21-03-03
（Tomas Ramirez）在2月11日遭到班德拉大陪审团的起诉，并于2月9日被逮捕。连同这位法官被捕的还有另外三人，他们被指控犯有选举
欺诈罪，总计罪名达150项。班德拉县治安官办公室告诉媒体，所有指控...
21-01-20
Melgen）博士的刑期，后者于2017年4月因犯下67项重罪，被判处医疗补助
欺诈罪。白宫援引参议员梅嫩德斯（Bob Menendez）和众议员迪亚兹-巴拉特（Mario Diaz-Balart）对赦免...
21-01-01
退党”证明；党员持旅游签证在美国机场海关被截，取消签证，原机遣返；申请入籍者或已入籍者，因隐瞒过去的党员身份，被控移民
欺诈罪。华人律师提示同胞：全球退党中心出具的《退党证书》，获美国政府认可。涉执行...
20-09-04
。例如：美国司法部7月23日发表新闻稿，该部门最近以签证
欺诈罪提控4名在美国学术机构做研究的中国籍学者。这4人在申请签证时隐瞒自己的中共军方背景。其中一人唐娟在被FBI识破其军人身分后，一度藏匿在中共驻旧金山领事馆...
20-09-03
，其职务为副团级。美检察官表示，中国军事文件显示唐娟在研究生物制剂解毒剂。唐娟已正式被联邦大陪审团起诉，除了涉嫌签证欺诈，起诉书新增罪名显示，她还涉嫌虚假陈述，即对联邦调查局说谎。若签证
欺诈罪成，唐娟将面临...
20-08-16
相比，引发媒体更多关注的原因。据媒体报导，唐娟6月20日被FBI约谈，6月26日被控签证
欺诈罪，随后唐娟进入中共驻旧金山总领事馆寻求保护。7月24日凌晨唐娟离开中领馆，当天被捕，7月27日唐娟首次出庭...
20-07-30
机密信息。他认为，医学研究最容易成为间谍目标，政府应争取时间，赶紧对美中的医学交流启动大规模调查。 已有4名学者被指控涉嫌隐瞒军人身份23日，美国司法部发表新闻稿表示，该部门最近以签证
欺诈罪指控四名在美国...
20-07-24
，将有更多相关消息陆续流出。解体中共“战争计划”分两步在休斯顿中领馆遭驱逐前，美国已对北京做出了一系列打击动作。7月20日，中共女军医宋琛（Song Chen）因隐瞒其军人身份，被控涉嫌签证
欺诈罪。21日...
20-05-27
，被问与孟晚舟案相关的问题时，除了重提中方要求释放孟晚舟外，还加上了“以免中加关系持续受到损害”的威胁性言辞。2018年12月，加拿大按加美引渡条约的规定，逮捕了在美国被控
欺诈等
罪的华为财务总监孟晚舟...
20-01-30
有逃跑风险未准予保释，而他曾是哈佛大学资助的癌症研究人员。 另一人是在波士顿大学就读的29岁的叶艳卿（Yanqing Ye，音译），她被指控向当局撒谎其中共军方中尉身份。叶被指控犯有签证
欺诈罪、作虚假陈述...
19-08-10
美国两名20岁的中国留学生，在今年春天交完5-6万多美元学费后不久，被警方逮捕了，并分别被控九项欺诈重罪，和一项
欺诈罪以及一项试图欺骗的轻罪。据美国多家英文媒体报导，Chunyang Li...
19-08-08
加元，两周内保准安排上路考，我们只收现金（Cash Only）。”在交钱报名后，该驾校的教练为他成功预约了最近期的路考。事发后，ICBC的调查人员表示，这名男性教练已经犯下了
欺诈罪。 而在上个月，卑诗省...
18-12-12
，诱使金融机构进行违反美国对伊朗制裁的交易。因此，美方指控的主要是
欺诈罪。相比于中国政府的高调抗议，胡平发现华为公司自己发的声明相对低调。华为的声明说：“关于具体指控提供给华为的资讯非常少，华为并不知晓孟...
17-06-26
。因涉骗贷，刘希泳被指控在2010年2月至4月，三度向中国工商银行（亚洲）讹称要翻新酒店以骗取共2亿港元贷款，而被廉署控以三项
欺诈罪。随后，刘希泳失踪。今年4月9日，刘芳菲在微博上写道：“痛到不能呼吸...
17-06-01
酒店以骗取共2亿港元贷款，而被廉署控以三项
欺诈罪。随后，刘希泳失踪。港媒《苹果日报》4月22日报导，今年4月，刘希泳遭两名人士上诉追讨澳门赌债逾5亿（港元，下同）， 又遭居于澳门的台湾人上诉追讨...
17-05-16
。他们同时还帮助有意申请H-1B签证计划的人。”戈林说，兰多克夫妇的员工告诉联邦调查人员，他们担心大量假学历卖给中东国家的人。“贩卖假学历的人，不可能分辨哪些客户是恐怖分子。”兰多克夫妇后来被认定
欺诈罪成立，2008年...
