18-05-28
一起开始斋戒月活动。2015年纳吉布卷入一马发展公司(1MDB)
洗钱案贪腐丑闻，先前被指控不法收益高达近7亿美元之多。世界卫生组织18日在一份声明中说，它把在刚果民主共和国爆发的埃博拉病毒对该国公众健康的风险...
17-08-10
的刑事案件，大体包括了国际金融诈骗案、
洗钱案和在中国的信用卡诈骗案等等；被发现的原因是有包裹被海关扣押，而包裹中查出犯罪证据，要求当事人配合调查，提供自己的身分证件号码、个人银行帐户信息和国内父母电话...
17-08-01
银行牌照，对马德里分行有监督职责。ICBC对
洗钱案表示否认。ICBC在欧洲的发言人孙枫（音译，Sun Feng）表示，此案的文件仍未被法庭公开，因此该银行不能发表评论。孙枫说，ICBC是一个“守法的公司...
17-07-01
。前些时候，我就差点上了当。不知是骗子的演技太好，还是公安原本就那德行，反正那警察装的，比真的还真。可我总不能说警察就是骗子吧。那天接到一个电话，对方说是我身份证所在地的公安警察，刚刚破获一起特大
洗钱案...
17-06-22
的纵横交错，除了〝数字王国〞一桩收购案，还有资本市场合作掘金等。港媒曝料称，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟，以及曾庆红的儿媳妇蒋梅伙同他人千亿
洗钱案，〝交代的干干净净〞。肖建华与曾伟的紧密关系，两人联手的有无...
17-06-17
将影帝马龙白兰度失踪多年的的奥斯卡小金人交给调查人员。一马基金涉庞大复杂
洗钱案原本宗旨是推动马国经济发展的一马发展公司(1MDB)基金，为该国首相纳吉（Najib Razak）在2009年所创立...
17-02-25
。英达
洗钱案 检方透露建议量刑 2月24日（周五），卡森（Thomas Carson）向海外中文媒体大纪元确认，英达案初定于5月11日上午11点30分宣判，根据英达与检方达成的认罪协议，建议刑期为24...
17-02-19
涉及45亿欧元
洗钱案的中国银行米兰分行，17日与意大利当局达成庭外和解，同意支付60万欧元作为罚款。意大利媒体与路透社报导，在星期五（2月17日）的初次听证会上，法庭还下令中国银行偿还98万欧元（约...
16-12-06
，曾庆红之子曾伟、刘乐飞和车峰均有紧密的商业利益关系。这也足以说明戴与曾、刘之间的同盟关系。另有港媒披露，车峰落网后已供出刘云山、曾庆红、贾庆林三大家族涉案内情。包括曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案...
16-12-05
和抛售股票。13年来，获利至少上百亿元。在被捕后，车峰供出江派现任常委刘云山、前任常委曾庆红、前常委贾庆林三大家族涉案内情。曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案内情根底被车峰供出。海外《明镜邮报》援引...
16-12-02
的
洗钱案，起码要跟毒贩关36天。〞骗子威胁说：〝我们在嫌疑犯身上找到了用你身份证登记的银行卡！现在需要你证明自己的清白了！〞胡大伯慌了，赶紧按照骗子说的，把电脑里的防火墙卸载了，插上U盾，拿着手机按照骗子...
16-11-29
「
洗钱案 」 的涉案金额高达 27 亿欧元,警方 同时查封 73 家华人企业、300 个 银行帐户、181 栋建筑物和 166 辆豪华车。2012 年 7 月,意大利警方再 度发动全国性大规模打击「 洗黑...
16-09-26
外孙女、李伯潭女儿李紫丹也被巴拿马文件披露持有两家英属维京群岛离岸公司。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林女婿李伯潭...
16-08-31
，将取消最后一站旧金山行程即刻返国，坦然面对调查。据中央社报导，兆丰银美国涉
洗钱案，外界质疑，兆丰银纽约分行遭美金检，发现2012年至2014年间与巴拿马分行频繁异常交易，而当时徐光曦正好担任兆丰金总经理...
16-08-21
甚至出现倒退的标志性事件，再次重提“鲁能改制风波”黑幕。戴永革给曾伟购买澳洲超级豪宅今年7月港媒报导指，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟、儿媳蒋梅伙同东北富豪戴永革一起超千亿
洗钱案“交代得干干净净”。据报...
16-08-19
打击地下钱庄的进展。中共公安部官方网站8月17日报道，截至目前为止，中国大陆警方已破获重大地下钱庄及
洗钱案158起，打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额约2000亿元。但目前地下钱庄违法活动已成为...
16-06-30
曾伟、蒋梅伙同他人千亿
洗钱案香港《前哨》7月号最新披露，一年前被抓的中共前央行行长戴相龙女婿车峰案曝出大量猛料。据报，调查中，车峰巨量财富牵出众多中共高层官员家族。其中以曾庆红、刘云山和贾庆林3家族...
16-06-30
蒋梅涉千亿元
洗钱案内情。车峰供认，中共前河北省委书记周本顺是蒋梅
洗钱案的保护伞之一。海外博讯曾披露，2010年，哈尔滨人和房地产老总戴永革将澳门赌场作为洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄...
