15-05-06
，并隐居在德州。消息指出，女方可能并不知道令完成背景，只知道他很有钱，在加州、纽约等地有房产，在纽约还有公司经营。博讯杂志报导，令完成在其兄令计划的遮掩下，以
欺诈、诈骗投资款、伪造财务纪录上市等手段，疯狂...
15-05-04
对移民官撒谎，有时候还
欺诈医院。对于中国孕妇赴美国生孩子没有可靠的数据，但是业内估计2014年有6万名，比2012年增加六倍。当爱情戏剧片《北京遇上西雅图》2013年上映，中国人对赴美生育趋势的意识暴增...
15-05-02
针对加州河滨县部分“月子中心”证人私自离境案件，美国联邦检察官办公室于当地时间4月30日向法院对月子中心11名出逃证人提起刑事诉讼。 起诉书中提到，这些月子中心涉嫌帮助中国孕妇以“签证
欺诈”方式...
15-04-30
公安局副局长王绍政涉嫌受贿遭到调查，而谢建升也因涉嫌行贿王绍政遭到通缉，不得不逃往加拿大。不久，郑介甫也因为华泰的合同
欺诈罪被焦作市公安局通缉，再一次流亡澳大利亚。郑介甫遭遇死亡威胁2015年4月6日...
15-04-30
出境，近期改换身份持外国护照潜回中国，目前已被执行刑事拘留。中纪委说，中共警察、检察机关发现线索后，即时开展缉捕工作，将他缉拿归案。戴学民还被指控涉嫌卷入1995年轰动全国的“327操纵与
欺诈国债期货...
15-04-29
拆除了十字架。7月21日，14名教会工作人员被袭击，5人重伤。在河南南乐县，三自基督教会张少杰牧师被以“聚众扰乱公共秩序”和“
欺诈”的罪名判刑12年。会众在当地政府将教会一处新房产扣留后向北京请愿...
15-04-24
被起诉。今年3月，携3亿元人民币赃款潜逃美国的原中储粮河南周口直属库主任乔建军，因涉嫌
欺诈和洗钱被美国加州联邦检察官起诉。 不过，李华波和乔建军的情况属于个例。新京报记者通过对通缉名单上的外逃人员...
15-04-24
。生活在政府腐败的地方的人们，他们正遭受痛苦，对自己的生活很不满意。同时他还指出，当今的社会，越来越多的人以金钱来衡量一个人是否幸福而不是看这个人的综合表现。一些著名企业中的CEO因商业犯罪（
欺诈、价格...
15-04-19
欺诈外国客户丑闻，导致过当时的高层管理人员辞职和一些人员被捕。美国证券交易委员会也曾经要求阿里巴巴提交更多信息，以了解该公司与中国国家工商总局之间的互动情况。阿里巴巴还与中国监管者合作打击旗下网购商城...
15-04-15
已存在几十年，最早多服务台湾孕妇，近年来则以大陆孕妇为主。她们热衷购物，给人留下十分富有的印象，如涉嫌医保及福利
欺诈，恐会引起当地民众的极大不满。联邦探员们认为，孕妇可以来美旅游，但申请签证时不可以谎报旅行...
15-04-15
企业沟通的桥梁。 通过招聘会，他更加深刻的意识到大部分在美华裔学生，都希望能在毕业后留在美国发展，所以招聘会邀请到更多可以为学生提供
H1B的企业。此次招聘会40多家企业提供200多个职位，却吸引南加...
15-04-10
这些疑虑，与部分房主向街道办事处和社区人员质询：“我问他们工作人员的时候，他们答不上来，摸底登记是带有
欺诈性的。因为政府在这二十多年里，这种野蛮的掠夺地皮，拆迁的这些事情，不为广大市民所知道。不知道他们从一...
15-04-04
，可能会以签证
欺诈、偷税漏税、洗钱、共谋等罪名起诉赴美产子的孕妇以及接待她们的月子中心。 然而，这次扫荡显然并未令这一行业偃旗息鼓。一些从事“赴美生子旅游”的公司明确表示，公司业务...
15-04-03
被美国联邦法院以涉嫌
欺诈、洗钱等罪名起诉的中共前官员乔建军和及前妻赵世兰，其位于美国西雅图的豪宅近日再度被曝光。此处超900平米的房子，临近比尔?盖茨等一些名人住宅区。当初花53万美元购买，如今市场...
15-04-02
在美国产子的行为本身并不犯法。 不过，移民官员指出，调查人员正在搜集证据，可能会以签证
欺诈、偷税漏税、洗钱、共谋等罪名起诉赴美产子的孕妇以及接待她们的月子中心。 然而，这次扫荡显然并未令这一行业...
15-04-01
，就移民律师的意见而言，如果有证据表明，这些项目本来不能获批，而是因为他的干涉而获批的，那么投资者的绿卡是有可能受到影响。从以前的情况而言，吊销条件一般还是绿卡持有者个人的过失，如
欺诈、犯罪、自动放弃...
15-03-31
私募股权投资基金，简称摩根士丹利亚洲三期（MSPEA III）。该基金拥有的一澳大利亚公司和一印度公司已经在刑事和民事
欺诈指控下失败。摩根士丹利和天合化工的发言人都拒绝对此事表示评论，四环在一份电子邮件声明...
