18-11-13
义大利合法身份，不过，他/她们却假装成从中国来义大利旅游的游客，以假身份进行退税，从而
骗取增值税高达70万欧元。43名华人代购 假装成中国游客身份在意大利骗税据《欧时大参》引述意大利Varesenews...
18-10-09
花费时间和高昂费用，到海外购买奶粉，奶粉代购者也因此越来越多。其中一些无良代购为赚黑心钱，使出的骗术也越来越多，直播也被一些代购利用来
骗取买家信任。有网友爆料，就连内裤上也都有手写的中文名，看来也应该是...
17-07-02
国有企业改制工作，并任道里区改制组组长，被控贱卖国有财产以及贪污、滥用职权等，涉案金额超过3.5亿，但她拒认罪。中共官媒曾报导，张明杰在一宗大陆国企改制的资产处置案上，
骗取征地款共计3.5亿元人民币，检控方建议...
17-06-30
文贵诽谤。郭文贵曾指潘石屹参与房地产项目〝串标〞，为官员充当〝白手套〞等。另外6月9日，北京盘古公司的三名前高管案件在大连市西岗法院公开开庭审理。三人在庭上指证，是郭文贵授意或指使他们
骗取贷款及外汇案...
17-06-26
。因涉骗贷，刘希泳被指控在2010年2月至4月，三度向中国工商银行（亚洲）讹称要翻新酒店以
骗取共2亿港元贷款，而被廉署控以三项欺诈罪。随后，刘希泳失踪。今年4月9日，刘芳菲在微博上写道：“痛到不能呼吸...
17-06-17
”的老领导却更受外界关注。盘古前副总经理吕涛、前财务经理解洪淋涉嫌“骗购外汇罪、
骗取贷款罪”，中国民族证券有限责任公司前财务总监杨英涉“
骗取贷款罪”，三人上周五（6月9日）在辽宁省大连巿西岗区法院接受审讯...
17-06-17
案件提起公诉。报导指，郭文贵胞兄郭文存等3人已被以故意销毁会计凭证、会计帐簿等罪被追究刑事责任。还有7名郭文贵前下属（一人另案处理）分别被控挪用资金罪、职务侵占罪、
骗取贷款、票据承兑罪。 其中，辽宁...
17-06-18
当地政府对开工和施工方面的要求。比如之前闹得沸沸扬扬的芝加哥会议中心投资移民欺诈项目，就是一个比较典型的开发商虚报相关经验，
骗取投资者信任的案例。这个芝加哥会议中心项目的开发商是一个叫Anshoo...
17-06-13
费2.82万元，收受云天鹤公司60平方米土地并转卖获利3万元。同时，崔永强还通过这个公司
骗取国家丧葬补助资金共计3.12万元。通报认为，崔永强身为国家工作人员，收受公司财物、侵吞国家资金，数额较大...
17-06-12
或指使他们
骗取贷款及外汇案。此前，与郭文贵关系密切的国安部副部长马建曾公开披露与郭文贵之间的权钱交易细节，并说郭文贵先后向他行贿6000多万元人民币。6月9日，财新网报导，已判囚12年的中纪委第十二...
17-06-09
指使才用假资料
骗取贷款。北京时评家华颇认为，这是中国国家主席习近平对郭文贵及其背后势力的一个强硬回应。吕涛、解洪淋、杨英法庭顶证郭文贵盘古前副总经理吕涛、前财务经理解洪淋均涉嫌“骗购外汇罪、
骗取贷款罪...
17-06-09
，以及该公司的前财务总监杨英、前副总经理吕涛及前财务经理解洪淋。他们均被指控涉
骗取贷款罪和骗购外汇罪，三人当庭认罪，并向法官请求获得轻判，该案将择日宣判。早前，陆媒曾报导，2010年郭文贵曾获得时任中国农业银行...
17-06-01
酒店以
骗取共2亿港元贷款，而被廉署控以三项欺诈罪。随后，刘希泳失踪。港媒《苹果日报》4月22日报导，今年4月，刘希泳遭两名人士上诉追讨澳门赌债逾5亿（港元，下同）， 又遭居于澳门的台湾人上诉追讨...