16-06-30
“合法通道”，曾庆红家族涉千亿
洗钱案内情也被交代。曾伟去年曾传出被公安部传召。有知情人称，习王可能会先动江泽民曾庆红两人的儿子。据中纪委网站6月22日报导，中央巡视工作领导小组第十轮巡视启动，天津...
16-06-27
中联办官员都说，在香港，李嘉诚、霍英东儿子的财富都无法与车峰相比。报导称，在被捕后，车峰供出中共江派现任常委刘云山、前任常委曾庆红、前常委贾庆林三大家族涉案内情。曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案...
16-06-27
高层官员家族。其中以曾庆红、刘云山和贾庆林3家族涉入最深。曝料称，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟，以及曾庆红的儿媳妇蒋梅伙同他人千亿
洗钱案，〝交代的干干净净〞。中共河北落马省委书记周本顺是千亿
洗钱案...
16-05-07
帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林女婿李伯潭等。...
16-05-04
内的“茅台会”已经被“摘牌”，但实际仍在暗中运作，服务员声称“要先入会才可以用餐”。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林...
16-05-02
披露周永康在香港洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林女婿李伯潭等。海外博闻社引述北京消息人士披露，原中共河北政法委书记张越落马后供出贾庆林女婿李伯潭、戴相龙女婿车峰。在车峰...
16-04-05
，至少曾卷入一笔100亿港元的
洗钱案。横河：〝为什么能让腐败的人到这么高的位置？一个是江泽民的腐败治国的政策，江泽民为了能够把权力抓到自己手里面，但是他又没有军功可以镇住别人，所以他就鼓励腐败。还有一个是...
16-03-26
王室安德鲁王子参观茅台公司，李伯潭就曾以“北京国酒茅台文化研究会会长”身份参与会见。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林...
16-03-15
洗钱案 港钱币兑换商遭劫杀 死者姚捷泉有一子一女，与家人同住大埔区内，经营找换店多年，家族在全港拥有至少3间找换店，其中一间位于运头街32号。据悉，死者亲友事后赶往医院，众人在获悉噩耗后伤心欲绝...
16-02-21
的儿子曾伟、儿媳蒋梅伙同东北黑社会戴永革一起超千亿
洗钱案“交代得干干净净”。其中河北省委书记周本顺也是千亿
洗钱案的保护伞之一。天津海关就是曾伟、戴永革走私、贩私毒品、汽车、粮食、食糖、进口机械装备器材...
16-02-21
他的公寓查封约4000万新元资产。新中两国正合作调查他的
洗钱案，目前未提起刑事指控。据了解，1992年，闫永明和他人共同出资成立通化三利化工公司，注册资本为4.6亿元人民币，其中闫永明个人占96...
16-02-20
西班牙警方今天（19日）逮捕了中国工商银行卢森堡分行的一名工作人员，这是因涉嫌该行马德里分行集团化
洗钱案被逮捕的第6人。西班牙警方之前已经逮捕了工商银行马德里分行的5名高管，他们在今天被送上法庭...
16-02-17
发表声明说，警方与西班牙反贪检察官办公室17日联合展开行动，突袭了中国工商银行（工行）马德里分行，以调查一起至少4000万欧元（4450万美元）的涉嫌
洗钱案。声明指控中国工商银行马德里分行涉嫌被利用“将走私...
15-12-13
”商人圈涉及令计划家族
洗钱案在这场反腐运动中，郭广昌多次陷入“被调查”传闻。2013年年末，多家媒体报道称郭广昌在香港被限制出境，该消息一度导致复星系股价大跌。亦有传言称，郭广昌案涉及令计划以及现任高级别...
15-11-29
曾庆红的妹妹曾庆生。5月29日，有海外中文媒体披露， 哈尔滨仁和房地产老板戴永革在大陆多地非法集资
洗钱案涉曾庆红家族。戴永革与曾庆红儿媳蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱...
15-09-12
贵宾楼被捕。该文章说，车峰转而把曾庆红的儿子曾伟、蒋梅伙同东北黑社会戴永革一起超千亿
洗钱案交代得干干净净。其中河北省委书记周本顺也是千亿
洗钱案的保护伞之一。天津海关就是曾伟、戴永革走私、贩私毒品、汽车...
15-06-03
。”警方绕道
洗钱案 中纪委专案密查据不完全统计，戴永革、蒋梅、戴迪、盛思尧、戴永丽、盛茂祥等人利用大批政府官员发财心理，在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动，非法掠夺和转移赃款超过千亿...
15-06-03
。”警方绕道
洗钱案 中纪委专案密查据不完全统计，戴永革、蒋梅、戴迪、盛思尧、戴永丽、盛茂祥等人利用大批政府官员发财心理，在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动，非法掠夺和转移赃款超过千亿...
15-05-19
的职业杀手使用当成暗杀的武器，为什么会出现在死者的胃中。派瑞普里切尼生前揭发数起国际
洗钱案，包括向瑞士当局提出证据举报和俄罗斯官员有关的洗钱，他举报被腐败官员偷盗洗钱的金额高达2亿3千万美元（约1亿4千...
