17-03-02
客户超过1万美元现金，就会要求客户填写8300表，也叫《现金交易
报告》。而英达把46万美元，分50次存入银行，每次存入9000多美元。刻意分拆回避1万美元上限的痕迹明显。这容易被银行怀疑，并上报国税局...
17-03-01
等都
曝光出来。而且这些人一般是无法撼动的，对他们是一个极大的震慑。”中联办人事变动 空降“福建帮”2月28日，香港中联办出现人事变动。长期在福建工作的福建省委常委、政法委书记陈冬，到香港当中联办副主任。据知...
17-03-01
亲手将一张5万美金支票交给希拉里幕僚长威廉斯（Maggie Williams）。此外，钟育瀚还协助克林顿与一名中共军方高官金主见面。事件被美国媒体
曝光后，美国国会和司法部门展开调查。当时，钟育瀚在出席国会...
17-03-01
维修期间召开。对此，熟悉中共政情的人士分析认为，中共维修毛纪念堂的时间，之所以做出如此安排，目的是防止抗议民众在天安门广场聚集，影响中共两会的〝气氛〞，更担心民众集会抗议的场面，
曝光在为两会而来的外国...
17-03-01
下去视察，才需当地汇报全面工作情况，而其他政治局成员到地方视察，地方官员只需
报告与该成员主管的相关领域的工作情况。这一规定过往从未有过，显示进一步突显习近平的地位。2016年10月，“习核心”的地位确立...
17-02-28
江派前常委周永康输送巨额利益，贪腐丑闻早已在网络
曝光。习近平上任后，先后拿下了云南省前省委书记白恩培、副省长沈培平、省委副书记仇和，昆明市委书记高劲松、张田欣等。2014年10月被免去云南省委书记...
17-02-28
调查〞后，不仅供出了中纪委的内鬼，而且涉及大批尚未
曝光的贪官污吏、中共太子党等。北京当局已经通知各大金融机构，立即停止与肖建华明天系所有企业的一切合作，立即提前收回对其的所有融资。证监会主席刘士余日前...
17-02-28
最近有5名高官因提供“不实”
报告激怒金正恩，而遭高射机关炮残忍处决。至于是什么样的
报告引起金正恩“震怒”，情报并未指出。据称，负责情报搜集的国家安全保卫部部长金元弘，也受这5名属下牵连而被革职。韩国统一部...
17-02-28
论坛发言时明确表示，大陆将有银行出现破产。8月1日，平安证券发布的
报告认为，中国未来不排除零利率甚至负利率的可能性。12月份，大陆CPI连续第三个月同比涨幅超过2%，加上12月份工业品出厂价格指数...
17-02-28
的房产交易信息中，大约有30%的受益人或买家是“可疑活动
报告”所涉及的对象。这些
报告是银行对客户资金来源感到担忧时必须呈递给当局的
报告。FinCEN上周四表示，收集到的信息证实了该机构对于借助空壳公司使用“全...
17-02-27
核武议题第一优先〞以及确认尊重〝一个中国〞的外交原则，可能是触发金正恩杀兄的导火线。当地时间2月26日，马来西亚警方发表声明称，宣布金正男的验尸
报告已基本完成。通过对死者眼粘膜和脸部样本分析，马方检测...
17-02-27
，但强调弗林没有做错事，之所以请弗林辞职，是因为弗林没有如实地向副总统彭斯
报告，他和俄国大使通话时，有谈到美国制裁俄国的内容。TownHall.com网站报导，近日成为媒体焦点的《洛根法案》始于18世纪，其内容...
17-02-26
制裁。法新社当地时间24日获得了联合国一份100页
报告的副本，这份尚未公开的
报告表明，国际社会至今超过6次的制裁也未能有效的堵住朝鲜与的外界交易渠道。朝鲜采取高明手段，主要在马来西亚和中国，通过中间人和...