17-05-22
翟家慧为“房妹”；合肥“房叔”方广云，利用合肥一居委会党支部书记的身份，单独或伙同他人
骗取安置房共计18套，还违规出具安置证明等材料，致使他人非法获取安置房45套。黑龙江牡丹江西安区反贪局官员张秀亭...
17-05-18
对外贸易合同、虚构向境外支付费用手段
骗取审批文件用于骗购外汇并汇至境外，共计美元4170万余元。上述行为分别构成单位行贿和骗购外汇罪。考虑到赵少麟有“积极配合办案机关追缴涉案款物”及“检举他人重大犯罪...
17-05-18
帮助，多次给予王敏财物，共计折合人民币444.895万元；并帮助赵晋采用伪造对外贸易合同、虚构向境外支付费用的手段
骗取有关机关审批文件用于骗购外汇并汇至境外，共计美元4170万余元。2014年10月11日，已退休...
17-05-16
校长
骗取文贵十亿人民币，这个钱必需退还。如果不退，将揭露北大更多黑暗。以及大爆北大校长输送女学生给高官淫乱。很多家长以为女儿进了北大是 一种荣耀，原来是进了虎窝。郭文贵还称，原北大党委书记朱善璐，喜欢拉...
17-04-06
无法长期持续下去，公司目前的债务已经达到539亿元，相当于股本的149%。”沽空机构认为，中国宏桥多年以来通过财务造假，以及
骗取相关的补贴，隐藏了大约216亿元的成本。Emerson估计，中国宏桥真实利润率...
17-03-31
初中女生小静（化名）与其〝网恋〞。应某不仅与小静发生性关系，还谎称手头有小静的裸照，在不到三个月的时间里
骗取并敲诈走了小静5万余元。目前应某已被镇江润州警方刑事拘留。有专家评论，如今的大陆社会乱象重生...
17-03-25
、张婷非法收受他人财物，共计3.07亿元。此外，杨成林以非法占有为目的，两次
骗取内蒙古银行资金共计人民币628万元；杨成林伙同杨海等人累计挪用呼和浩特市商业银行、内蒙古银行人民币2.92亿元...
17-03-25
再
骗取入境半年的新许可。虽然最后蒋小姐拿出了很多证据表明自己是为学习英语而居美，但也只是保住了10年签证，边境移民官只给了她入境48小时的许可，最后蒋小姐匆匆返回中国。美国或将不再给中国人发放签证？近日...
17-03-23
处理。山西省纪委在其“双开”通报中称，上官永清严重违反政治纪律，对抗审查；生活奢靡、贪图享乐；采取侵吞、
骗取手段非法占有公共财物；在发放贷款等方面为他人谋取利益收受财物；非法占有公司（企业）财物；违规出入...
17-03-23
配套费而租用的浦东新区塘桥街坊地块。1996年，裕通公司在该地块建起26层的万邦中心大厦并取得了预售证，但在进行内部装潢时，却因为公司副董事长沈承勤涉嫌私刻公章
骗取贷款，整幢大厦被虹口法院强制进入拍卖程序...
17-03-21
救助站。近年来，救助站将需救助人员送到托养中心。前年，河南信阳救助站曾被揭饿死14岁男孩王志强事件。 托养中心
骗取救助费 官员家属管账 今年2月，深圳少年雷文锋命丧韶关练溪托养中心被曝光后，再揭露出该中心...
17-03-17
，Zheng Yi Xiao，也称Jason Shiao或Jason Zheng）和其43岁女儿梁琳恩（音译，Lynn Leung）冒充律师，向中国公民收取数万美元，帮助他们和美国公民假结婚
骗取绿卡。这名男子...
17-03-09
。下大雨带孩子围攻政府，讹了几十万。利用孩子
骗取政府低保，明目张胆炫富，开宾士、路虎。李利娟对媒体解释说，丈夫开的路虎是他单位老板的。李利娟到底是如媒体宣传的是一个民间慈善家，还是像武安人说的，是个以收养...
