09-17
的“
内鬼”，此事成为美国法律体系的一大丑闻。 时间：9月18日周五北美上映。 类型：传记/犯罪/剧情。 导演：斯考特•库伯。 主演：约翰尼•德普，乔尔•埃哲顿。网站：http...
15-09-17
“
内鬼”。时事评论员陈思敏则在“A股救市伪军背后巨贪刘云山父子”的评论中称，中信证卷的隐形焦点是现任常委刘云山、刘乐飞父子。港媒也指出，拿下证监会首虎的真正目的是要借此敲打刘云山，暗示亦会调查刘乐飞。...
