20-07-31
中国把CRS下的金融
帐户涉税信息进行了第一次自动交换。也就是说，2018年年底，北京政府实际上掌握了中国税务人在全球100多个国家的金融
帐户信息。据美国之音报导，一位德勒税务师说：“只不过没有采取行动...
20-07-18
都会被举报，随后就会被封号。一位孙小姐在接受采访时表示，对海外微信
帐户的监控，极有可能就在海外进行，她举例说：“我有一个朋友的微信号被封，要求恢复帐号，按公布的投诉方式打电话过去，接电话的人居然在新泽西州...
20-07-17
是有个美国银行的借帐
帐户（checking account），在线上填写Account No.和Routing No.。电子支票付款不需要支付任何手续费用。由美国自动票据清算所（ACH）转帐，直接从...
20-07-01
消除香港的特殊待遇。而美国最严厉的制裁当属美国参议院早前通过一项由两党发起的法案，法案中禁止金融机构向受到制裁的中共官员提供金融
帐户，这项法案仍有待众议院通过及美国总统川普签署。6月30日，彭博行业研究...
20-06-30
6月19日，美国国税局发布最新指南，扩大了可从401（k）计划和个人退休
帐户（IRA）中提取与中共病毒（又称武汉病毒、冠状病毒）相关援助金的资格，规定配偶由于疫情而失去工作，或放弃工作机会...
20-06-23
假日国际旅行社有限公司”，骗取了受骗者的信任。接著，假票代发来了与营业执照并不一致的收款
帐户——“山西嘉河科技有限公司”。在受骗人有所疑问的时候，假票代编造理由告诉受骗人，这是他们的合作公司...
20-06-19
如何）提供的纽约市服务，并练习英语会话。如果您想参加课程，请浏览 此处的课程时间表。任何人都可在We Speak NYC网站浏览免费资源，无需建立
帐户。网站也为教育者提供教 材，包括：课程计划和手册。*纽约市...
17-01-20
，「哇，我多了好多钱可以花！」说不定你的
帐户就会因为透支被罚钱。另外，这张支票存进去跳票也有可能被银行罚钱。因此，就像英语里常说的：If it's too good to be true, it...
17-01-20
：主要用来存钱，有利息，但美国利率基本忽略。这个
帐户不能取现，也不能花，所以相对安全。要使用saving
帐户里的钱，必须先转入到checking中才可以使用。一般银行会限制saving
帐户的转出次数，例如BOA...
17-01-13
直接将资金退还投资人，或将自己手中的股份以市场价格卖给大股东，等等。这要看投资项目的合同规定。问：移民局要求投资资金什么时候从资金监管
帐户正式投入到项目中？答：投资移民申请批准后，资金将从资金监管
帐户正式投入...
16-04-06
可能没有意识到不是每个财务顾问都必须以客户的利益优先。这个劳工部规定只限于退休存款帐户，包括401（k）计划，个人退休
帐户（IRA）及其他延税账户，如健康储蓄账户。对于非退休
帐户的其他投资，你仍然需要确认你的理财...
16-01-09
”老高表示，现在要想兑换更多的美元，已经来不及了。他每天接到的都是10万美元以上的客户，小客户根本不接了。他说，接下来兑换美元的人将会更多，人民币贬值趋势已定。老高说：“客户都有在岸和离岸两个
帐户...
16-01-06
得到各种文件后，便到有关部门办了营业执照，在银行开了
帐户，成立北京军区后勤部军需部某企管处的办事处进行行骗。短短几个月，郭荣喜就收到下属上交的80多万元。“山寨”的办事处、经销处在各地相继成立，假军官们纷纷...
16-01-05
，为了让自己的父亲早日从战场上回来，小男孩很认真的按照牧师所说的努力执行。因为日本偷袭珍珠港，所以小镇的居民似乎“有权利”对唯一的日本
侨民产生仇恨和敌意，就连8岁的佩珀也受哥哥的影响，对山本表现出仇恨和警惕...
15-09-13
【看中国讯】 民主党总统参选人希拉莉8日接受美国广播公司访问谈到她使用私人电邮
帐户时表示，她这种做法有错，并为此“道歉”。她在ABC的“全球晚间新闻”中说：“这是个错误，我为此道歉，愿意负起责任...
15-09-11
。在下午的庭审中，公诉人提供了郭美美赌博所用筹码、
帐户记录、短信记录等证据，证实郭美美组织赌博、实行“抽佣”及多次以电话、短信等方式，威胁欠款人偿还赌债。公诉人又提出证据，指曾参与赌局的人证实，输钱...
15-09-10
）贸易有限公司（以下简称 司度公司）在深交所的
帐户被限制交易3个月。资料显示，该
帐户背后是国际对冲基金城堡投资（Citadel），并且中信证券下属的中信联创曾经是它的股东。中信证券后，另一家券商国信证券业也与司度...
15-09-09
。同时，她将社会安全署每月给她母亲银行帐户中自动存入的福利金，转到自己的
帐户中。 在面对社会安全署侦探员调查时，麦克洛本想装聋作哑试图蒙混过关。调查侦结书(criminal complaint)显示，麦克洛...
15-09-09
将大笔资金汇出中国。帝国银行企业安全调查员克拉克（Kim Clark）在法庭作证称，这过程通常是不同的人在中国同一城市向帝国银行的同一个或多个
帐户汇款，然后由一名财务顾问将钱汇集到一个帐号，并付给律师行...
15-09-09
集中统一行动。7月底至8月初，有34个
帐户被限制交易。据报导，这些
帐户大多处于中信证券、海通证券等大型券商营业部，其中包括位于上海的司度贸易有限公司（下称司度贸易）。报导称，因存在重大异常交易行为，这些账户...
