21-12-01
为美国对加密货币混合服务的第二次
检控。 一名德州商人以欺诈手段获得超过 330 万美元的“薪资保护计划”贷款。被判处 31 个月的监禁和 36 个月的监督释放。薪资保护计划是《冠状病毒援助、救济...
21-11-30
经营运行时间最长的比特币洗钱服务Bitcoin Fog有关。通过 Bitcoin Fog 洗钱的大部分加密货币来自暗网市场，并与非法毒品、电脑欺诈和身份盗窃有关。此案为美国对加密货币混合服务的第二次
检控...
20-12-17
向国际刑事法院（ICC）控诉其犯下了“种族灭绝罪”，指他涉嫌下令安全部队等拘留、折磨及杀害衣索比亚国民。若ICC法庭受理此案，那么谭德塞将成为第一位被
检控的联合国高层官员。14日，根据《泰晤士报》报导指出...
20-05-21
观察中国是否会采取“进一步削弱香港高度自治”的新动作。 另外，蓬佩奥星期三提到，近日多名香港民主派人物被
检控，还有泛民立法会议员因尝试阻止建制派议员违规行为却受粗暴对待等事件，使得他更难评估香港是否仍有...
20-05-11
以来，政界人士被捕最多的一次。其中香港排名第一的资深大律师李柱铭（81岁）、大律师吴霭仪（72岁）都是首次被香港警方落案
检控，他们是香港民主派法律界重要人物。中共向来喜好、也擅长秋后算账。因此，香港政府这次大规模...
20-05-01
豪坊一个出入口亦要关闭。警方以扬声器广播，指以公共卫生理由，要求在场人士不要聚集及离开，否则会作
检控。 有市民不满警方行动，指骂警方。职工盟在附近设街站，秘书长李卓人批评警方行动属打压。李卓人说...
17-01-13
酬庸。连日来，奚晓明以案谋私的新闻刷爆微信圈，令人瞠目的不是上亿元的贿款金额，而是这其中涉及了多少冤案。
检控奚晓明受贿犯罪时间是1996年至2015年间，而他是从1993年起就在最高法从事民商事审判工作...
16-11-24
。韩国国家退休金服务公司总监文亨杓，今天到首尔中央区域
检控办公室接受当局查问。第一毛织工业与三星物产去年的合并计划，被外界视为三星确保三星电子会长李健熙的独子、三星电子副会长李在镕顺利接班的关键一步...
16-10-11
的绝大多数中共干部来说，因贪腐而被严厉处罚的可能性仍然非常小。报导认为，“在反腐运动的头三年，不到36000的党员被交给中国（中共）法庭
检控，占2015年中国750万官员的约0.5%。同一时期，虽然有中共...
16-10-11
；也批评澳门的政治发展更是不堪一提，澳门政制“毫无寸进”，多名社运人士遭受当局
检控，传媒自我审查问题严重等事件。时政评论员石实表示，外界认为李克强“受温家宝秘托”并非空穴来风，因为温家宝作为习近平阵营...
16-09-12
可能最大只有十五岁，你就构成了儿童色情。〞 律师表示，只要手机或电脑里有这些图片就构成犯罪，轻则遭遣返，重则可能构成联邦犯罪。律师刘龙珠：〝他可能把你就地拘禁，把你刑事
检控，等你坐完牢之后如果罪名成立，五年、十年...
15-12-26
。值得一提的是，就在会议召开后的第二天，25日中共广东首名落马省部级官员万庆良被抛出公审。中共南宁中院微博公开
检控材料指出，万庆良从2000年致2014年受贿逾1.1亿元人民币，数额巨大，应当以受贿罪追究其...
15-12-19
【看中国记者李一鸣综合报导】据接近中共中纪委的消息人士透露，去年初中石化香港公司前董事长张国强因触犯《防止贿赂条例》、《危险药物条例》及《药剂业及毒药条例》，被香港廉政公署拘查
检控而被判监7个月...