17-03-08
就回国了，也有孕妇甚至假造档案，
骗取白卡福利等，这些行为是违法的，现在通通成为赴美签证严格审查的部分，美国政府再不允许用纳税人的钱，来填补这些被灠用福利的人留下的黑洞。因此美国签证官现在开始要求曾经赴美...
17-01-22
报导，接近中共纪委的消息人士披露，黄兴国除了对天津港大爆炸负有不可推卸的责任以外，一方面率先喊出〝习核心〞的口号
骗取习近平的信任；另一方面，为了从代理市委书记的位子上尽快〝扶正〞，很夸张的搞了系列...
16-03-07
称杨成林在呼和浩特市商业银行董事长、内蒙古银行董事长职位上，“单独或伙同”杨海、张婷收受财物，共计人民币3.07亿元；杨成林还两次
骗取内蒙古银行资金共计人民币628万元；伙同杨海等人累计挪用呼和浩特市...
16-03-07
、内蒙古银行董事长的职务便利，接受他人请托，为他人谋取利益，单独或伙同杨海、张婷非法收受他人财物，共计人民币3.07亿元。杨成林以非法占有为目的，两次
骗取内蒙古银行资金共计人民币628万元；杨成林伙同杨海...
16-03-05
原〝大秘〞吴文康的案子，以及中共辽宁省纪委抓捕了薄在大连的余党、原大连副市长张军等，都表明薄案还远没结束。姜维平说，黄奇帆大肆卖地，
骗取农民的〝命根子〞，搞〝地票〞骗局，与商人里勾外联，索贿受贿...
16-02-20
的艺术品进行拍卖，暗地派人用高价买下，进行变相行贿；另有报导称：由于拍卖业竞争激烈，某些拍卖公司为获得拍卖生意，向掌握权力的官员行贿，某些官员也乘机受贿索贿。3.
骗取银行贷款。有报导称：有人利用拍卖，虚抬...
16-02-20
、主任赵国明就是其中一例，其被描述为，以虚报、冒领手段“
骗取国家财政拨款，造成重大经济损失”。气象系统借监管敛财中纪委曾表示，被称为“清水‘衙门’的气象局的水也不清，”气象科技服务、科研资金管理、设备采购...
16-02-13
指出移民服务欺诈中，最常见的欺诈行为是公证人欺诈或假律师，几乎每个移民社区都发生。通常，骗子假冒为移民律师
骗取客户钱财，却没有提供所要求的服务。公证人、旅行社、移民顾问都没有资格提供移民法律咨询...
16-02-06
管理中心原主任李树彪
骗取公积金贷款、银行贷款共计44笔，涉案金额1.2亿元。康明案：2000年前后，河南郑州康明置业有限公司通过东明花园414套房源，在工商银行、交通银行、建设银行、招商银行进行重复抵押贷款...
16-01-30
认定，有足够的证据显示，他们都参与了为刘醇逸非法
骗取竞选匹配基金。在1月6日的法庭听证中，潘心武的律师拉克曼（Irwin Rochman）以潘没有欺骗的企图，试图质疑潘心武被判有罪的合理性。而侯佳的律师...
16-01-30
苏荣案被连降七级，从省副部级降为科员。刘被降职之前，在江西省政协9名副主席中排第八名。江西省政协原党组成员、副主席许爱民因
骗取“中国陶瓷艺术大师称号”降到了副处级。山东省委原常委、统战部原部长颜世元降...
16-01-29
近日农行39亿票据“失踪”案震惊业内，票据市场还只是刚刚推倒了第一张多米诺骨牌。据彭博社消息，知情人士透露中信银行兰州分行去年发生9亿-10亿元
骗取票据承兑案。股灾爆出多起银行票据诈骗 中信又出...
16-01-30
（Fake Charities）骗子可能会伪装成慈善组织，吸引不知情的纳税人捐款。捐款人应该对捐款对象做更加详细的调查，避免自己的血汗钱落入骗子手中。有的骗子会编造一个与国内知名组织相近的名字，以
骗取受害人的...