17-02-26
31个省份中，已有16个省份
报告H7N9禽流感感染病例和死亡病例。中共官媒新华社报导已有近90人染病丧生。而自去年入冬以来至今死亡的案例超过100人。...
17-02-26
白恩培，敛财的3种主要方法全部
曝光，包括向为了升迁的官员、房地产开发商、矿权开采商，收受巨额贿赂。高劲松升迁 白恩培妻子收钱时任玉溪市市长高劲松，为了职务升迁，于2010年和2011年春节期间，先后两次...
17-02-26
表示，2017年的评估是与低迷的区域经济一致。去年的增长（包括住宅不到1%的升值）是20年来税基最低的年度之一。根据最近的
报告，与2016年1月相比，亚历山大市个别的房地产，价值可能增加、减少或保持不变，但总体...
17-02-25
。与此同时，多伦多房价继续以惊人的速度上涨，基准房价上涨22.6%，达到70.6万元。或许看到温哥华房市迅速下滑的状况，满地可银行首席经济师波特（Doug Porter）在本周三的一份
报告中，宣称多伦多房市有泡沫...
17-02-25
的一个。叶迎春曾主持央视第四套中文国际频道《中国新闻》《华人世界》等节目。2014年因卷入周永康案件而接受调查。2016年6月，陆媒披露叶迎春请辞政协委员消息传出后，她与周永康的淫乱丑闻再被
曝光。港媒...
17-02-25
进行结构性拆分行为，有意避开上交交易
报告的要求。英达被指控在12个月的时间里，其非法交易活动金额超过了10万美元，在四家银行的6个账号中前后分50次存款，总计存入46.44万美元。根据指控，所有涉及违法的交易...
17-02-25
日前，有日本媒体晒出一张金正男4年前拍摄的裸露上半身的照片，显示他的整个腹部有大面积刺青。而此前马来西亚媒体
曝光的吉隆坡机场遇刺男子的照片显示，其肚子上没有刺青，有舆论质疑死者或许是金的替身。《富士...
17-02-25
美元至10,000美元之间，仅有一次是4,000美元。根据美国财政部的规定，金融机构发生1万美元零1美分或以上的现金交易时，要提交〝现金交易
报告〞（Currency Transaction...
17-02-25
报出来的数据计算，2017年1月1日至今，全国报告人感染H7N9禽流感病例超过300例，因感染H7N9禽流感的死亡病例为94人。1月份
报告病例192例，死亡79例，这个数字比过去数年同期高出四倍。2月...
17-02-25
。不过在戴海波被查前，曾是艾宝俊的副手。据说戴海波与江泽民儿子江绵恒、江绵康关系非常密切。在艾宝俊落马后，有陆媒
曝光艾宝俊在上海i-Shanghai无线局域网络项目交给其儿子艾卿运作，从中牟利。在艾宝俊被查时...
17-02-25
政变传闻。目前陷被查传闻的上将至少还有6人。中共全国人大常委会2月24日关于个别代表的
报告，终止了国防大学原校长王喜斌的人大代表资格。报告显示，王喜斌因涉嫌职务犯罪，“辞去”人大职务。王喜斌成为继空军原...
17-02-25
研究所
报告说，如果北京当局能掐断对朝鲜的钢铁、燃油、和每年高达数千万美元的大米和化肥的出口，其作用将远比停止进口煤炭造成的朝鲜现金上的损失来得重要。美国彼得森研究所提供的数字是：从1990年到2005年...
17-02-24
七千名哈佛校友做的长期研究指出：运动能延年益寿。这份
报告的主笔──史丹佛医学院培芬巴葛博士说：“常运动，且保持适当身材的人，活得比懒得动的同辈久。”研究指出：每周健走150分钟，能帮助人延长3.5～4.5...
17-02-24
美国中央情报局（CIA）早前在网上公开逾百万份解密档案，掀起外星生物研究者的“寻宝热”。近日有人在茫茫字海中发现一份陈年
报告，称CIA取得俄军机密，内容为西伯利亚曾上演“士兵大战外星人”的超现实场面...