15-10-05
特首期间，故意作出失当行为。当天下午，曾荫权案在香港东区裁判法院提堂，控方申请案件转交高等法院由陪审团审理。曾荫权成为香港首位被刑事
检控的前行政长官。曾荫权与妻子、如今已经歇业多年的澳门三大饼店...
15-08-22
。警方加强搜索，一名亲前总理他信的“红衫军”支持者，被当局查问。他在事发前4天，在社交网站发文，警告曼谷可能受到袭击。他否认参与袭击，声称不想国家局势转差。警方搜查他的住所，暂未有提出
检控。泰国当局定调...
15-08-17
等。中共公安部10号再强调，全面加强全中国的防控工作：包括烟花爆竹、汽油、刀具的治安检查，飞行器禁飞，直升级巡逻，进京通道
检控，网格化巡逻防控等。大陆〝权利运动〞组织发起人胡军质问，中共到底怕什么...
15-07-28
江泽民，中国能真正的依法治国。香港立法会议员胡志伟：〝整个法治的系统，整个在宪法上保障中国人民的一些人权的基本，能够透过这一次的
检控得到改善，得到真真正正的改革，令到真正的法律保障到人民的基本权利。〞香港...
15-07-17
香港立法会议员陈伟业及学民思潮召集人黄之锋等四人去年在中联办焚烧白皮书，相隔一年才被控阻差办公，案件星期五在东区裁判法院提堂。口号：政治
检控可耻，梁振英下台20多人一早到东区裁判法院声援，在庭外...
15-07-17
在东区裁判法院提堂。他们全部否认控罪。在庭上，黄浩铭答辩期间数度高呼口号，指当局是政治
检控。主任裁判官钱礼批评，法庭并非表达个人政治意见的平台。不过，裁判官质疑律政司，为何事隔一年后才作出
检控，认为拖延...
15-07-13
顿时生起怜悯之心，替鲁宾逊支付了那些物品的款项，但他仍秉公办理，
检控鲁宾逊偷窃。 恩格拉瓦尔的义举令鲁宾逊感激不已，也感动了在场的人，事件亦很快传开去。不少人捐款到警局以协助鲁宾逊一家，有慈善组织亦开立...
15-07-08
依照这个
检控政策去做。”帐委会主席石礼谦指，屋宇署优先
检控必须符合3个条件，但唐英年的个案似乎并未符合就已经被
检控：“他们屋宇署有一个政策，符合3个条件才需要即刻去执行请拆令，从这个情况来看是不符合3个条件...
15-07-07
明显就是我们是去一个普通的示威，隔了一年，他们才起诉，好明显就是有一个政治考虑。”另外一名收到警方致电的是学联秘书长罗冠聪，他在其facebook上说，事隔一年才
检控，“不知好嬲定（还是）好笑”。他形容当日的游行和平有秩序...
15-06-25
合作会保留
检控权利。其后地政总署人员开始清拆现场的帐篷等障碍物，并拍照记录。大批警员在现场架设铁马戒备。有留守人士在对面马路举起黄伞，观看清场行动。据香港电台报道，有留守人士表示会将物资转赠有需要人士...
15-05-27
图片：支联会到高等法院外抗议“六四”前夕摆民主女神像案是政治
检控。北京“六四”镇压的二十六周年即将来临。5年前因展示民主女神像及“六四屠杀”浮雕悼念“六四”被判违反《公众娱乐场所条例》罪成的时任常委...
15-05-19
随即在16日对他提起试图干扰证人的
检控。这是本案中首次有华人律师涉嫌知法犯法，暗助涉案人的案外案。梁志毅18日在圣塔安那联邦法庭出庭，尽管检方要求将他继续拘留，法官仍定保释金10万元，并裁定在他的汽车配置...
15-04-29
行动被捕人士中，共有一百五十七人遭
检控，多个裁判法院已对九十三宗案件作出裁决，当中无罪的有二十四人原因多数是证供有出入，导致利益归于被告，以及是控方进一步检视案情和征询律政师意见后，主动提出撤销
检控。法庭...
