19-02-18
【看中国2019年2月13日讯】大年初五，很多华人还在喜迎财神的时候，一条中国最高检和最高法的解释，却让很多在美华人有些震惊。综合新闻报导，中国最高法院、最高检察院日前联合发布《关于办理
非法从事
资金...
19-02-13
行为。日前，中国最高法院、最高检察院发布《关于办理
非法从事
资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》定于2月1日正式实施。这是两高司法在发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》后的...
18-12-21
选举《华盛顿邮报》的评论文章说，美国关注俄罗斯介入美国选举的同时，中国已经通过社交媒体、
非法资金、假新闻等方式，快速加大了干预选举的能力，上个月台湾选举结果就是中国干预其他国家民主选举的最新例证。“北京...
17-08-01
（音译，Wang Jing）是ICBC马德里分行的高级职员。她的客户徐凯（音译，Xu Kai）是一个国际洗钱组织中的高层人物。该组织涉嫌利用银行向中国转移
非法资金。他们被指称，利用多位在西班牙居住的中国...
17-04-18
开展跨行清算业务的情况，网联也可以掌握各支付机构的资金流向等详细信息。从第三方支付平台上滋生出的
非法资金转让，如赌博、贩毒、洗钱等行为，也将得到有效遏制。对于第三方支付机构来说，虽然从整体上没有改变第三方...
17-03-04
据美国地产金融信息网HousingWire、英国《金融时报》报导，美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行
非法资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产洗钱的调查力度，而财政部...
17-03-03
)，这名厨师替他们处理大笔来自于中国的非法捐款。而在克林顿当选总统后，查理斯崔亦跟著克林顿夫妻移居至华盛顿特区，并继续担任总统夫妻的
非法资金募集人。虽然希拉里一直将败选归咎于FBI在选前重启调查电邮门，但韦...
17-02-28
美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行
非法资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产洗钱的调查力度，被调查地区包括纽约、洛杉矶等多个华人聚集区。综合美国颇具影响力的地产金融...
16-07-07
，意大利警方表示，这里是欧洲华人公司最密集的地区，而这些行当也大多是金融犯罪的大本营。根据意大利警方过去的调查显示，华人公司2006-2010年向中国转移
非法资金的所有涉案金额估计高达45亿欧元。意大利曾于...
15-12-19
，中国
非法资金流出规模估计达到近1.4万亿美元（约9万亿人民币），居发展中国家首位。总部设在华盛顿的跨境资金转移研究机构GlobalFinancial Integrity（GFI）12月9日发布了上述估计...
15-12-04
受贿，让人们质疑大学录取的公正性。在南京法院的庭审当中，蔡荣生承认从2005-2013年之间，接受360万美元
非法资金，帮助44名学生获得这所北京名校的位置，或允许已经入学的学生改变专业。蔡荣生在...
15-11-11
380亿人民币，这些钱是薄熙来夫妇向海外转移的
非法资金。薄熙来因受贿、贪污等罪，前年遭判无期徒刑，现服刑中。对此明镜网老板何频指，这不过是海外少数媒体的炒作，“薄瓜瓜根本不可能成为猎狐的四大目标。”他指出...
15-11-05
等。曾广受关注的中国银行高山案涉及挪用公款8亿元，以及周口中储粮案等都是利用地下钱庄转移金钱。报道称，地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式，实现
非法资金转移。即大陆境内“客户”将所需转移...
15-10-10
和冻结
非法资金。在古奇案件当中，美国地方法院法官理查德•沙利文（Richard Sullivan）裁决，美国法院对中国银行（Bank of China）有司法管辖权。中国银行在美国有四家分行，并自称是电汇...
15-08-04
。《金融时报》曾引詹姆斯敦基金会中国安全问题专家彼得•马蒂斯的话说，“如果这是王岐山作为中纪委负责人对美国进行正式访问，那么他此行的主要原因之一就是追捕外逃贪官和追缴外逃
非法资金。”事实上，此事随后也不了了之...
15-07-19
和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。加州大学伯克利法学院教授斯坦利·路布曼说，中国
非法资金的主要来源包括以下几种。他说：“
非法资金的来源有很多，其中之一是腐败交易的收益，还有偷税所得，第三是犯罪所得。”据报道...
15-05-04
。这些官员出逃之前，将非法所得巨额美元转移到藏匿国。尽管中共官方没有提供具体数位，但是根据总部在华盛顿的“全球金融诚信组织”估计，2003年到2012年之间，从中国逃离的
非法资金总额达1.25万亿美元。...
15-05-03
。这些官员出逃之前，将非法所得巨额美元转移到藏匿国。尽管中国官方没有提供具体数位，但是根据总部在华盛顿的“全球金融诚信组织”估计，2003年到2012年之间，从中国逃离的
非法资金总额达1.25万亿美元。...
15-05-03
的
非法资金总额达1，25万亿美元，而美国在此之中占了很大比重，据称，中国已经向美国政府提供一份中国逃亡贪官优先名单。外界猜测，手中拥有所谓“政治核弹”的令计划胞弟令完成，以及日前与中国知名媒体人胡舒立缠斗...
15-04-23
是一家分析
非法资金流动的非营利组织。它估计从2005年到2011年有2.83万亿美元非法流出中国。...
15-03-19
英国《金融时报》引述知情人士透露，中共中纪委书记王岐山正在计划造访美国，其主要原因之一是追捕外逃贪官及追缴外逃
非法资金。由于王岐山作为中纪委书记出访美国没有先例，美国政府正在斟酌由什么官员正式接待...
15-03-18
美国进行正式访问，那么他此行的主要原因之一就是追捕外逃贪官和追缴外逃
非法资金。”多家媒体报道，落马的前朝大内总管令计划胞弟令完成在逃美国，并且手握高层机密要挟中南海，要求中共停止对令氏家族不利的处置...