15-09-09
不符，使用私人电邮旨在防止电邮被监察。在上周五的一个专访中，希拉里沉着脸表示对事件承担全部责任。她说，当时并未“停下来想一想”，使用私人电邮
帐户会给他人造成怎样的印象。包括民主党在内的政治分析人士...
15-09-07
股市痼疾的关键。此前，推特传出股市内幕称，目前根据各方面消息已基本确定事情脉络：中信证券联手某三家著名国际对冲基金做空A股，手法是利用不记名的虚拟
帐户和资管的公允交易平台控制了大量僵尸户。资金通过地下...
15-05-28
美国纽奥良（New Orleans）有一只天生无前腿的小猫最近在网上走红，主人帮牠开设Instagram
帐户才大约一个月的时间，粉丝已经多达8万，而且还在持续增加中。这只名叫鲁克斯（Roux）的1岁...
15-05-28
也有媒体披露其在海外匿藏大量资金。据《中国事务》透露，“江泽民在瑞士银行存有3亿5千万美元的秘密
帐户；在印度尼西亚的峇厘岛买的一栋豪宅，1990年代的价值就值1千万美元，由前外长唐家璇替他办理...
15-02-16
这样的事情，例如：2015年1月8日看着电脑屏幕上的网银流水记录，李林有些哭笑不得，：“好比碗里凭空来了块肥肉，还没想吃呢，又被拿走了。”
帐户里莫名多出80亿的巨款，又不声不响被划走，网银系统的错误让小伙子...
15-02-16
“调查”，又分两次将6万余元打入指定
帐户。 让丽丽很奇怪的是，紧接着还有自称马来西亚的警察要求她买6张机票帮助抓路易斯。丽丽这才感觉不对头，于是想到了报警。 民警询问发现，丽丽先后给对方10个
帐户汇...
15-02-15
你可能不知道你死了之后在你身上会发生什么，但你却可以在死后“控制”你的在线脸书（Facebook）
帐户。据纽约每日新闻网报道，脸书目前可以给用户选项来决定他们死后个人资料的动态。2月12日周四，脸书...
15-02-15
可以进入
帐户查看 LUD (Last Update Date). LUD 只是提供一个可能更新一点的日期，而申请状态是不变的。故有人称之为 Soft Update.除了网上查，你还可以通过 (800...
15-02-13
【看中国记者陈怡妙纽约报导】2月11日，国会议员孟昭文办公室宣布，众议员多数党副党鞭帕特里克·麦克亨利（Patrick McHenry）与国会议员孟昭文联合提案，提高雇员弹性消费
帐户...
15-02-12
纽约州联邦众议员孟昭文（Grace Meng）。（Getty Images）（纽约讯）雇员如果家中有小孩或者有需要照顾的亲属，可以设立弹性消费
帐户（Flexible Spending...
15-02-11
与丈夫刘智源是汇丰瑞士5个
帐户的受益所有人(beneficial owner)，在2006年至2007年间存款总额达248万美元。据ICIJ称，这一次的5个
帐户都在一家巴拿马注册的公司Metralco...
15-02-11
开始，他的父母和成千上万的外籍
侨民一道，被装上囚车，押解到西伯利亚离伯力向北三百多公里，在原始森林里没有路的地方，把她们推下车(斯大林交待流放方 法，无论用船用车，都是向北极驰到无路为止，然后将押解人推下车...
15-02-11
都存在违法行为。 ICIJ的这份调查报告数据涉及10万多名客户，范围包括了203个国家和地区。中国内地客户246个；香港多达984个，包括香港终审法院法官霍兆刚 (Joseph Fok)，他名下的
帐户于2002年...
15-02-11
杂志周二确认，其推特
帐户被支持“哈里发国”（IS）的骇客入侵长达14分钟，并恫言对美国总统奥巴马的一家人不利。 白宫发言人厄尼斯特说，联邦调查局（FBI）正就此展开调查。 《新闻周刊》称，其推特...
15-02-10
汇丰银行传出协助客户逃税丑闻，其中约有3000个
帐户与比利时有关，其中又以安特卫普的钻石业者为大户，总金额达55亿欧元（约新台币1964亿元）。 据国际调查记者联盟（ICIJ）取得的文件并经...
15-02-10
。江泽民在国外的多家银行都设有秘密
帐户，仅瑞士银行帐户上，就有3亿5千万美元的存款。...
15-02-10
根据国家有关
帐户牵涉的金额进行排行。其中，中国排名第61名，牵涉金额达5.17亿美元，与中国有关的客户为246人，28%拥有中国护照或国籍。 报告披露，汇丰瑞士分行涉嫌帮助国际各行各业的重量级富人客户避税...
15-02-04
大陆最近出现一名神秘女用户，将用户存款经由转帐盗领方式，转走了四亿元人民币。据《钱江晚报》报导，杭州联合银行42名储户的9500多万元人民币这些存款的转账到一个叫邱爱玉的
帐户。南京储户王炎在江苏...
15-02-01
。同时在境外出租房子的收入也要交税。比如有人在境外有许多房子出租，当房东，在美国却还申请失业救助，被查出来是会被重罚的。他还提醒，如果境外
帐户叠加超过一万美元一定要申报，因为罚金可达一万美元。比如今年拿到了...
15-01-31
【记者孙耀华华盛顿DC编译报导】“ALERT”是马州弗雷德里克县（Frederick County）一个紧急通知系统，让地方官员无论你是在家或在旅途中都能与你联系。你可以自己设定你的
帐户，凡是在...