15-04-14
显示，蒋洁敏受周永康之托帮他人开采油气田，对于此一
检控，蒋洁敏承认受周永康指使犯案。蒋洁敏是周永康的老部属，“石油帮”成员之一，这等同证实了之前传出的蒋洁敏受查期间将周永康全盘供出的媒体报导。不要忘了...
15-03-16
鼓励市民自备购物袋和减少使用塑料袋，塑料袋收费并非税收，收入由商户保留。香港环境保护署会和环保团体合作，向零售商宣传新安排，并会定期巡查，商户如违例可能会被罚款二千元港币，甚至被
检控。条例生效后首月...
15-03-14
敏感内容。第二个看点是：审判或将掩盖核心罪行，定罪避重就轻。美国律师 叶宁：〝即使公开审理，它还是会避重就轻，估计它会
检控周永康次要的罪，例如他的贪污罪、泄露国家机密罪、违反党纪国法罪，我估计它不会提...
15-03-13
外国以电话行骗。 税务管理副督察长卡缪斯说，他本月7日在家里，竟也接到这种诈欺电话。他说，至今已有两名骗子在佛州被捕，并被
检控参与骗局，诈骗集团在印度设置电话中心，假冒国税局探员打电话给美国纳税人...
15-03-10
回来，也担心日后返美被列在黑名单不能进入美国。另一方面也担心将面临刑事
检控等。案发后第二天应尔湾高级公寓华人孕妇邀请，前往尔湾与18名孕妇及产妇分批谈话的律师指出，生产前后的妇女心情原来就较容易起伏...
15-03-06
应促请香港政府调查事件及
检控滥用暴力的警员。...
15-02-18
办公室的搜查行动由司法部和
检控部门共同进行。公共检察官办公室还说，他们已对汇丰银行展开刑事调查，调查对像可能扩展到个人。这是汇丰银行本周第二次受到调查。周一英国金融行为监管局(FCA)宣布将对该行展开调查...
15-01-27
摘要：律政司刑事
检控专员杨家雄昨日表示，廉署已经完成调查前特首曾荫权涉及的刑事案件，稍后会作出是否
检控的决定，但进度不方便透露。据南都记者发自香港的报导 廉政公署历时3年调查，香港前特首曾荫权被指...
15-01-27
在任时因接受多个富商款待而被指涉嫌贪污的前特首曾荫权，根据律政司刑事
检控专员杨家雄25日表示，该案“很快”就会有所决定。 如果港府决定对曾荫权提出起诉，这将会是香港历来最高阶层的官员因贪污而需要面对...
15-01-24
接受“预约拘捕”。黎智英被指组织及参与非法集结两项罪行，他拒绝保释后被释放，警方表示保留其
检控权利。据悉，香港律政司可能最快今年三月陆续
检控首批已经被捕后拒绝担保的人士，目前香港警方正陆续将案件资料...
15-01-23
(纽约23日电)纽约州议会议长西尔弗因收受一间律师行款项，涉嫌贪污并面临
检控。西尔弗已向联邦调查局(FBI)自首。 西尔弗担任纽约州议会议长一职逾20年，早前获一间专门为客人寻求地产税减免的律师行...
15-01-22
，从而作出
检控，这在德州、亚利桑那州、佛罗里达州及加州都相当普遍，其他州份也有相类的情况。 他强调，假如只是聘用无证移民，这并不是重罪，只能算是轻罪的指控，所以不应面对重罪所可能带来的递解出境后果，这也是...
15-01-19
没发出过任何违章停车或交通传票，甚至连醉酒或公众地方小便等
检控个案也没有。数据显示，纽约市2015年第一周仅有2401宗拘捕个案，较去年同期大减一半。怠工也是向市长抗议纽约警察们的“消极怠工...
15-01-18
未经批准集结、组织及召集他人参与未经批准集结、煽动他人参与未经批准集结的罪名拘捕他。期间警员向周永康播放多条由传媒拍摄的片段左证。周永康拒绝保释获无条件释放；但警方表明会保留
检控权利。...
