信用卡欺诈案寻找受害人

20-02-17 维吉尼亚州的联邦检察官最近采取了不寻常的措施,公开寻找一项欺诈案的受害人。俄罗斯圣彼得堡的伯科夫(Aleksei Burkov)1月在亚历山大市的美国地方法院(U.S. District Court...

加国移民欺诈案 166名中国人将遭逐出

19-01-08 的中国移民之中,有166人已经完成面谈程序,结果并没有人通过审查。因此,全部将面临遭遣返回中国的命运。据加拿大广播公司(CBC)报导指出,此起移民欺诈案的主谋王迅,他出生于上海,且拥有工程师学位。他于...

新西兰近900名留学生可能被遣返

18-08-24 ,并且将被追究法律的责任。像加拿大对造假的态度是“零容忍”,其中最广为人知的,无疑是发生于大温地区列治文的加拿大史上最大的移民欺诈案。 该案主谋、华裔无牌移民顾问王迅(Xun Suny Wang)已经被判入狱...

武汉发改委主任  辞职后携妻逃美

18-06-14 。徐进和刘芳两人分别于2012年7月和2014年12月被通缉。目前两人的可能居住地仍为美国。值得一提的是,去年5月,美国曝光一起投资移民欺诈案,一个“皮包公司项目”骗了多名中国人,徐进和刘芳就在被骗...

EB-5签证或将再延期 中国人移民美国捷径

17-05-04 。在最近的EB-5欺诈案中,加州一对华裔夫妇被指控利用EB-5投资移民区域中心计划,从大约50名投资者中吸取约2,700万美元,但实际上这对夫妇并没有将这笔资金用在他们所承诺的EB-5投资移民...

SEC严查金融网站虚假报导

17-04-18 250篇文章的作者声称没有收受任何回报。证券交易委员会执法部门主任Stephanie Avakian在电话会议中表示,“此类案件与我们平时调查的金融欺诈案有些不同,”她表示将主要对于那些其中牵涉到利益收受...

美国会将于4月28日重新审核EB-5法案

17-04-01 区的投资门槛由50万美元提高至135万美元。此外,“目标就业区”的范围将由国土安全部来确定,而不再由各州确定,并将加强监管以防止该项目被滥用。另外,因为EB-5欺诈案时有发生,美国参议院一些议员...

欺诈案 中石化三高管遭国际刑警红色通缉

17-03-21 (Reuters)报导,遭红色通缉的三名官员分别是:张君、冯志刚和叶志军(音译),他们涉嫌与中石化在印尼的一个8.5亿美元的石油储存终端项目的欺诈案有关联。印尼警方发言人阿马尔(Boy Rafli Amar)说...

川普将大改H-1B签证 印度或最受益

17-01-09 及Tata。这些外包企业的员工获得了大多数的H-1B签证配额,然后被派到美国为美国公司工作。 2015年,获得H-1B签证的前10大公司都是外包公司。在2013年,联邦司法部与Infosys公司就签证欺诈案...

铂金鼎盾基金十亿美元欺诈案 或有华人被骗

16-12-19 一起被指控。星期一(12月19日),再爆出基金通过庞氏骗局,欺诈投资者,涉案金额近十亿美元,有七人在纽约东区联邦法庭被控。检方称,在这起金融欺诈案中,被告共收获了超过1亿美元的佣金。根据纽约东区联邦检察官...

川普大学诉讼案文件公开 川普竞选又遇难堪

16-06-01 根据美国地区法院法官的要求,有关川普大学涉嫌欺诈案的部分文件周二(5月31日)被公布,从中人们可以一探这所大学的日常管理和运作细节。川普对此表示气愤,他的律师说,公布这些信息是对川普大学商业机密...

联邦钓鱼法查签证欺诈 华人挂靠假大学风险高

16-04-07 大规模的签证欺诈案,21名来自中国和印度的“中介”因通过一所由联邦探员“创办”的假大学“兜售”学生签证被逮捕,超过一千名“挂靠”这所“野鸡大学”的留学生们骤然陷入惶恐之中。很多人已经被美国移民局工作人员...

中国银行欺诈案增添银行股的动荡

16-02-12 “重大风险事件”。几天后,中信银行发布声明说,警方在调查其兰州分行价值9.69亿元人民币的票据欺诈案欺诈案提醒投资者 中国金融系统存在风险《华尔街日报》引述分析师说,这两则简短的股市声明提醒投资者,中国...

美破获75万美元iPhone走私香港转售案

15-12-26 ,大多数iPhone欺诈案发生在美国境外。因为香港税率较低,以及邻近中国内地市场,使得香港成为iPhone走私和黑市的理想地点。走私者在香港排队购买苹果新产品,然偷偷越过边境,以避免大陆高额进口和奢侈品税。今年早些时候...

美共和党总统参选人指责亚洲人滥用美国出生公民权

15-08-25 性的都很荒谬。杰布·布什说,“我所说的是有组织的、具体的欺诈案--坦率地说更多同亚洲人有关--那是有组织的活动:某些人来到我们国家,生孩子,利用高尚的概念,即出生公民权。……我支持第14修正案...

被控奶票欺诈 华裔夫妇被判2年庭外监管

15-08-04         2013年轰动社区的华人奶票欺诈案的一对夫妻被告3日在纽约南区联邦法庭接受宣判。林勇(YONG LIN,音译)和郑巧芳(QIAO FANG ZHENG,音译)被判2年庭外监管...

15中国学生涉考试和移民诈欺 美司法部起诉

15-05-29 和电报诈欺等罪名起诉。  司法部的声明引述当日开启的起诉书,将这起大范围高校入学考试欺诈案称为过去十年中最厚颜无耻的考试丑闻之一。  涉案中国籍人士包括Han Tong、Xi Fu、Xiaojin Guo...

美国税局来电话要钱?骗子!

15-01-29 (CNNMoney)报道,近两年,冒充国税局工作人员的欺诈案大幅增加。自2013年10月以来,财政部负责监督国税局的总检查长已经收到29万份欺诈投诉,将近3000名受害者被骗走了1400万美元。那些骗子会更改电话号码...