17-02-24
以上现金交易时，需要客户填写“现金交易
报告”（Currency Transaction Report）。现金拆分行为是指重复存入或提取少于1万美元现金，或是将超过1万美元的现金拆分成数额较小的现金进行交易...
17-02-23
卡托研究所
报告说，如果北京当局能掐断对朝鲜的钢铁、燃油、和每年高达数千万美元的大米和化肥的出口，其效果将远比停止进口煤炭造成的朝鲜现金上的损失更为重要。 ...
17-02-23
等实验室的
报告，之后才能发表结论”。马来西亚《中国报》在19日晚也报导称，这4名嫌犯作案之后，先自案发的吉隆坡国际机场搭机飞往印尼泗水，接著飞至迪拜，再转机前往俄罗斯海参崴，在案发后的第四天才回到平壤...
17-02-23
512川震调查结果：导致四川受灾严重的因素不只是汶川地质上的地震，还有来自北川的地下核爆炸。当时该新闻发布会提出，5.12川震后仅数天，大陆人士郭泉（新民党）首先提出疑问，要求中共发布灾区核设施安全
报告...
17-02-23
啦，请您二位回到原座位！”这对男女躺著，不理睬空姐。空姐千呼万唤，女的才无力地举手摇晃，说：“我病了，头晕、恶心，站不起来，不能移动！”男的也如法炮制。空姐在翻译的协助下，得知他俩病了，立即
报告机长。广播...
17-02-23
和汽车制造商。而那些出口大量产品的公司则倾向于支持税法改革。在另一份
报告中，科技政策组织--信息技术和创新基金会(Information Technology & Innovation...
17-02-23
设在华盛顿州柯克兰市，其从车辆和公路基础设施收集的交通数据，进行了汇总和分析。该公司称，这份最新
报告基于3亿个来源的500TB的数据。虽然在2016年泰国是世界上交通拥堵最为严重的国家，但根据研究...
17-02-23
中共不少贪官近 年纷纷落马,奇怪藏钱招数也不 断
曝光,包括卫生间藏钱、粪坑 藏钱、树洞藏钱,甚至鱼肚藏钱 等等,令外界瞠目结舌。据媒体报导,江苏省建设厅 前厅长徐其耀受贿 400 万人民 币,他将钱...
17-02-23
的政策会打击那些不劳而获的人。大洛杉矶居民王女士：〝不劳动、不缴税、拿人家福利，本身我觉得是有些不太公平。〞
报告还显示，拉丁裔和非洲裔家庭领取福利人数最多。然而，亚裔居民也应该避免滥用福利，除了在申请时...
17-02-23
近日，陕西博源矿业假黄金诈骗案
曝光，矿主用黄金包裹钨钢制成假金砖，向银行抵押骗贷，多家金融机构被骗，涉案金额上百亿。据悉，主犯于2016年已携家人逃至海外，至今杳无音讯。据陆媒报导，2016年5月...
17-02-23
。美国专家认为，中国除了禁止进口朝鲜的煤炭，实际上还可以做得更多。中国海关数据显示，中国去年向朝鲜出口28亿美元商品，包括逾1亿美元的钢铁，5000万美元的燃油和数千万美元的大米和化肥。卡托研究所
报告说...
17-02-23
囚禁孙鹏的地下室，到28日凌晨再回去时，只见孙鹏躺在地上，被一个绑架者电晕过去了，身上用塑料布盖着，一动不动——已经死了。据尸检
报告说，孙鹏死于窒息，有一根带子紧紧地勒住了他的脖子。家人见到他的尸体面目...
17-02-22
的独资企业财信公司，根本不会资不抵债，融资群众完全能够得到本金和利息。曾成杰没有任何挥霍融资款和转移资产的行为，判决书对此的认定与案卷材料相左。本案司法机关还隐匿两份资产评估报告和清产核资
报告，夸大未归还...
