20-02-17
维吉尼亚州的联邦检察官最近采取了不寻常的措施，公开寻找一项
欺诈案的受害人。俄罗斯圣彼得堡的伯科夫（Aleksei Burkov）1月在亚历山大市的美国地方法院（U.S. District Court...
19-01-08
的中国移民之中，有166人已经完成面谈程序，结果并没有人通过审查。因此，全部将面临遭遣返回中国的命运。据加拿大广播公司（CBC）报导指出，此起移民
欺诈案的主谋王迅，他出生于上海，且拥有工程师学位。他于...
18-08-24
，并且将被追究法律的责任。像加拿大对造假的态度是“零容忍”，其中最广为人知的，无疑是发生于大温地区列治文的加拿大史上最大的移民
欺诈案。 该案主谋、华裔无牌移民顾问王迅（Xun Suny Wang）已经被判入狱...
18-06-14
。徐进和刘芳两人分别于2012年7月和2014年12月被通缉。目前两人的可能居住地仍为美国。值得一提的是，去年5月，美国曝光一起投资移民
欺诈案，一个“皮包公司项目”骗了多名中国人，徐进和刘芳就在被骗...
17-05-04
。在最近的EB-5
欺诈案中，加州一对华裔夫妇被指控利用EB-5投资移民区域中心计划，从大约50名投资者中吸取约2,700万美元，但实际上这对夫妇并没有将这笔资金用在他们所承诺的EB-5投资移民...
17-04-18
250篇文章的作者声称没有收受任何回报。证券交易委员会执法部门主任Stephanie Avakian在电话会议中表示，“此类案件与我们平时调查的金融
欺诈案有些不同，”她表示将主要对于那些其中牵涉到利益收受...
17-04-01
区的投资门槛由50万美元提高至135万美元。此外，“目标就业区”的范围将由国土安全部来确定，而不再由各州确定，并将加强监管以防止该项目被滥用。另外，因为EB-5
欺诈案时有发生，美国参议院一些议员...
17-03-21
（Reuters）报导，遭红色通缉的三名官员分别是：张君、冯志刚和叶志军（音译），他们涉嫌与中石化在印尼的一个8.5亿美元的石油储存终端项目的
欺诈案有关联。印尼警方发言人阿马尔（Boy Rafli Amar）说...
17-01-09
及Tata。这些外包企业的员工获得了大多数的H-1B签证配额，然后被派到美国为美国公司工作。 2015年，获得H-1B签证的前10大公司都是外包公司。在2013年，联邦司法部与Infosys公司就签证
欺诈案...
16-12-19
一起被指控。星期一（12月19日），再爆出基金通过庞氏骗局，欺诈投资者，涉案金额近十亿美元，有七人在纽约东区联邦法庭被控。检方称，在这起金融
欺诈案中，被告共收获了超过1亿美元的佣金。根据纽约东区联邦检察官...
16-06-01
根据美国地区法院法官的要求，有关川普大学涉嫌
欺诈案的部分文件周二（5月31日）被公布，从中人们可以一探这所大学的日常管理和运作细节。川普对此表示气愤，他的律师说，公布这些信息是对川普大学商业机密...
16-04-07
大规模的签证
欺诈案，21名来自中国和印度的“中介”因通过一所由联邦探员“创办”的假大学“兜售”学生签证被逮捕，超过一千名“挂靠”这所“野鸡大学”的留学生们骤然陷入惶恐之中。很多人已经被美国移民局工作人员...
16-02-12
“重大风险事件”。几天后，中信银行发布声明说，警方在调查其兰州分行价值9.69亿元人民币的票据
欺诈案。
欺诈案提醒投资者 中国金融系统存在风险《华尔街日报》引述分析师说，这两则简短的股市声明提醒投资者，中国...
15-12-26
，大多数iPhone
欺诈案发生在美国境外。因为香港税率较低，以及邻近中国内地市场，使得香港成为iPhone走私和黑市的理想地点。走私者在香港排队购买苹果新产品，然偷偷越过边境，以避免大陆高额进口和奢侈品税。今年早些时候...
15-08-25
性的都很荒谬。杰布·布什说，“我所说的是有组织的、具体的
欺诈案--坦率地说更多同亚洲人有关--那是有组织的活动：某些人来到我们国家，生孩子，利用高尚的概念，即出生公民权。……我支持第14修正案...
15-08-04
2013年轰动社区的华人奶票
欺诈案的一对夫妻被告3日在纽约南区联邦法庭接受宣判。林勇(YONG LIN，音译)和郑巧芳(QIAO FANG ZHENG，音译)被判2年庭外监管...
15-05-29
和电报诈欺等罪名起诉。 司法部的声明引述当日开启的起诉书，将这起大范围高校入学考试
欺诈案称为过去十年中最厚颜无耻的考试丑闻之一。 涉案中国籍人士包括Han Tong、Xi Fu、Xiaojin Guo...
15-01-29
（CNNMoney）报道，近两年，冒充国税局工作人员的
欺诈案大幅增加。自2013年10月以来，财政部负责监督国税局的总检查长已经收到29万份欺诈投诉，将近3000名受害者被骗走了1400万美元。那些骗子会更改电话号码...