15-03-27
外逃的中共贪官乔建军及其前妻赵世兰近日在美国被以洗钱和移民
欺诈等罪名告上法庭，乔建军因在逃被美国当局通缉，其前妻赵世兰可能会被判30年徒刑或驱逐出境 。对于贪官、裸官们纷纷出逃的现象，有专家分析称...
15-03-25
交易
欺诈的显著增长令其安全性受到质疑。支付专家估计，6%的Apple Pay支付使用的是偷来的信用卡账户，这一比例是传统刷卡支付的60倍。 安全专家认为，造成这一局面的原因恰恰是Apple Pay太...
15-03-25
欺诈，行为“损害了荷兰的国家形象”，应被处以5年监禁。塞尔登否认了这一指控。 据悉，法庭将于接下来的两周内宣布二审结果。...
15-03-23
。 她17日遭美国联邦当局拘捕，受到移民
欺诈和洗钱等指控；20日在华盛顿州西雅图市一家联邦法庭第二次出庭，后续将在加利福尼亚州洛杉矶市联邦法庭接受司法审理。 移民
欺诈指控，涉及赵世兰与离异丈夫乔建军以投资移民...
15-03-19
流利的新兵。申请者必须为年龄17到34岁之间的合法非移民签证持有者，包括F1学生签证，
H1B工作签证，J1、J2签证等，均可申请。 上士陈彦豪介绍说，申请者必须有用高中以上学历，在美国合法居住2年...
15-03-18
的中国孕妇真的平安无事了吗？移民局会不会守株待兔，等到她们下次带着“美国公民”的孩子回到洛杉矶时，通过海关电脑黑名单来个姜太公钓鱼，控告这些当年的孕妇“签证
欺诈”和“福利
欺诈”罪？ 姑且不论移民局会否...
15-03-13
3月3日，美联邦探员突查南加州几十家华人月子中心，三家涉案公司被控以签证
欺诈、报税
欺诈、医疗
欺诈和洗钱等罪名。连日来美国媒体不少评论均指，外国孕妇在美生子并不违法，但以旅游的不实名义骗取签证则是犯罪...
15-03-12
联邦调查局（FBI）近期突袭南加州的华人月子中心，一些月子中心面临洗钱、签证造假以及福利
欺诈等指控，让当地业者大惊失色。然而，根据从业者透露，华人月子中心这两年生意火爆，一些大型月子中心利润暴涨...
15-03-12
导致矛盾激化的群体事件。有业主表示，开发商在进行售楼时宣传的内容，与交房时的条件相差甚远，存有意
欺诈嫌疑。也有的业主表示，开发商背后有政府部门撑腰，被镇压噤声的反倒是受害业主。...
15-03-12
国土安全部探员11日抓捕了3名开办“付钱即可留美”学校的嫌犯，若他们
欺诈、洗钱等罪名成立或将入狱20年以上。 近年来，这类留学造假的团伙如雨后春笋般冒了出来，并在社区形成了从中介到卖学生身份，再到...
15-03-11
的一些月子中心面临签证
欺诈等联邦指控，目前正在接受联邦法院的审理，在这些月子中心待产的孕妇也因此惹上麻烦，不仅被约谈，一些孕妇的护照被没收，某些孕妇还被法庭传讯充当证人。中国驻洛杉矶总领馆的侨务领事10日...
15-03-10
到8000美元。 据悉，FBI探员近日对南加州大约30多个月子中心进行了突击检查，其间没收了一些孕妇的护照，并对月子中心涉嫌签证
欺诈、逃税和洗钱进行调查，调查人员还劝诱这些孕妇客户提供针对月子中心运营者...
15-03-09
;孕产妇旅馆"。此次对月子中心突查，对"旅游生子"过程中的
欺诈现象，最主要的是签证
欺诈，在美国申请签证及入境接受询问时说谎是犯法的针对此次南加州月子中心的突击调查，美国移民...
15-03-07
，可以动用美国黑客小组在中国黑客发动攻击前，对中国的网络发动扰乱攻击。这个方法可降低中国黑客通过
欺诈手段盗取的资讯的价值，遵循的是所谓“告别档案”模式。1981年法国情报局策反了代号为“告别”的克格勃上校维特...
15-03-06
上都来不及了。他们将面临“洗钱”、“偷漏税”、“签证
欺诈”和“福利
欺诈”等多项罪名的指控，剩下的就只是何时出庭的问题了。 洛杉矶华人律师邓洪表示，移民局从入境记录了解到大批孕妇同一时间集中在同一地址...
15-03-06
赴美，也没有哪一条禁止外国孕妇在美国产子。那么，美国执法部门为何要突袭南加州的月子中心呢？美国媒体报道，那是因为经过两年调查（包括卧底），已经确定赴美产子生意涉嫌签证
欺诈、婚姻
欺诈、福利
欺诈、逃税等多项...
15-03-05
数千英镑的损失。目前，奈特被控19项伪造、
欺诈及盗窃罪名成立，法官指判刑需有警示性，以防有人犯罪后利用同样手段逃避责任，故奈特被判入狱机率很高。天网恢恢疏而不漏，正义终将打败邪恶。把这个有趣的故事分享...
15-03-04
内的孕妇和老板，均可能涉及签证
欺诈、福利
欺诈、逃税漏税或洗钱等罪行。美国法律并无禁止外国孕妇到当地诞子，但若办理签证时有所隐瞒，便涉及
欺诈成分。该名律师指，一旦签证
欺诈罪成，最高可被判监5年、及罚款25...