17-04-26
，一度被捕。刘希泳近来屡被入禀追讨巨额欠款。刘希泳去年曾被香港廉署落案起诉三项
欺诈罪，其涉嫌以翻新酒店为由诈骗工商银行2亿元，案件原定去年11月开审，但辩方称被告“非自愿地”不在港，控方称警方确认刘希泳...
17-04-18
进行，尽管大多数逮捕发生在皇后区，布朗克斯和萨福克郡和长岛。长岛是美国最大的中美洲社区之一。 在被捕的人中，有30人有犯罪纪录，其中包括先前被定罪的性犯罪，毒品罪和
欺诈罪。 其他被拘留的人员包括：一名圭亚那公民，曾涉嫌...
16-10-08
的行为。从三点分析夏霖案。第一，夏霖告诉借贷者借钱原因是买房，实则不然，但借贷者都不愿追究。所以构成不了民事纠纷，更别说是民事欺诈了。第二，还钱，不构成
欺诈罪。夏霖有归还部分钱，因为未到还债的截至日期，而且担保人...
16-09-29
以为他们在进行研究从而骗取经费，犯下严重的
欺诈罪。他滥用自己这个值得信赖和尊敬的教授头衔，是可悲的。巴特尔宣布判处丁玉杰入狱一年零一日。巴特尔还下令丁玉杰偿还 7.2万美元给NASA，支付3000美元罚款以及获释后...
16-04-09
罪名。 如果指控成立，串谋签证
欺诈罪将面临最高5年监禁和25万美元罚款的处罚，而共谋窝藏外国人罪将面临最高10年监禁和25万美元罚款的处罚。 在美国，“钓鱼执法”是美国执法部门...
15-11-11
服务公司（ E-Trade Financial Corp. and Scottrade Financial Services），其中包括严重身份盗窃罪、计算机欺诈和电信
欺诈罪。...
15-08-31
犯有严重
欺诈罪，但他誓言绝不辞职，并指责抗议者“思想浅薄，缺乏民族精神”。抗议活动的组织者说，20多万人参加了星期六和星期日的示威，要求纳吉布辞职。但警方表示，抗议者不到3万。有关官员估计，大约1万...
15-05-30
称，这些学生花费高至6000美元的佣金雇佣替身，代替他们进入考场。作弊考生事先购买到伪造的中国护照，骗过考场管理人员，使考试机构错误认为替考者就是考生。
欺诈罪在美国可判高至20年监禁和25万美元罚金...
15-05-29
与美国联邦检察官办公室和其它执法机构合作，调查有关护照
欺诈罪的指控，并将犯罪者绳之以法。假使犯罪团伙能从国际签证中获利，美国国家安全就面临着危险。” 美国司法部表示，被告若罪成，邮件和电信欺诈两项罪名...
15-04-30
公安局副局长王绍政涉嫌受贿遭到调查，而谢建升也因涉嫌行贿王绍政遭到通缉，不得不逃往加拿大。不久，郑介甫也因为华泰的合同
欺诈罪被焦作市公安局通缉，再一次流亡澳大利亚。郑介甫遭遇死亡威胁2015年4月6日...
15-03-27
共谋洗钱罪，刑期20年；向国外转移盗窃资金罪，刑期5年；移民
欺诈罪，刑期10年。18日，美国加州联邦检察官透露，赵世兰已被逮捕且不能保释，乔建军在逃。20日，赵世兰在华盛顿州西雅图市一家联邦法庭第二次...
15-03-18
的中国孕妇真的平安无事了吗？移民局会不会守株待兔，等到她们下次带着“美国公民”的孩子回到洛杉矶时，通过海关电脑黑名单来个姜太公钓鱼，控告这些当年的孕妇“签证欺诈”和“福利
欺诈”
罪？ 姑且不论移民局会否...
15-03-04
内的孕妇和老板，均可能涉及签证欺诈、福利欺诈、逃税漏税或洗钱等罪行。美国法律并无禁止外国孕妇到当地诞子，但若办理签证时有所隐瞒，便涉及欺诈成分。该名律师指，一旦签证
欺诈罪成，最高可被判监5年、及罚款25...
15-03-04
；第二类是间接证据，检方可以提供一些证据，证实当事人有理由知道这些来美人士并非来美旅游，而是来生子，这些间接证据包括中介公司的网上广告，月子中心的合约等。如果签证
欺诈罪成立，每一项罪名最高可被罚五年的牢刑...
15-02-01
——触犯“
欺诈罪”判处罚款甚至监禁 中国：在超市或饭店付完帐，免不了会碰到找零钱找多的情况。而很多时候人们发现钱找多了，同时又发现对方没发现钱找多了，大体上都会“暗爽”，飘飘然有种“闷声发大财”的窃喜...
15-01-29
香港首位自曝身份的脱北者刘淳一香港首次有隐居城中的脱北者公开透露，近四十年前她和胞姐为逃离朝鲜政权而逃出国境，之后其16名家人有可能已遭迫害身亡。 45岁的刘淳一因承认犯下
欺诈罪，前天在观塘法院...
